Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo (forfall) Rektor Dag Kjartan Bjerketvedt, Høgskolen i Telemark (vara) Direktør Anders Eira, Samisk høgskole (vara) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund (forfall) Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk Studentunion Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Leder Ina Tandberg, Studentenes Landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold (forfall) Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl Ordinært styremøte: Kl Møte med ledere og sekretærer for de nasjonale fakultetsmøtene for humanistiske fag, juridiske fag, realfag og samfunnsvitenskapelige fag: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 10/3

2 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 036/10 Godkjenning av innkalling/saksliste 037/10 Godkjenning av referat 038/10 Regnskap per 31. mars /10 Årsmelding og regnskap for /10 Revidering av UHRs vedtekter og reglement /10 Budsjett innstilling til representantskapet 042/10 Planlegging av representantskapsmøtet våren /10 Endring av mandat og sammensetning for UHRs publiseringsutvalg 044/10 Oppnevning av ny representant til forskningsutvalget fra administrativ ledelse ved en høyskole som følge av stillingsbytte 045/10 Nye enheter under UHRs paraply? 046/10 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - SAK 047/10 Orienteringssaker 048/10 Eventuelt

3 036/10: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 037/10: Godkjenning av referat Referat fra møtene april og 15. april er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatene. 038/10: Regnskap per 31. mars 2010 Både medlemsavgifter og administrative overhead fra eksternt finansierte prosjekter vil bli belastet etter budsjettbehandlingen i representantskapsmøtet 26. mai Prosjektene skal også gjennomgås nøyere i forbindelse med regnskapet for første halvår Styret tar regnskapet til orientering. 039/10: Årsmelding og regnskap for 2009 Teksten i årsmeldingen er justert i henhold til styrets diskusjon i Bern-møtet. Styret slutter seg til forslaget til årsmelding etter noen mindre språklige justeringer. Styret godkjenner forslaget til årsmelding og regnskap for 2009 med de endringene som fremkom i styremøtet. 040/10: Revidering av UHRs vedtekter og reglement 2010 Teksten i saksfremlegget til representantskapet og vedtektene er endret i henhold til styrets diskusjon i Bern-møtet. Styret ønsker i tillegg å ta inn følgende punkter: Legge til i bakgrunnen for endringene for vedtektsendringene at også antallet høyskoler har økt

4 Ta inn en formulering om at det er mange hensyn å ta ved sammensetning av et styre, blant annet kjønn, geografi og institusjonskategori Legge til ny linje i 4 a etter andre avsnitt: Fast vararepresentasjon for institusjonene forutsettes også å gjelde for hele valgperioden. Forsterke det nordiske perspektivet i 2 Styret ble også oppfordret til å ha mer fokus/øke bevisstheten om den samiske dimensjonen i fremtidige diskusjoner om politiske spørsmål. Styret ønsker å ta oppfordringen med i den videre strategidiskusjonen. Styret slutter seg til de foreslåtte vedtektsendringene med de endringer som fremkom i møtet. 041/10: Budsjett innstilling til representantskapet Teksten i saksfremlegget til representantskapet er endret i henhold til styrets diskusjon i Bernmøtet. Det ble gjort noen mindre språklige endringer. Sekretariatet skal kvalitetssikre budsjettregnearket før dette sendes til representantskapet. Det økonomiske bidraget til Norsk Studentorganisasjon (NSO) holdes på samme nivå som tidligere StL og NSU fikk total, det vil si på inntil kr ,- per år. Styret innstiller at representantskapet vedtar en kontingentøkning på 10 % og det framlagte budsjettet for /10: Planlegging av representantskapsmøtet våren 2010 Planen for representantskapsmøtet er videreutviklet, og de fleste innledere er nå bekreftet. Styret diskuterte spesielt sammensetningen av panelet til seminaret dag 2. Til det formelle representantskapsmøtet ønsker styret følgende saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av referat fra møtet Orientering om styrets arbeid Årsmelding og årsregnskap for 2009 Budsjett og medlemsavgift for 2010 Revisjon av UHRs vedtekter Oppfølging av Handlingsromutvalgets innstilling

5 Orienteringssaker: o Revidert nasjonalbudsjett 2010 o Samarbeid mellom UHRs forskningsutvalg og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) presentasjon av rapport o Arbeidet med UHRs strategi Styret ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen i henhold til diskusjonen i møtet. 043/10: Endring av mandat og sammensetning for UHRs publiseringsutvalg UHRs publiseringsutvalg har til nå vært drevet innenfor rammen av et treårig prosjekt ( ), med prolongering av mandat og utvalg for 2009 i påvente av KDs evaluering av finansieringssystemet og en eventuell etablering av Norsk vitenskapsindeks. Publiseringsutvalget er underlagt UHRs forskningsutvalg. Saken har derfor vært behandlet i forskningsutvalget ( ) som har sluttet seg til foreslåtte endringer. På strategimøtet i Bern etterlyste styret grundigere redegjørelse for endringene i sammensetning av utvalget. Styret ønsker ikke å vedta hvilke fagområder som skal være representert i utvalget. Styret ønsker heller ikke å oppnevne konkrete personer, men overlater dette til UHRs forskningsutvalg. I. Sammensetning av publiseringsutvalg Nytt punkt 7 vil da lyde: Publiseringsutvalget består av 9 representanter og har følgende sammensetning: 1 leder oppnevnt direkte av UHR 4 representanter fra de nasjonale fakultetsmøtene 2 representanter fra de nasjonale rådene 2 representanter fra instituttsektoren I tillegg oppnevnes observatører fra NVI, KD og Felles tjeneste. II. III. Oppnevningene gjøres i første omgang for to år. Etter dette ønsker UHRs styre en ny vurdering av prinsippene for oppnevning og en klargjøring av utvalgets mandat. Leder av publiseringsutvalget Styret oppnevner Ole Gjølberg, UMB, som leder av publiseringsutvalget for en periode på ett år.

6 044/10: Oppnevning av ny representant til forskningsutvalget fra administrativ ledelse ved en høyskole som følge av stillingsbytte Jostein Skurdal som er forskningsutvalgets representant fra høyskolene, administrativ ledelse, skal i henhold til reglement tre ut av sitt verv etter 1. juni grunnet tilsetting i ny stilling som forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo. Det er ett år igjen av oppnevningsperioden for sittende utvalg Jostein Skurdals representasjon i forskningsutvalget videreføres ut perioden. 045/10: Nye enheter under UHRs paraply? Fra to ulike faglige miljø har UHR fått henvendelse om å etablere nye utvalg knyttet til disse miljøene. Det dreier seg om et utvalg for kunstnerisk utviklingsarbeid og et utvalg for universitets- og høgskolepedagogikk. Begge henvendelsene er blitt liggende i påvente av at UHRs struktur og organisering skulle gjennomgås og vurderes, men det er et prosjekt som nok vil ta noe tid. Det blir derfor mer et spørsmål om hva som kan gjøres for disse miljøene innenfor dagens struktur. Forslag om utvalg for kunstnerisk utviklingsarbeid UHRs sekretariat inviterer forslagsstillerne samt representanter fra andre institusjoner med relevante utdanningstilbud til et drøftingsmøte for å komme frem til om det er hensiktsmessig med etablering av en kunstfaglig møteplass under UHR og hvilken organisasjonsform som passer best. Forslag om etablering av et utvalg for universitets- og høgskolepedagogikk UHRs sekretariat inviterer forslagsstillerne til et nytt møte for å se om det lar seg gjøre å finne en hensiktsmessig plassering av et nasjonalt fagorgan for universitets- og høgskolepedagogikk. Styret tar saken til orientering på nåværende tidspunkt og ber om at den reises på nytt etter samtalene med de involverte miljøene. 046/10: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - SAK Prinsipper for nasjonale SAK-prosesser på utvalgte fagområder ble diskutert. UHR kan bidra med spredning av informasjon til de fagstrategiske enhetene om muligheter for å få tilskudd fra KD til faglige SAK-prosesser på nasjonalt nivå.

7 047/10: Orienteringssaker Rapport fra Programstyrearbeid i VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon (NFR) Interimsstyre for NUFU og NOMA DOC-CAREERS II workshop i Trondheim, mai 2011 Jan Haaland på Transatlantic dialogue Transatlantic dialog Norge, USA og Canada Foresight analyse - sak til augustmøte, men orientering om foreløpig plan Styret slutter seg til den skisserte planen, men ønsker å få en student med i arbeidsgruppen. Classification and Ranking on the Nordic Agenda Director General møte i Zaragoza 29. og 30. mai 2010 Linker til rapportene om Governance Reform : Volume 1: Executive Summary and Main report: Volume 2: Methodology, performance data, literature survey, national analyses and case studies (Norge er omtalt på sidene ): Volume 3: Governance fiches: UHRs beregningsutvalg i møte med KD Møte i KD om Kompetansepolitikk EU 2020 strategi Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennomfører kontroller av utvalgte institusjoner i UH-sektoren og forskningsinstituttsektoren Arbeidsgruppe for klargjøring av forhold vedrørende midlertidige ansatte NUS Nordisk universitetssamarbeid Oppdragsbrev fra KD til Norges forskningsråd om Kunnskapssenter for utdanning Styret tar sakene til orientering.

8 048/10: Eventuelt Referansegruppen for evaluering av finansieringssystemet Arbeidet med kostnadskategorier for utdanningsincentiver er igangsatt i KD og referansegruppen har hatt sitt første møte. KD har som premiss at det skal bli færre kategorier enn de seks det er i dag. Videre vektlegges at dette skal være en incentivordning, ikke en refusjonsordning. Samordna Opptak Årets søkertall fra Samordna Opptak foreligger, og viser at søkningen er på samme høye nivå som i fjor. Det vil fortsatt være viktig å ha fokus på utdanningskvalitet og å redusere frafallet. Styret ønsker at denne saken diskuteres på representantskapsmøtet.

9 Møte med ledere og sekretærer for de nasjonale fakultetsmøtene for humanistiske fag, juridiske fag, realfag og samfunnsvitenskapelige fag Fakultetsmøtet for juridiske fag innledning ved Asbjørn Strandbakken Fakultetsmøtet for juridiske fag har arbeidet/arbeider med følgende hovedpunkter: Karakterbeskrivelser for mastergrader Opprykk til professor etter kompetanse Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i regi av Forskningsrådet Ressurssituasjonen for de juridiske fagene Man vurderer å arrangere en konferanse om finansiering av juridisk forskning Fakultetsmøtet for humanistiske fag innledning ved Trine Syvertsen Fakultetsmøtet for humanistiske fag har arbeidet/arbeider med følgende hovedpunkter: Arbeider for å få en mer strategisk rolle Humaniora-strategien fra 2007 Samarbeid og arbeidsdeling nasjonal plan for de små fagene Fagrådenes sentrale rolle Utenlandssentrene brukes disse godt nok til internasjonalisering? Fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag innledning ved Jan Morten Dyrstad Fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag har arbeidet/arbeider med følgende hovedpunkter: Samordning innenfor fagområdene Har to møter i året med 8 medlemmer Gjensidige orienteringer er viktig for å få oversikt over aktuelle problemstillinger Doktorgradsutdanning Bachelorutdanning og yrkesrelevans Opprykk til professor etter kompetanse Fakultetsmøtet for realfag innledning ved Bjørn Hafskjold Fakultetsmøtet for realfag har arbeidet/arbeider med følgende hovedpunkter: Økonomi i MNT-fagene Strategiarbeid, blant annet Forskningsrådets strategi om MNT-arbeid Rekruttering og frafall Karaktersaken ulik bruk av karakterskalaen Kvalifikasjonsrammeverket IPR intellektuelle rettigheter