SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09

Transkript

1 Sak 4/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN Arkivsaknr: 09/1932 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/09 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: Daglig leders forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Side 1 av 5

2 Sak 4/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Innstilling: Daglig leders forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Administrasjonens forslag til handlingsprogram med økonomiplan Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med Sørum kommunes økonomireglement legger daglig leder fram forslag til økonomiplan Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplan som vedtas, vil være styrende for årsbudsjettet 2010 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Vurdering: Sørum kommunale eiendomsselskaps økonomiplan skal behandles parallelt med de andre foretakene og Sørum kommune. Utskrift av saken til: Rådmann Revisor Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 2 av 5

3 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/09 Sakstittel: REHABILITERING AV FELLESBYGGET PÅ FJUK OG SKÅNINGSRUD SKOLER BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaknr: 09/2071 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 5/09 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med kr ,- for å dekke merforbruket. 2. Den økte rammen finansieres av eiendomsforetaket. Tidligere behandlinger: Side 3 av 5

4 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Innstilling: 3. Prosjektets økonomiske ramme økes med kr ,- for å dekke merforbruket. 4. Den økte rammen finansieres av eiendomsforetaket. Regnskapet for rehabilitering av fellesbygget på Fjuk og Skåningsrud skoler viser et merforbruk på kr ,- inkl. mva. Vedlegg: K-sak 69/05 Råd for funksjonshemmede 11/08 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det ble i 2005 vedtatt at fellesbyggets basseng skulle rehabiliteres etter en periode med stengning. Renseanlegg for bassengvannet og ventilasjon av bassengdelen skulle byttes ut. Dette skulle sammen med ny rømningsvei plasseres i eget tilbygg. Rehabiliteringen av fellesbygget viser seg å bli adskillig mer omfattende enn det som var planlagt. Saksopplysninger: Det ble i 2005 bevilget kr 7 millioner til arbeidene med rehabiliteringen. Arbeidene ble ikke påbegynt før i 2008 delvis på grunn av at forhandlingene med de andre eierkommunene tok tid å få vedtatt og underskrevet. Prisene i markedet har i denne perioden fra vedtak i 2005 til realisering av prosjektet i 2008 vært sterkt stigende. Etter anbudsinnhenting av arbeidene har vi hatt en mengde tillegg som både har vært uforutsigbar og en del hvor omfanget av arbeidene er økt i forhold til det planlagte. Av de uforutsigbare har det vært sprengningsarbeider i forbindelse med tilbygget, bassengbunnen måtte rehabiliteres, deler av hovedsikringsskapet og inntakssikringene måtte omgjøres. Taket mellom Fjuk skole og fellesbygget måtte demonteres og settes opp på nytt på grunn av tilkomst til byggeplass og at det måtte brannsikres (brannsmitte). I tillegg har vi i byggeprosessen valgt å følge de anbefalinger som er gitt av rådet for funksjonshemmede. Fellesbygget har brukere som er bevegelseshemmede så vi valgte å legge til rette for disse på en best mulig måte. HC toalett er lagt inn i garderobene. Dette er omfattende og har også konsekvenser for rørføringene i dusjanlegget. Dusjer er skiftet ut og nye fliser på gulv og vegger er lagt i begge garderober. Trappeheisen har stått i flere år og ble erstattet med en ny. Prosjektet ble ferdigstilt til nyttår Det er beklagelig at prosjektet har blitt mer omfattende og kostbart. Dette burde det vært rapportert om tidligere. Bevilget i sak 69/05 kr ,- Side 4 av 5

5 Forbruk totalt inkl. mva kr ,-. Prosjektet har en underdekning på kr ,- inkl. mva. Forhold til eksisterende plandokumenter: Forhold til gjeldende vedtak: Fellesbygget er rehabilitert ifølge vedtak. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Økte investeringer medfører høyere kapitalutgifter. Drift, vedlikehold: innvirkning på driften, men i dusjanlegget er rehabilitert og er ikke nødvendig å vedlikeholde på mange år. Bærekraftig utvikling: Fellesbygget på Fjuk er rehabilitert i henhold til de behov som har vært gitt og framstår som et godt tilbud til brukerne. Bemanningskonsekvenser: Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Prosjektet er ferdigstilt og utgiftene er påløpt. Prosjektet kunne vært stoppet i produksjonstiden slik at manglende finansiering kunne behandles. Vurdering: Fellesbygget på Fjuk har fått et tidsriktig bassenganlegg med gode garderobe løsninger. Videre er alle krav angående tilpassning for bevegelseshemmede utført etter de ønsker som er framkommet. Opprinnelig skulle kun prosjektet omfatte sikring av vannrenseanlegget og ventilasjon til svømmehallen. Dette skulle ligge i et eget tilbygg. Tilleggene som er kommet i byggetiden framkommer ovenfor. Det er beklagelig at merkostnader kommer i byggetiden og spesielt en så stor overskridelse. Utskrift av saken til: Rådmannen Sørumsand, den Leder SK eiendom Tormod Dragland Side 5 av 5