Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Per Anders T. Langerød, Norsk studentunion Leder Olav Øye, Studentenes landsforbund Vararepresentanter til orientering Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UHR S 1/08 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UHR S 2/08 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 12. november 2007, godkjent ved sirkulasjon, se Referatet tas til orientering. UHR S 3/08 Virksomhetsrapport 2007 Universitets- og høgskolerådet innførte fra 2004 en ny måte å rapportere fra virksomheten på ved at det legges fram både en formell årsmelding til representantskapet og en mer utførlig virksomhetsrapport, som også gjøres tilgjengelig på våre nettsider. Saksdokument UHR S 3/08 Virksomhetsrapport 2007 Side 1 av 7

2 Styret påpekte viktigheten av at virksomhetsrapporter sees i forhold til det til en hver tid gjeldende strategidokument. Målgruppen for rapporten er både UHRs representantskap, medlemsinstitusjoner og andre aktører i sektoren (blant annet ulike departementer og Norges forskningsråd). Styret ber sekretariatet arbeide videre med virksomhetsrapporten i henhold til diskusjonen i møtet. Godkjenning av endelig virksomhetsrapport utsettes til neste styremøte. UHR S 4/08 Årsregnskap for 2007 Regnskap er ikke endelig avsluttet, så det fremlagte regnskapet må regnes som foreløpig. Saken legges med dette fram som et underlag for budsjett Saksdokument UHR S Årsregnskap for 2007 Styret tar saken til orientering. UHR S 5/08 Budsjett for 2008 Det legges frem et foreløpig budsjett. Budsjett skal vedtas av representantskapsmøtet i mai etter innstilling fra styret. Saksdokument UHR S 5/08 Budsjett 2008 Fra Olav Øye, StL: For å gjøre deltakelse i råd/utvalg enklere økonomisk for de to studentorganisasjonene, har det de siste årene vært gitt et tilskudd på kr ,- til hver organisasjon. Tilskuddet har imidlertid ikke dekket de reelle reisekostnadene som full deltakelse i alle råd og utvalg medfører for NSU og StL. Studentorganisasjonene ønsker å ta ordningen opp til ny diskusjon i styret. Styret godkjenner det foreløpige budsjettet. Spørsmålet om å endre tilskuddet til studentorganisasjonene utredes og legges fram for styret til neste møte. Konsekvenser av eventuelle prinsippendringer legges inn i budsjettet dersom endringene går ut over nåværende rammer. Endelig budsjett legges frem for representantskapet for formalt vedtak. UHR S 6/08 Strategi Etter en vurdering av strategidokumentet for perioden legges dette fram som grunnlag for diskusjonen videre i styret. Saksdokument UHR S 6/08 Strategi I styrets diskusjon kom det frem følgende momenter: Side 2 av 7

3 Hoveddiskusjonen bør dreie seg om UHRs rolle Forskning, internasjonalisering, utdanning og kvalitet er fremdeles sentrale saker Formidling, samfunnskontakt, rekruttering og kjønnsbalanse bør nevnes Strategien for perioden går for mye inn på institusjonenes oppgaver. Det er ønskelig å løfte frem det som er av ekstraverdi for institusjonene utover dette, at strategiplan for neste periode blir strammere og mer spisset og at mål og metode kommer tydeligere frem. Forholdet til bl a Forskningsrådet og NOKUT bør videreutvikles. Balansegangen mellom UHR som interesseorganisasjon og de oppgavene vi påtar oss for departementet er komplisert. Det er viktig at UHR ikke oppfattes som et direktorat light. For å klargjøre de ulike rollene bes sekretariatet om å lage en oppsummering som beskriver utvikling og tilstand for servicen UHR yter til institusjonene kontra oppgavene som gjøres på vegne av KD. Internasjonaliseringsdelen må bli tydeligere. Hva skal UHRs bidrag være for institusjonenes internasjonaliseringsaktiviteter? Hvordan blir UHR den viktigste møteplassen for uh-sektoren? Styret ber sekretariatet arbeide videre med strategien for i henhold til diskusjonen i møtet. Saken tas opp for ytterligere diskusjon på møtet i Wien april. UHR S 7/08 Arbeidsplan for 2008 Det har ikke blitt skrevet en arbeidsplan for overordnede spørsmål og aktiviteter for styret tidligere. Den fremlagte planen er et første utkast for å få oversikt over aktiviteter som det arbeides med eller som en kan forvente kommer i løpet av året. UHRs fagstrategiske enheter og utvalg har hver sine handlingsplaner. Saksdokument UHR S 7/08 Arbeidsplan for 2008 Styret anser dette som et nyttig hjelpemiddel for informasjon om og milepæler for aktuelle saker, og ønsker å bruke et slikt dokument som grunnlag for prioritering av saker i forhold til strategi. Styret ber sekretariatet arbeide videre med en arbeidsplan for 2008 henhold til diskusjonen i møtet. UHR S 8/08 Oppfølging Stjernø-utvalgets innstilling Stjernø-utvalgets innstilling er sendt ut på høring med frist 1. mai. UHR har fått utsatt frist til etter representantskapsmøtet mai. Styret bes ta stilling til hvordan UHR skal legge opp arbeidet med Stjernø-utvalgets innstilling fram til representantskapsmøtet i Harstad. Saksdokument UHR S 8/08 Oppfølging Stjernø-utvalgets innstilling Side 3 av 7

4 Følgende momenter kom frem under styrets diskusjon: Det er mange forslag til konstruktive tiltak i utvalgets rapport som ikke krever lovendringer. Noen ønsker å fokusere på disse områdene, og ikke bruke tid og krefter på å diskutere f eks institusjonenes struktur, ledelsesmodell eller autonomi. Faktagrunnlag og analyser som ligger til grunn for innstillingen bør ses på og evnt korrigeres. Styret ser ikke hensikten med å gjennomføre høringsmøter etter tidsplanen i slutten av april som er satt opp fra departementet. Slik datoene er angitt nå, kommer møtene for sent i institusjonenes behandlingsprosess til å ha noen nytte, men det planlagte høringsmøtet/seminaret 9. april, der statsråden vil være tilstede, gjennomføres. Styret bør se på institusjonenes høringssvar og bruke disse som grunnlag for UHRs tilbakemelding. I tillegg bør UHRs rolle kommenteres spesielt. Det er viktig at UHRs styre gir konstruktive tilbakemeldinger og at sektoren ikke oppfattes som konserverende. De små justeringene er det viktig at UHR er en aktiv pådriver for. Styret vil diskutere saken videre i Wien, og vil i etterkant av diskusjonen avgjøre hvilke punkter som eventuelt sendes representantskapet til orientering. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre i henhold til diskusjonen frem til møtet i Wien. UHR S 9/08 Oppnevning av nye ledere for UHRs beregningsutvalg, bibliotekutvalget og for Lærebokutvalget for høyere utdanning I UHRs standardreglement for faste utvalg står at det er UHRs styre som oppnevner leder og nestleder for utvalgene. Saksdokument UHR S 9/08 Oppnevning av representanter 1. Kari Fagerjord, HiBu, oppnevnes som leder av bibliotekutvalget for perioden til Else-Margrethe Bredland, UiA, oppnevnes som nestleder av bibliotekutvalget for perioden til Professor Kjell Lars Berge, Faglitterær forfatter- og oversetterforening, oppnevnes som leder av lærebokutvalget for perioden til Universitets- og høgskolerådets beregningsutvalg nedlegges fra Førsteamanuensis Eldbjørg Haug, UiB, oppnevnes som nytt medlem av lærebokutvalget for perioden til Side 4 av 7

5 UHR S 10/08 Innspill til statsbudsjettet 2009, revidert nasjonalbudsjett 2008 og partiprogram for perioden Saksdokument UHR S 10/08 Innspill til statsbudsjettet 2009, revidert nasjonalbudsjett 2008 og partiprogram for perioden Styret diskuterte prioriteringer og innretning av argumentasjonen i UHRs innspill til statsbudsjett for Prioriteringene diskutert av representantskapet i november -07 bør videreføres og i tillegg bør også bygg og studentenes levekår løftes frem. Det var enighet om også å oversende innspill til revidert nasjonalbudsjett med vektlegging av basisbevilgninger og bygg. Universitets- og høgskolerådet oversender brev til Kunnskapsdepartementet om innspill til statsbudsjettet for 2009 med de endringene som kom fram på møtet. Styret ønsker at innspill til revidert nasjonalbudsjett 2008 opprettholder fokus på basisbevilgningen og byggesaker i sektoren. Styret ønsker at innspill til de ulike partiprogram for fokuserer på langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringssystemet for sektoren. UHR S 11/08 Lederopplæring Universitets- og høgskolerådet har de siste fem årene arrangert såkalte rektor-, dekan- og direktørskoler. Fra Storting, departement og diverse evalueringer har det vært lagt vekt på behovet for økt kunnskap om og forståelse av ledelse på ulike nivå i universitets- og høgskolesystemet. Saksdokument UHR S 11/08 Leder- og ledelsesutvikling ved universiteter og høyskoler Det er allerede planlagt at UHR skal foreta en evaluering av de igangsatte og gjennomførte opplæringstiltakene. KD nedsatte en arbeidsgruppe som skulle framskaffe informasjon om tilsvarende tiltak bl.a fra Sverige og England. Underveis med denne rapporten ble det også foretatt en kartlegging av hva de norske institusjonene gjennomfører som interne opplæringstiltak. Interne tiltak og fellestiltak for sektoren vurderes å utfylle hverandre. Rapporten fra utredningen i KDs regi er nå ferdig. Den konkluderer med at behov på ulike nivå og i ulike omfang bør utredes videre. Den foreløpige rapporten sendes til UH- institusjonene til høring for vurdering av videre tiltak. Side 5 av 7

6 UHR S 12/08 The Norwegian Forum for English for Academic Purposes forhold til UHR I UHRs språkpolitiske plattformen anbefaler UHRs styre at institusjonene utarbeider språkstrategier som ivaretar og fremmer bruk av norsk språk, likevel slik at engelsk eller annet internasjonalt språk kan brukes der det er hensiktsmessig. The Norwegian Forum for English for Academic Purposes (NFEAP) har sendt et notat til UHR og ber blant annet om å få komme inn under UHRs paraply for på den måten lettere å kunne nå ut til institusjonene med sine tilbud. Saksdokument UHR S 12/08 The Norwegian Forum for English for Academic Purposes forhold til UHR Det er behov for å styrke språkkunnskapene i sektoren når andre språk enn norsk brukes i undervisningssituasjoner. Hvordan en slik støttefunksjon eventuelt skal forankres i UHR må utredes bedre før det kan tas stilling til denne forespørselen. Saken utsettes inntil videre. UHR S 13/08 Møteplan for høsten 2008 Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2008: 26. august, UHRs lokaler 8. oktober, ved fremlegging av Statsbudsjett 2009, UHRs lokaler, 18. november, i forkant av representantskapsmøtet Side 6 av 7

7 UHR S 14/08 Orienteringssaker Nytt fra Kunnskapsdepartementet India NUS Møte med statsråden UHR i høring i Stortingets KUF-komité om storingsmeldingen om Kvalitetsreformen Statsrådens reise til Argentina, Brasil og Chile Studietur for rektorene til St. Petersburg EUA Open Access sterk utvikling med Norge som pådriver UHR i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høyskolene Styret ønsker at UHR kommenterer hvordan saken har blitt behandlet i Forskningsrådet. Det har ikke vært noen bred høring i sektoren. NORDTEK-integrering Nytt fra UHRs råd og utvalg Styret ber sekretariatet kontakte Forskningsrådet med anmodning om at UHR får uttale seg om Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høyskolene etter ny behandling av saken i møtet i Wien. Styret tar resten av sakene til orientering. UHR S 15/08 Eventuelt Fra Kari Tove Elvbakken: ber om at lengden på semestrene tas opp som egen sak på neste møte. Jarle Aarbakke (sign.) leder Ola Stave generalsekretær Styremøter februar Seminar i Brussel april Strategimøte, Wien 27. mai Før representantskapsmøtet mai, Høgskolen i Harstad 10. juni Møte med Norges forskningsråds hovedstyre 26. august Ordinært styremøte, UHRs lokaler 8. oktober I forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet 2009, UHRs lokaler 18. november I forkant av representantskapsmøte Side 7 av 7