Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl og fellesmøte med beregningsutvalget fra kl Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Britt Elin Steinveg (nestleder), Høgskolen i Tromsø Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe, Universitetet i Oslo Beregningsutvalget: Assisterende universitetsdirektør Sverre Spildo, Universitetet i Bergen Fung. økonomidirektør Gunnar Nordlie, Universitetet i Agder Plan- og økonomisjef Inger Hegstad Krüger, Norges idrettshøgskole Andre: Økonomidirektør Torill Eriksson, Høgskolen i Oslo under sak 45 og 46 Generalsekretær Ola Stave, UHR, under fellesmøte med beregningsutvalget Kommunikasjonsrådgiver Eivind Vad Petersson, UHR under fellesmøte med beregningsutvalget SAKSLISTE UHR A 40/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR A 41/07 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte , godkjent ved sirkulasjon, se Referatet tas til orientering. UHR A 42/07 Konstituering av nytt administrasjonsutvalg. Medlemmene i UHRs administrasjonsutvalg ble oppnevnt av UHRs styre 3-4. september Kort presentasjonsrunde. Utvalget består av: Leder Nils Dugstad, ny UMB (til ) Nestleder Britt Elin Steinveg, ny HiTø (til ) Rune Jørgensen, ny HSH (til )

2 Gunn-Elin Bjørneboe, ny UiO (til ) Baard Wist, NIH (til ) Vararepresentanter: For universitetene: 1. vara: Per Ramvi, UiS (til ) 2. vara: Lasse Lønnum, ny UiTø (til ) For vitenskapelige høgskoler: 1. vara: Knut Børve, NVH (til ) For akkrediterte høgskoler: 1. vara: Stig Fossum, ny HiBo (til ) 2. vara: Jacob Kjøde, ny HiVo (til ) 3. vara: Leon Aurdal, ny HiÅ (til ) Saksdokumenter: Informasjon om administrasjonsutvalgets aktivitet ligger på websidene på Se arbeidsplan for administrasjonsutvalget for 2006/2007 på doc Utvalget konstituerte seg. UHR A 43/07 Referatsaker Referat fra 2 møter i UHRs økonomiarbeidsgruppe, og Referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg , det henvises til saken om sammensetning i referatet under 10/07 Referatene tas til orientering. Administrasjonsutvalget oppnevner Jan Aasen, HiL som nytt medlem av innkjøpsutvalget etter Mette Fjulsrud. UHR A 44/07 Orienteringssaker Direktørsamling i Halden 5. november 2007 med Høgskolen i Østfold som vert. Samlingen arrangeres av sektoren selv, men UHRs sekretariat bistår med utsending av informasjon. Endelig program og mer informasjon om samlingen vil bli ettersendt til administrasjonsutvalget. Programmet starter kl Første tog fra Oslo ankommer klokka 8.45, men det er reservert rom fra søndag kveld. Dagen vil også inneholde en liten omvisning på Remmen samt 1700-tallsaften på Fredriksten festning. Det er reservert hotellrom fra 5-6. november. Påmelding senest 1. oktober til solveig.tordal@hiof.no.

3 Status særavtalen-arbeidsgruppe for vurdering av konsekvenser for UH-sektoren. Administrasjonsutvalget behandlet rapporten på møte 22. juni, se referat. Rapporten fra arbeidsgruppen er sendt UHRs medlemsinstitusjoner. Status per september 2007 er at UHR avventer situasjonen og kontakten/avklaringen mellom Kunnskapsdepartementet og foreningene. Rapporten er lagt ut på UHRs websider Status forhandlingene med Kopinor. Orientering v/ UHRs sekretariat. Forhandlingene om fotokopieringsavtale avsluttet og informasjon er i ferd med å bli sendt ut til medlemsinstitusjonene. UHR og Kopinor har oppnevnt et nytt utvalg som skal se på digital bruk og utnyttelse av opphavsrettsbeskyttet materiale i UH-sektoren. Oppnevninger foretatt av UHRs styre 3-4. september 2007, se Søknad om midler til prosjekt for vurdering av utvikling og bruk av fellesadministrative systemer i UH-sektoren. Brev fra UHR til KD Sakene tas til orientering. UHR A 45/07 Problemstillinger knyttet til innføringen av SAP Økonomidirektør Torill Eriksson, Høgskolen i Oslo deltok under denne saken UHRs administrasjonsutvalg har fått henvendelse fra Høgskolen i Bergen om å ta opp spørsmål knyttet til innføringen av SAP. Kontakt med andre institusjoner tyder på at problemstillingen også gjelder andre institusjoner. Spørsmålene dreier seg ifølge høgskoledirektør Nils Mæhle ved HiB om følgende: - Prosessen omkring førebuinga av SAP - Oppfølging frå KD - Systemet og behovet - Rolla til SSØ - Implementeringa på den einskilde institusjonen - Vidare arbeid. Korleis få til eit tenleg samarbeid mellom dei ulike aktørane Eg viser spesielt til det siste kulepunktet, og understrekar at saka truleg gjeld heile Sektoren Saksdokument - Kort notat fra prosjektleder ved HiB som illustrerer noen av problemene. UHRs administrasjonsutvalg bes drøfte om, og i så fall hvordan, utvalget skal engasjere seg i saken. Britt-Elin Steinveg sitter i en kontraktgruppe for SAP. I den gruppen kan man ta opp problemstillinger knyttet til SAP og SSØ og departementet. Tor Aagedal sitter også i denne gruppen. Neste møte i gruppen skal være

4 31.oktober. SAP fungerer tilsynelatende bedre for mindre institusjoner enn større i UHsektoren. Administrasjonsutvalget ber Britt-ElinSteinveg ta med seg signalene fra sektoren inn til møtet kontraktsguppen. UHRs Økonomigruppe foretar en kort kartlegging og melder inn til Britt-Elin før møtet den 31.oktober. UHR A 46/07 Økonomirapportering - brev av fra Kunnskapsdepartementet Økonomidirektør Torill Eriksson, Høgskolen i Oslo deltok under denne saken Det vises til behandling i administrasjonsutvalget 22. juni 2007 der utvalget vedtok følgende: Administrasjonsutvalget vil ta et initiativ overfor KD overfor regnskapsstandard og økonomirapportering høsten Dette utformes i samråd med UHRs økonomigruppe. Det fremgår av referatet fra økonomiarbeidsgruppen at kontoplangruppen som arbeider med saken har hatt to møter pr. 30. august Det står ellers at kontoplangruppen skal levere et notat, som vurderer hva disse endringene i regnskapsavleggingen vil medføre av utfordringer for sektoren og hvordan de oppleves i praksis, til UHRs økonomigruppe på dette området. Dette notatet vil gi UHR et konkret grunnlag for å gå i dialog med KD Arbeidsgruppen har vært i direkte kontakt med KD, men det er ikke laget notat med konklusjoner fordi KD vil revidere og sende ut nye retningslinjer på høring, jfr. sak 48/07. Administrasjonsutvalget takker Torill Eriksson for orienteringen. Administrasjonsutvalget vil følge opp saken gjennom en henvendelse til Kunnskapsdepartementet med oppfordring om tettere kommunikasjon med sektoren i forhold til endringer og utarbeidelse av nye maler, gjerne gjennom UHRs økonomiarbeidsgruppe. Administrasjonsutvalgets leder og sekretær følger opp saken i samarbeid med Torill Eriksson fra økonomiarbeidsgruppen. UHR A 47/07 Møter og saker høst 2007/vår 2008 Administrasjonsutvalget tar sikte på møte i midten av januar, mai og møte i oktober som sammenfaller med fremleggelsen av statsbudsjett 2009.

5 UHR A 48/07 Høring revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt Høring revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt UHR mottok høring på revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Høringen er også sendt institusjonene direkte. Høringsfristen er 23.november UHRs administrasjonsutvalg bes vurdere om UHR bør avgi høringsuttalelse eller om det i denne saken vil være tilstrekkelig å vise til medlemsinstitusjonens egne høringsuttalelser. Dersom UHR skal avgi høringsuttalelse bes utvalget om å oppnevne en arbeidsgruppe/personer som kan bidra til høringssvaret. Sakspapir Høringsbrev med adresseliste og vedlegg kan lastes ned på KDs web på 7/Horing-Revidert-reglement-om-forvaltning.html?id= Vedtak Administrasjonsutvalget anbefaler at UHR viser til medlemsinstitusjonenes egne høringsuttalelser og ikke utarbeider egen høringsuttalelse. Det vises til også til sak 46/07. UHR A 49/07 Statsbudsjettet 2008 fellesmøte med beregningsutvalget Statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem den 5. oktober kl UHRs beregningsutvalg møtets for å analysere budsjettet. Det ble avholdt fellesmøte med beregningsutvalget etter ordinært utvalgsmøte om konsekvensene av statsbudsjettet for UH-sektoren. Statsbudsjettet ble drøftet og innspill til reaksjoner fra UHR lagt frem. UHR A 50/07 Eventuelt Nils Dugstad leder Oslo Sigrid Tollefsen sekretær