Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)

Transkript

1 Referat fra Kretsstyremøte (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Tid/sted: Sparebanken Møre Arena, mandag 18. februar 2019 Til stede: Forfall: Referent: Kopi til: Lena Pedersen, Bård Dalen, Tone Engeseth, Gina B. Rundtom (skype), Solveig Koppen, Oddbjørn Solheim og Bjørn Oskar Haukeberg. Bjørn Oskar Haukeberg Kontrollkomite, valgkomite og ansatte. Sakliste Gjennomgang/vedtak av sakliste Godkjenning av referat

2 KS/06/19 Årsregnskap 2018 Bakgrunn: Årsregnskapet for 2018 er nå ferdig behandlet og legges fram for kretsstyret for godkjenning. Saksopplysninger: Årsregnskapet viser et positivt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2017 var et negativt resultat på kr Samlede inntekter utgjorde 9,82 mill. kroner (8,92 mill. kroner i 2017). I forhold til budsjett for 2017 ble inntektene rundt 3,8 mill. kroner høyere. Det meste gjelder administreringen av innkjøp av 3er baner på vegne av alle klubbene i fylket. Totalt utgjorde dette omtrent 2,3 mill. kroner, som er finansiert av klubbene og Sparebanken Møre. I tillegg økte overføringene fra NFF med omlag kroner til opprettelse av stilling som treneransvarlig i krets og fra Møre og Romsdal fylke er det gitt prosjektmidler på kroner til jentefotballen. Aktivitetskostnadene utgjorde 9,67 mill. kroner (9,0 mill. kroner i 2017). Dette er rundt 3,6 mill. over budsjett. Også her utgjør 2,3 mill. kostnader knyttet til 3er banene. I tillegg er det en økning innenfor området lønn og administrasjon på rundt i forhold til budsjett, nesten mer til spillerutvikling og brutto over budsjett på politiske utvalg. Egenkapitalen ved årsskiftet var 2,85 mill. kroner (2,71 mill. kroner) og tilsvarer en egenkapitalandel på 72,0 % (74,8 %).i Vurdering: Kretstinget vedtok at en i 2018 kunne bruke inntil av egenkapital med selvpålagte restriksjoner for å få gjennomført alle prioriterte utviklingstiltak. Nå viser årsregnskapet et positivt resultat på nesten , som da betyr at det ikke vil være behov å bruke av egenkapitalen. Hovedårsakene til det positive resultatet er som nevnt over, økt overføring fra NFF til opprettelse av ny stilling som trenerveileder som ikke ble besatt før i august. I tillegg mottok SFK økt mvakompensasjon og nesten mer en budsjettert i bøter og gebyr. Kretsstyret bør vurdere om overskuddet fra 2018 skal øremerkes noen utvalgte tiltak i framtida, eller om det legges til den ordinære egenkapitalen. Som eksempel på utvalgte tiltak kan være en form for støtte til utdanning i klubbene. Dette er noe andre kretser vurdere å sette av hele eller deler av overskuddet til et fond der klubbene kan søke om å få refundert noen av utgiftene de har til kursdeltakelse. For SFK kan også tiltak inn mot jentefotball, kvalitetsklubb og/eller spillerutvikling være aktuelle områder å sette av ekstra midler til.

3 Innstilling fra daglig leder: Det framlagte aktivitetsregnskapet, med et positivt resultat etter finansposter på kroner ,-, legges fram for kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets som endelig aktivitetsregnskap for Styret foreslår at årets aktivitetsoverskudd på kr , - disponeres slik; Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner ,- Dekkes opp av annen egenkapital SUM disponert ,- Kretsstyret besluttet: Det framlagte aktivitetsregnskapet, med et positivt resultat etter finansposter på kroner ,-, legges fram for kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets som endelig aktivitetsregnskap for Styret foreslår at årets aktivitetsoverskudd på kr , - disponeres slik; Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner ,- Dekkes opp av annen egenkapital SUM disponert ,-

4 KS/07/19 Bøter og gebyr 2019 Bakgrunn: Det er kretsstyrets oppgave å årlig fastsette nivået for gebyr og bøter. Saksopplysninger: Kretsstyret vedtok i fjor å innføre et nytt gebyr på inntil kroner 1.500,- for klubber som ønsker å melde på lag og/eller endre nivå/klasse etter at fristene har gått ut. Dette gjelder for klasser fra 13 år og oppover med unntak for senior 7er. Alle øvrige satser ble holdt på samme nivå som året før. Følgende satser var da gjeldende i 2018: Bot for trekking av lag og/eller ikke møtt til obligatorisk seriekamp: 11er og 9er lag Inntil kr. Seniorlag ,- G19 1. Div ,- G19/J19 øvrig 6.000,- G15/16 og J15/16 1. div 6.000,- G15/16 og J15/16 øvrig 4.000,- G13/14 og J13/14 1. div 5.000,- G13/14 og J13/14 øvrig 4.000,- 7er og 5er lag Inntil kr. Senior 5.000,- G19/J ,- G15/16 og J15/ ,- G13/14 og J13/ ,- Her gjelder også reglene i Breddereglementets 9-2 som blant annet sier at ved andre gangs uteblivelse fra kamp så skal laget med mindre særlige forhold tilsier noe annet utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong. Reiseavstandsgebyr ikke møtt til kamp: I tillegg påløper reiseavstandsgebyr i henhold til Breddereglementets 9-3 som tilfaller laget som ikke fikk kamp. Krav om dette må fremmes innen 30 dager. Bruk av ikke spilleberettiget spiller(e): Inntil kr pr. spiller på 11-er lag i seniorklassene Inntil kr 1.000,- pr. spiller på for 7-er lag i seniorklassene Inntil kr 2.000,- pr. spiller på i 1. divisjon aldersbestemte klasser over 12 år Inntil kr 1.000,- pr. spiller på i øvrige aldersbestemte klasser over 12 år Manglende søknad om cuper/fotballskoler: Inntil kr 3.000,- Manglende kamprapportering Klubber kan ilegges et gebyr på inntil 1.500,- for manglende eller mangelfull elektronisk kamprapportering i FIKS for alle klasser over 12 år.

5 Feil omberamming Klubber kan ilegges et gebyr på inntil 1.500,- for brudd på retningslinjene for omberamming av kamper i alle klasser over 12 år. Etterpåmelding av lag Klubber kan ilegges et gebyr på inntil kroner 1.500,- for påmelding av lag og/eller endre nivå/klasse etter at fristene har gått ut. Dette gjelder for klasser fra 13 år og oppover med unntak for senior 7er. Vurdering: Selv om det er noen år siden satsene for bøter og gebyr ble endret, så ser ikke administrasjonen noe behov for å justere de denne gangen heller. Det er først og fremst fordi vi opererer med maksbeløp og i stor grad bruker skjønn ved fastsetting. Dette i motsetning til en del andre kretser som bruker faste satser for å gjøre forvaltningen enklere. Innstilling fra daglig leder: Satsene for bøter og gebyr holdes i 2019 på samme nivå som foregående år. Kretsstyret besluttet: Satsene for bøter og gebyr holdes i 2019 på samme nivå som foregående år.

6 KS/08/19 Turneringsreglement 3. div. kvinner og 4. div. menn Bakgrunn: I tiltaksplanen for 2018 er et av tiltakene å heve attraktiviteten og statusen for seniorfotballen et av tiltakene. Kretsstyret vedtok deretter at det skulle utarbeides turneringsreglement i første omgang for 3. divisjon kvinner og 4. divisjon menn. Saksopplysninger: Kretsstyret behandlet forslag til turneringsreglement for 3. div. kvinner og 4. div. menn i forrige møte og vedtok der at begge forslagene skulle sendes ut på høring til klubbene før endelig vedtak. Forslagene ble sendt ut på høring til klubbene 17. januar med frist 31. januar. I tillegg ble det gitt en kort orientering på terminlistemøtene for 3. div. kvinner og 4. div. menn. En klubb har gitt skriftlig tilbakemelding innen fristen. SK Herd mener at noen av kravene bør endres fra «skal» til «bør» (se vedlegg). Vurdering: Det har vært en grundig prosess med god mulighet for klubbene til å involvere seg i utarbeidelsen av turneringsreglementene. Men dessverre har det vært liten interesse fra klubbene sin side til å involvere seg, både i forhold til selv utarbeidelsen og nå i etterkant med tilbakemeldinger på selve forslaget. SK Herd er altså den eneste klubben som har gitt tilbakemelding og for deres del så kan de få problemer med å oppfylle noen av kravene rundt arrangement. Men siden ingen andre klubber har noen innvendinger, og både arbeidsgruppa som utarbeidet forslaget til turneringsbestemmelser og administrasjonen stiller seg bak forslaget som foreligger, så mener daglig leder at forslaget bør stå. Hva gjør vi evt. om noen ikke følger reglementet? Administrasjonen mener det må være anledning til å søke om dispensasjon for en periode/sesong. Men alle som skal spille på dette nivået må være innforstått med at kravene skal oppfylles. Det bør også vurderes om det skal innføres en form for egenrapportering fra klubbene, at de på en enkel måte etter sesongslutt blir bedt om å bekrefte at turneringsreglementet er fulgt gjennom hele sesongen og dersom ikke, så rapporterer en eventuelle avvik. Innstilling fra daglig leder: Forslaget til turneringsreglement for 3. divisjon kvinner og 4. divisjon menn vedtas innført som en prøveordning fra og med sesongen Ordningen og reglementet skal evalueres etter sesongslutt. Eventuelle gebyr for brudd på reglementet innføres tidligst fra og med 2020 sesongen. Kretsstyret besluttet: Forslaget til turneringsreglement for 3. divisjon kvinner og 4. divisjon menn vedtas innført som en prøveordning fra og med sesongen Ordningen og reglementet skal evalueres etter sesongslutt. Eventuelle gebyr for brudd på reglementet innføres tidligst fra og med 2020 sesongen.

7 KS/09/19 Forslag til Forbundstinget Bakgrunn: Forbundstinget er norsk fotballs høyeste organ og avvikles i Oslo lørdag 9. og søndag 10. mars Saksopplysninger: Kretsstyret vedtok i oktober å sende inn et forslag til behandling på årets Forbundsting. Forslaget gikk på at hvis Forbundstinget vedtar at det er 18 lag som årlig skal rykke opp til 3. divisjon for menn, så foreslås det at kretsene selv får myndighet til å avgjøre hvordan 4. divisjon menn skal inndeles og organiseres innenfor de geografiske rammene som forslaget om 18 avdelinger la til grunn. Dette forslaget var basert på innstillingen om å slå sammen 4. divisjonsavdelingene her i fylket slik at vi ville få en felles avdeling med Nordmøre og Romsdal. Forslaget som ble sendt inn ble støttet av NFF Nordmøre og Romsdal, samt en rekke klubber i hele fylket. I ettertid har Forbundsstyret vedtatt at de vil justere noe på innstillingen fra utvalget og i praksis følge forslaget fra SFK. Det betyr at Forbundsstyret foreslår overfor tinget å redusere antall lag som rykker ned fra 3. divisjon fra totalt 24 til 18. Samtidig slår de fast at 4. divisjon er kretsserier og administreres av kretsene. Kretsene skal kvalifisere 18 lag for opprykk etter en fordelingsnøkkel som tilsier at Møre og Romsdal får en plass. Kretsene står fritt til å bestemme om det skal være flere avdelinger og hvordan kvalifiseringen skal gjennomføres. Vurdering: I praksis betyr dette at SFK allerede har fått gjennomslag for det primære ønsket om fortsatt mulighet til å beholde en egen 4. divisjonsavdeling i kretsen. Derfor har kretslederne i samråd med begge daglige ledere gitt melding om at forslaget fra SFK vil bli trukket under tingbehandlingen. Men det er fortsatt slik at kretsstyret ved begge høringsrundene i fjor også påpekte at det ikke var ønskelig å endre seriesystemet allerede nå, noe mange av våre klubber også har gitt uttrykk for. De fleste 4. divisjonsklubbene ønsker å beholde muligheten til direkte opprykk til 3. divisjon og egen avdeling på Sunnmøre. Kretsstyret bør nå drøfte hvordan en vil forholde seg til forbundsstyrets forslag. Noen andre forslag som kan være aktuelle å se nærmere på er: Endring 2. div. kvinner. Forbundsstyret legger opp til en stor debatt om kvinnefotballen med utgangspunkt i Espelundutvalgets rapport. Et av forslagene som fremmes er å øke antall lag i 2. divisjon for kvinner fra dagens 48 (i sør Norge) til 70. Det betyr i praksis flere lag opp fra lokale kretsserier til regionale serier. Er det gunstig med tanke på utvikling av kvinnefotballen? Fjerning av 2. lag. En gjenganger på Forbundstinget det fremmes nok en gang forslag om å fjerne 2. lagene fra seriesystemet. Problemstillingen gjelder ikke bare topplagene, men også i breddefotballen. Vi har blant annet

8 vært innom temaet i forbindelse med utviklingen av flere gode utviklingsmiljø for jentefotball i kretsen vår. Forsikringspremie ungdomslag. Forbundsstyret ønsker en debatt om forsikringspremiene, og da spesielt for ungdomslagene som i dag har gratis forsikring. Kostnadene til forsikring har økt betydelig som en følge av vesentlig flere behandlinger. Det foreslås ikke noe konkret endring til tinget nå, men en ønsker en debatt om fremtidig innretning på forsikringene. Endring av overgangsgebyrene. Skeid foreslår å ta bort disse for amatørspillere uten kontrakt. Forbundsstyret påpeker at dette vil ta bort en betydelig inntekt for NFF, som dekkes inn i budsjettet. Tingheftet med alle forslagene ligger tilgjengelig på Saken legges fram til drøfting uten innstilling fra daglig leder. Kretsstyret besluttet: Kretsstyret står fast på at det ikke er ønskelig med endringer i ned- og opprykk mellom 3. og 4. divisjon menn slik det også ble gitt uttrykk for ved to høringer høsten SFK vil derfor stemme mot forslag 8 fra Forbundsstyret.

9 KS/10/19 Søknader til prosjekt Jenteløftet i klubb Bakgrunn: Jenteløftet i klubb er et av tiltakene som står beskrevet i tiltaksplanen for Saksopplysninger: Som en del av Prosjekt Jenteløftet vedtok kretsstyret i fjor sommer at det årlig skulle plukkes ut inntil fem klubber som skulle utarbeide en langtidsplan for utvikling av jentefotballen i klubben. Når langtidsplanen var godkjent så ville klubbene få utbetalt et engangstilskudd på kroner ,-. Midlene hentes fra samarbeidsprosjektet med Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet har en varighet på tre år og kretsstyret har altså satt av inntil totalt til dette. I 2018 var det fem klubber som søkte alle utarbeidet en langtidsplan innen utgangen av året og alle fem fikk utbetalt et tilskudd på kroner ,-. Dette gjaldt Ørsta, Volda, Hasundgot, Herd og Valder. I 2019 har vi fått inn sju søknader fra Aksla, Bergsøy, Blindheim, Emblem, Hødd, SIF/Hessa og Spjelkavik. Vurdering: Kretsstyret har i utgangspunktet delegert til administrasjonen å plukke ut fem klubber årlig som skal delta i prosjektet. Når saken nå likevel legges fram for kretsstyret så er det med en anbefaling om at alle de sju klubbene som har søkt kan bli godkjent for å delta i prosjektet allerede i år. Og dersom de leverer en godkjent langtidsplan innen fristen , så vil de få utbetalt tilskuddet. Det er med bakgrunn i det store fokuset SFK har satt på jentefotball spesielt det siste året, at daglig leder mener at alle de sju søkerne bør godkjennes i år. Alle virker godt motivert for å utvikle jentefotballen i klubbene sine, fem av de har seniorlag i divisjonssystemet, mens to ser ut til å stille 7er seniorlag. Seks av de sju klubbene er kvalitetsklubber. Dersom kretsstyret velger å holde fast på maks fem klubber, så kan en evt. gjøre et skille mellom de som stiller seniorlag i divisjonssystemet og de andre. Dette kan begrunnes i at vi har et mål om få flest mulig stabile og gode utviklingsmiljø og at vi ønsker å starte byggingen av disse rundt klubber som har et mest mulig helhetlig tilbud inkludert lag i divisjonssystemet. Innstilling fra daglig leder: Kretsstyret godkjenner alle de sju søknadene fra klubber som ønsker å utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av jentefotballen i sine klubber. De som får godkjent sin plan innen frist i 2019 vil få utbetalt et engangstilskudd på kroner ,-. Kretsstyret besluttet: Kretsstyret godkjenner alle de sju søknadene fra klubber som ønsker å utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av jentefotballen i sine klubber. De som får godkjent sin plan innen frist i 2019 vil få utbetalt et engangstilskudd på kroner ,-.

10 Orienteringssaker Styrets ansvar for oppfølging av tiltaksplanen I henhold til kretshåndboken skal styrets medlemmer ha ansvar for alle tiltakene i tiltaksplanen. Men med de endringene som nå har skjedd, både gjennom justeringer i tiltaksplanen og styrking av administrasjonen, ønsker kretsstyret en annen oppfølging av tiltakene i tiltaksplanen. Det skal være administrasjonen sitt ansvar å utføre og rapportere på tiltakene i tiltaksplanen gjennom daglig leder. Kretsstyret ønsker regelmessige og konkrete rapporteringer på status. Styrets medlemmer kan bidra inn mot planlegging/gjennomføring av enkelttiltak/områder i tiltaksplanen, men det er fortsatt administrasjonen som har hovedansvaret. Når det gjelder strategiske tiltak/oppgaver er det ønskelig at styrets medlemmer får et mer direkte ansvar. Daglig leder legger fram en sak på dette til neste styremøte. Lederforum kvalitetsklubber Torsdag 31. januar ble det gjennomført lederforum for kvalitetsklubbene. Åtte av 15 klubber deltok, noe som er den laveste oppslutningen vi har hatt. Det ble derfor en liten runde på om tidspunktet for møtet er riktig, dette på bakgrunn av at de fleste klubbene ikke har sine årsmøter før i februar måned. Det ble ikke konkludert på dette viktig for SFK at lederforumet er tidlig på året med tanke på årsplanlegging og oppfølging. Ellers ble de vanlige sakene gått gjennom og drøftet. Presentasjon av prosjekt toppfotball kvinner 2023 Etter at kretsstyret og styret i Fortuna vedtok prosjektbeskrivelsen for Toppfotball kvinner 2023 har prosjektet blitt presentert og forankret både direkte med Aafk og i to fellesmøter for breddeklubbene. Totalt 15 klubber var representert på disse fellesmøtene. Tilbakemeldingene er gode det er stor vilje til å støtte prosjektet. Tiltaksplan for Jenteløftet i Møre og Romsdal 2019 I henhold til prosjektbeskrivelsen er det sendt inn en konkret tiltaksplan som viser hva begge kretsene ønsker å gjøre i fellesskap og hver for oss i Denne er sendt inn til fylket og danner grunnlaget for den årlige rapporteringen. Invitasjoner til nettverkssamling for kvinnelige ledere Administrasjonen har sendt ut invitasjon til nettverkssamling for kvinnelige ledere som avvikles i Ålesund fredag 22. og lørdag 23. mars. Dette er en samling som er rettet mot kvinner som har følgende roller: leder, daglig leder, styremedlem, komitemedlem eller tillitsvalgt. Invitasjon til Fair play-samling SFK har sendt ut invitasjon til Fair play-samling i SIF/Hessa sine klubblokaler i Skarbøvik torsdag 14 mars. Temaene er økonomisk ekskludering/inkludering samt at vinneren av Fair play-prisen i fjor får presentere sitt arbeid.

11 Arrangere superlørdag/søndag SFK har utfordret alle klubbene som deltar i 4. divisjon menn og/eller 3. divisjon kvinner til å arrangere en superlørdag/søndag i løpet av Dette innebærer at klubben arrangerer minimum en barnefotballkamp, en ungdomskamp og en seniorkamp etter hverandre på en valgt lørdag/søndag. Totalt tre klubber har meldt interesse for dette og disse vil arrangere fire slike superlørdager/søndager. Fagsamling ansatte i klubbene SFK inviterer til fagsamling for daglig ledere og ansatte i klubbene på Sunnmøre. Samlinga blir avholdt på Emblem klubbhus onsdag 20. februar. Temaene er både klubbsamarbeid, spillerutvikling og trenerutvikling i klubb. Over 20 ansatte i klubbene har meldt seg på samlinga. Referat fra møte i Idrettskretsens Anleggsråd Anleggsrådet i idrettskretsen hadde møte 12. februar der årets søknader om spillemidler ble gått gjennom. Søknadssummen har økt med ca. 30 millioner fra i fjor, selv om antall søknader har gått ned. Gjennomsnittlig ventetid for å få spillemidler i Møre og Romsdal er nesten tre år. Det ble også drøftet nærmere hvordan en kan forbedre/forsterke anleggsarbeidet i Møre og Romsdal i framtida. SFK er ikke medlem i anleggsrådet.