Formannskapet. Møteprotokoll

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll /13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor Eventuelt

2 Birkenes kommune Formannskapet Onsdag , kl 15:30-15:55 holdt Formannskapet møte på Kommunehuset, møterom Himmelsyna. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland H Videre møtte: Trygve Raen KrF, Anne Kristiansen KrF, Nils Olav Eikenes H, Jon Inge Holm H, Anders Christiansen Ap, Anne Kathrine Rislaa Ap, Iren H Sommerset, Sv og Odd Gunnar Tveit Frp Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Gun-Silje Thorsen H Jon Inge Holm H Arild Espegren KrF Trygve Raen KrF 9 medlemmer. Fra adm. møtte: Rådmann GroAnita Trøan, økonomisjef Tom Olstad, teknisk sjef Siren Frigstad tom sak 004 og formannskapssekretær Kari K. Birkeland. Odd Gunnar Tveit Frp meldte sak under Eventuelt. 004/13: Meldinger /orientering Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene og orienteringene tas til orientering. FORMANNSKAPET Ordfører viste til meldingssak 004.1/ , og la fram forslag til vedtak: Formannskapet viser til sak 029/12 der det ble gitt tillatelse til salg av 2 tomter på gnr 38 bnr 6 Flakk. Fylkesmannen har ikke gitt samtykke til fradelingen og formannskapet vil med dette påklage vedtaket med følgende begrunnelse: Fradelingen vil ikke forringe eiendommens verdi vesentlig og intensjonene i jordlovens 12 synes derfor å våre oppfylt Tomtene ligger i nærheten av eksisterende boliger på Flakk og vil ikke komme i konflikt med intensjonene i kommuneplanen

3 Avstemming: 6 stemmer for, 3 stemmer mot ordførers forslag. Orienteringer Status Jordbruna ble orientert om i budsjettmøte Teknisk sjef Siren Frigstad orienterte om reguleringsplan for Myrane, forsering av oppstart fra 2014 til 2013, budsjettmessige konsekvenser. Økonomisjef Tom Olstad orienterte om Årsregnskap 2012 foreløpig status, jf vedlegg. FM-004/13 VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning, enstemmig 9 stemmer. Ordførers forslag i meldingssak 004.1/ vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 005/13: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. FORMANNSKAPET FM-005/13 VEDTAK: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig 9 stemmer. 006/13: Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor Administrasjonens forslag til vedtak: Kristian Flaa velges som kommunens representant i styret for Vestregionens opplæringskontor i Aust-Agder for 2013 og FORMANNSKAPET Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-006/13 Vedtak: Kristian Flaa velges som kommunens representant i styret for Vestregionens opplæringskontor i Aust-Agder for 2013 og 2014.

4 Eventuelt: Odd Gunnar Tveit FrP informerte om manglende vintervedlikehold på sykkelstien Bakkemoen- Mollestad. Ordfører tar dette videre med Statens vegvesen som har ansvaret for vedlikeholdet. Birkeland, Kari K. Birkeland formannskapssekretær

5 Foreløpig årsregnskap 2012 Formannskapsmøte Tom Olstad

6 Hovedtrekk - driftsregnskap Sum driftsinntekter, kr 318 mill. Brutto driftsresultat negativt med kr 9,4 mill. Netto driftsresultat negativt med kr 2,3 mill. Netto driftsresultat negativt med kr 4,3 mill. etter overføring av momskompensasjon Regnskapsmessig merforbruk kr. 4,1 mill. Disposisjonsfond pr , kr 1,8 mill.

7 Nøkkeltall - drift Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk

8 Mer/mindreforbruk pr. tjenesteområde Regnskap pr Budsjett inkl. endringer i år Avvik bud/rgn Regnskap 2011 Teknisk Skole og barnehage Helse og omsorg Service og kultur NAV Kommunale fellesområder Kirken Fellesområdet Mer/mindreforbruk

9 Nøkkeltall - investeringer 2009: kr 71,8 mill. 2010: kr 91,1 mill. 2011: kr 61,5 mill. 2012: kr 33,6 mill.

10 Utvikling lånegjeld Pensjonsforpliktelser Lån til utlån Investeringsgjeld