Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes, Det teologiske menighetsfakultet Direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø Rektor Pål Pedersen, Universitetet i Nordland (vara) Leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Rektor Jørn Wroldsen, Høgskolen i Gjøvik (vara) Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent referat Tid: tirsdag 15. oktober Kl Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46, 6. etg Saksnr: 13/18

2 Saksliste Sak 074/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 075/13 Godkjenning av referat Sak 076/13 Regnskap per 1. september 2013 Sak 077/13 Reaksjoner på forslag til Statsbudsjett 2014 og prinsipper og innspill til Statsbudsjett 2015 Sak 078/13 Innspill til Kunnskapsdepartementet om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Sak 079/13 Forslag til endring av vedtekter for Senter for grunnforskning Sak 080/13 Revisjoner i uh-loven Sak 081/13 UHRs budsjett for Søknad til Kunnskapsdepartementet om statstilskudd for 2015 Sak 082/13 Forskningsprosjekt: Karakterbruk i høyere utdanning Sak 083/13 Arkitekturråd IKT Sak 084/13 Representantskapsmøte våren 2014 Sak 085/13 Oppnevning til UHRs utvalg samt oppnevning av ledere og nestledere til Sak 086/13 Planlegging av representantskapsmøtet ved KHiO november 2013 Sak 087/13 Lokaler for sekretariatet Sak 088/13 Orienteringssaker Tidsrammene for strategimøtet i Moskva april 2014 Samling for eksterne styreledere 9. oktober 2013 Møte vedrørende Europarådet 29. oktober 2013 OECD-arbeid for høyere utdanning Nye medlemmer til KOMpakt Samarbeidsutvalget UHR/FU og FFA UHRs dekanskole. Status per oktober 2013 Tentativ agenda for styremøtet 8. november Sak 089/13 Evaluering av møtet Sak 090/13 Eventuelt

3 074/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 075/13: Godkjenning av referat Referat fra møte september 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 076/13: Regnskap per 1. september 2013 Både inntekter og kostnader for drift er i henhold til budsjett. Det er så langt man kan se ingen uforutsette kostnadsproblemer i den eksternt finansierte virksomheten. UHRs styre tar regnskapet per 1. september 2013 til orientering. 077/13: Reaksjoner på forslag til Statsbudsjett 2014 og prinsipper og innspill til Statsbudsjett 2015 Forslag til statsbudsjett for 2014 er som forventet. UHRs styre er positive til forslaget om å innføre 11 måneders studiestøtte og en økning i antall studentboliger. Styret er også tilfreds med at det foreslås 400 nye studieplasser, og at det kommer midler til flere nye bygg og infrastruktur. Styret er bekymret for at det kun er foreslått 60 nye stipendiatstillinger. Dette er betydelig mye mindre enn det som skal til for å dekke samfunnets behov fremover. Det er imidlertid positivt at det nå er tatt standpunkt til differensierte satser, og at satsene er økt. Styret er også skuffet over at det, til tross for institusjonenes betydelige resultatøkning, heller ikke i dette budsjettforslaget kommer en styrking av den resultatbaserte omfordelingen. Styret diskuterte utkastet til brev til ny kunnskapsminister. Styret ønsket tydeligere skille mellom langsiktige og kortsiktige tiltak, samt å tydeliggjøre sammenhengen mellom utdanning, forskning og innovasjon (Kunnskapstriangelet), i tillegg til noen tekstjusteringer. 1. UHRs styre ber sekretariatet oversende brevet til statsråden og departementet etter at styrets kommentarer er innarbeidet. 2. Styret ber sekretariatet utforme innspill til høringene i KUF- og finanskomitéen på grunnlag av diskusjonen i møtet. 3. Styret ber sekretariatet arbeide videre med innspill til budsjett 2015 basert på diskusjonen i møtet.

4 078/13:Innspill til Kunnskapsdepartementet om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning UHR har satt ned en arbeidsgruppe for å komme frem til innspill til KDs langtidsplan. Styret er positive til en langsiktig plan med fokus på infrastruktur, rekrutteringsstillinger, studieplasser og bygg. Det er avgjørende at en langsiktig plan bygger opp om høye visjoner og ambisjoner, og at disse er styrende for hvilke hovedprioriteringer og konkrete virkemidler og tiltak som legges inn i planen. UHR ønsker en god dialog om hvilke type prioriteringer og på hvilket nivå prioriteringene skal formuleres. Til forslag til innspill ønsket styret at koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon (Kunnskapstriangelet) tydeliggjøres. UHRs styre ber sekretariatet oversende innspill til langtidsplan til Kunnskapsdepartementet med styrets merknader innarbeidet. 079/13: Forslag til endring av vedtekter for Senter for grunnforskning Styret i Senter for grunnforskning (CAS) vedtok i sitt møte 5. juni 2013 å be Universitets- og høgskolerådet og Det Norske Videnskaps-Akademi om å vurdere en endring i Senterets vedtekter. Endringen gjelder 4, fjerde ledd, som endres til: «Styremedlemmene og varamedlemmene oppnevnes for et tidsrom av 4 (fire) år. Ved første gangs oppnevnelse, og om nødvendig senere, fravikes denne regel slik at det søkes oppnådd at et nytt medlem tiltrer styret hvert år.» En oppnevningstid på fire år er i samsvar med oppnevning til verv ved universiteter og høgskoler. UHRs styre slutter seg til den vedtektsendringen som er foreslått, og ser det som positivt at oppnevningstiden for styremedlemmer og varamedlemmer vil bli i samsvar med oppnevningstiden til verv i universitets- og høgskolesektoren.

5 080/13: Revisjoner i uh-loven Departementet har sett at det er behov for enkelte endringer og presiseringer i dagens lov om universiteter og høyskoler. UHRs administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg, samt de nasjonale rådene gjennom sine arbeidsutvalg, har kommet med innspill på de områdene som det enkelte råd eller utvalg mener har relevans for dem. Styret diskuterte forslaget til høringssvar, og hadde kommentarer til punkt 15, 16 og 18. De øvrige punktene hadde ikke styret innvendinger mot. Punkt 15 Gjennomføring av klagesensur Klagesensur praktiseres i dag ulikt ved institusjonene. Styret mener at det vil være en fordel med enhetlig praksis, men ønsker ikke å anbefale en ordning fremfor en annen før saken har vært diskutert i UHRs representantskap. Punkt 16 Innstegsstilling ansettelse på innstegsvilkår Per i dag er det for mye uklarheter knyttet til forslaget om innstegsstillinger til at styret ønsker å uttale seg. Finansiering av disse stillingene er uavklart; det samme gjelder hvorvidt det er mulig å bruke denne type stillinger på andre fagområder enn det som er antydet i forskningsmeldingen. Det er også uklart hvor fritt institusjonene står i å legge kompetansekrav. Styret poengterte at personlig egnethet også må kunne legges inn som en vurderingskomponent. Punkt 18 Bruk av institusjonstittel Styret støtter forslaget om at en institusjon må være akkreditert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole for å kunne bruke dette i markedsføring. Denne begrepsdefinisjonen bør ikke bare avgrenses til markedsføring, men gjelde rent generelt, det vil si at det bør foreligge institusjonsakkreditering også for bruk av benevnelsen «høyskole», på samme måte som det er krav om institusjonsakkreditering for benevnelsene «universitet» og «vitenskapelig høyskole». UHRs styre vedtar forslaget til høringsuttalelse med de merknader som fremkom i styremøtet. 081/13: UHRs budsjett for Søknad til Kunnskapsdepartementet om statstilskudd for 2015 I det foreslåtte budsjettet er medlemsavgift og tilskudd fra KD lagt inn med et påslag på 3,5 % fra 2013 til Lønnskostnader er beregnet etter dagens bemanning så langt sekretariatet har oversikt pr oktober Kostnader knyttet til NARMA skal legges inn i medlemsavgiften. Eventuelle kostnader knyttet til flytting av sekretariatet og økt husleie må tas som separate beslutninger når alle forhold rundt dette er avklart. Søknaden til KD om tilskudd for 2015 er i henhold til krav i tildelingsbrev for Forslaget om tilskudd for 2015 er oppjustert med 3,5 % fra 2014 til 2015.

6 1. UHRs styre vedtar forslag til budsjett for 2014 som en innstilling overfor representantskapsmøtet som gjør endelig vedtak. 2. UHRs styre godkjenner forslaget til søknadsbrev til Kunnskapsdepartementet om tilskudd for 2015, og at søknaden sendes KD med det forbehold at representantskapet kan gjøre endringer i budsjettet. 082/13: Forskningsprosjekt: Karakterbruk i høyere utdanning UHRs analysegruppe (under Utdanningsutvalget) har arbeidet systematisk siden 2005 med å få oversikt over karaktergivning på tvers av institusjonsgrenser, og forsøk på harmonisering av karaktergivning. I den nylig framlagte rapport 03/13 fra Senter for økonomisk forsking om Karakterbruk og kvalitet i høgare utdanning, september 2013 er hovedfunnene at de «gamle universitetene» har strengere karakterpraksis enn de «nye universitetene» og de statlige høgskolene. Dette samsvarer delvis med observasjoner som er gjort av UHRs arbeidsgruppe, og omtalt de i nasjonale karakterrapportene. Styret fremhevet at UHR gjør en god jobb med denne saken allerede, og mener at studien er med på å sette fokus på kvalitet i alle trinn ved institusjonene. Styret ønsker mer utredning av saken med mål om å komme frem til et konkret tiltak som vil bidra til harmonisering av karaktergivningen mellom institusjonene. Utdanningsutvalget vil bli invitert til å diskutere saken med styret. UHRs styre ber Utdanningsutvalget og analysegrupppen arbeide videre med problemstillingene på basis av den framlagte rapporten, og rapportere tilbake til styret om videre tiltak. 083/13: Arkitekturråd IKT Arkitekturråd IKT har historie tilbake til Aagedal-utredningen (2009). Formelt ble Arkitekturråd IKT oppnevnt av KD i 2012 med mandat, men uten budsjett. Rådet startet sitt arbeid, men avdekket at mandatet var lite presist, og fant det vanskelig å legge konkrete planer uten avklart budsjett. Våren 2013 var det møter i KD for å forsøke å komme videre med saken, men uten avklaringer. Da tidligere leder av arkitekturrådet har fratrådt sin stilling, må UHR innstille ny leder. Styret er opptatt av hvilken kompetanseprofil ny leder av rådet bør ha. For å få ytterligere informasjon om saken, ønsker styret å invitere assisterende direktør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Torbjørn Larsen, til styremøtet 8. november UHRs styre ber sekretariatet invitere assisterende direktør Torbjørn Larsen til styremøtet 8. november 2013.

7 084/13: Representantskapsmøte våren 2014 Dato for vårens representantskapsmøte er mai Vertskap er den sammenslåtte høgskolen i Vestfold/Buskerud. Mulig tema kan være internasjonalisering/globalisering. Representantskapsmøtet våren 2014 legges til den sammenslåtte Høgskolen Vestfold/Buskerud 12. og 13. mai /13: Oppnevning til UHRs utvalg samt oppnevning av ledere og nestledere til Universitets- og høgskolerådet har flere faste utvalg med representanter fra sektoren. Utvalgene har reglementer som fastsetter representantfordelingen, og utvalgene skifter ut ca halvparten av representantene hvert annet år. Representantene oppnevnes for 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. Leder og nestleder oppnevnes for to år. Ved sammensetning av råd og utvalg tas det hensyn til kjønn, institusjonsstørrelse og geografisk fordeling i den grad dette er mulig ut fra de innkomne forslagene. Ann Elisabeth Wedø fratrådte under styrets behandling av ledervervet for administrasjonsutvalget. Pål Pedersen fratrådte under styrets behandling av sammensetningen av forskningsutvalget. Styret hadde ingen merknader til den foreslåtte sammensetningen av administrasjons-, forsknings- og utdanningsutvalgene. UHRs styre oppnevner følgende medlemmer til de tre utvalgene: Administrasjonsutvalget Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Britt Elin Steinveg, ass.univ.dir UiT Ida Munkeby, organisasjonsdirektør NTNU Frøystein Gjesdal, rektor NHH Oppnevnes som nestleder til Ann Elisabeth Wedø, Oppnevnes som leder høgskoledirektør HiOA til Carl Morten Gjeldnes, direktør HiOf Vara Seunn Smith-Tønnessen, ass. univ.dir. UiA John Branem Møst, personaldirektør UiS Randi Stene, direktør AHO

8 Pål Dietrichs, høgskoledirektør HiHm Cecilie Ohm, høgskoledirektør KHiB Forskningsutvalget Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Dag Rune Olsen, rektor UiB Oppnevnt som leder til Knut Fægri, viserektor UiO Simone Heinz, forskningsdirektør UiA Pål A. Pedersen, rektor UiN Jan Olav Henriksen, forskningsdekan MF Peter Tornqvist, rektor NMH Marianne Synnes, rektor HiÅ Gjenoppnevnt som nestleder til Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør HiG Oppnevnes av sine egne 1 student og 1 stipendiat organisasjoner Vara Pål Vegar Storheier, forskn.dir UiT Mari Sundli Tveit, rektor NMBU Troels Gyde Jacobsen, fung. forskn.dir. UiS Kari Melby, prorektor NTNU Helge Thorbjørnsen, viserektor NHH Torben Lai, forsknings- og studiesjef KHIO Marie Nedregotten Sørbø, prorektor HVO Generalsekretær får fullmakt til å finne ny vara fra høgskolene etter Astrid Bårdgard som har gått over i annen stilling. Utdanningsutvalget Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Berit Kjeldstad, prorektor NTNU Oppnevnes som leder til Monica Bakken, studiedirektør UiO Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør UiN Jorun Gunnerud, studiesjef NHH Bjørg Julsrud Bjøntegaard, viserektor NMH Kari Bjørgo Johnsen, Enhet for KHIB kvalitetsutvikling Oppnevnes som nestleder til Steinar Nebb, rektor HiNT

9 Olgunn Ransedokken, prorektor HiOA Marina Trogen Hansen, studiesjef HiH studentrepresentanter Oppnevnes av NSO Vara Oddrun Samdal, prorektor UiB Heidi Adolfsen, studiedirektør UiT Halvor Hektoen, prorektor NMBU Kjetil Solvik, studie- og fou-sjef NMH Kjetil Bjorvatn, dekan NHH Cecilie Broch Knudsen, rektor KHIO Jens Uwe Korten, prorektor HiL Gunnar Bendheim, studiedirektør HiST Generalsekretær får fullmakt til å finne ny vara fra høgskolene etter Bjørn Goksøyr. 086/13: Planlegging av representantskapsmøtet ved KHiO november 2013 Styret diskuterte det foreløpige programmet. Opplegg og arbeidsfordeling knyttet til parallellsesjonen er greit. Styret ønsker imidlertid å endre rekke følgen på noen av bolkene. I tillegg vil styret at møtet har en felles avslutning. Ny leder av KUF-komiteen inviteres til å holde avslutningsinnlegg. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille programmet på basis av diskusjonene i styret. 087/13: Lokaler for sekretariatet Høgskolen i Oslo og Akershus har varslet at de selv trenger lokalene i Pilestredet 46, og derfor ikke lenger kan framleie lokalene til UHR. UHR har fått tilbud fra KLP eiendom om diverse ledige kontorlokaler i området her. Av disse er det bare lokaler i Holbergsgate 1 som har en tilfredsstillende størrelse. Lokalene er på 693 m2 ink. fellesarealer. Disse lokalene har nok kontorer og møterom, men er av en noe lavere standard enn de vi har i dag. En flytting til Holbergsgate 1 vil kunne medføre en tilleggskostnad på kr pr år. I tillegg kommer ev. ombyggingskostnader og flyttekostnader. Tidspunkt for flytting er ikke avklart. UHR må også vurdere andre leieobjekter sentralt i Oslo. UHRs styre tar saken til orientering. Styret ber sekretariatet arbeide videre med eventuelle andre leiealternativer og konkretisering av eventuell leie i Holbergsgate 1.

10 088/13: Orienteringssaker Tidsrammene for strategimøtet i Moskva april 2014 Samling for eksterne styreledere 9. oktober 2013 Møte vedrørende Europarådet 29. oktober 2013 OECD-arbeid for høyere utdanning Nye medlemmer til KOMpakt Samarbeidsutvalget UHR/FU og FFA UHRs dekanskole. Status per oktober 2013 Tentativ agenda for styremøtet 8. november Sakn om formell status for UHR har ikke kommet langt nok og utsettes til et senere styremøte. Styre ønsker å møte helse- og sosialfagsprosjektene. UHRs styre tar sakene til orientering. 089/13: Evaluering av møtet Det var ingen kommentarer til gjennomføringen av styremøtet. 090/13: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.