Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Transkript

1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte , kl Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. For øvrig: Trond Singsaas, Martha Torvik, Ingrid Volden, Jan Erik Kaarø, Sissel Rogstad. Saksliste 15/15 Faglig plattform Leder av Gruppe faglig plattform dekan Einar Hjorthol, HiST orienterte om gruppas arbeid. Presentasjon vedlegges referatet. 16/15 Faglig organisering Leder av Gruppe faglig organisering prorektor Berit Kjeldstad, NTNU, orienterte om første møte i gruppa. 17/15 Faglige arbeidsgrupper Forslag til arbeidsmåter og sammensetning av de faglige arbeidsgruppene ble vedtatt i tråd med saksframstillingen til møtet (vedlagt). Det innebærer at alle foreslåtte personer inviteres til å delta. Det gis adgang til å foreslå supplering av deltakelse i gruppene. Ledelse av arbeidsgruppene ble vedtatt slik: Helse- og sosialfag: dekan Roger Lian, HiG Økonomi og ledelse: instituttleder Monica Rolfsen, NTNU 1

2 Læring og utdanningsvitenskap: Professor Torunn Klemp, HiST Teknologi: leder av FUS NTNU, Roger Midtstraum Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: dekan Geir Øien, NTNU Kunstfag: dekan Frederik Shetelig, NTNU Disiplinfag: professor Torberg Falch, NTNU Arbeidstakerorganisasjonene mener at lederne for faggruppene i for stor grad utpekes fra lederlinjen. Lederne i hver gruppe skal i samråd med prosjektledelsen og ansattrepresentant oppnevne et mindre utvalg på inntil 5 medlemmer som forbereder arbeidet i de faglige arbeidsgruppene. I tillegg kommer representant for de ansatte og for studentene. 18/15 Innovasjon I forrige møte i Styringsgruppa ble det bedt om at temaet innovasjon og Technology Transfer NTNU AS ble tatt opp. Prorektor nyskaping ved NTNU Johan Hustad og adm.dir. Karl Klingsheim TT NTNU AS orienterte, bl.a. om kontakt med de tre høyskolene. 19/15 NTNUs styresammensetning Saken ble drøftet på forrige møte. Forslag til felles styrenotat for de fire institusjonene ble lagt fram. Forslaget anbefales som utgangspunkt for saksframlegg til det enkelte styre. 20/15 Ledelse ved det fusjonerte universitetet Saken ble drøftet i møte i SG Etter dette er det utarbeidet et konkret forslag om organisering av midlertidig ledelse i 2016, som er lagt fram for og 2

3 drøftet i Prosjektgruppa Saksframlegget til Prosjektgruppa samt referat fra møtet er lagt ut på Styringsgruppa ønsker lik midlertidig organisering av øverste ledelse ved HiG og HiÅ (alternativ 2 i saksframstillingen). Fullmakter for daglig leder og direktør ved de to høyskolene utredes nærmere, og bestemmes i egen sak for nytt styre om midlertidig ledelse ved NTNU i En del av vurderingen er hvordan administrative funksjoner på best mulig måte kan ivareta sikker drift. 21/15 Sikker drift Orientering ble gitt i møtet. Vedlegg NOTAT Sak 17/15 Faglige arbeidsgrupper Det vises til sak 10/15 i Styringsgruppas møte Der heter det bl.a. i vedtaket: Gruppenes sammensetning vurderes av prosjektleder, i samråd med ledere av grupper for faglig plattform og faglig organisering, og legger saken fram for styringsgruppa i neste møte. Arbeidstakerne og studentene kan utnevne representanter til de faglige gruppene. Gruppenes sammensetning skal ivareta både fagkompetanse og lederkompetanse. Det er kommet inn en rekke forslag om deltakere i de faglige gruppene, fra fakultetene ved NTNU, høyskolene, arbeidstakerorganisasjonene og studentene. Oversikt over forslagene er sendt til og drøftet med ledere av hhv Gruppe faglig plattform (Einar Hjorthol) og Gruppe faglig organisering (Berit Kjeldstad), og legges fram i styringsgruppas møte. 3

4 Sammensetning De faglige gruppene skal i henhold til vedtatt mandat først og fremst være høringsinstans til forslag til faglig plattform, og gi innspill til faglig organisering. Dette kommer i tillegg til innspill gjennom en ordinær høringsrunde til fakultetene ved NTNU, høyskolene, studentene og de ansattes organisasjoner. De faglige arbeidsgruppene vil gi grunnlag for en bred medvirkning i de kommende diskusjonene om plattform og organisering. Ut fra dette perspektivet foreslås at alle foreslåtte personer til arbeidsgruppene inviteres til å delta. Møter og samlinger Forslaget om en slik bred invitasjon medfører at vi får et stort antall personer i hver faglige arbeidsgruppe. En måte å organisere dette på er å arrangere workshops for hver arbeidsgruppe, eventuelt også en samlet workshop for alle arbeidsgrupper der gruppearbeid utgjør en vesentlig del. Dette kan gjøres for å svare på mandatets punkt 1, høring til forslag til faglig plattform. En slik felles workshop kan arrangeres i første halvdel av juni måned. På en slik samling kan også et første innspill til prinsipper for faglig organisering tas opp. Et neste steg kan være å lage en workshop/en samling for hver enkelt arbeidsgruppe, for å diskutere forslag fra arbeidsgruppe for faglig organisering. En god timing for dette vil være siste halvdel av august. Det tredje «møtet» i arbeidsgruppene kan ha som tema konkrete alternativer for faglig organisering. Ut fra den framdriftsplan som er lagt kan dette gjøres i oktober/november, i samråd med arbeidsgruppe for faglig organisering. Undergrupper I Styringsgruppas vedtak heter det at det kan organiseres undergrupper til hver arbeidsgruppe. Dette kan komme i tillegg til de workshops/samlinger som er foreslått over. Et utgangspunkt kan her være tidligere forslag fra noen av fakultetene ved NTNU om å dele inn i flere grupper særlig innen teknologi, IKT og disiplinfag. Leder av hver faglig arbeidsgruppe kan ta initiativ til å opprette undergrupper. Dersom det kommer ytterligere forslag om deltakelse, avgjør leder av gruppa om det skal legges til rette for det. Ledelse av de faglige arbeidsgruppene Ut fra de innkomne forslag foreslås det en slik ledelse av de faglige arbeidsgruppene (legges fram i møtet): Helse- og sosialfag: Økonomi og ledelse: 4

5 Læring og utdanningsvitenskap: Teknologi: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Kunstfag: Disiplinfag: 5