SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

Transkript

1 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE EIE/BYF/LAB Lars-Arne Biedilæ Saksnummer Utvalg Møtedato 8/09 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: Vedlikeholds- og utviklingsplan for kommunens bygningsmasse legges frem og foreslås vedtatt. Tidligere behandlinger: Side 1 av 6

2 Sak 8/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE K-kode: 611 Saksbehandler: Lars-Arne Biedilæ Innstilling: Vedlikeholds- og utviklingsplan for kommunens bygningsmasse legges frem og foreslås vedtatt. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. SK Eiendom legger frem ny utgave av Vedlikeholds- og utviklingsplan for kommunens bygningsmasse Vedlegg: Vedlikehold- og utviklingsplan for kommunens bygningsmasse Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Vedlikeholdsboka for kommunale bygg Vedlikeholdsboka for kommunale boliger Utviklingsboka for kommunale bygg Utviklingsboka for kommuale boliger Branntekniske statusrapporter Risikovurderingsrapporter for legionella Saksutredning: Bakgrunn for saken: SK Eiendom skal årlig legge frem oversikt over vedlikeholds- og utviklingsbehovet i bygningsmassen. Samt legge frem vedlikeholds- og utviklingsplan for kommende 4 års periode. Saksopplysninger: Vedlikeholds- og utviklingsplan er grunnlaget for fordeling og prioriteringer av driftsbudsjettets vedlikeholdsmidler og eiers egenfinansiering. Plan skal vise hva som er brukt de siste år. Plan viser hovedsummer på enkelte bygg og spesifisert plan for kommende 4 års periode. Forhold til eksisterende plandokumenter: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan er grunnlag for tilgjengelige midler i perioden. Forhold til gjeldende vedtak: Styrets forslag til årsbudsjett 2010 er grunnlag for vedlikeholdsplan for Side 2 av 6

3 Sak 8/09 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Registrerte utviklingstiltak finanseres som eiers egenfinasiering av forventet overskudd. Drift, vedlikehold: Akkumulert vedlikeholdsbehov dekkes av eiers vedlikeholdsbudsjett. Bærekraftig utvikling: Vedlikeholdsplan skal holde det akkumulerte vedlikholdsbehovet på et akseptabelt nivå. Utviklingsplan skal sikre at bygningene utvikler seg i forhold til manglende funksjoner, formelle krav, modernisering av utstyr og bygningsdeler samt økte brukerkrav. Bemanningskonsekvenser: Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Vurdering: Det er viktig at eier har oversikt over det akkumulerte vedlikeholds- og utviklingsbehovet. Eier må ha fokus på langsiktighet i forhold til finansiering og planlegging av vedlikeholds- og utviklingstiltak for å klare å holde behovet innenfor akseptable rammer over tid. Vedlagte plan sikrer at eiers vedlikeholds- og utviklingsansvar holdes på et forsvarlig nivå. Utskrift av saken til: Rådmannen Sørumsand, den Daglig leder Tormod Dragland Side 3 av 6

4 Sak 9/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 9/09 Arkivsaknr: 09/4717 Saksbehandler: K-kode: 614 NORDLI BARNEHAGE FINANISERING AV TIDLIGERE UTREDNINGER OG KJØP AV PAVILJONG EIE/TDRAG Tormod Dragland Saksnummer Utvalg Møtedato 9/09 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: Kostnadene til de tre utredningene og kjøp av paviljong utgiftsføres som en del av årsoppgjøret. Tidligere behandlinger: Side 4 av 6

5 Sak 9/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/ NORDLI BARNEHAGE - FINANISERING AV TIDLIGERE UTREDNINGER OG KJØP AV PAVILJONG K-kode: 614 Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: Kostnadene til de tre utredningene og kjøp av paviljong utgiftsføres som en del av årsoppgjøret. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Det er foretatt til sammen 4 utredninger/forprosjekter i forbindelse med Nordli barnehage. De 3 første utredningene samt kjøp av paviljong er ikke finansiert. Vedlegg: Sak 07/08 Investering i paviljong. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Sak 70/07 Ny barnehage i midtbygda valg av lokalisering. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Byggeprosjekter for kommunale bygg skal dekkes inn via husleier. Husleien skal, etter at bygningen er ferdigstilt, dekke kapital- og driftsutgifter i byggets levetid. Utgifter til ikkerealiserte prosjekter må også dekkes og finansieres. SK Eiendom har kun mulighet til å få utredningskostnader dekket via husleie eller egenfinansiering. Saksopplysninger: Planleggingsarbeider med Nordli barnehage ble startet i Rådmannen har lagt fram 4 forskjellige forslag når det gjelder å løse barnehageutbyggingen i midtbygda/lørenfallet. a) Nytt bygg ved siden av Nordli. Forslaget gikk ut på ny barnehage på samme tomt som eksisterende. Tegninger ble utarbeidet. b) Det ble sett på flere forskjellige tomteplasseringer i Lørenfallet. Etter hvert ble det foreslått å plassere ny barnehage ved Sørum skole. Skisseprosjekt. c) Rehabilitering av eksisterende bygning med nytt tilbygg. Tegninger ble utarbeidet. d) Vedtatt utbygging. Det er i planleggingsprosessene utarbeidet tegninger, skisseprosjekter foretatt grunnundersøkelser, arkeologiske undersøkelser og reguleringer. Paviljongen ved Bingsfoss hvor Nordli barnehage er i dag er kjøpt og belastet barnehagen via husleie. Finansieringen av kjøpet er imidlertid ikke vedtatt. Paviljongen har tidligere vært benyttet av ungdomsskolen i deres byggetid og deretter Trekanten (Idrettsparken) barnehage. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 5 av 6

6 Sak 9/09 Forhold til gjeldende vedtak: Ny barnehage er vedtatt bygd på Nordli. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: De tre første utredningene er ikke lengre aktuelle og er ikke lagt inn i husleieberegningene som dekker SK Eiendom sine inntekter på Nordliprosjektet. Disse utgiftene har påløpt uansett om dagens vedtak om bygging på Nordli var blitt vedtatt eller ikke. Utgiftene er påløpt i perioden og utgjør kr ,- inkl. mva. Kjøp av paviljong ble behandlet i Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF i sak 07/08. I saksopplysningene framgår det at kjøp av paviljongen er lønnsomt framfor leie hvis vi har arealbehovet i 2,5 år. Det viser seg nå at vi har behov for paviljongen i 3,5 år, så kjøpet viser seg å være rentabelt. Utgifter til kjøp av paviljongen utgjør kr ,- inkl. mva. Drift, vedlikehold: Utgifter til paviljongen dekkes av husleien fra virksomheten. Bærekraftig utvikling: Bemanningskonsekvenser: Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Alle utgiftene kunne vært belastet dagens utbyggingsprosjekt på Nordli. Vurdering: I de fleste byggeprosjekter er utgifter som er påløpt tidlig i planleggingsprosessen, også relevant å ta med seg videre siden de gir en merverdi i sluttproduktet eller ferdig bygg. I denne saken har vi utredet flere alternativer som ikke har blitt videreført. Å ta slike utredningskostnader med i et husleiegrunnlag blir ikke korrekt. Kjøp av paviljongen lønner seg i forhold til leie. Utskrift av saken til: Rådmannen Seksjonsleder barnehage Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 6 av 6