Godkjent referat for Styret

Transkript

1 Godkjent referat for Styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt (nestleder) Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Synne T. Grønvold Norsk studentorganisasjon Leder Therese Eia Lerøen Norsk studentorganisasjon Direktør Lasse Lønnum UiT Norges arktiske universitet Rektor Ole Petter Ottersen Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Vara Rektor Johann Roppen Høgskulen i Volda Direktør Pål Dietrichs Høgskolen i Hedmark Rektor Kari Bø Norges idrettshøgskole Forfall Direktør Geir Bergkastet Høgskolen i Lillehammer Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Gunvor Guttorm Sàmi allaskuvla/samisk høgskole Fra sekretariatet Generalsekretær Alf Rasmussen Assisterende Hege Bolstad Pettersen generalsekretær Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 16/029 Godkjenning av innkalling og saksliste 16/030 Referat fra styremøtet 15. april /031 Regnskap per 1. mai /032 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i utdanning 16/033 Forhandlinger med Kopinor om ny samarbeidsavtale og ny mønsteravtale Unntatt offentlighet i hht. offentleglova 14 16/034 Høring - lov om statsansatte 16/035 Evaluering av representantskapsmøtet i Bodø mai /036 Prosjektskisse for ny webløsning Unntatt offentlighet i hht. offentleglova 23 16/037 Forlengelse av redaktøravtale for Uniped 16/038 Transatlantic Education Forum og Transatlantic Forum 16/039 Karrierepolitikk: Utfordringer i forbindelse med regelverk for opprykk for forsker 1183 og for førstelektor med doktorgrad 16/040 Forslag om etablering av nasjonale forskningslaboratorier - drøftingssak 16/041 Orienteringssaker 16/042 Eventuelt Møteplan 2016: februar: Sem Gjestegård, Asker 15. april: UHRs lokaler mai: Representantskapsmøte, Nord universitet, Bodø 14. juni: UHRs lokaler 8. september: UHRs lokaler 21. oktober: UHRs lokaler november: Representantskapsmøte, NTNU, Trondheim 13. desember: UHRs lokaler

3 16/029: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 16/030: Referat fra styremøtet 15. april 2016 Referat fra styremøtet 15. april 2016 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes på UHRs nettsider: 16/031: Regnskap per 1. mai 2016 Det er to avvik fra budsjett 2016: Husleiekostnadene inneværende år vil være 1,85 millioner kroner i stedet for 1,7 millioner kroner. Det er ikke budsjettert med kostnader på ca kroner knyttet til de pågående forhandlingene med Kopinor. I forbindelse med halvårsregnskap for 2016 vil sekretariatet komme med forslag til dekning av disse uforutsette utgiftene. UHRs styre tar regnskapet per 1. mai 2016 til orientering. 16/032: Innspill til stortingsmelding om kvalitet i utdanning Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 18. februar 2016 ut en invitasjon om å komme med innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Meldingen skal være en oppfølging av Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning, og strukturmeldingen (Konsentrasjon for kvalitet). Saken har blitt behandlet i flere av UHRs underorgan. Utkastet er strukturert i henhold til spørsmålene som KD sendte ut. Kvalitet og kvalitetsutvikling er institusjonenes ansvar. Universiteter og høyskoler er autonome institusjoner med ulike faglige profiler og særpreg. Det blir derfor viktig å finne

4 riktig balanse mellom pålegg i form av lov- og forskriftsbestemmelser, frivillig samordning og samarbeid f.eks. i regi av UHR, insentivordninger og institusjonenes egne strategier og tiltak for høyere kvalitet i sin virksomhet. UHRs styre ber om at forslaget til innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen revideres i tråd med styrets diskusjon og at styreleder godkjenner en endelig versjon før dokumentet oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 1. juli /033: Forhandlinger med Kopinor om ny samarbeidsavtale og ny mønsteravtale Saken er unntatt offentlighet i hht. offentleglova 14. UHRs styre godkjenner det fremlagte forslaget til mønsteravtale for universiteter og høyskoler med Kopinor samt forslaget til samarbeidsavtale mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor. Styret gir generalsekretæren fullmakt til å undertegne begge avtalene på vegne av Universitets- og høgskolerådet. 16/034: Høring - lov om statsansatte Ny Lov om statens ansatte sendes nå på høring, og er i hovedsak en oppfølging av anbefalinger fra Tjenestemannslovutvalget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår både innholdsmessige, tekniske og språklige endringer i den nye loven, som har høringsfrist 1. juli Styret ba om at det ble laget en ingress med de mest sentrale punktene i uttalelsen. Styret hadde ingen kommentarer utover dette og takket sekretariatet for et godt utkast til høringssvar. UHRs styre slutter seg til forslaget til høringssvar med de merknader som fremkom i møtet. 16/035: Evaluering av representantskapsmøtet i Bodø mai 2016 Styret diskuterte fremtidig organisering av representantskapsmøtene der man både ivaretar

5 de rent formelle sakene som må håndteres, samtidig som man setter av mer tid til diskusjon og erfaringsdeling. Styret støtter følgende tidsrammer og skisse til opplegg for neste representantskapsmøte: Dag 1 Kl. 13:00-14:00 Lunsj Kl. 14:00-17:00 Representantskapsmøte, formell del og utvalgte diskusjonssaker Kl. 19:00 Middag Dag 2 Kl. 09:00-13:00 Seminar/diskusjon med innledere Kl. 13:00 Lunsj UHRs styre ber sekretariatet planlegge representantskapets møte og seminar som foreslått og ta hensyn til de kommentarene som framkom i møtet. 16/036: Prosjektskisse for ny webløsning Saken er unntatt offentlighet til valg av leverandør er foretatt (offentleglova 23). UHRs styre vedtar forslaget til prosjekt for ny web-løsning for UHRs sekretariat. Prosjektet finansieres over UHRs egenkapital. Styret ber om at det tas hensyn til økte driftsutgifter ved utarbeidelsen av UHRs budsjett for /037: Forlengelse av redaktøravtale for Uniped I 2014 inngikk Universitets- og høgskolerådet avtale med Universitetsforlaget om utgivelse av tidsskriftet UNIPED i perioden 2015 til og med Tidsskriftet utgis med åpen tilgang (Open Access) og fullfinansieres gjennom medlemsavgift fra 32 av UHRs 39 medlemmer (2014). Tidsskriftets redaktør er ansatt i UHR i en 20 % stilling, regulert i en avtale som utløper 31. desember Da avtalen med Universitetsforlaget ble inngått var det en forutsetning at videre drift av tidsskriftet ut over denne avtaleperioden skulle være gjenstand for evaluering. Det er derfor naturlig å forlenge redaktøravtalen med ett år, slik at denne avtalen skulle løpe parallelt med forlagsavtalen. UHRs styre godkjenner forlengelse av redaktøravtalen med professor Anne Line Wittek til 31. desember 2017.

6 16/038: Transatlantic Education Forum og Transatlantic Forum Transatlantic Education Forum (TEF) Kunnskapsdepartementet har bedt UHR om å oppnevne 2-3 representanter fra UH-sektoren til forumet. Transatlantic Forum (TF) TF 2016 vil ikke ta form av en forskningskonferanse, slik som tidligere. Det legges opp til 1,5 timers lange parallelle sesjoner, hvor overordnede tema/problemstillinger diskuteres ut fra en tverrfaglig tilnærming. Det er en målsetting å videreutvikle fagfelt og utarbeide konkrete oppfølgingsplaner med amerikanske fagfeller. Vidar L. Haanes, Liv Reidun Grimstvedt og Alf Rasmussen vil se på UHRs representasjon i hovedprogrammet. UHRs styre oppnevner styreleder Vidar L. Haanes, nestleder Liv Reidun Grimstvedt og generalsekretær Alf Rasmussen som UHRs deltakere på Transatlantic Education Forum. 16/039: Karrierepolitikk: Utfordringer i forbindelse med regelverk for opprykk for forsker 1183 og for førstelektor med doktorgrad UH-sektoren opplever manglende samordning mellom regelverk for opprykk for forsker 1183 i Statens personalhåndbok, og regelverk for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Utfordringene er blitt særlig fremtredende etter at flere UH-institusjoner har fusjonert med forskningsinstitutter. Etter endringen av forskriften om ansettelse og opprykk kan ikke en førstelektor kan nå ikke lenger gå «sidelengs» mellom karriereløpene og bli førsteamanuensis, eller omvendt. Dette er ønsket politikk. Men det er en spesiell utfordring for de førstelektorer som var i ferd med å bygge opp en forskerkarriere innen fagområder/profesjoner der det er stort behov for forskerkompetanse, og som var/er i gang med en ph.d.-grad. Det oppleves som om forskriftsendringen har fått tilbakevirkende kraft. UHRs styre godkjenner utkast til brev til Kunnskapsdepartementet med de kommentarer som kom frem i møtet. 16/040: Forslag om etablering av nasjonale forskningslaboratorier - drøftingssak Viseadministrerende direktør Kyrre Lekve ved Simula har foreslått overfor politiske

7 myndigheter at det opprettes flere nasjonale forskningslaboratorier, jf. rapporten "Missed opportunities: National Research Labs in Norway", etter modell av f.eks. Max Planckinstituttene i Tyskland. Innretningen skal være å drive langsiktig, uavhengig og internasjonalt fremragende forskning på definerte fag- eller temaområder, rettet mot å nå Langtidsplanens mål. Laboratoriene skal i utgangspunktet etableres utenfor eksisterende institusjoner og skal ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver eller undervisning, men ha rett til å gi doktorgrader. Styret mener at etablering av nasjonale forskningslaboratorier vil føre til splittet kompetanse og at de økonomiske midlene heller bør brukes på universitetene og høyskolene. Styret mener også at separat doktorgradsrett til forskningslaboratorier ikke er aktuelt. Styret støtter derfor ikke forslaget om etablering av nasjonale forskningslaboratorier. 16/041: Orienteringssaker Kunnskapsdepartementets IKT-strategi Endringene i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Samspill om kvalitet og relevans i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger: Hva skjer videre etter avsluttet prosjektperiode ? Saker til styremøtet 8. september 2016 Evaluering av møtet UHRs styre tar sakene til orientering. 16/042: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.