Regnskap pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 39/19 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et merforbruk på 1,95 mnok. Prognosen er basert på merforbruk i forbindelse med det ekstra tiltaket som påløp med 5.mann på Jessheim i sommer. Merkostnaden for dette tiltaket er beregnet til ca 0,5 mnok. I tillegg er det forskuttert noe innkjøp som ikke er sikret finansiering før behandling i Representantskapet. Selskapet har ikke utarbeidet tiltak for å dekke inn for ekstra tiltak innført i sommer. Prognosen tar høyde for lavere forbruk av overtid årets siste 5 måneder, og det er iverksatt tiltak for økt fokus og styring av den overtiden som er mulig å kontrollere. Den store mengden ekstra-/overtidsvakter på heltid ifm ekstratiltaket i sommer og sommerferieavviklingen, kan se å ha medført noe lavere motivasjon til å ta vakter i høst. Utrykninger for deltidspersonell godtgjøres i regnskapet som overtid og avhenger av antall og lengde på utrykningen. Lønn Merforbruk på 0,7 mnok, som skyldes merforbruk av overtid. Varer og tjenester Merforbruk på 1,8 mnok. Dette skyldes blant annet drift av biler og utstyrsinnkjøp hvor mye av utgiftene påløper i henhold til sesong. Tjenester fra andre Mindreforbruk på 0,5 mnok.

2 Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 1,1 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Finansutgifter Mindreforbruk på 0,5, skyldes periodisering ifm avdragsutgiftene Inntekter Merinntekt på 0,76 mnok. Manglende inntekter på fakturering for unødig alarmer skyldes etterslep. 1,1 mnok merinntekt skyldes MVA-kompensasjon. pr september - Feier Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 2,5 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Det kan bli ytterligere vakanser utover i året, og avdelingen er inne i en prosess hvor de skal slås sammen med forebyggende avdeling. Prognosen som gir et mindreforbruk på 2,9 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse. Lønn Mindreforbruk hittil på 2,25 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et mindreforbruk på 0,2 mnok. Tjenester fra andre Balanse Inntekter Balanse

3 Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt. Mot slutten av 2018 viste det seg likevel at tallene i Agresso etter oppgradering til ny plattform i september ikke viste riktige tall. Blant annet forsvant alle registrerte tall 1.halvår. Tallene som nå presenteres styret er derfor fra GAT, slik at det er mulig å ha en sammenligning fra år til år. Inntil riktige tall er på plass i Agresso forblir det slik. % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Grafisk fremstilt utvikling siste 3 år: Sykefravær 2019 Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 2,64 1,87 0,68 1,11 2,28 0,10 1,09 0,97 2,56 1,62 2,12-0,50 Langtid 1,98 4,46 4,65 3,42 3,44 4,30 3,02 1,37 0,64 2,74 2,90-0,16 Totalt 4,62 6,33 5,33 4,53 5,72 4,40 4,11 2,34 3,20 4,36 5,02-0,66 Beredskap Korttid 2,04 2,09 0,14 0,31 0,84 0,16 0,48 0,48 2,02 1,08 2,20-1,12 Langtid 1,70 3,14 4,20 2,64 2,79 2,29 2,22 1,14 1,09 2,18 0,99 1,19 Totalt 3,74 5,23 4,34 2,95 3,63 2,45 2,70 1,62 3,11 3,26 3,19 0,07 Feier Korttid 3,07 2,68 2,49 5,64 4,47-3,20 1,71 5,36 3,46 2,55 0,91 Langtid 2,45 13,42 9,95 10,54 11,17 17,65 8, ,17 3,68 3,49 Totalt 5,52 16,10 12,44 16,18 15,64 17,65 11,20 1,71 5,36 10,63 6,23 4,40 Forebyggende Korttid 3,49 0,53 0,96-6,28-1,95 1,18 2,28 2,00 0,46 1,54 Langtid 3,05 3,53 2,54 0, ,61 4,14-1,80 10,04-8,24 Totalt 6,54 4,06 3,50 0,55 6,28-4,56 5,32 2,28 3,80 10,50-6,70

4 Status pr avdeling ØRB har gjennomført brannverndagen lørdag , med åpen dag på Letohallen og ved brannstasjonen på Årnes. Strålende vær og mange glade besøkende, både store og små. Årets CIM-konferanse ble avholdt i høst, og ØRB var nominert som finalist til årets CIM-Virksomhet, sammen med NRK og Mattilsynet. Våre medarbeidere med ansvar for prosjektet var også nominert til årets CIM-sjel. Selskapet har fått i oppdrag å starte nødvendig arbeid for å få på plass en ny hovedbrannstasjon i regionen innen utgangen av Dette innebærer at arbeidet med å finne tomt, kartlegge behov og løsninger, foreta kalkyler, gjennomføre brukermedvirkning m.m. må starte så raskt som mulig. Det anbefales å engasjere ekstern bistand til å drifte prosjektet, og budsjettet til dette blir behandlet i Representantskapet Forebyggende avdeling Avdelingen gjennomfører tilsyn ved terminalbygget hos Avinor/OSL i oktober. I tillegg er det innspurt på arbeidet med revideringen av selskapets ROS-analyse. Nes kommune gjennomførte dialogmøte med nye innbyggere fra Rånåsfoss (nå Nes, tidligere Sørum), og her deltok representant fra både forebyggende avdeling og feieravdelingen. Avdelingen har også deltatt på det årlige forebyggende form, også her sammen med feieravdelingen. Avdelingen opplever et økende antall henvendelser og ser stor aktivitet ifm innmeldte bekymringsmeldinger innkommet via eget personell (feiere og brannmestere) og publikum / kommuneansatte gjennom egne nettsider og den «nasjonale risikoappen» Beredskapsavdelingen Avdelingen har lyst ut og er i gang med å rekruttere seksjonsleder deltid, samt dagkasernert mannskap på Årnes. Det er også lyst ut deltidsstillinger. Det er et behov for å øke kompetansen hos mannskapene på deltidsstasjonene for å på sikt rekruttere inn i stillinger som underbrannmester og brannmester, særlig gjelder dette der det er høy alder på dagens brannmestere, samt å redusere sårbarheten ved brannmesters fravær. Det er bemanningsutfordringer ved flere stasjoner som gir uønsket reell slitasje på mannskapene. Tiltak er iverksatt og drives kontinuerlig. Årsaken er i hovedsak vekst i regionen i forhold til etablerte vaktordninger. Det brukes svært mye administrativ kapasitet på bemanningssituasjonen, i en beredskapsstab som er presset ift kontrollspenn og evnen til å utføre arbeidsoppgaver. Ifm planlagte oppgraderinger på Jessheim brannstasjon er finansiering avklart med Representantskapet og utbedringer ved Jessheim brannstasjon er iverksatt og fremdriften går som planlagt. Dette gjelder også igangsatte arbeider ved Eidsvoll brannstasjon.

5 Feieravdelingen SMS-varsling er nå implementert og tatt i bruk. Vi har orientert i dagspresse og har startet med SMSvarsling i eierkommunene når det gjelder feiing og tilsyn. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra innbyggerne på at SMS-varsling er tatt i bruk da huseiere ser på sms-varslingen som tryggere i forhold til innbrudd når lappen ikke henger på døra. Det viser seg allerede at vi har økt prosenten med tilstedeværelse hos innbyggerne. Avdelingen har redusert etterslepet betraktelig og har siden i sommer hatt fokus på å få redusert etterslepet med bakgrunn i en total risikovurdering i våre eierkommuner ifm tidligere års gjennomførte feiinger. Dette har resultert i at alt etterslep i Eidsvoll og Ullensaker er utført. Etterslep i Nannestad anses utført i løpet av oktober. Deretter er det planlagt utført etterslep i Hurdal tanke på fyringsmønster. Selskapet har ifm behov for en rammeavtale på feiertjeneste, gjort en henvendelse til flere eksterne aktører. Tilbakemeldingene fra aktuelle aktører er at de ikke har kapasitet til å bistå oss i Med bakgrunn i dette vil det ikke bli benyttet ekstern bistand i år. Avdelingen deltok på forebyggende forum sammen med forebyggende avdeling. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr september Beredskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Hittil i år Det bemerkes at antall oppdrag er så langt over 200 oppdrag lavere enn i fjor. Dette er direkte knyttet til det høye antall skogbranner, naturhendelser, og kontroll av bålplasser, badeplasser ifm grilling etc som var i fjor. Feieravdelingens statistikk for 2019 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune Endring i antall oppdrag fra 2018 i % Antall beredskapsoppdrag ,3 % Antall unødige alarmer ,7 % Andel unødige alarmer i % 32 % 32 % 33 % 36 % 46 % 46 % 28 % 53 % 48 % 40 % 35 %

6 Mål 2019 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Hittil i år Utført totalt av mål 2019 i % Utført hittil i fjor Differanse 2019 vs Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % Tilsyn 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % STATUS MÅLOPPNÅELSE Status rapporteres på styremøte 9.desember

7 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon ØRB overtar utredning ny brannstasjon, og finansiering behandles i rep.skapet /16 Saksbehandlingsverktøy Leverandør er valgt i anbudsprosess utført av DGI. Plan for implementering vil komme /18 Lederevaluering KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen. Gjennomføres når ny lederstruktur er satt /18 Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag Behandlet ifm sak om årsbudsjett 2020 og økonomiplan /19 Styreopplæring Opplæring gitt i forkant av styremøte /19 Orientering om nytt HMSsystem Orientering gis i styremøte /19 Invitere revisjon til styremøte /19 Digital plattform styremøter Anbud på saksbehandlingsverktøy er avsluttet og leverandør er valgt. I dette verktøyet er det egen plattform for styremøter etc. Tid for implementering er usikkert Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering