Amta/el Anne Hjort brannsjef

Transkript

1 Styreleder: Fredtunveien ASKER Brannsjef: SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort /215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's forenklede tertialrapport 2/215 viser status pr i forhold til de mål brannvesenet har satt for sin virksomhet i Handlingsplan har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har hittil omkommet i brann i Asker eller Bærum. En person døde dessverre etter en trafikkulykke i Bærum. Vi er ikke kjent med at noen har pådratt seg alvorlige skader i branner eller i trafikkulykker. I andre tertial var det 7 branner i Asker og 11 branner i Bærum. De fleste brannene klarte vi å slukke raskt og reddet derved store verdier. Det har ikke vært noen store eller spesielt krevende branner eller innsatser i 2. tertial. Trygg Hjemmearbeidet er i god rute og kommunene og brannvesenet begynner å få gode rutiner for å følge opp personer som er i risikogruppene for å omkomme i brann. Etter avsluttede røykdykkerøvelser oppsto det brann i røykdykkeranlegget på lsi. Dette medførte materielle skader som er utbedret. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på,9 millioner i forhold til budsjett (se vedlegg 1). Ved utgangen av 2. tertial viser vår årsprognose for drift et mindreforbruk på 1,7 mill. investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på 1,1mill. i forhold til budsjett (se vedlegg 2). Sykefraværet er redusert fra 5, % i 1. tertial til 4,1 % i 2. tertial. Fravær i forbindelse med bruk av egenmelding er redusert samt fravær ved sykt barn. Det ser foreløpig ut som avdelingene vil nå de aller fleste av sine mål i Handlingsplan 215. Etter selskapsavtalens 13 om organisering av tilsynsfunksjoner, skal brannsjefen holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Orienteringsplikten oppfylles blant annet gjennom tertialrapporter i forhold til målene i årets handlingsplan. Brannsjefen foreslår at styret fatter slikt vedtak: Styret godkjenner forenklet tertialrapport 2/215. Rapporten sendes representantskapet til orientering. Amta/el Anne Hjort brannsjef

2

3

4 Foreb e kreftfare for brannfolk. Evaluere og evt. endre våre fysiske krav, helsekrav og o ptakskrav. Fastsette fremtidig kontorplassering etter bygging av ny ambulansestas'on. Etablere nytt kundehåndteringssystem tilknyttet det nye nødnettet TETRA o ta ut effektiviserin s- o samhandlin s evinster. Kravene er endret. Prosedyrer er forelø i ikke revidert Midlertidig kontorplassering uten brakkeri er vedtatt. Mål foreby gende 1 Følge opp feiertjenesten 2 Gjennomføre planlagt tilsynsaktivitet I forbindelse med ny anbudsrunde er det opprettet samarbeid med anskaffelsesenheten i Bærum kommune. Innkomne tilbud er levert og vurderin s rosess har startet. Langtidsfravær i seksjonen har medført at produksjonen ligger noe etter plan. Det arbeides for å hente etterslepet i lø et av 3. tertial. 3 G`ennomføre planla ttry H`emme-aktivitet 4 G`ennomføre planla te informas`ons- o brannforeb ende tiltak 5 lnntjening kurs- og øvelsesvirksomhet på min. 1,2 millioner kroner 6 - Styrke samarbeid med bygningssjefen - Utarbeide rutiner for intern saksbehandling samt informasjon og retningslinjer for innbyggere, tiltakshavere, rådgivere etc. - Kartleg e boli er med bare et ikke opp radert trap erom 7 G'ennomsnittli saksbehandlin stid å under2 uker inntjeningen er i regulert budsjett justert ned til 1 million kroner grunnet lavere etterspørsel enn tidli ere år. Trapperomsprosjektet vil sannsynligvis strekke seg over i 216 Mål 11 Utvarsling på over 6 sekunder i 2. tertial Gjennomsnitt vari perioden 67 sek. Ikke nådd for 2.tertiaI. 8 Anskaffe og implementere nytt alarmbehandlingssystem. 9 Anskaffe storskjermer til 11-sentralen. Utsatt p.g.a. arbeid med ny sentral. 1 Anskaffe Locus kartskjermer til brannstasjonene. Vil ikke bli gjennomført i år, men ses i sammenhen med n 11-sentral.

5

6

7

8

9 Asker og Bærum brannvesen IKS Driftsregnskap 2. tertial 215 VEDLEGG 1 DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Budsjett 2 tertial tertial 215 Avvik Inntekter 1) 2) Salgsinntekter Refusjoner feiing Andre refusjoner Overføringer Sum inntekter Kostnader 3) 4) Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Sum utgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Motpost kalkulatoriske avskrivninger Sum finansposter Ordinært resultat Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Brukt til finansiering av utg. i investeringsregnskapet Sum interne finansieringstrans. OOOOCDOO Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) Merinntekten skyldes økte alarminntekter, samt økte inntekter i fbm. unødige utrykninger Motpost under kjøp av varer og tjenester. Avregnes hvert kvartal mot eierkommunene. Mindreforbruk under fast lønn, vakttillegg, overtid, ekstravakter og arbeidsgiveravg. Merforbruk under posten for pensjon som vil jevne seg ut i 3. tertial. Mlndreforbruket skyldes periodiseringseffekt som vi sannsynligvis henter inn igjen i 3. tertial Merforbruket skyldes forhàndsskatt (estimert) og mva-kompensasjon (motpost under andre refusjoner)

10 Asker og Bærum brannvesen IKS lnvesteringsregnskap 2. tertial 215 VEDLEGG 2 INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Budsjett Regulert Avvik 2. tertial 2. tertial budsjett tertial Investeringer: Krokløftbil - Fornebu Lift - restbetaling Storskjermer til 11-sentralen Oppgradering Isi Mannskapsbil - Gjettum Lettbåt - Asker HMS-tiltak røykeksponering O Traktor lsi KLP-egenkapitalinnskudd MVA generell kompensasjonsordnir Sum investeringer Finansiering: Salg av transportmidler Sum salg av driftsmidler Rammetilskudd fra Asker Rammetilskudd fra Bærum Sum rammeoverføringer Bruk av disposisjonsfond Sum bruk av fond investerin Bruk av ubundet kapitalfond Sum bruk av ubundet kapitalfond Refusjon mva-kompentasjon Sum refusjon mva-kompensasjon O OO Sum finansiering Resultat 1. tertial O (mindreforbruk)