Nord-Trøndelag 110-sentral

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nord-Trøndelag 110-sentral Møtested: Limingen gjestegård Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette på telefon Namsos, Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 Innhold Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110-sentral Økonomiplan for Nord-Trøndelag 110-sentral Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral Håvard Bye/sign Ståle Ruud Leder i styret Leder 110

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 Innhold Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110-sentral Økonomiplan for Nord-Trøndelag 110-sentral Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral

3 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 1/ Brannsjefens innstilling Årsberetning for 2014 godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Årsberetning for 2014 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Årsberetning for 110-sentralen i 2014 som vedlagt Vurdering Som innstillingen

5 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Årsberetning for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral Brannsjefens innstilling Årsberetning for 2014 godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:

6 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Årsberetning for 2014 Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Årsberetning for 110-sentralen i 2014 som vedlagt Vurdering Som innstillingen

7 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 2/ Brannsjefens innstilling Regnskap for 2014 godkjennes. Hjemmel for vedtaket er:

8 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Regnskap for 2014 Nord-Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Regnskapet er avsluttet med et overskudd på kroner. Saldo på driftsfond etter dette er overskudd på kroner Det var budsjettert med et overskudd på for å betale ned på tidligere års akkumulert underskudd som var på kr ved inngangen av året. Resultatet for 2014 er bedre enn budsjettert. Driftsregnskapet I forhold til budsjett 2014 med de kutt og inntjeningskrav som ble stilt, så er følgende de vesentligste avvik på driftsregnskapet 2014: Utgiftsposter Høyere utgifter enn budsjettert til overtid, mye relatert til større hendelser i regionen i 2014 samt utleie/sykefravær. (Ca ) Mindre utgifter enn budsjettert til pensjon. (ca ) Ikke belastet renter og avdrag for investeringer knyttet til nødnett i ( ) Mindre utgifter enn budsjettert på utgiftsposter ikke relatert til lønn (50.000) o Innenfor dette, noe høyere på poster relatert til kursing, administrasjonen fant rom innenfor besluttede rammer og økonomiske prognoser å gjennomføre kurs i slutten av 2014 som utgangspunktet var planlagt utsatt til Inntekt/refusjonsposter Noe høyere refusjoner på sykefravær enn budsjettert. (ca ) Noe mere salg av tjeneste enn budsjettert. (ca ) Noe høyere alarminntekter enn budsjettert (76.000) Prosjektregnskapene Prosjekt 7615 Nødnett regionalt prosjekt. Består hovedsakelig av utgifter relatert til reisevirksomhet på samlinger o.l. for det regionale prosjektet. Inntektspostene er viderefakturering til brannvesen dekning av deres kostnader for deltagelser på regionale arrangement. Prosjekt 1610 Servicesamarbeid Namdalen Service på ALU-B til eierkommunene til 110-sentralen. Føres som et eget prosjektregnskap som deltagende kommuner betaler inn slik at regnskapet går i null på slutten av året blir mest trolig siste år med dette servicesamarbeidet.

9 Lavere enn de foregående år, ikke gjennomført servicerunde i 2014, Det er kun foretatt service ved behov. Har hatt større havari i 2014, men vi har nå tilgang på vesentlig rimeligere brukte deler. Prosjekt 6303 Trygghetsalarmer /nødalarmer Postering som skulle vært ført på art i driftsregnskapet. Vurdering Som innstillingen Miljømessig vurdering

10 Driftsregnskap 2014 Ansvar 7600 Art Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Lønn overtid Lønn beredskapsvakt Skattepliktig telkommunikasjon Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Drivstoff/olje etc. maskiner Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Kjøp av tjenester Hotellopphold Kopiering Levering av avfall Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Telekommunikasjon mobiltelefon Datakommunikasjon Motpost skattepl. telekomm Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøregodgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter El.kraft/strøm Fjernvarme Husleie Internhusleie Andre avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andre lisenser Inventar og utstyr Datautstyr Media Teknisk service Reparasjoner og vedlikehold Kjøp av renholdstjenester

11 13510 Tjenester interkommunale tiltak Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Avskrivninger; Biler, maskiner og utstyr Kalk.renter; Øvrige ansvar Avgiftsfrie salgsinntekter Avgiftspliktige salgsinntekter Alarmer Kommunale Alarmer private Trygghetsalarmer/Nødalarmer Heisalarmer Tilknyttingsavgift 110 sentralen Fordelte utgifter Internhusleie Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Refusjon kommuner Refusjon private mobiler Andre tilskudd Sum driftsregnskap Prosjekt 6303 Trygghetsalarmer / nødalarmer Avgiftspliktige salgsinntekter Sum pr 6303 Trygghetsalarmer/nøda Prosjekt 7615 Nødnett regionalt prosjekt Kontormateriell og rekvisita Bevertning Forbruksmateriell Kjøp av tjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Kjøregodgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter brukere Reiseutgifter Merverdiavgift som kompenseres Avgiftsfrie salgsinntekter Kurs-/deltakeravgift Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum pr 7615 Nødnett regionalt prosjek

12 Prosjekt 1610 Servicesamarbeid Namdalen Lønn overtid Arbeidsgiveravgift Kjøp av tjenester Kjøregodgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Vedlikehold teknisk anlegg Teknisk service Reparasjoner og vedlikehold Merverdiavgift som kompenseres Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Sum pr 1610 servicesamarbeid Na.. 0

13 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 3/ Brannsjefens innstilling Budsjettet for 2015 vedtas. Hjemmel for vedtaket er:

14 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Budsjett 2015 Nord-Trøndelag 110- sentral Saksopplysninger Budsjettkommentar for Administrasjonen foreslår en pris på 46,68 pr innbygger, en økning på prisen på tjenesten på 12,36%. Dette er økning i tråd med de signaler gitt til kommunene igjennom økonomiplan for 110-sentralen. Det budsjetteres med et resultat for 2015 som går i balanse. Driftsfondet har en saldo på (Post 13510). Denne summen legges det ikke opp til å ta inn i driften i 2015 for å senke pris pr innbygger til brannvesen (Motpost balanserer post 13510). Administrasjonen vurderer at det er fornuftig at 110-sentralen har driftsfondet som en reserve i gjeldende situasjon. Det er særlig 2 forhold som tilsier dette; Innføring av nødnett i 2015 og usikkerhet omkring framtidig struktur på nødmeldetjenesten. Erfaring fra nødnettprosjektet viser at det er usikkerheter som kan gi uforutsette ekstrakostnader. Usikkerhet omkring framtidig struktur på nødmeldetjenesten tilsier at det er fornuftig å ha midler til å betjene/nedbetale på lån. Pensjonsutgifter (Post 10900) Dette er en krevende post å budsjettere for administrasjonen. Endelige avregningen på innbetaling til KLP via vertskommunen foreligger ikke før etter regnskapsåret og vi har erfart at variasjonene på denne posten gir relativt store utslag på årsresultatet. De første 3 månedene i 2015 er 110-sentralen belastet i pensjonskostnader, noe som tilsier en årsvirkning på Det er budsjettert med for å ta høyde for endelig avregning. Nødnettkostnader tatt inn i budsjettet. Kostnadene med nødnettkontrollrommet er tatt inn i budsjettet med halvårs virkning. Investeringene knyttet til klargjøring av kontrollrom blir belastet med låneavdrag med helårsvirkning. Investeringer kontrollrom Avdrag og renter på lån 2015 Postering Post Driftskostnader nødnett Datalinjer Post Driftstøtte BDO Post operatørplasser Post 11970

15 Telefoniløsning Post Kostnader som faller bort Locus 0 Alreg FAS 0 Prosjekt 7615 regionalt prosjekt nødnett. 110-sentralen har en del engangsutgifter knyttet til opplæring og kursing av operatører i forbindelse med innføring av nødnett. Alle operatører skal blant annet på 2 ett-ukers kurs i Stavern. I tillegg har vi hatt 2 personer på konfigurasjon i Oslo i 2 uker. Det er satt av til formålet. I dette ligger reise, opphold og vikarutgifter. I forbindelse med prosjektet med å klargjøre lokalene og gjøre nødvendige investeringer for å ta imot nødnettleveransen på kontrollrommet, forventer administrasjonen overskridelse på i forhold til tidligere budsjettert sum på Dette skyldes flere forhold vist i tabell under. Grønne markeringer viser at faktura er mottatt. Investeringer ifm tilpasning av kontrollrom Post Budsjett Faktura Avvik Telelinjer UPS Jord- Hovedtavle Lydlogg * Valutapåslåg Dollarkurs. Install Strømkurser * Jord fra hovedta Tilpasninger operatørbord Branntetting *eksisterende før Div IT-materiell Nye Locus innkjøp av IDSN Snifferkort lokasj opplysninger Reserve Administrasjonen har tatt inn i budsjettet at denne overskridelsen dekkes innenfor driftsbudsjettet i 2015 og ikke med å øke fremme sak om økning av lånet. Vurdering Som innstillingen

16 Ansvar 7600 budsjett 2015 År Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Art Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge og høytidstillegg Kvelds og nattillegg Lørdags og søndagstille Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn permisjoner Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Lønn beredskapsvakt Skattepliktig telkommunikasjon Arb.givers andel pensj.p Arbeidsgiveravgift Kontormateriell og rekvi Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutst Drivstoff/olje etc. maskiner Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Kjøp av tjenester Hotellopphold Kopiering Levering av avfall Frankering Telekommunikasjon fastte Telekommunikasjon mobilt Datakommunikasjon Motpost skattepl. telekomm Kursavgifter og oppholds Kjøregodgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter El.kraft/strøm Fjernvarme Husleie Internhusleie Andre avgifter og gebyre Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavt Andre lisenser Inventar og utstyr Datautstyr Media Teknisk service Reparasjoner og vedlikehold Kjøp av renholdstjenester Andel administrasjonsutg Tjenester interkomm tiltak Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompe Avsetning bundet driftsfond Avskrivninger biler maskiner Kalkulatoriske renter Avgiftsfrie salgsinntekter Avgiftspliktige salgsinn Alarmer Kommunale Alarmer private Trygghetsalarmer/Nødalarmer Heisalarmer Tilknyttingsavgift 110 sentralen Fordelte utgifter Utleie serverrom Refusjon sykepenger

17 17290 Kompensasjon for mva Refusjon kommuner Refusjon private mobiler Andre tilskudd Sum drift Prosjekt 7615 regionalt prosjekt nødnett Kursavgifter og oppholds Overskridelser på tilpasning nødnett Sum totalt ansvar

18 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Økonomiplan for Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 4/ Brannsjefens innstilling Økonomiplan for for 110-sentralen vedtas. Hjemmel for vedtaket er:

19 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Økonomiplan for Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Satsning på kursing ligger inn i økonomiplanen for Etter gjeldende opplæringsplan vil da alle faste operatører (2016) og vikarer (2017) ha alle pålagte kurs. Det er lagt inn noen mindre endringer på de makroøkonomiske prognosene i økonomiplanen noe som gjøre at den avviker litt fra forrige økonomiplan. Kjente driftsutgifter knyttet til nødnett kontrollrommet er lagt inn i postene i økonomiplanen. Informasjonen er fortsatt beheftet med noe usikkerhet. Driftsfondet foreslås uendret i økonomiplanen. Det kan gjøres vurderinger om det er ønskelig å bygge opp driftsfondet ytterligere for å stå bedre rustet mot framtidige endringer i rammebetingelsene. Vurdering Som innstillingen

20 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Økonomiplan for Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral Brannsjefens innstilling Økonomiplan for for 110-sentralen vedtas. Hjemmel for vedtaket er:

21 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Økonomiplan for Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Satsning på kursing ligger inn i økonomiplanen for Etter gjeldende opplæringsplan vil da alle faste operatører (2016) og vikarer (2017) ha alle pålagte kurs. Det er lagt inn noen mindre endringer på de makroøkonomiske prognosene i økonomiplanen noe som gjøre at den avviker litt fra forrige økonomiplan. Kjente driftsutgifter knyttet til nødnett kontrollrommet er lagt inn i postene i økonomiplanen. Informasjonen er fortsatt beheftet med noe usikkerhet. Driftsfondet foreslås uendret i økonomiplanen. Det kan gjøres vurderinger om det er ønskelig å bygge opp driftsfondet ytterligere for å stå bedre rustet mot framtidige endringer i rammebetingelsene. Vurdering Som innstillingen

22 Namsos kommune Namsos brann- og redningsvesen Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Håvard Sæther Saksframlegg Valg av ny leder i styret for Nord-Trøndelag 110-sentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Nord-Trøndelag 110-sentral 5/ Brannsjefens innstilling Brannsjef i Vikna velges som styrets leder for Hjemmel for vedtaket er:

23 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Valg av ny leder i styret for Nord- Trøndelag 110-sentral Saksopplysninger Leder for styret går på rundgang mellom eierkommunene og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Alfabetisk rekkefølge regulerer ledervervet. I 2014 har Røyrvik kommune hatt ledervervet med brannsjef Håvard Bye. For 2015 blir det følgelig Vikna kommune som skal ha ledervervet ved brannsjefen. Vurdering Som innstillingen.