Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 5. oktober 2010 Styremøtet varte fra kl

Transkript

1 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 5. oktober 2010 Styremøtet varte fra kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jon Helge Lesjø Styremedlem Vigdis Lian Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Heidi Gulli Styremedlem Audun Fagerstrøm Skattum Varamedlem Birthe Mørreaunet Selvaag (for Rune Øygard) Sekretariat: Konst. høgskoledirektør Kjell Ivar Iversen Førstekonsulent Kristin Korsvold Økonomidirektør Jan Aasen forlot møtet etter sak 68/10 Personaldirektør Lars Petter Mathisrud Prosjektdirektør PiU Harald Landheim Forskerforbundet ved Frank Jarle Bruun forlot møtet under sak 73/10 Forfall: Styremedlem Rune Øygard Innkalling og sakliste ble godkjent. o Ettersendte dokumenter: o Sak 67/10, 71/10 og 76/10 ble ettersendt per post o Endringsnotat til sak 67/10, 68/10 og 72/10 ble ettersendt per e-post vedlagt oppdaterte saksdokumenter o Dokumenter delt ut møtedagen: o Referatsak 78/10 c o Referatsak 78/10 d o Vedlegg til 67/10: Høringsuttalelse fra visuelle medier o Uttalelse fra Forskerforbundet ved HiL (ble i tillegg sendt ut per e-post 3/10) vedlagt støtteerklæring fra Akademikerne. o Kopi av powerpoint i forbindelse med sak 64/10. Sak 65/10, 66/10 og 72/10 ble behandlet i ett i forbindelse med sak 64/10. Deretter ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 67/10, 68/10, 73/10, 70/10, 69/10, 71/10, 74/10, 76/10, 77/10, 78/10 og 79/10 Det ble lagt inn en pause kl (under sak 64/10) når statsbudsjettet ble offentliggjort. Sak 75/10 ble behandlet samtidig som bevilgningene ble kjent. 1

2 Oppsummering fra styreleder: Formell godkjenning av doktorgradsprogrammet Barns og unges deltakelse og kompetanseheving. Forskningsdagene ble arrangert forrige uke med bl.a. visning av Roald Amundsens sydpolfilm. Diskusjon om filmskolen. Saken handler ikke om lokalisering og tilknytting til Høgskolen i Lillehammer men om at Filmskolen må få bedre rammer for å møte framtidens utfordringer. Valgt eller ansatt rektor? Saken er ute på høring, i tillegg til at det er lagt opp til diskusjon i to plenumsmøter denne måneden. Statsbudsjettet legges fram i dag kl Oppfølgingssaker: 64/10: Status omstillingstiltak. Muntlig innledning om helhet i økonomisak. Høgskoledirektøren innledet og orienterte underveis. Saksdokumentet er ment som en rapport til styret og en felles oversikt over økonomisakene. Konkret statistisk materiale vedr. utvikling i antall ansatte kommer i neste møte etter at rapportene til DBH er sendt. Sak 65/10, 66/10 og 72/10 må sees på i sammenheng. Det ble presentert en powerpoint med oppsummering av de tre sakene, hvor økonomiske konsekvenser av forslagene til tiltak og strategi for å øke de eksterne inntektene var tatt opp. Styret ble invitert til å gi styringssignal videre i prosessen. Tallene baserer seg på faktiske ting som forelå når saksdokumentene ble forberedt. Det er ikke tatt høyde for effekter av omstilingstiltak eller økt basisbevilgning. Dette jobbes det med videre. Studiepoengproduksjonen blir også tatt opp på neste møte når antall studenter er talt opp. Styret gir positive tilbakemeldinger på helhetlig gjennomgang. Flere innspill og større diskusjon. Beslutningssaker: 65/10: Regnskapsrapport per 2. tertial Innspill fra styret til vedtaksforslaget om at styret ikke kan ta regnskapsrapport 2. tertial 2010 til orientering, da brev fra KD vedr. delårsregnskap for 2. tertial (referatsak 78/10o) stiller et annet krav. KD sier i brevet at styret skal godkjenne delårsregnskapet. Vedtaket ble derfor endret fra tas til orientering til..etterretning. I sak 34/09 av ga styret rektor fullmakt til å godkjenne ledelseskommentaren knyttet til tertial- og årsrapporteringen når møtebehandling ikke lar seg gjennomføre. Ønskelig at det legges fram en signert versjon som referatsak ved et senere møte. Styret tar regnskapsrapport 2. tertial 2010 til etterretning. Styret understreker viktigheten av å gjennomføre tiltak for å få økonomien i balanse, og ber om at tiltakene for å få budsjettet i balanse følges opp. 2

3 66/10: Revidert budsjett 2010 Det ble ikke lagt fram nytt revidert budsjett per 2. tertial i år for vedtak, men det ble orientert om at forslag til helhetlig revidert budsjett kunne legges fram hvis styret ønsket det. Det ble ikke fremmet slikt ønske i møtet. Styret tar revidert budsjett pr 2. tertial 2010 til orientering. Styret forventer at det fortsatt jobbes for å redusere merforbruket i 2010 i tråd med tidligere budsjettvedtak. 67/10: Studieporteføljen Innledning ved Høgskoledirektøren som gikk gjennom de foreslåtte vedtakspunktene. Det vektlegges at det har vært en lang prosess med mange involverte, men at høgskolens ønske med saken er å tydeliggjøre høgskolens profil. Flere innspill og større diskusjon. De ni vedtakspunktene ble behandlet hver for seg. Styret vedtok, med 8 mot 3 stemmer: 1. Det opprettes et masterprogram innen pedagogikk og sosialfag før studiestart Programmet består av: Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge Master i pedagogikk Master i spesialpedagogikk Master i velferd og sosialfaglig arbeid (arbeidstittel) - tidligere MA i velferdsforvaltning. Alternativet var det opprettes et masterprogram innen pedagogikk og sosialfag før studiestart 2012 med påfølgende ordlyd. Tre personer stemte for dette forslaget. Styret vedtok, med 8 mot 3 stemmer: 2. Det opprettes et masterprogram innen forvaltning, innovasjon og næringsutvikling før studiestart Programmet består av: Master i public administration Master i innovasjon og næringsutvikling og eventuelt Master i helseledelse som er godkjent i NOKUT, men ikke startet opp. Alternativet var det opprettes et masterprogram innen forvaltning, innovasjon og næringsutvikling før studiestart 2012 med påfølgende ordlyd. Tre personer stemte for dette forslaget. 3. Det etableres et felles undervisningstilbud for master og PhD studiene innen vitenskapsteori. 4. Styret ber om at en tids- og prosessplan for den norske tv- og filmskolen presenteres som organisasjonssak i desember. 3

4 5. Styret ber om at et forslag til den faglige organisering av kulturprosjektledelse som studietilbud legges frem for styret i desember. 6. Bachelor i sosiologi avvikles våren 2013 (siste opptak høst 2010). Styret vedtok, med 9 mot 2 stemmer: 7. Årsstudium i sosiologi avsluttes senest våren 2012 (siste opptak høst 2011). Alternativet var årsstudium i sosiologi videreføres. To personer stemte for dette forslaget. 8. Årsstudium i kunsthistorie avsluttes våren 2011 (siste opptak høst 2010). 9. De to bachelorstudiene i internasjonale studier og samtidshistorie videreføres som et bachelorstudium fra opptak høst Rektor gis fullmakt til å følge opp faglige og formele spørsmål i prosessen for avklaring av masterstudiers tilknytning til det enkelte masterprogram. 68/10: Arbeidstidsordningen Høgskoledirektøren innledet og ga kort rede for saken og de innspill som har kommet. Flere innspill og større diskusjon. Det ble gjort en endring i vedtaket, punkt 9: Evaluering innen utgangen av 2013, ble endret til senest innen utgangen av Styret vedtar følgende generelle prinsipper for arbeidstidsordningen for UF-ansatte ved høgskolen: 1. Hensikt Høgskolens arbeidstidsordning for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger (UF) skal være et redskap for disponering av personalressursene til gjennomføring av høgskolens primærvirksomhet undervisning, forskning og formidling. Arbeidstidsordningen skal gi grunnlag for en fleksibel disponering av personalressursene i tråd med høgskolens behov som samtidig ivaretar hensyn til likebehandling og forutsigbarhet for medarbeidere. 2. Avdelingens ansvar Fordelingen av arbeidstid og planlegging av undervisningsressurser skal foretas på avdelingsnivå innenfor de faglige og økonomiske rammer som er gitt. Dekan fastsetter arbeidsplanen, og har ansvar for at ressursdisponeringen som skjer gjennom arbeidstidsplanleggingen er innenfor tilgjengelige budsjettrammer. 3. Forskningsbasert undervisning og forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid 4

5 Høgskolen skal tilby forskningsbasert undervisning. Medarbeidere i kombinerte stillinger skal delta aktivt i undervisningen. Kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid kan inngå i arbeidsplaner istedenfor eller i kombinasjon med forskning. Styret ber om at Den norske filmskolen og Avdeling for TVutdanning og filmvitenskap i samarbeid definerer krav til kunstnerisk utviklingsarbeid. Tid til forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid innebærer også plikt til forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid. Arbeidsplanene forvaltes på avdelingsnivå. Årlig medarbeidersamtale skal inngå og vektlegges ved endelig fordeling av tid til undervisning og forskning. Forsknings- og faglig utviklingstiden vil bli redusert hvis ikke resultatene over tid står i forhold til tidsbruken. Styret ber om at det utarbeides kriterier som grunnlag for vurderingene høsten Kompetanse og bemanningsplaner Avdelingene har ansvar for at bemanningen ved studiene dekker kravene til kompetanse. Det skal utarbeides bemanningsplaner som synliggjør dette og danner grunnlag for stillingsutlysninger og tilsettinger. 5. Individuelle rettigheter Alle UF-ansatte skal ha avsatt tid til faglig utviklingsarbeid, minimum 15 %, og til administrasjon/andre oppgaver, minimum 5 %. 6. Frikjøpsordninger Frikjøp og verv trekkes fra arbeidstiden før den resterende delen av arbeidstiden fordeles mellom undervisning, forskning og andre oppgaver. 7. Retningsgivende prosentandel for arbeidstidsfordeling Målsettingen for den retningsgivende prosentandelen for undervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid og andre oppgaver bør fra 1. august 2011 være: For tilsatte i kombinerte stillinger: ca. 50 % undervisning ca. 45 % forskning og faglig utviklingsarbeid ca. 5 % administrasjon/andre oppgaver For tilsatte i undervisningsstillinger: ca. 70 % undervisning ca. 25 % faglig utviklingsarbeid ca. 5 % administrasjon/andre oppgaver Oppgavene kan i perioder være skjevt fordelt, men ikke permanent. Dekaner har et særlig ansvar for å følge opp at det er en mest mulig jevn byrdefordeling både med hensyn til fordeling mellom medarbeidere og ift. målsettingen for den retningsgivende prosentandelen over tid (normalt 3-4 år). Ingen medarbeidere har rett på en bestemt arbeidstidsfordeling utover det som går fram av pkt. 5 ovenfor. 5

6 I særlige tilfeller kan arbeidsgiver, i samsvar med den enkeltes forutsetninger, fastsette særskilt arbeidstidsfordeling. Dette gjelder også ved kompetansehevingstiltak. 8. Personalledelse og medarbeideroppfølging Praktisering av arbeidstidsordningen og disponering av personalressursene er primært et lederansvar. Styret ber om at det settes særlig fokus på utøvelse av personalledelse og medarbeideroppfølging, og at det meldes tilbake hvilke tiltak som gjennomføres. 9. Evaluering Effekten av innføring av ny generell arbeidstidsordning, individuelle tiltak knyttet til forskningstid og faglig utviklingsarbeid samt finansiering av FoU-tid skal evalueres senest innen utgangen av Styret ber om å få seg forelagt en sak om dette i vårsemesteret /10: Møte- og saksplan for våren 2011 Det er satt opp følgende fire datoer for styremøter våren 2011: 28. februar, 1. mars, april og 15. juni. Styret vedtok, med mulighet for endringer underveis: Styret vedtar møteplan for våren 2011 i tråd med de forslag som er satt opp under punkt 1. 70/10: Lokale lønnsforhandlinger Høgskoledirektøren orienterte. Innspill fra personaldirektøren om at styret ikke har mulighet til å begrense antall representanter fra organisasjonene. Det forslås ikke tilførsel av egne midler til årets lokale lønnsforhandlinger. 1. Høgskolestyret tar orienteringen om forberedelse til lokale lønnsforhandlinger 2010 til etterretning. 2. Vurdering av rektors lønn skal behandles i et særskilt oppnevnt forhandlingsutvalg. Som styrets medlemmer til forhandlingsutvalget velges Vigdis Lian og Rune Øygard Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor dekkes innenfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene. Tjenestemannsorganisasjonene bes om å utpeke sine representanter til forhandlingsutvalget. 3. Det vil ikke bli tilført egne midler til lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen pkt i /10: Endring i sammensetning av innstillingskomité til direktørstillingen Rektor orienterte kort om saken. For å sikre bedre kjønnsbalanse i utvalget ble Steinnes erstattet med Maritvold. Norén ønsker å frasi seg sin rolle pga lang reisevei. Det foreslås at Øygard overtar for Norén. Øygard var ikke tilstede under møtet og må forespørres. 6

7 1.gangsintervju er satt den 27. oktober. Avventer styrets beslutning vedrørende valgt eller ansatt rektor før man går videre med saksbehandlingen. Styret vedtar følgende sammensetning av innstillingsutvalget for tilsetting av høgskoledirektør: Rektor Bente Ohnstad (leder av utvalget) Ekstern styrerepresentant Rune Øygard Intern styrerepresentant Tore Maritvold En studentrepresentant Heidi Gulli utpekt av LiSt En representant for de ansatte Anne Marie Berg - utpekt av fagforeningene Personal- og organisasjonsseksjonen er sekretariat for tilsettingsprosessen Drøftingssaker: 72/10: Budsjett 2011 (og langtidsbudsjett) Styret tar forslaget til foreløpige budsjettrammer for 2011 og langtidsbudsjett for til orientering. Styret ber om at de styringssignalene som er fremkommet under behandlingen av saken, tas med i det videre arbeidet med budsjettforslag for 2011 som skal behandles av styret i desember. Orienteringssaker: 73/10: Prosjekt Innlandsuniversitetet Muntlig orientering om tilleggsavtalen og tidsfrister ved HIL-styrets representant i forhandlingsutvalget Sigmund Thue. Nye forutsetninger ved at framdriften er forsinket og på grunnlag av høringsbrev fra KD av og høringsbrev fra NOKUT av Powerpoint-presentasjon som viste status for doktorgradsprogrammene, økonomiske hovedtrekk og organisatorisk utvikling. Det gås nå inn for etablering av Universitetet i Innlandet , hvis godkjente doktorgradsområder. Avtalen styrebehandles ved høgskolene i begynnelsen av november. Rektor orienterte om status visuelle medier, samt ga en kort innledning før ordet fritt. Flere innspill. 74/10: HMS-rapport for 1. halvår 2010 Høgskoledirektøren viste til saksdokumentet og ba om spørsmål. Få innspill. 75/10: Statsbudsjettet Muntlig orientering ved rektor. Høgskolens bevilgning i 2011 er på 270,3 millioner kroner Regjeringen foreslår en økning på 4,3 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Lillehammer. Det er derimot ikke bevilget nye stipendiatstillinger. 7

8 76/10: Campusutviklingsprosjekt Prorektor viste til saksdokumentet og åpnet for spørsmål. Det påpekes at det er viktig å skille mellom de to campusprosjektene, hvor ett er langsiktig og det andre kortsiktig. Ingen innspill. 77/10: Endring i forskrift om ansettelse og opprykk Rektor orienterte kort om saken. Utgift flyttes fra departementet til høgskolen. 78/10: Referatsaker a Protokoll fra møte i Høgskolestyret b Referat fra Avdelingsstyret ØKORG c Referat fra Avdelingsstyret HIS d Referat fra Avdelingsstyret DNF e Referat fra studienemndsmøte f Referat fra studienemndsmøte g Referat fra møte i styringsgruppa PiU h Brev fra Universitetet i Oslo av vedr. samarbeid om mastergrad i rettsvitenskap mellom UiO og HiL i Brev fra KD av vedr. status ved den norske Filmskolen j Brev fra KD av vedr. avgjørelse av klager på avslag på innsynsbegjæringer k Brev fra NOKUT av vedr. godkjenning av doktorgradsstudium l Internt notat av vedr. budsjettdisponeringsmyndighet ved Høgskolen i Lillehammer (fra styreleder til høgskoledirektør) m Høringssvar av fra HiL til Oppland Fylkeskommune vedr. partnerskapsinstitutt og innovasjonsstrategi for Oppland n Brev fra KD av vedr. godkjenning av doktorgradsstudium o Brev fra KD av vedr. delårsregnskap for 2.tertial 2010 p E-post av vedrørende avlysning av valgemne på KPL q Brev fra KD av vedr. regionalt samarbeid om etter- og videreutdanning for lærere, med svar fra HiL av r Brev fra KD av vedr. høring utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier s Brev fra HiL til KD av vedr. utviklingen av juss-programmet og svar fra KD av Kommentar til referatsakene: q) Innspill til punktet om at det ikke har vært mulig å samordne svar med Hedmark. 79/10: Eventuelt o Universitetskonferansen 19. oktober er utsatt til våren o Møtedato i november: det er foreslått ordinært styremøte den 9.november, mens den 10. november vies til felles styreseminar. 8