Nord-Trøndelag 110-sentral

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nord-Trøndelag 110-sentral Møtested: Namsskogan hotell Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette så snart som mulig Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/12 PS 2/12 PS 3/12 PS 4/12 PS 5/12 PS 6/12 Innhold Årsberetning for 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Regnskap 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Budsjett 2012 Nord-Trøndelag 110-sentral Økonomiplan Nord-Trøndelag 110-sentral Valg i brukerrådet i Nord-Trøndelag 110-sentral i perioden Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral Håvard Sæther/sign. sekretær

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/12 PS 2/12 PS 3/12 PS 4/12 PS 5/12 PS 6/12 Innhold Årsberetning for 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Regnskap 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Budsjett 2012 Nord-Trøndelag 110-sentral Økonomiplan Nord-Trøndelag 110-sentral Valg i brukerrådet i Nord-Trøndelag 110-sentral i perioden Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral

3 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Årsberetning for 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 1/ Brannsjefens innstilling Årsberetning for 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Årsberetning for 2011 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Årsberetning som vedlagt.

5 Årsberetning 2011

6 Innledning 2011 har vært et år som har vært et begivenhetsrikt år for 110-sentralen. Vi har yttet inn i nye lokaler på brannstasjonen i Namsos. De nye lokalene er bygd opp fremtidsrettet med tanke på dri av en moderne 110-sentral og vi er svært fornøyd med resultatet. Selve ytteprosessen gikk som planlagt, og med ekstra innsats fra egne folk, ledelse og operatører, og vi gjennomførte med et resultat som vi er fornøyd med. I 2011 hadde vi mistet vi 2 kommuner, Leksvik og Roan, fra 110-regionen vår. Administrasjonen argumenterte imot DSB`svedtak om ytting, men kk ikke gjennomslag. DSBvektla lokalt beredskapsmessig samarbeid foran like regioner for nødmeldesentralene i Nord-Trøndelag. Kommunene inneholdt ca 4% av innbyggerne i 110-regionen. I mai 2011 kom Datamann DM web 110 på i dri, det ble gjort et stort arbeid av teknisk leder og operatørene med å leggeinn alle prosedyrer på alle kommuner og all informasjon om ansatte og biler i brannvesen. 110-sentralen er fornøyd med verktøyet og de signaler vi har fått fra brannvesen er at det også oppfattes som nyttig. Formål og beskrivelse av samarbeidet Namdal 110-sentral omfatter og eies av kommunene Namsos, Namsskogan, Røyrvik, Overhalla, Grong, Lierne, Høylandet, Flatanger, Nærøy, Fosnes, Vikna og Leka. Grunnlaget for samarbeidet er samarbeidsavtale fra 1995, hvor det er inngått en avtale mellom eierkommunene om etablering og dri av fellesbrannvarslingssentral. Tilknyttede kommuner, men ikke eiere er: Steinkjer,Stjørdal, Levanger,Verdal,Frosta, Leksvik,Bindal, Snåsa, Namdalseid, Osen, Roan, Verran, Meråker, Inderøy og Mosvik. Grunnlaget for samarbeidet og tilknytningen til Namdal 110-sentral for kommuner som ikke har eierandel er tilknytningsavtale fra Representantskapet i 110-sentralen Representantskapet i Namdal 110-sentral består av valgte representanter fra eierkommune, en fra hver av kommunene. Alle representantene har stemmerett, med en stemme hver. Leder for styret går på rundgang mellom eierkommunene og velgespå årsmøtet for ett år av gangen. Alfabetisk rekkefølge regulerer ledervervet. I 2011 har Namsskogan kommune hatt ledervervet med brannsjef KjellSkålvoll.Medlemmer er; Hans Petter Haukø, Flatanger, Stig Bjøru, Fosnes, Kjell Brauten, Grong, Arne J. Paasche, Høylandet, Roger Bratland, Leka og Vikna, Kenneth Gåsbakk, Lierne, Ståle Ruud, Namsos, Håvard Hernes, Nærøy, Stig Moum, Overhalla og KjellSkålvoll Røyrvik. Vannredningskurs i Flatanger Namsos kommune er vertskommune for 110-sentralen og Namsos kommune v/ brannsjefen er ansvarlig for daglig dri. Namsos kommune er i tillegg ansvarlig for å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for personalet og utbetale lønn, ansette personale, utarbeide budsjett og føre regnskap for 110-sentralen. Namsos kommune utgjør sekretariat for 110-sentralen og representantskapet. Side 2

7 Brukerrådet for 110-sentralen Brukerrådets rolle opp mot 110-sentralen er å gi fagligeråd i utviklingen av sentralen. I 2011 besto brukerrådet av leder Håvard Bye(Inntrøndelag brannvesen), KjellBrauten (Grong brannvesen), Hans Petter Haukø (Flatanger brannvesen), Arnstein Kveldstad(Innherred samkommune brann og redning) og Roger Bratland, Vikna brannvesen. I 2011 har brukerrådet hatt 2 møter, den 28. mars og 4. Oktober. Tema som har vært tatt opp er utrykning utenfor kommunegrenser, helikopterberedskap skogbrann i region midt, standard tilbakemeldingsrutiner. I tillegg er en gjennomgang av avviksmeldinger ved 110-sentralen standard post på programmet. Aktivitet og hendelser Samarbeidsutvalget for 11x-sentralene Dette samarbeidsutvalget består av hovedsakelig av ledelsen avdelingsledelsenved nødmeldesentralene. I 2011 har samarbeidsutvalget hatt møter 21. juni og 10. oktober. Tema som har vært tatt opp er nødnett, sambandssikkerhet i regionen, hendelser i perioden vi kan dra felleslæring av og planlegging av fellesoperatørdag. Operatørdag 2011 Operatørdagen 2011 gikk av stabelen i den 7.desember 2011 og i det var Politiet som var ansvarlig for arrangementet i år. Tema var mediehåndtering og tabletopøvelser der tverrfaglige grupper løste caser i fellesskap.operatørdagen ble avsluttet med et sosialt arrangement på kvelden. Operatørdag 2011 Side3

8 Flytting av 110-sentral Forberedelsene til ytting startet opp allerede våren 2010 med planlegging av løsninger og møter med prosjekteringsgrupper. Teknisk leder og avdelingsleder brukte en god del tid på å planlegge ytteprosjektet og følge opp byggeprosesseni Det måtte kontrolleres at all nødvendig infrastruktur var på plass og fungerte og var stabil. Avtaler med eksterne leverandører som skulle bistå oss i forbindelse med yttingen måtte gjøres og koordineres. Avtaler for nødprosedyrer med brannvesen i yttedagen måtte gjøres og vi måtte sikre oss at vi hadde nok operatørressurss tilgjengeligtil å drive 2 steder en liten stund og med forsterket bemanning så lenge som nødvendig i nytt hus. Brannstasjonen skulle etter planen være ferdigstilt i begynnelsen av juni 2011, men på grunn av forsinkelser ble overtakelsen utsatt. Administrasjonen vurderte det som risikabelt med tanke på tilgang på egen personellressurs og eksterne ressurser å ytte 110-sentralen i juli, så det ble satt en yttedato i starten av september.på planlagt dato i september 2011 yttet 110-sentralen inn i nye lokaler i ny brannstasjon. Vi fulgte kjøreplanen for yttepros - essen og alle de kritiske fasene gikk som planlagt. Vi kunne avslutte dri på gammel stasjon etter en time og etter ca 10 timer av de viktigste støtteverktøyene operative på ny brannstasjon. For 110-sentralen er de nye lokalene et lø på mange måter. Vi har fått moderne og funksjonelle lokaler og vi har fått samlet alle medarbeidere under samme tak. Lokalene er dimensjonert for dri av en moderne 110-sentral og er utformet med tanke på å kunne ta i mot nødnett når det kommer til vår region. Resultatet av ytteprosessen er vi tilfreds med, vi hadde ikke større avvik på dri en og vi tra godt på de økonomiske estimatene for ytteprosessen. Flytteprosjektet kostet ca å gjennomføre. Operatørrom ny 110-sentral Side 4

9 Datamann DMWeb110 DMWeb 110 ble idri satt i mai DM web110 er en webbasert IT-løsning for hendelseslogging og operatørrutiner m.m. Programvaren er laget spesielt for 110-sentraler og brannvesen og leverandøren er svært aktiv på å tilpasse løsningen etter brukernes behov. Før vi kunne idri sette løsningen var det store mengder grunnlagsdata og prosedyrer som måtte leggesinn og tilpasses. Teknisk leder og operatørene hadde en stor jobb med dette som tok noe tid før vi kunne sette igang. For brukerkommunene sin del muliggjør løsningen at de kan hente ut logger med innlogging via et web-grensesnitt, noe som gjør informasjonen tilgjengeligpå alle enheter med nettleser. Endringer i 110-regionen I 2012 tilhører Leksvikog Roan Sør-Trøndelag 110-region. Kommunene søkte DSBom ski e begrunnet i lokalt beredskapsmessig samarbeid. DSB vedtok at kommunene kunne bytte region med dette som bakgrunn. Avvik I 2011 har vi også hatt avvik, men ingen større. Vi arbeider systematisk med avviksmeldingene og tillegg til intern håndtering av avviksmeldingene har vi i 2011 hatt 2 møter i brukerrådet hvor avvikene er gjennomgått. Teknisk utstyr 110-sentralen Dri en av 110-sentralen på ny brannstasjon har vært svært stabil. Ny infrastruktur på strøm, kjøling og tele på serverrom har fungert som planlagt og vi har et godt miljø for vårt tekniske utstyr på 110-sentralen. Vi hadde et tilfelleav at en av UPS feilet og kuttet strømforsyning. Denne ble raskt erstattet av en reserve og påvirket ikke dri en siden utstyret på 110-sentralen er dublisert og dri et på separate UPS`er. I forbindelse med ytteprosjektet ble det investert i endel nye servere sog nettverksutstyr om vi yttet over tjenester på mens vi ennå var i gammel brannstasjon. Vi opplevere med dette at det er bra standard på det tekniske utstyret på 110-sentralen. DMweb: Side5

10 Servicesamarbeidet i Namdalskommunene. Ved regnskapsavslutning 2011 viser regnskapet at det har vært relativt store servicekostnader i Dette så vi tidlige og sendte ut et forvarsel til brannsjefene på forsommeren Kostnaden for ny radiosender i Nordli som ble ødelagt på tampen av 2010 ble belastet regnskapet i Vi kk en feil på utstyret vårt i Flatanger, ved feilsøk viste det seg at det var en defekt repeater som var årsak til feilen. Det ble montert ny repeater og utstyret kom i orden. Statistikk Vi bruker Alreg 2 fra Securinet som alarmmottak. Tallene fra 2011 viser hendelser i loggen. Dette inkluderer også tekniske feilmeldinger på anlegg. Tallet fra 2010 var 36436, nedgangen skyldes at 110-sentalen ikke lengre mottar meldinger om kommunikasjonsbrudd, dette håndterer leverandørene selv nå. Utalarmeringsstatistikken for 2011 framgår av tabellen under i 2011 hadde vi totalt 1435 utalarmeriunger av brannvesen. For 2011 er denne statistikken utarbeidet med grunnlag i både Datamann DM Web110og vårt gamle loggføringssystem. På forsommeren 2011 hadde vi en serie med kra - ig tordenvær over Namdalen. Vi kk feilmeldinger på ere stasjoner og teknikere var innom Salsnes, Vikna, Høylandet og Røyrvik. De este stasjonen ble raskt bringt i orden igjen, unntatt Vikna. Lynet ned i utstyret til Vikna brannvesen og vi måtte ski e ut hele AKU-B`en med mere. Dette var kostbart og det ble sendt ut varsel om at det kunne forventes høy servicekostand for 2011 til brannsjefene i servicesamarbeidet. Den nye AKU-B`en på Vikna er den som 110-sentralen i 2010 kjøpte inn og hadde stående i kommisjon hos Mortensen i Danmark. Dette førte til at det ikke var så lang leveringstid på utstyret. I forbindelse oppsett av det nye utstyret i Vikna ble også brannstasjoene på Salsnes og Overhalla kontrollert. Det ble ikke gjennomført den årlige servicerunden i 2011 for å holde kosnadene nede. Mange av stasjoene har alikevel hatt servicepersonell innom på grunn av feilmeldinger. Det er Nordialog Trondheim AS og TC Connect, Trondheim og Oslo som hjelper oss med feil / problemer i midt delen av Namdalen. Nordialog Trondheim AS,Lydog TeleASog TC Connect AS server Innherredsregionen. Relacom AS, Brønnøysund hjelper oss i Bindal og øvre deler av Namdalen. Alle rmaene har god kompetanse på utstyr, som vi har og vi er veldig fornøyd med utførelsen av oppdragene de får. Utalarmering 2011 Side 6

11 Representasjon I april deltok avdelingsleder og en operatør på vannredningskurs i Flatanger. Desember 2011 deltok 110-sentralen med ledelse og operatører på operatørdag sammen med AMK og politiets operasjonssentral i Namsos. LRS-øvelsensom i 2011 var i Levanger. Økonomi 110-sentralen sitt dri sfond står i et underskudd på etter Dette gir et negativt dri re - sultat for året på Teknisk leder har representert 110-sentralen i grensereningsrådet og i Interreg-prosjekt GGI2, kartsamarbeid i grenseområdene. Avdelingslederer medlem av LRS-øvingsforum og har deltatt på en rekke planleggingmøter i forbindelse med vannredningskurs i Flatanger og Namsos den 1. april 2012 Ståle Ruud Leder Side7

12 Side er historie, hva bringer 2012?

13 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Regnskap 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 2/ Brannsjefens innstilling Regnskapet for 2011 for 110-sentralen godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:

14 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Regnskap 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Vedlegg 1 Regnskap 2011 Nord-Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Hovedkommentar er gjort opp som et nullregnskap. Fra 2010 hadde driftsfondet til 110-sentralen en negativ saldo på Etter 2011 har driftsfondet til 110-sentralen en negativ saldo på Dette gir en netto på driften i 2011 på minus De største avvikene i forhold til budsjett er relatert til sykefravær. Høye refusjoner og merutgifter på overtid og innleie av vikarer. Personellrelaterte poster: Kontoene , Lønnsposter. Dette er lønnsutgifter samlet, mindre avvik begge veier. Konto 13700, Kjøp av tjenester. Kjøp av vikartjeneste Namsos brann og redningsvesen. Konto 10500, Annen lønn Etterbetaling pga feil utbetaling overtid. HTA 6.5 er blitt brukt i stedet for HTA 6.6. Etterbetalt for 3 år. Konto 17100, Refusjon sykepenger Refusjoner ifm sykefravær. Posten var høy i 2011, sees i sammenheng med vikarutgifter. Konto 17101, Refusjon fødselspenger Refusjoner ifm foreldrepermisjoner, ikke så mye refusjon som budsjettert pga fleksibelt uttak av permisjon. Driftutgifter: Konto 11000, Kontormateriell og rekvisita. Dette er en del kontorrekvisita som printertoner,, oppbevaringsbokser og annet kontorutstyr. Konto 11151, Bevertning / møter / kurs etc. Stort sett servering under møter i forbindelse med 110-sentral, årsmøtet, repskapmøte, brukerrådsmøter m.m. Konto 11203, Arbeidsklær og verneutstyr. Arbeidsantrekk og skotøy for operatører på 110-sentralen. Konto 11230, Velferdstiltak ansatte. Tv-løsning til ansatte. Konto 11240, Kjøp av tjenester. Dette er abonnement Altel og lisens Alreg mottaksprogram. Konto 11245, Kopiering. Avgifter kopiering Konica Minolta. Konto og 11303, Telefon- / mobilkostnader.

15 Telenor er den største bidragsyteren her med A-nr. opprinnelsesmarkering både for fastetelefon og mobil, telefon vanlige linjer og 110-linjer, UMS, mobilkostnader 110-sentralen. Konto 11304, Datakommunikasjon. Dette er abonnement internett / UMS varsling. Konto 11501, Kursavgift og oppholdsutgifter. Utgifter stort sett i forbindelse med kurs på brannskolen og årsmøtet Konto 11600, Kjøregodtgjørelse. Gjelder kjøregodtgjørelse i forbindelse deltagelse på forskjellige seminar og møter. Konto 11601, Diettgodtgjørelse. Gjelder diettutgifter i forbindelse deltagelse på forskjellige seminar og møter. Konto 11700, Skyssutgifter og konto 11702, Reiseutgifter. Utgifter stort sett i forbindelse med deltagelse med brannskolen, og Locus brukerseminar. Konto 11909, Intern husleie. Husleie Namsos kommune. Budsjettert i Konto 11960, Kontingenter. Kontingent 110-forum og Trøndelag brannbefalslag.. Konto 11970, Lisenser / brukerstøtteavtale. Locus lisens, UMS lisens og Racoms lisensavgifter, Datamannlisens. Konto 11972, Kopieringsavtaler. Kopiering Konica Minolta. Konto 12000, Inventar og utstyr. Samlepost for det meste som ikke kan settes i bås, feilsøking og kjøp av utstyr på 110-sentral. Konto 12002, Datautstyr. Nødvendig utskifting av datautstyr, ødelagt datautstyr, mm. Konto 12210, Leie / leasing av maskin. 110-sentral FAS leie. Konto 12901, Andel administasjonsavgift. Lederutgifter, kontorstøtte, regnskap, fakturabehandling, saksbehanlingssystemer fra Namsos kommune. Belastet på post Konto 13510, tjenester interkommunale tiltak 27 Negativ saldo på driftsfond fra 2010 legges inn i driftsregnskapet. Konto 13700, Kjøp av tjenester. Kjøp av tjeneste Namsos kommune vikarer fra brannvesenet er administrasjonsutgifter (konto 12901) Konto , Diverse. MVA, renter lån, avdrag lån, osv. Inntekter: Konto Avgiftsfrie salgsinntekter Salg av AKU-B som ble kjøpt inn av 110-sentralen for å ha i beredskap. Solgt til servicesamarbeidet i Namdalen. Konto , Inntekter relatert til alarmer. I hovedsak Alreg abonnenter, trygghetsalarmer og heisalarmer er inntektskildene 110-sentralen har. Ble noe høyere enn budsjettert. Konto Fordelte utgifter Utleie av personell til IUA ifm oljevernaksjon og planarbeid. Innskudd fra Namsos kommune for å få regnskapet til å bli et null-regnskap ( Driftsfond ) Vurdering Som innstillingen

16

17

18

19

20

21 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Budsjett 2012 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 3/ Brannsjefens innstilling Budsjett for 2012 vedtas. Hjemmel for vedtaket er:

22 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Budsjett 2012 Nord-Trøndelag 110- sentral Vedlegg 1 Budsjett 2012 Nord-Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Budsjettkommentarer for Kronesatsen pr innbygger er ikke endret ift økonomiplanen. Siden vi mistet 2 kommuner i slutten av 2011 så er summen i bidrag fra kommunene ca lavere enn i økonomiplanen. Dette er budsjettert tatt inn med å øke årsavgiften på direktealarmene med 450 kr pr alarm til 4600 pr år. I forhold til økonomiplanen er det justert ned på kursing pga at vi ikke fikk plasser på brannskolen i 2012 på alle vi søkte for. Budsjettet for 2012 for 110-sentralen består som det foreligger av ca 80% utgifter til lønn; fastlønn og vikarutgifter. I tillegg er ca 10% bundet opp i løpende avtaler til lisenser og leasing av teknisk utstyr og programvare som er i bruk på 110-sentralen. Konto er akkumulert underskudd for 110-sentralen, tidligere driftsfond. Er krav fra kommunen at denne kontoen inneholder saldo på driftsfondet, slik at det hele tiden drives mot å holde dette nærmest mulig null. Konto og er renter og avdrag på lån ifm flytting av 110-sentral. Konto er salg av tjenester Konto er utleie på serverrom. Vurdering Som innstillingen

23 Art Beskrivelse Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn permisjoner Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Annen lønn Lønn beredskapsvakt Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Lærebøker Bevertning Forbruksmateriell Arbeidsklær og verneutstyr Drivstoff/olje etc. maskiner Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Kjøp av tjenester Hotellopphold Frankering Telekommunikasjon fastt Telekommunikasjon mobil Datakommunikasjon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøregodgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter Husleie Andre avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andre lisenser Kopieringsavtaler Inventar og utstyr Verktøy og redskaper Datautstyr Leie/leasing av maskiner Vedlikehold teknisk anlegg Andel administrasjonsutgifter Tjenester interkommunale tiltak Kjøp av tjenester

24 14290 Merverdiavgift som kompenseres Forsinkelsesrenter Avdrag på lån Avskrivninger biler maskiner, uts Kalkulatoriske renter Avgiftsfrie salgsinntekter Avgiftspliktige salgsinntekter Alarmer Kommunale Alarmer private Trygghetsalarmer/Nødalarmer Heisalarmer Tilknyttingsavgift 110 sentralen Fordelte utgifter Internhusleie Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon kommuner Refusjon private mobiler Sum

25 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Økonomiplan Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 4/ Brannsjefens innstilling Økonomiplan for for Nord-Trøndelag 110-sentral vedtas. Hjemmel for vedtaket er:

26 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Økonomiplan Nord- Trøndelag 110-sentral Vedlegg 1 Økonomiplan Nord-Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Økonomiplanen Satsning på kursing og midler til markedsundersøkelse i 2014 ligger fortsatt inn i økonomiplanen. År 2016 er tatt inn i økonomiplanen med kun prosentvise justeringer ift 2015 etter oppdatert prognose fra SSB. 110-sentralen har mottatt en del informasjon relatert til innføring av nødnett. Informasjonen er beheftet med en del usikkerhet, men vi velger å ta den inn i økonomiplanen allerede nå. Anslag på kostnader knyttet til nødnett' Grunnlag for dette anslaget er presentasjon av DSB gitt på samling i Namsos februar 2012 og kjente kostnader på eksisterende løsninger Prosjektledelse Prosjektleder Teknisk prosjektleder Opplæringskostnader Prosjektlederressurser Operatører Driftskostnader nødnett Datalinjer Driftstøtte operatørplasser Telefoniløsning Kostnader som faller bort Locus Alreg FAS

27 Netto merkostnad Vurdering Som innstillingen

28 Økonomiplan perioden for 110-sentralen År Art Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstille Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn permisjoner Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Lønn beredskapsvakt Arb.givers andel pensj.p Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvi Matvarer Bevertning Forbruksmateriell Arbeidsklær og verneutst Drivstoff/olje etc. maskiner Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Kjøp av tjenester Musikk/teater/konserter Kopiering Frankering Telekommunikasjon fastte Telekommunikasjon mobilt Datakommunikasjon Kursavgifter og oppholds Kjøregodgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter Husleie Andre avgifter og gebyre Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavt Kopieringsavtaler Inventar og utstyr Datautstyr Leie/leasing av maskiner Andel administrasjonsutg Tjenester interkomm tiltak Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompe

29 15960 Avskrivninger biler maskiner Kalkulatoriske renter Avgiftspliktige salgsinn Fordelte utgifter Utleie serverrom Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Kompensasjon for mva Refusjon kommuner Refusjon private mobiler Nødnett nettokost se saksframlegg T o t a l t (til post i budsjett) Antall innbyggere (0,5 % årlig økning) Kronepris pr innbygger 33,43 34,60 35,82 44,92 43,78 Prosentvis økning fra foregående år 8,28 % 3,52 % 3,52 % 25,41 % -2,54 % SSB sine prognoser for perioden Kilde: Prognoser BNP Fastlands-Norge 4 3,9 3,6 3,4 Arbeidsledighet 3,2 2,9 2,8 3,4 KPI vekst 1,3 2 2,5 2,6 Årslønn 4,3 4,5 5,6 4,9 Art årlig justert for prognose vekst årslønn Art > Justert for KPI der det er akuelt. Pensjon 15,5% Arbgiveravg. 5,1%

30

31

32

33 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Valg i brukerrådet i Nord-Trøndelag 110-sentral i perioden Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 5/ Brannsjefens innstilling Saken fremmes uten innstilling. Hjemmel for vedtaket er:

34 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Valg i brukerrådet i Nord-Trøndelag 110-sentral i perioden Saksopplysninger Brukerrådet har i forrige periode bestått av følgende medlemmer: Leder Håvard Bye, Inntrøndelag brannvesen IKS. Nestleder Hans Petter Haukø, Flatanger. Roger Bratland, Vikna. Kjell Brauten, Grong. Arnstein Kvelstad, Innherred samkommune, Håvard Sæther, Namsos har vært sekretær for brukerrådet. Lars Inge Nilsen har møtt i brukerrådet i forhold til at han har teknisk og faglig ansvar. Brukerrådet er valgt for 2 år og alle er på valg i Brukerrådets mandat: - På eget initiativ gi faglige råd på drifta og utviklingen av Namdal 110-sentral. - Besvare eventuelle henvendelser fra Namdal 110-sentral om faglige innspill. - Bidra til en åpen og god kommunikasjon med alle kommuner i Nord-Trøndelag politidistrikt. Brukerrådet velges av representantskapet i Namdal 110-sentral. Representantskapet velger leder og nestleder. Brukerrådet skal ha 5 medlemmer. Brukerrådet velges for 2 år. Brukerrådet velger sekretær blant sine medlemmer. Det skal føres møteprotokoll. Leder er ansvarlig for å innkalle til møte når han eller minst 2/3 av medlemmene finner det nødvendig. Representanter valgt til brukerrådet dekker selv sine kostnader. Vurdering Sittende medlemmer av brukerrådet har på forespørsel sagt seg villig til å stille til gjenvalg i brukerrådet en periode til.

35 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 6/ Brannsjefens innstilling Brannsjefen i Nærøy, Håvard Hærnes, velges som styrets leder for Hjemmel for vedtaket er:

36 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Valg av ny leder i styret for Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Leder for styret går på rundgang mellom eierkommunene og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Alfabetisk rekkefølge regulerer ledervervet. I 2011 har Namsskogan kommune hatt ledervervet med brannsjef Kjell Skålvoll. For 2012 blir det følgelig Nærøy kommune som skal ha ledervervet ved brannsjef Håvard Hærnes. Vurdering Som innstillingen