SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11

Transkript

1 Sak 11/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/11 Sakstittel: DUEVEGEN 11 LEILIGHET 306 TREKKE SALG AV BOLIG Arkivsaknr: 11/3799 Saksbehandler: EIE/BYF/KTILL Kari Tiller K-kode: 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/11 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: Salg av leilighet nr. 306 i Duevegen 11 trekkes. Tidligere behandlinger: Side 1 av 10

2 Sak 11/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: DUEVEGEN 11 LEILIGHET 306 TREKKE SALG AV BOLIG K-kode: 613 Saksbehandler: Kari Tiller Innstilling: Salg av leilighet nr. 306 i Duevegen 11 trekkes. Det ble i styremøte i SK Eiendom den vedtatt at Duevegen 11, 2016 Frogner i Elverhøy borettslag skal selges. På grunn av markedet bør salget trekkes. Vedlegg: Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Sak 11/3314 Duevegen 11 leilighet 306 Salg av bolig Saksutredning: Bakgrunn for saken: Styret for SK Eiendom er delegert myndighet til salg av kommunal grunn og boligeiendommer. Saksopplysninger: I følge vedtektene må Sørum kommune selge boliger i Elverhøy borettslag, slik at vi maksimalt eier 6 enheter. I styremøte ble det vedtatt at boligen skal legges ut for salg. Markedet nå tilsier at salget bør trekkes. Det ligger en privat leilighet ute for salg i samme etasje i Duevegen 11. Leiligheten ligger på samme prisnivå som leilighet 306. I tillegg ble en leilighet solgt i samme blokk i september Erfaringer tilsier at salget vil ta lang tid og man må eventuelt gå ned i pris. Kriteriene for å få kjøpt bolig i Duevegen 11 gjør at markedet er lite. Forhold til eksisterende plandokumenter: Forhold til gjeldende vedtak: Sak 11/3314 Duevegen 11 leilighet 306 Salg av bolig Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Drift, vedlikehold: Utgifter til takst og megler, samt drift/vedlikeholdsutgifter. Leieinntekter. Bærekraftig utvikling: Bemanningskonsekvenser: Side 2 av 10

3 Sak 11/11 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Hvis den siste private boligen er solgt før styremøte , må det vurderes om leilighet 306 skal selges. Vurdering: Markedet tilsier at boligen bør selges. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Utskrift av saken til: Boligkontoret v/boligkonsulent Tildelingsenheten Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 3 av 10

4 Sak 12/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 12/11 Sakstittel: RENHOLDSSERVICE Arkivsaknr: 11/3410 Saksbehandler: EIE//TDRAG Tormod Dragland K-kode: 031 *** Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: 1) Renholdservice reduserer renholdssonene fra 5 soner til 3 soner fra ) Renholdsytelsen økes som vist i saksframlegget og vedlagte diagram. 3) Måloppnåelsen rapporteres hvert halvår til styret, med første rapport pr Tidligere behandlinger: Side 4 av 10

5 Sak 12/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: RENHOLDSSERVICE Prosjekt for å se på effektivitet. K-kode: 031 Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: 1) Renholdservice reduserer renholdssonene fra 5 soner til 3 soner fra ) Renholdsytelsen økes som vist i saksframlegget og vedlagte diagram. 3) Måloppnåelsen rapporteres hvert halvår til styret, med første rapport pr Renholdsservice har sett på sin drift og organisering, samt sammenliknet med andre aktører. Vedlegg: Gjennomsnittlig renholdsytelse Organisasjonsplan Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Saksutredning: Bakgrunn for saken: SK Eiendom har ansvaret for renhold av kommunens bygg. For å få en mest mulig korrekt prissetting av våre tjenester ønsker vi å sammenlikne oss med andre kommuner. Det er svært viktig for Sørum kommunes samlede tjenesteproduksjon at våre priser er korrekte. Saksopplysninger: Vi startet renholdsprosjektet vinteren Formålet var å se vår prissetting av tjenester i forhold til andre aktører. Prosjektet startet med innhenting av renholdsdata, økonomi og ytelse. Informasjonen ønsket vi å innhente fra kommuner vi kan sammenlikne oss med, samt der vi vet renholdstjensten har et godt rykte. Vi startet med økonomi som sammenlikningsgrunnlag. Det viste seg at det var svært vanskelig å få inn tallgrunnlag. Vi så da at en direkte sammelikning av våre tjenester var svært vanskelig. SK Eiendom har som kjent alle drift- og kapitalutgifter med i sin portefølge. Det vil si at alle renholdsrelaterte kostnader er med i våre budsjetter/regnskap. Dette gjelder også administrasjonsutgifter for eksempel IT, personal og økonomi. Dette er ikke alltid tilfelle i andre kommuner. For å få en entydig sammenlikning som gir et reelt bilde av våre tjenester valgte vi å fokusere på ytelse pr. m 2. Da lønn utgjør ca 85 % av de totale driftsutgiftene vil ytelse vise et reelt sammelikningsgrunnlag. Dette er entydig. Ytelse pr time er altså hvor mange m 2 pr time som blir renholdt. Vedlagte diagram viser et gjennomsnitt for Sørum og andre. Renholdsprosjektet er en kontinuerlig prosess som vi må videreføre og få flere kommuner med i sammelikninggrunnlaget. Det er ikke alle kommuner som prioriterer dette arbeidet. Side 5 av 10

6 Sak 12/11 Vedlagte diagram viser utviklingen fra opprettelsen av foretaket i 2004: Første del av diagrammet er preget av overtakelsen av renholdet på Sørum sykehjem. Deretter har vi hatt svært stor endring i vår bygningsmasse. Dette har gitt oss muligheten til å effektivisere. Kurven viser videre at vår satsing på maskinell renhold gir resultater. SK Eiendom har deto siste år satset på kjøp av nye maskiner. Dette gir oss igjen mulighet til ytterligere å øke effektiviteten. Vi er svært avhengig av at våre kunder/virksomhetene gir oss tilgang til å rengjøre byggene. Fleksibiliteten her vil ha et direkte utslag på økonomien/renholdskontraktene. Informasjon fra SKE som gir forståelse for utfordringene hos våre kunder vil derfor bli svært viktig. Organisering: Vi har sett på organisering og den totale renholdstjenesten. Vi har i dag 5 soner, men ønsker en mindre ledergruppe på 3 soner. Renholdsledelse er et eget fag, kompetansenivå er enklere å heve med en homogen mindre gruppe. Vi får et reelt resultat å jobbe med etter medarbeiderundersøkelsen. Dette fordi vi vil kunne få tilbakemelding direkte til soneledelsen og ikke kun et samlesvar til hele renholdsservice. Det er krav om minst 7 respondenter pr leder. Enhetsledernes primæroppgaver er å følge opp personalet, utvikling/opplæring, kvalitetsikring, daglig drift, kundekontakt og inndekking ved sykefravær. Hva gjør vi?: Renholdstjenesten er i stadig utvikling. Metoder, ergonomisk riktig utstyr og maskiner gir mulighet til å øke effektiviteten. Våre utgifter er som nevnt stort sett lønnsbasert. For å få en ytterligere effekt framover må lønnsutgiftene reduseres. Dette kan skje ved omplassering og pensjonering. Pensjonering er vanskelig å tidfeste, men etter innspill fra noen av våre ansatte mener vi å kunne nå målene som er skissert i diagrammet. I løpet av en 2 års perioden kan vi få en reduksjon på 5 stillinger. For å få effekt i 2012 omplasseres en ansatt til helse- og sosialseksjonen. En annen ansatt overføres til Byggservice. I påvente av pensjonering i Byggservice vil vi en periode være en stilling mer enn vi skal være. Innsparingen vil derfor ikke komme før i løpet av Resten av stillingene vil være pensjonering i løpet av perioden. Andre tiltak: I løpet av de siste årene har vi rokert de ansatte mellom byggene for å tilpasse oss ved nybygg, riving og paviljonger. Dette vil også være en viktig prosess videre. Oppmøtetid på arbeidsplassene kan også bli berørt. Kvalitet: Vil renholdskvaliteten av våre tjenester bli berørt? Renholdsmetoder, ergonomisk riktig utstyr og maskiner gir mulighet til å øke effektiviteten, men dette skal ikke gå ut over kvaliteten. For å sikre kvaliteten vil vi foreta kontroller. Verktøyet (dustdetector) som måler støvprosenten og gulvbehandlingen vil sikre et uhildet bilde av våre tjenester. Det finnes flere metodeverktøy til kontrollen og vi vil samarbeide med andre kommuner om deling av verktøyene. Økonomi: Siden vi ikke kjenner tidspunktene for innsparingene krever det en kontinuerlig kontakt med rådmannen, slik at renholdskontraktene kan justeres når innsparingen er oppnådd. Et estimat på kr 2,2 millioner i løpet av 2 årsperioden skal være oppnåelig. For å nå våre mål er vi avhengig av et godt samarbeid med virksomhetene. Normal tilgjengelighet til bygget er nødvendig. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 6 av 10

7 Sak 12/11 Forhold til gjeldende vedtak: Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Drift, vedlikehold: Lønnsutgiftene og renholdskontrakter reduseres. Bærekraftig utvikling: Ved å frigi resusser fra Renholdsservice gir det mulighet å benytte midlene til annen tjenesteproduksjon. Bemanningskonsekvenser: Reduksjon av stillinger i renholdsservice i løpet av en 2 års periode. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Opprettholde dagens drift. Vurdering: SK Eiendom ønsker å være konkurransedyktige i forhold til kvalitet og pris på sine tjenester. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Orientering og samarbeid med rådmannens ledergruppe vil være nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Utskrift av saken til: Rådmannen Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 7 av 10

8 Sak 13/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 13/11 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Arkivsaknr: 11/3936 Saksbehandler: EIE//TDRAG Tormod Dragland K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/11 Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Administrasjonens innstilling: Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Side 8 av 10

9 Sak 13/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: ÅRSBUDSJETT SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 151 Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2012 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Forslag til årsbudsjett 2012 legges frem for behandling. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2012 daglig leders forslag av Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum kommunale eiendomsselskap KF legger frem forslag til årsbudsjett Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger daglig leder frem forslag til budsjett for neste budsjettår. Styrets innstilling videresendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Samtidig som forslaget oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget offentliggjøres det, i tråd med kommunens økonomireglement og kommunelovens bestemmelser. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i vedtatt økonomiplan er førende for årsbudsjett Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Fremgår av budsjettforslaget. Drift, vedlikehold: Fremgår av budsjettforslaget. Bærekraftig utvikling: Forsvarlig drift og vedlikehold av Sørum kommunes bygningsmasse sikrer et bærekraftig og robust lokalsamfunn. Utskrift av saken til: Rådmannen Side 9 av 10

10 Sak 13/11 Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 10 av 10