Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk eller overskudd - på kr

Transkript

1 Del Styrets beretning Med denne beretning for 2006 legger styret frem foretakets siste. Bystyret gjorde sommeren 2006 vedtak om at Bergen Bygg og Eiendom KF avvikles, og at foretaket organiseres som en resultatenhet under Byrådsavdeling Finans, Kultur og Næring. Vedtaket er gjort gjeldende fra Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk eller overskudd - på kr Styret er særlig tilfreds med at det har vært mulig å øke vedlikeholdsinnsatsen så mye at det såkalte etterslepet ikke økte i Samtidig er det solgt eiendom for over 118 millioner kroner, som også er rekord. Styret foreslår at årets resultat avsettes til vedlikeholdsfond for å sikre best mulig opprettholdelse av realkapitalen i kommunens bygninger. Styeret takker foretakets medarbeidere for gode bidrag til årets resultat, og for de syv årene foretaket har vært i virksomhet. Del Regnskap 2006 kommentarer Regnskapet er ført i henhold til kommunale regnskaps - og budsjettforskrifter og driften var budsjettert i balanse. Årets driftsresultat gav et positivt driftsoverskudd på kr Hovedårsaken til det positive avviket kan i hovedsak knyttes til effekten av årets positive premieavvik på 2.3 mill. Årets samlede driftsinntekter utgjorde 836,3 mill. Justert for bokført refusjon for blant annet overføring knyttet til merverdiavgift fra årets investeringsutgifter (69,9 mill.) og driftsutgifter (18,9 mill), utgjør årets samlede driftsinntekter på 739,4 mill. Årets driftsinntekter har øket med 18,6 mill fra Økningen er i det vesentligste knyttet til økt inngang av internhusleie som i 2006 utgjorde 712,3 mill. Andre leie inntekter ( husleie, parkering, festeavgift) fra private utgjorde totalt ca 27,1 mill. Driftskostnadene var totalt 804,5 mill. Justert for overføringer (herunder avkastning til bykassen 369,5 mill, bokført overføring av refundert merverdiavgift 86,6 mill. og kalkulerte avskrivinger på 183,2 mill.), utgjør årets driftsutgifter 163,8 mill. Dette er en økning fra 2005 på 4,7 mill., som i hovedsak er brukt til å øke innsatsen på driftsmessig vedlikehold. Administrasjonskostnadene i forhold til forvaltet areal er øket fra kr 21 i 2005 til kr 22 i Årsaken er generell pris og lønnsvekst. En av foretakets viktigste utfordringer er å redusere etterslepet på bygningsmessig vedlikehold som nå totalt utgjør ca 605 mill. I den grad det har vært rom for å gjøre budsjettjusteringer i 1

2 løpet av året, har vedlikehold vært prioritert. Totalt er det bokført driftsmessig vedlikehold for 93,2 mill. tilsvarende ca kr 93,- per kvm. Dette er en økning fra 2005 på kr 7 pr kvm. Forvaltningskostnadene pr kvm har øket fra kr 35 per kvm i 2005 til kr 38,- per kvm i Årsaken ligger i hovedsak til vesentlige økning i byggforsikringspremien i Årets brutto investeringsutgifter inklusiv mva og byggelånsrenter utgjorde 407,7 mill. mot vedtatt budsjett 411,8 mill. I forbindelse med gjennomgang av ubrukte investeringsmidler tilbake til 2002 er det gjort en oppbudsjettering av investeringsbudsjettet slik at justert investeringsbudsjett ved utgangen av året utgjorde totalt 760,9 mill. Endringene er i hovedsak knyttet til a jour hold av budsjettrammen til skoleprosjekter og Ny - hovedbrannstasjon. Av årets totale investeringer er 155,37 mill finansiert via låneopptak i lånefondet, 170,2 mill av egenkapitalfond og 75 mill av ulike tilskuddsordninger. Etter årets låneopptak i lånefondet utgjør langsiktig rentebærende lånegjeld 2129,4 mill. Av dette er ligger 383 mill inne med en gjennomsnittlig fastrente på 5,54%. Lånegjeld med flytende rente hadde en gjennomsnittsrente på ca 3,66%, og renteøkningen har vært mellom 0,5 og 0,8 % i løpet av året. Merutgifter er dekket inn via økt internhusleie som følge av nye kontrakter som er kommet til gjennom året. Likviditetssituasjonen gjennom året har vært god. Egenkapitalandelen (EK/TK) i foretaket er redusert til 24,1 %. Del Virksomhetsbeskrivelse Utbyggingsaktiviteter Utbyggingsavdelingen har i 2006 ferdigstilt følgende prosjekt: Nye Scala (Ulriken bydelskulturhus) Liakroken barnehage Hop oppveksttun (trinn 2, Kloppedalsveienen barnehage, fløy A) Diverse ombygginger i skoler, herunder Slåtthaug, formingsavdelingen Løvåsen sykehjem Olav Bjordalsvei, sikringsbolig/ avlastning - leieprosjekt Løvåsen sykehjem er det hittil største enkeltprosjekt BBE KF har utført. Prosjektet har 112 sykehjemsplasser, og en kostnad på 253 mill. I samarbeid med fondet til kunstnerisk utsmykking er det utført kunstnerisk utsmykking ved Løvåsen sykehjem Prosjekter under planlegging og oppføring Ved siden av dette har avdelingen i 2006 vært engasjert i en rekke prosjekt som er under planlegging: Av disse nevnes: 2

3 Øyjorden barnehage Klosteret barnehage Årstad barnstasjon (midlertidig) 9 midlertidige barnehager Fløyenhuset barnehage Ny ungdomsskole i Rådal Indre Sædal, ny skole Hop skole, (trinn 3, utvidelse barnehage) Kollåsen skole Ny Krohnborg skole Nye Nattland Hunstad skole Apeltun skole, byggetrinn 2 Ådnamarka skole Edvard Grieg Museum, utvidelse 50 m svømmeanlegg med stup på Kronstad Torget, boder og servicebygg Kiosk Festplassen Avdelingen har i egen regi utført prosjektering innenfor arkitekt- og elektrofaget for flere prosjekt, blant annet konsept for Øyjorden barnehage, ombygging av Hop skole, og ombygging /tilbygg ved Paradis skole, og Hordvik skole. Prosjekt der byggearbeidene har startet/pågått i 2006 er: Ny hovedbrannstasjon Haugatun barnehage, utvidelse Hordvik skole, tilbygg, Paradis skole, påbygg, ombygging Sælen barnetun Fridalen skole Ladegården sykehjem, ombygging Ulset nord, nytt sykehjem FYSAK flerbrukshall for uorganisert ungdom på Slettebakken Schøtstuene, rehabilitering Annen prosjektdeltagelse Avdelingen har også deltatt i ulike prosjekt som ikke er byggrelatert: Vi har bistått Byrådsavdeling for oppvekst i forbindelse med rullering av skolebehovsplanen. I denne sammenheng er det gjennomført kontroll og differensiering av skolenes arealer Vi har deltatt i prosjektadministrative grupper for skole- og barnehageutbygging Vi har vært tiltakshaver for reguleringsplaner for barnehageutbygging Vi har deltatt i anskaffelsesprosess for nytt FDV system Vi har bistått forvaltningsavdelingen ifm inngåelse av diverse innleiekontrakter 3

4 Antall medarbeidere er i løpet av året redusert med 2 personer, ved pensjonering og overgang til privat virksomhet. Det har vært vanskelig å oppnå tilfredsstillende nyrekruttering av nye medarbeidere i avdelingen. 3.2 Forvaltningsaktiviteter Forvaltningsavdelingen har hatt et høyt aktivitetsnivå også i Salgsaktiviteten Salgsaktiviteten har vært høyere enn noensinne, og årets budsjettmål ble oppfylt med god margin. Totalt ble det solgt eiendom for 118,3 mill. Av større salgsobjekter som ble solgt i 2006 kan nevnes følgende: Kanalveien, to tomter, Forum kino, Gerhard Gransvei, festetomt, Nygaten 5, Granveien 11, Rå barnehage og Rolland legesenter. Arbeidet med salg av Kommunehuset på Laksevåg ble også startet opp i 2006, med sikte på gjennomføring i Kjøp Avdelingen har arbeidet med kjøp av tomteareal i forbindelse med vedtatte utbyggingsprosjekter til skole, barnehage og idrettsformål Innleie Det har vært iverksatt og gjennomført flere større flytteprosesser i Av større innleiekontrakter kan nevnes nye lokaler til IT seksjonen, Bergen Vann KF, BIKS. I samarbeid med byrådsavdeling for helse og omsorg har forvaltningsavdelingen også arbeidet med lokalisering av de ulike NAV- kontorene i Bergen kommune. Dette prosjektet innebærer både omflyttinger i kommunale lokaler, og innleie av nye eksterne arealer Deltakelse i prosjekter Forvaltningsavdelingen har deltatt i styringsgruppen for barnehageutbygging og har hatt et tett samarbeid med utbyggingsavdelingen og byrådsavdeling for oppvekst for å gjennomføre saker som gjelder etablering av nye barnehageplasser i Bergen, enten i offentlig eller privat regi. Avdelingen har ellers behandlet løpende saker av ulik karakter knyttet til den kommunale eiendomsmassen. Av sakstyper kan nevnes ulike former for ekstern utleie, forvaltning av festeporteføljen, naborettslige saker, rettighetsspørsmål, veiretter, m.v. 3.3 Drift og vedlikeholdsaktiviteter Nøkkeltall Det ble i 2006 brukt 92,6 mill til drift og vedlikehold av bygningsmassen fordelt på følgende tjenesteområder : Tjenesteområder mill.kr. Skoler/barnehager 51,4 4

5 Kulturbygg 4,1 Adm. bygg/tilfl.rom 10,1 Helsebygg 15,1 Utleiebygg 2,2 Idrettsbygg 9,7 Totalt 92,6 Aktivitetene er knyttet til bygningsteknisk vedlikehold, drift, inneklima, energiøkonomiseringstiltak. Vedlikeholdsinnsatsen utgjør 92,91 kr./m² ( m2) bygningsmasse. Totalt har avdelingen mottatt oppdrag, hvor 85 % er ferdig utført, 13 % under arbeid og 2 % til prisvurdering. Det er utarbeidet en vedlikeholdsbehovsplan for bygningsmassen som viser at i forhold til tilstandsvurderingene er vedlikeholdsetterslepet totalt kalkulert til ca. 605 mill. På undervisningsbyggene er etterslepet kalkulert til ca. 400 mill. Vi registrerer at utvikling av vedlikeholdsetterslepet etter hvert er stoppet opp Enøk For å kunne forvalte de store verdiene bygningsmassen representerer er det nødvendig å etablere en kontinuerlig, rasjonell og planmessig oppfølging av alle de tekniske anleggene i byggene på en forsvarlig måte. Arbeid med en slik oppfølgning har pågått over tid. Det er spesielt på Enøk-siden en er kommet langt med dette arbeidet. Arbeid med energiøkonomisering har resultert i at blant annet flere bygg har installert driftskontrollanlegg/overvåkingsanlegg som hjelpemiddel for å kunne følge opp energibruken I forbindelse med Enøk-tiltak i bygningsmassen er det viktig at byggforvalteren etablerer systemløsninger som gir Bergen kommune muligheter til å drifte bygningsmassen på en optimal måte. I løpet av høsten 2004 og 2005 ble det utført en rekke enøktiltak, som nye SD-anlegg, oppgradering av eksisterende SD-anlegg, med mer. Målt effekt - besparelser i forhold til Forbruk (GWh) Besparelse (GWh) Besparelse i mill.kr. (65 øre/kwh) ,790 8,211 5,3 mill.kr ,738 8,263 5,6 mill.kr ,874 8,127 5,58 mill kr Årsforbruket totalt i 2006 har økt sett i forhold til Mer nyansert ser bildet slik ut, sammenlignet med årsforbruket i 2005 Adm. bygg redusert med 1 % Barnehager redusert med 1 % Helsebygg redusert med 3 % Skoler økt med 1 % Idrettsbygg økt med 4 % 5

6 Kommunens overordnede energimål er å redusere energiforbruket med 20 GWh innen 2005 og ytterligere 20 GWh innen Besparelsen ved utgangen av 2006 var på 40,7 GWh i forhold til år Ved en energipris på kr 0,70 utgjør dette 28,5 mill kr. Forbruket er korrigert for utetemperatur og arealøkning. Energibesparelse Totalt 40,7 GWh Akkumulert Tilsvarer energibruk i eneboliger med et årsforbruk på kwh Besparelse kroner: ca 28,5 mill. (kwh-pris 70 øre/kwh) Tar vi utgangspunkt i at en enebolig har et gjennomsnittlig årsforbruk på KWh, tilsvarer dette forbruket i ca eneboliger Teknisk drift Teknisk drift har ansvaret for 24 utepersonell som er innleid fra Byggvedlikholdsavdelingen. Disse har ansvar for tilsyn med bygningene samt enklere utbedring av de tekniske anleggene (varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, driftskontrollanlegg, samt alle tekniske installasjoner) I tillegg går personellet internkontrollrunder brann i disse byggene 4 ganger pr år Inneklima Inneklimatiltak i skoler gjennomføres iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv. Mange av kommunens skoler viser seg å være mer tiltakskrevende enn forutsatt. Spesielt gjelder dette solavskjerming, ventilasjons- og varmeanlegg. Det er derfor blitt færre godkjente skoler iht. opprinnelig plan. I tillegg ser en også at økning i antall elever/barn i klasserom som gjør at kravene øker. Det var ikke midler til inneklimatiltak i Status inneklima : 64 omsøkte/godkjente skoler HMS. HMS har ansvaret for å delta på brannsyn og for saksbehandling tilknyttet brannsynet. I 2006 deltok vi på 150 brannsyn. 6

7 Det ble gjennomført katastrofeøvelse på Slåtthaug kunstisbane i samarbeid med idrettsavdelingen, politi, helsepersonell og brannvesen. Scenariet var utslipp av Ammoniakk. Nabovarsel ble levert til ca 500 naboer. Egen rapport foreligger. Det ble gjennomført 2 kurs med til sammen 49 brannansvarlige ledere. Nettsiden til driftsavdelingen ble utviklet og tatt i bruk som arbeidsredskap PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer Forbudet mot å ha i bruk PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer gjelder fra 1. januar Saneringen av PCB holdige kondensatorer i belysningsutstyret på diverse bygg pågår. Antall bygg som ble friskmeldt for PCB i 2006 var 45 bygg. Alle barnehagene er friskmeldte for PCB Vannmålere. Bergen kommune har vedtatt forskrifter for vann og avløpsgebyr gjeldende fra vedrørende installasjon av vannmålere. I Bergen Kommune er det montert vannmålere i de fleste helse, skole, administrasjonsbygg og idrettshaller i Laksevåg, Arna, Bergenhus og Årstad bydeler. De resterende bygg i denne kategori og lokalitet forventes ferdigstilt i løpet av mars Det er avsatt 1 mill kr til dette formålet i investeringsbudsjettet for 2007 I Åsane og Fyllingsdalen bydel er kun sporadiske bygg ferdigstilt. Fom april 2007 vil det startes opp monteringsarbeider av vannmålere i helse, skole, administrasjonsbygg og idrettshaller i Fana og Ytrebygda bydeler. Det vil da her bli satt fokus og ressurser på så snart som mulig å ferdigstille denne type bygg innenfor gitte økonomiske rammer. Barnehager og resterende kommunale bygg må vente til nødvendige bevilgninger er gitt Større vedlikeholdstiltak utført i 2006: Omtekking tak: Ungdommens hus-herman Gransvei 6, Unneland barnehage, Haukelandshallen, Hjelpemiddelhuset-Øvre Fyllingsvei 35, Allehelgens gate 5, Ulsetskogen skole, Paradis skole, Varden skole, Slettebakken skole, Ulsetåsen barnehage, Fyllingsdalen sykehjem og Li helsestasjon. Rehabilitering fasader: Det Gamle rådhus, Ådnamarka skole, Garnes skole, Krokeide skole, Ulsmåg skole, Liland skole, Flaktveit skole, Rolland skole, Hellen skole, Ortun skole, Alvøen skole, Loddefjord skole, Landås skole, Norheim barnehage, Øvrebø barnehage, Engensenteret, Frieda Fasmer minne (maling og ny gangbro), Slettemarken sykehjem (maling). Rehabilitering innvendig: Storetveit sykehjem, Enkers aldershjem og Midtbygda sykehjem (rehab. bad), Storetveit sykehjem (nytt kjøkken), Florida sykehjem, Skjoldtunet (brannsikring), Frieda Fasmer og Soltun aldershjem (garderobe og korridor), Gymnastikksal Paradis skole. Ventilasjonsanlegg kantine Kommunehuset Nesttun. 7

8 Utskifting av brannalarmer: Manufakturhuset, Landåshallen, Haugland skole, Haukås skole, Lyngbøtunet, Slettemarken sykehjem, Søre Skogvei barnehage. Utvendige arbeider: Skifte pumper på avløp Rådhuset og Allehelgens gate 5. Reparert oljetank Nygård skole, Ny pumpeledning og vannledning til Nordnes sjøbad. Overvannsledninger Fana Stadion og Krokeide skole,og avløpsledning til Aurdalslia skole. Kontroll og reparasjon av oljetanker. Asfalteringsabeider ved Danckert Krohn, Sandviken dagsenter og Kalfaret sykehjem. Soppsanering: Paradis skole, Aurdalslia skole, Salhus skole, Søreide skole, Flaktveit skole, Bjørndalsskolen skole, Ortun skole, Møhlenpris skole, Lyngfaret barnehage, Kjøkkelvik skole (fuktskader). Radon: Haugatun bydelssenter-vadmyrveien 77, omfattende tiltak mot radon. Fjellsikring og treryddingsarbeid: Det har medgått ca. 3 mill. kr. Bergen Kunstmuseum, Lysverkbygget: Omfattende reparasjoner etter vanninntrenging i underetasje på grunn av skade på rør i gaten. Øvrige arbeider utover vedlikehold er utført: Rehabilitering startet på Bergen Tekniske museum (Trikkehallen). Bruketilpasset ombygging: Skolegaten 1, Strømgaten 10, Hålandsdalen leirskole (rektorboligen). Rehabilitering av toaletter ved Løvåsen og Kronstad skole. 3.4 Arbeidsmiljø Det avholdes periodiske møter med tillitsvalgte og det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Vi har gjennom året ikke avdekket noen alvorlige arbeidsmiljømessige problemstillinger i foretaket. Sykefraværet har gått ned fra 6,4% i 2005 til 4,8% i BBE KF ble IA-bedrift i 2003 og sykemeldte medarbeidere følges opp i henhold til kommunens rutiner for oppfølging av langtidssykemeldte. Det har ikke inntruffet ulykker med alvorlig personskade i Foretaket følger kommunens rekrutteringspolitikk hva gjelder kvinner generelt og i ledelsen. I sammenlignbare stillinger avlønnes kvinner og menn likt. Bedriften har eget AMU og det er i løpet av året avholdt 1 møte og behandlet 7 saker. 3.4 Organisasjon Ved årsskifte hadde foretaket 56 årsverk hvorav 16.9 var kvinner (ca 30%). 8

9 Avdelinger Bemanning Kommentar Fellestjenester 11 Forvaltning 12 Utbygging 12 Nyrekruttering planlagt i 2007 Drift 21 3 vaktmestere overføres BV Torget toalett 0 Avviklet fra Gjennomsnittsalderen er 51 år og 16 medarbeidere er over 60 år. 3.5 Fremtidsutsikter De viktigste utfordringene foretaket står ovenfor fremover er å opprettholde verdien på realkapitalen stoppe negativ utvikling av etterslep på bygningsmessig vedlikehold, gjennomføre investeringsprosjekter i forhold til tid, kostnad og kvalitet, samt salg og skaffe kommunale leietakere tilfredstillende lokaler til riktig pris. Prioritert omdisponering til økt vedlikehold har tradisjonelt vært koblet mot positiv utvikling av rentenivå på langsiktig gjeld og inngang av internhusleie. I den grad disse parameter fortsatt vil slå positivt ut og avkastningskravet står fast, vil økt satsing på vedlikehold fortsette videre under gjeldende rammevilkår. Foretaket er i ferd med å gjennomføre flere store kapitalkrevende investeringsprosjekter (Skoleprosjekter, Ny - hovedbrannstasjon, 50m og sluttføring av sykehjemsutbyggingen). I tillegg skal foretaket bidra med betydelig kapitalfrigjøring i form av eiendomssalg som del finansiering av bystyrets investeringsprogram i økonomiplanperioden. Høy aktivitet i forhold til gjennomføring av flere store og komplisert prosjekter innebærer risikoeksponering i forhold til overskridelser med tanke på fremdrift, gjennomføring innenfor budsjettramme og generelle markedsforhold. Rekordhøy aktivitet i anleggs bransjen øker risiko for høye anbudspriser, økte kostnader og avvik på fremdrift. I tillegg kommer utfordringer i forhold til å erstatte medarbeidere som er på vei ut enten på grunn av alder eller til andre arbeidsgivere som blant annet kan tilby bedre økonomiske betingelser. Innføring av nytt FDV system Administrasjonen er i ferd med å anskaffe et nytt og felles FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) system. Planlagt oppstart nytt system forventes å skje i løpet av våren Det er iverksatt tiltak for å vurdere muligheter for effektiviserings gevinster. Systemet skal bli et hjelpemiddel både for BKB internt og interne leietakere 9

10 Del 4 Nøkkeltall NØKKELTALL Eid areal innleid areal forvaltet areal antall innleiekontrakter Tomgang ant. Kvm Antall interne husleiekontrakter leieinntekter Forvaltningsutgifter kroner/kvm *)51 *)35 38 *) mva og kom. avgifter til skoler BH, helsebygg ikke medregnet Administrasjonskostnader pr kvm *) *)mva ikke medregnet vedlikeholdsutgifter pr kvm 47,01 86,08 92,91 Totale investeringer bygg (Inkl. mva), tusen kroner Antall prosjekter levert Salg av eiendom, hele tusen Kjøp av eiendom, hele tusen Utbytte til bykassen hele tusen Årsverk pr ,10 61,90 56 Kvinneandel, i prosent 35,20 % 33,90 % 30,3 % Sykefravær, i prosent 5,50 % 6,40 % 4,80 % Ansatte tilfredshetsindeks - skala fra 1 til 6 hvor 6 er best) 4,09 4,24 % - Kundetilfredshet, en score hvor 100 er optimal 59,00 0,00 % 0,00 % - Fullmakt saker - administrative vedtak - antall saker Del Hovedmål for driften i 2006 i henhold til gjeldende forretningsplan 10

11 Oppfølging har vært preget av usikkerhet rundt fremtidig organisering KUNDERELASJONER HOVEDMÅL : TILFREDSE KUNDER Tiltak Vurdere hvordan arbeidet med tilfredshetsundersøkelser skal videreføres Drøfte tiltak med kunder og brukere for å bedre tilfredshet Fullføre kvalitetsikring av arealstørrelser Rullering av vedlikeholdsbehovsplan Utvikle og løpende oppdatering av vår hjemmeside Anskaffe og implementer nytt felles FDV system Status Er vurdert men stilt i bero som følge vedtak om avvikling av foretaket. Stilt i bero som følge vedtak om avvikling av Gjennomført på skoler og flerbruksbygg. Fortløpende prosess. Delvis gjennomført Oppdateres løpende Forhandlinger pågår valg og oppstart test i løpet av september.. MEDARBEIDERFORHOLD HOVEDMÅL : TILFREDSE MEDARBEIDERE Tiltak Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser Gjennomføre årlige vernerunder Gjennomføre avdelingsvise drøftinger om hvordan våre hovedmål skal oppnås Gjennomføre og rapporter jevnlige måling av sykefravær Bevilge midler og ha årlig møte med velferdslaget Rullering av kompetanseplan Legge frem aktuelle saker for AMU. Status Gjennomført Gjennomføres annet halvår - metoden under evaluering Gjennomført Delvis gjennomført Løpende Midler bevilget, møte ikke gjennomført Gjennomført Løpende SAMFUNNSRELASJONER HOVEDMÅL : BIDRA TIL Å BEDRE KOMMUNENS OMDØMME Tiltak Ta i bruk ny hjemmeside Gjennomføre ENØK analyse i ytterligere to Status Gjennomført Delvis gjennomført 11

12 bydeler samt idrettsanleggene Inneklima øke antall godkjente/omsøkte skoler til godkjent 6 omsøkt PROSESSMÅL HOVEDMÅL : EFFEKTIVITET OG KVALITET I ORGANISASJONEN Tiltak Administrasjonskostnader skal kartlegges og måles mot året før. - Revisjon av kvalitetshåndbok Nettbasert meldingssystem av vedlikeholdsbehov Gjennomføring av ny IT-løsning Innføring av Elektronisk bestilling Initiativ til å etablere prosjekt for å forebygge skader og hærverk Status Gjennomført ifm årsmelding Hovedrevisjon stilt i bero som følge vedtak om avvikling av foretaket.. Inngår i kravspesifikasjon til nytt FDV system FDV system jfr. kundetilfredshet Stilt i bero som følge vedtak om avvikling av foretaket.. Stilt i bero som følge vedtak om avvikling av foretaket.. FINANSIELLE HOVEDMÅL HOVEDMÅL : ØKT FORRETNINGSFOKUS Tiltak Tertialrapportering av resultat regnskap/mål Tilpassning av rapporteringsformer i forhold til agresso Status Løpende Gjennomført 12

13 13