Godkjent referat. Styret. Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:30 Ordinært styremøte: Kl. 10:00 14:30. Kl. 14:30 16:30

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU (forfall) Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:30 Ordinært styremøte: Kl. 10:00 14:30 Møte med ledere og sekretærer for de nasjonale rådene for helse-/sosialfagutdanning, lærerutdanning, teknologisk utdanning og økonomiskadministrativ utdanning: Kl. 14:30 16:30 Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 10/149

2 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 049/10 Godkjenning av innkalling/saksliste 050/10 Godkjenning av referat 051/10 Regnskap første halvår /10 UHRs strategi struktur og prosess 053/10 Framsynsanalyse 054/10 Forberedelse til reaksjoner frem mot statsbudsjett /10 Oppnevning av ett ekstra styremedlem i henhold til de reviderte vedtektene 056/10 Oppnevning av leder og nestleder for UHRs museumsutvalg 057/10 Forberedelse til representantskapsmøtet på Lillehammer november /10 Bør SAK være en sak for styret og/eller representantskapet? 059/10 Utdanning + FoU = sant 060/10 Nasjonalt ansvar for fag og utdanninger 061/10 Ansvaret for norsk fagterminologi 062/10 Orienteringssaker 063/10 Eventuelt

3 049/10: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 050/10: Godkjenning av referat Referat fra møte 5. mai 2010 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 051/10: Regnskap første halvår 2010 Formelt halvårsregnskap viser et positivt driftsresultat på kr Styret tar halvårsregnskapet til etterretning. 052/10: UHRs strategi struktur og prosess Styret diskuterte den fremlagte skissen til strategi, og ønsker ytterligere fokus på følgende hovedpunkter: En/flere røde tråder som strategisk visjon Et lenger tidsperspektiv Mer offensiv rolle Fokus på høyere utdanning og forskning i et velferdsstatsperspektiv Ivareta både det globale og det nasjonale perspektivet Styret er i tillegg opptatt av å se arbeidet med ny strategi i sammenheng med den planlagte framsynsanalysen (ref sak 053/10). UHRs representantskap ba i sitt møte i mai 2010 om å bli involvert i strategiarbeidet. Styret ønsker å presentere noen konkrete problemstillinger til diskusjon på høstens møte. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med ny strategi i henhold til diskusjonen i møtet.

4 053/10: Framsynsanalyse Styret er opptatt av at arbeidsgruppen settes sammen av personer med kompetanse på feltet, slik at gruppens arbeid får legitimitet. Styret ønsker også at gruppens mandat skal endres slik at analysen skal gjelde for hele sektoren, og ikke bare UHR. I tillegg ønskes et tidsperspektiv for analysen på fem til ti år. Styret oppnevner følgende til arbeidsgruppe for et første trinn vedrørende framsynsanalyse: Rektor Ole Petter Ottersen (UiO) Rektor Elin Nesje Vestli (HiØ) Rektor Tom Colbjørnsen (BI) Ass universitetsdirektør Britt Elin Steinveg (UiT) Rektor Jørgen Amdam (HiVo) Leder Anne Karine Nymoen (NSO) Arbeidsgruppen skal ha 2-3 korte møter i løpet av høsten 2010, og legge fram en kort rapport til styret i møtet /10: Forberedelse til reaksjoner frem mot statsbudsjett 2011 Utgangspunktet for reaksjoner baseres på UHRs innspill til budsjett Reaksjonene på budsjettet bør være konstruktive ift hvordan dette kan endres/følges opp i de kommende høringsrunder og behandling av budsjettet samt i RNB Sekretariatet arbeider videre i henhold til diskusjonen i møtet. Styret ber sekretariatet forberede reaksjoner på statsbudsjettet 2011 i henhold til diskusjonen i møtet. 055/10: Oppnevning av ett ekstra styremedlem i henhold til de reviderte vedtektene UHRs styre ble utvidet med ett medlem fra universitetene ved revidering av vedtektene på representantskapsmøtet i mai Styret er nå midt mellom to valgperioder. For at driften av UHR skal være i tråd med de reviderte vedtektene uten at det går for lang tid etter vedtektsrevideringen, ønsker styret at suppleringsvalg finner sted på førstkommende representantskapsmøte og at styret selv fungerer som valgkomité. Styret anser at styret selv kan være valgkomité i denne spesielle situasjonen og legge fram en innstilling på det 11. styremedlemmet til Representantskapsmøtet slik at det blir et formelt valg der.

5 056/10: Oppnevning av leder og nestleder for UHRs museumsutvalg I 6 i Reglementet for UHRs museumsutvalg heter det: Utvalgets leder og nestleder oppnevnes av styret i Universitets- og høgskolerådet. Funksjonsperioden er for 2 år med anledning til gjenoppnevning 1 gang, dog ikke lengre enn vedkommendes valg-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Julie Feilberg, daværende prorektor ved NTNU, ble oppnevnt som museumsutvalgets leder for perioden , og museumsdirektør ved Tromsø museum Marit Anne Hauan ble oppnevnt som nestleder for samme periode. I UHRMs funksjonsperiode har leder av utvalget vært oppnevnt blant en av representantene fra universitetsledelse, og nestleder har vært oppnevnt blant museumsdirektørene. Dette synes hensiktsmessig, både for å oppfylle mandatet for utvalget og for å knytte utvalget til universitetsledelsen. Leder, nestleder og sekretær fungerer som et arbeidsutvalg. Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner ved NTNU Johan E. Hustad oppnevnes til leder av UHRs museumsutvalg for perioden Museumsdirektør ved Tromsø museum Marit Anne Hauan gjenoppnevnes til nestleder av UHRs museumsutvalg frem til /10: Forberedelse til representantskapsmøtet på Lillehammer november 2010 Styret diskuterte den fremlagte skissen for representantskapsmøtet. Styret slutter seg til seminardelens tittelforslag Mediehåndtering i gode og onde dager, men vil utvide perspektivet til å gjelde kommunikasjonspolitikk generelt. For øvrig ønsker styret å fokusere på de ulike problemstillingene som de regionale institusjonene opplever kontra hovedstadsinstitusjonenes utfordringer. Styret er også opptatt av å aktivisere representantskapet gjennom ulike gruppediskusjoner. Styret ber sekretariatet arbeide videre med møteplanleggingen på basis av styrets diskusjon. 058/10: Bør SAK være en sak for styret og/eller representantskapet? UHR har så langt ikke tatt stilling til de prinsipielle sidene ved SAK. Dersom SAK-midlene blir videreført i Statsbudsjettet for 2011, ønsker ikke styret å gå inn i konkrete spørsmål knyttet til fordeling av midlene. Styret ønsker imidlertid å diskutere samarbeid og arbeidsdeling i sektoren på prinsipielt nivå, og at en slik diskusjon også gjenspeiles i det pågående strategiarbeidet.

6 En måte å håndtere en slik diskusjon på kan være å nedsette en arbeidsgruppe som kan forberede en diskusjon i representantskapsmøtet til våren Et alternativ kan være å lage et eget seminar med samarbeid og arbeidsdeling som tema.. Saken følges opp i neste styremøte. 059/10: Utdanning + FoU = sant Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR UHRs forskningsutvalg og utdanningsutvalg har sammen satt ned en arbeidsgruppe for å konkretisere lovens målparagraf som sier at universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å tilby utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Rapporten henvender seg til faglig og strategisk ledelse på alle nivå i UH-institusjonen og til faglig tilsatte som ønsker innspill til hvordan FoU kan integreres på en god måte i utdanningen. UHR håper at den kan stimulere til livlig meningsutveksling både ved institusjonene og i andre fora i den pågående debatten om høyere utdanning og forskning. UHR vil arrangere en workshop om temaet i Tromsø oktober. Styret mener at rapporten gir et godt og viktig diskusjonsgrunnlag for institusjonene. I tillegg til medlemsinstitusjonene ønsker styret at rapporten sendes til UHRs fagstrategiske enheter og utvalg. UHRs styre oppfordrer institusjonene og fagmiljøene til å bruke rapporten som diskusjonsgrunnlag internt. Styre ber sekretariatet utrede ulike løsninger, og ressursbehovet, for en nasjonal database som samler eksempler fra ulike institusjoner og studieprogrammer på virkemidler som er i bruk og gode ideer for å styrke sammenhengen mellom utdanning og forskning. 060/10: Nasjonalt ansvar for fag og utdanninger Den økonomiske situasjonen for universiteter og høgskoler gjør at noen institusjoner velger å legge ned enkelte studietilbud fordi de ikke er bærekraftige. Dette har konsekvenser både for den enkelte vitenskapelige ansatte, studentene og kompetanseutviklingen i faget på nasjonalt nivå. Problemstillingen har vært diskutert blant annet i fakultetsmøter og fagråd. Utviklingen kan bli prekær for spesielle utdanninger som tilbys ved få institusjoner. Styret ønsker å bidra til en nasjonal politikk på dette feltet, uten å behandle konkrete saker om nedlegging av studier.

7 En mulig tilnærmingsmåte er å etterspørre finansiering fra KD, som SAK-lignende midler, når institusjonene har funnet frem til løsninger for å ivareta utsatte fag. Styret ønsker å få identifisert ulike eksempler og case, i tillegg til å få informasjon om diskusjonene i fagrådene/fakultetmøtene. Styret ber om at sekretariatet utreder saken videre i henhold til styrets diskusjon, og at saken legges frem på nytt i et senere styremøte for videre behandling. 061/10: Ansvaret for norsk fagterminologi En konkretisering av gjeldende språkstrategier I en lovendring som kom i 2009 slår Universitets- og høgskoleloven nå fast at Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk. Parallellspråkbruk, det vil si kompetanse både i norsk og engelsk fagspråk, er en målsetning i UHRs språkpolitiske retningslinjer. Det står i dag ikke noe konkret om vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk. Flere av UHRs institusjoner nevner imidlertid dette behovet. Utvikling av fagspråk er en utfordring for hvert enkelt fag, men gevinstene med å samordne prosjekt er trolig store. Det finnes mange prosjekter i dag á la UHRs termbase, men liten koordinering av disse. Målet med en nasjonal portal vil være å få til en nasjonal felles overbygning/portal for termer på norsk der en kan velge hvilken base du vil søke i. UHRs styre støtter utviklingen av en nasjonal felles portal for norsk fagterminologi. Styret ber sekretariatet gå i dialog med Språkrådets fagråd for terminologi, NHH og andre aktuelle aktører for å utrede nærmere hvordan portalen kan realiseres. Styret holdes orientert om arbeidet. 062/10: Orienteringssaker Møte med Tora Aasland Statens pensjonskasse justerte satser etter møte mellom SPK, KD og UHR Seminar Skal forskning være nyttig? Registrerte studenter og studiepoengsproduksjon Saken følges opp av UHRs beregningsutvalg Referansegruppe for mål- og resultatstyring Karakterrapport for 2009 CRISTIN er etablert Årsmelding fra Granskingsutvalget Personlig opprykk til professor etter kompetanse Nye nettsider for Bologna-prosessen Fastpris på fagbøker

8 Det ble poengtert at studentene ikke tar stilling til spørsmålet om fastpris. Styret ønsker å se på ulike virkemidler for å styrke norsk som fagspråk, ikke bare fastprisordningen. Transatlantisk dialog hvor går universiteter og høyskoler? kronikkutkast Møte KD DU Norad UHR vedr NUFU og Noma Evaluering av Norges forskningsråd Prinsipielt mener styret at oppnevning av slike arbeidsgrupper skal foretas i styret, og ikke i underliggende enheter. Forskningsutvalgets arbeidsgruppe er ikke satt sammen av representanter fra alle institusjonskategoriene. Styret støtter derfor ikke sammensetningen av arbeidsgruppen, og ber om å få saken på sirkulasjon når endret sammensetning skal vedtas. Arbeidsgruppe for vurdering av egenandeler Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid Forskningsrådets innovasjonsstrategi Undersøkelse om forskningskommunikasjon Møteplan høsten 2010 og våren 2011 Høsten oktober kl , møte m/nuvs styre kl 14.30, UHRs lokaler 1. november kl , møte m/sius styre kl 14.30, UHRs lokaler november representantskapsmøte ved HiL 7. desember kl , møte m/kif-komitéen kl 14.30, UHRs lokaler Våren 2011 Onsdag 2. februar kl , UHRs lokaler Torsdag 31. mars fredag 1. april strategimøte Onsdag 27. april kl , UHRs lokaler Onsdag 18. torsdag 19. mai representantskapsmøte ved Politihøgskolen, Stavern Onsdag 8. juni, UHRs lokaler Styret tar sakene til orientering. 063/10: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.

9 Møte med ledere og sekretærer for de nasjonale rådene for helse- og sosialfagutdanning, lærerutdanning, teknologisk utdanning og økonomiskadministrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning innledning ved Iver Bragelien Hovedpunkter som har fokus hos NRØA: Skal samordne undervisning og forskning Nye planer for studiene i bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon og master i økonomiadministrasjon. Både NHH og BI har innført nye studieplaner i master for regnskap og revisjon. Læringsutbytte beskrivelser er under utarbeiding i åtte ulike fagkomitéer. Opptatt av karakterbruk Tverrfaglige studier med ulike tradisjoner i bunn en utfordring Fagene er lite synlig på forskningsarenaen det jobbes med dette bl a gjennom nasjonale forskerskoler Ønsker etablering av nasjonalt forskningsprogram Bruken av Handelshøyskole-navnet debatteres Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning innledning ved Aud F. Dahl NRHS har vedtatt en handlingsplan våren 2010 med følgende hovedpunkter: Skal bidra til utvikling av Norge som kunnskapsnasjon innen helse- og sosialfagene Skal bidra til å skape møteplasser, og samarbeider med ulike eksterne organ som Helsedirektoratet, BLD og NAV Representerer mer enn 15 ulike utdanninger har etablert kontaktpersoner for de ulike utdanningene Forbedring av utdanningskvaliteten. Et problem for noen studier at det er sterk kobling mot praksis. Mulige endringer av helse- og sosialfagutdanningene mange ting foregår parallelt. KD skal lage en stortingsmelding I forbindelse med at Direktiv 2005/36 EØS er under evaluering har NRHS engasjert seg. Dette henger sammen med at direktivet fastsetter detaljert innhold i bl.a. sykepleier- og jordmorutdanninger. Tekstene ble opprinnelig utformet på tallet, og det arbeides for å få endret disse. Gjennomgang av spesialistutdanningene Forskning og utvikling førstestillingskompetanse

10 Nasjonalt råd for lærerutdanning innledning ved Knut Patric Hanevik Hovedpunkter som har fokus hos NRLU: Lærerutdanning er politisk styrt. Å behandle hver enkelt utdanning for seg er problematisk. Har nedsatt et bredt sammensatt utvalg med oppdrag i å sørge for at alle utdanningene behandles likt/mer samlet NOKUT og evaluering av førskolelærerutdanning har de ulike faglærerutdanningene livets rett i dagens skole? GNIST-partnerskap Nasjonal forskerskole for lærerutdanning Utdanning 2020 Nordisk nettverk Nasjonalt råd for teknologisk utdanning innledning ved Mads Nygaard Hovedpunkter som har fokus hos NRT: Arbeidsutvalgets handlingsplan er forankret i rådet Fire ulike arbeidsgrupper er nedsatt Arbeidet med ny rammeplan Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningene SAK God kontakt med Nasjonalt fakultetsmøte for realfag