Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)

Transkript

1 Referat fra Kretsstyremøte (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Tid/sted: Color Line stadion, Ålesund, mandag 20. mars 2017 Til stede: Forfall: Referent: Kopi til: Lena Pedersen, Bård Dalen, Kirsti Slotsvik, Toivo Nilsen, Gina B. Rundtom og Bjørn Oskar Haukeberg. Tone Engeseth Bjørn Oskar Haukeberg Kontrollkomite, valgkomite og ansatte. Sakliste Gjennomgang/vedtak av sakliste Godkjenning av referat

2 KS/12/17 Økonomisk årsberetning 2016 Bakgrunn: Den økonomiske årsberetningen for Sunnmøre Fotballkrets for 2016 er nå ferdig behandlet og kan legges fram for kretsstyret for godkjenning. Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2016 viser et negativt resultat etter finans på kr Dette er rundt svakere enn budsjettert og avviket skyldes vedtak styret gjorde om å bruke inntil av egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner til å dekke innkjøp av to 3er baner i Dette fremkommer i forslag til hvordan det negative resultatet kan dekkes inn. Samlede inntekter utgjorde 6,15 mill. kroner (5,75 mill. kroner i 2015). I forhold til budsjett for 2016 ble inntektene omtrent kroner høyere. Dette skyldes primært økt aktivitet innen spillerutvikling og klubbutvikling, som igjen har medført økning i egenandeler. I tillegg kom det inn nærmere mer en budsjettert i bøter og gebyr. Aktivitetskostnadene utgjorde 6,4 mill. kroner (5,4 mill. kroner i 2015). Dette er rundt mer enn budsjett. Økningen her kommer hovedsakelig av økt aktivitet innen flere områder. Egenkapitalen ved årsskiftet var 3,03 mill. kroner (2,65 mill. kroner) og tilsvarer en egenkapitalandel på 75,9 % (80,1 %). Vurdering: Årsregnskapet viser at det er god kontroll på økonomien i fotballkretsen og at budsjettet fungerer som et godt styringsverktøy. Foruten de som styret allerede har vedtatt å bruke av Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner (UEFAmidler) så foreslår daglig leder at restsummen på ,- dekkes opp av annen egenkapital. Innstilling fra daglig leder: Det framlagte aktivitetsregnskapet, med et resultat etter finansposter på kroner ,-, legges fram for kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets som endelig aktivitetsregnskap for Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr ,- dekkes inn slik; Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner ,- Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Dekkes opp av annen egenkapital ,- SUM disponert ,-

3 Kretsstyret besluttet: Det framlagte aktivitetsregnskapet, med et resultat etter finansposter på kroner ,-, legges fram for kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets som endelig aktivitetsregnskap for Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr ,- dekkes inn slik; Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner ,- Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Dekkes opp av annen egenkapital ,- SUM disponert ,-

4 KS/13/17 Status tiltaksplanen 2017 Bakgrunn: Tiltaksplanen for 2017 ble vedtatt av klubbene på kretstinget i desember og er sammen med NFFs handlingsplan et viktig styringsdokument for styret og administrasjonen. Saksopplysninger: Tiltaksplanen for 2017 inneholder totalt 24 konkrete tiltak med mål og forslag til gjennomføring. Styret vedtok i januarmøtet en fordeling internt på hvem som skulle ha ansvaret for de ulike tiltakene. Viser da til sak 02/17. Vurdering: Det er ikke utarbeidet en egen plan på hvordan styret skal følge opp tiltaksplanen utover i året. Men siden det nå er gått litt over tre måneder siden kretstinget kan det være fornuftig å ha en gjennomgang på status på de enkelte tiltakene. Saken legges fram for drøfting. Kretsstyret besluttet: De ansvarlige for hvert av de 24 konkrete tiltakene i tiltaksplanen presenterte fremdriften i sine tiltak. Styret besluttet en kvartalsvis statusrapportering på tiltakene.

5 KS/14/17 Status MRIKs anleggsråd Bakgrunn: Etter lengre tids misnøye vedtok kretsstyret i april 2014 å melde Sunnmøre Fotballkrets ut av idrettskretsen sitt anleggsråd, der vi har vært representert med ett medlem. Dette rådet skal ha som oppgave å være en pådriver for anleggsutviklingen i fylket samt være en viktig aktør inn mot fylket i forhold til å prioritere spillemidler til anlegg. Hovedbegrunnelsen til kretsstyrets vedtak om å trekke seg ut var den gjentakende skjevfordelingen av spillemidlene i forhold til søknadsmassen. En forutsetning for utmelding var at Nordmøre og Romsdal Fotballkrets gjorde det samme. Saksopplysninger: Både i 2014, 2015 og i fjor laget SFK en egen prioritering på spillemiddelsøknadene for fotballanlegg på Sunnmøre som ble sendt inn til fylket. Og utviklingen har vært positiv sett fra fotballens ståsted. Alle disse tre årene har fotballanlegg fått en høyere andel av spillemiddelsøknadene enn det de tidligere fikk og sum tildelte spillemidler har andelsmessig nesten vært på samme nivå som godkjent søknadssum. Kretsstyret har i etterkant av utmeldingen ved flere anledninger drøftet veien videre. Forholdet har også vært drøftet direkte med idrettskretsen, senest på et særkretsmøte i oktober 2016 der daglig leder i SFK deltok. SFK har hele tiden etterlyst et tydeligere mandat for anleggsrådet og først når det foreligger så vil vi på nytt vurdere om vi skal bli med i anleggsrådet eller om vi fortsatt skal stå utenfor. Under anleggsrådets første møte i 2017 var Anleggsrådet og endringer fremover igjen tema. Referat følger vedlagt. Anleggsrådet har kalt inn til et nytt møte tirsdag 21. mars der sak nummer to er prioritering av spillemidler (se vedlegg). I dette ligger det at anleggsrådet skal komme med en uttale til Møre og Romsdal fylkeskommune på generelle prioriteringer av spillemiddelsøknadene som er kommet inn. Denne uttalen blir tatt med i den politiske saken som blir lagt fram for Kultur og Folkehelseutvalget på møtet i april. Når det gjelder Nordmøre og Romsdal Fotballkrets så valgte de, etter et møte med idrettskretsen i desember 2014, å bli med igjen i anleggsrådet fra og med januar Sunnmøre Fotballkrets står dermed alene om å ikke være representert her. Vurdering: Det er vanskelig å finne noe konkret som tilsier at anleggsrådet de siste årene har endret sitt mandat og virkeområde. Spørsmålet har vært oppe til behandling flere ganger, men ut fra de referatene vi har fått tilsendt så ser det ut til at anleggsrådet har omtrent samme mandat og virkeområde i dag som det hadde da SFK valgte å melde seg ut for tre år siden. SFK har ved flere anledninger etterlyst blant annet en avklaring om anleggsrådets har et politisk mandat inn mot fylkeskommunen eller om det i all hovedsak er et forvaltningsorgan som går gjennom og kvalitetssikrer klubbenes spillemiddelsøknader og lager en prioriteringsliste for disse. En slik avklaring har vi så langt ikke

6 fått, tvert i mot kan det fra referatet fra sist møte tyde på at anleggsrådet selv mener at det fungerer godt slik det er i dag. Styret bør nå, på bakgrunn av de siste referatene fra møtene i anleggsrådet, vurdere hvordan SFK skal forholde seg til anleggsrådet. Saken legges fram uten innstilling fra daglig leder. Kretsstyret besluttet: Med bakgrunn i referater og informasjon som foreligger så kan ikke kretsstyret se at anleggsrådet sitt mandat er nevneverdig endret de siste årene. SFK finner derfor ikke grunnlag for å endre vårt standpunkt om å stå utenfor MRIKs anleggsråd. Styret ber daglig leder om skriftlig å informere styret i Møre og Romsdal idrettskrets om dette.

7 KS/15/17 SFKs utviklingsmål Bakgrunn: Et økende utviklingsfokus gjør det nødvendig at kretsen hele tiden vurderer hvordan ressursene brukes og hvilken effekt disse har i forhold til fastsatte mål. Samtidig kan det også av og til være behov for å stoppe opp og se nærmere på hvilke utviklingsmål kretsen har satt og kanskje tydeliggjøre eller justere disse. Saksopplysninger: Det viktigste styringsdokumentet for norsk fotball er handlingsplanen. Den ble sist behandlet på Forbundstinget i fjor og er gjeldende fram til og med sesongen I handlingsplanen er det vedtatt over 100 konkret definerte mål. Handlingsplanen har igjen ført til at Sunnmøre Fotballkrets utarbeider årlige tiltaksplaner for 2017 har denne definert 24 konkrete tiltak med mål og beskrivelser. Alle disse målene og tiltakene skal hver for seg og i sum føre oss nærmere visjonen til norsk fotball Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Vurdering: Med bakgrunn i det store antallet mål og tiltak fotballkretsen har å jobbe mot kan det være grunn til å stille spørsmål om dette er en god og effektiv utviklingsstrategi. I arbeidet med kvalitetsklubbkonseptet og de reviderte Fotballederkursene er det et stort fokus på at klubbene må ha klare og tydelige mål i jobbe mot gjerne basert på SMART-modellen som er en forkortelse for: Spesifikt. Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva du ønsker. Målbart. Målet må være uttrykt slik at det kan måles i tid, vekt eller andre enheter. Dersom målet ditt ikke er målbart, så er det vanskelig å vite når du har nådd ditt mål. Attraktivt. Målet må være så attraktivt at du virkelig er villig til å jobbe aktivt for å realisere det. Realistisk. Målet du setter opp bør være realistisk slik at du virkelig tror at du kan oppnå det. Tidsbundet. Målet og delmålene må være satt opp slik at det skal oppnås innen et bestemt tidspunkt. En gjennomgang av målene i handlingsplanen viser at det fortsatt opereres med mange mål som i liten grad kan komme inn under SMART-benevnelsen. Oppsummert kan vi kanskje si at vi har for mange mål og for mange av de er for lite målbar. Kretsstyret utfordres derfor til å starte en prosess for å tydeliggjøre noen overordnede utviklingsmål som skal gjelde for Sunnmøre Fotballkrets. En slik prosess kan bli et viktig bidrag inn mot utviklingen av en kretsstandard. Saken legges fram for drøfting.

8 Kretsstyret besluttet: Saken ble drøftet og tatt til orientering. Administrasjonen får i oppgave å jobbe videre med å formulere konkrete utviklingsmål. Disse legges fram for ny drøfting i styret under styreseminaret i mai.

9 Orienteringssaker NFFs budsjett overfor fotballkretsene for 2017 NFFs budsjett overfor fotballkretsene følger samme mal som tidligere år, der en del er såkalt grunnstøtte og en del er overføringer fra Kulturdepartementet (KUD). Grunnstøtta er basert på at 60 prosent gis flatt til alle kretser, mens 40 prosent fordeles ut fra antall lag. Totalt fordeles det litt over 16 millioner i grunnstøtte Sunnmøre FK får ,-. Totalsummen for KUD-midlene er på litt over 15 millioner, her er fordelingen både fast tilskudd pr. krets, tilskudd i forhold til antall lag og et variabelt tilskudd i forhold til aktivitet. Totalt vil SFK motta nesten i KUD-midler for Dette er en nedgang på ca fra i fjor. Så har Forbundsstyret vedtatt å overføre noen ekstramidler til kretsene. Disse er knyttet direkte opp mot Kvalitetsklubb og Grasrottreneren. For SFK kan dette komme opp i over kroner for 2017 forutsatt at vi oppfyller noen kriterier. På den annen side så blir kretsene trukket for IT-kostnader og kostnader knyttet til treningsøkta.no. For SFK utgjør dette ca kroner. Referat fra evalueringsmøte Futsal Cup Fotballkretsen og arrangørklubbene hadde 7. februar et evalueringsmøte etter Futsal Cup Hele arrangementet ble gjennomgått og innspill til forbedringer ble lansert. Da Futsal Cup ble innført i 2015 ga vi oss selv minimum tre år til å få etablert cupen som et stort viktig arrangement. Nå er to år gjennomført uten at vi har nådd målene om spesielt å få tilreisende lag til cupen. Alle var nå enig om å gjøre en ekstra innsats inn mot 2017-cupen, både med markedsføring og gjennomføring før vi gjør opp endelig status om Futsal Cup. Referat fra nettverkssamling kvalitetsklubber Torsdag 16. februar deltok 14 av 15 kvalitetsklubber på nettverkssamling på Blindheim. Temaene her var hvordan oppfølgingene av godkjente klubber skulle gjennomføres i år. Det er allerede etablert både lederforum og trenerforum i kvalitetsklubbene. På dette møtet ble det brukt ekstra tid på hvordan vi skal sikre nødvendig trener- og lederkompetanse i klubbene, samt utarbeidelse av måleindikatorer for kvalitetsutvikling i klubb. Rundskriv om bøter og gebyr for 2017 Basert på styrets vedtak i februar er det laget et rundskriv som er sendt ut til klubbene som viser satsene for bøter og gebyr i Rundskrivet er også lagt ut på vår nettside fotball.no. Rundskriv til dommerne vedrørende sesongen 2017 Administrasjonen har laget et rundskriv til alle dommere i SFK med informasjon inn mot sesongen Rundskrivet er lagt ut på vår nettside fotball.no. Rundskriv om oppsett av dommere i 13 og 14 års klassene Administrasjonen har sendt ut et rundskriv til alle klubbene i SFK med informasjon om hvordan de kan sette opp egne klubb- eller rekrutteringsdommere på kamper i 13 og 14 års klassene. Rundskrivet er lagt ut på vår nettside fotball.no. Rundskriv om rydding i FIKS Administrasjonen har sendt ut skriv til alle FIKS-ansvarlige i klubbene der de bes om å gå gjennom alle som har roller i klubben og sikre at disse er riktige for 2017 sesongen. Spesielt er det viktig for trenere og kontaktpersoner på lag, samt styret og andre sentrale roller i klubb. Rundskrivet er lagt ut på vår nettside fotball.no.

10 Rollebeskrivelser for kursveiledere 2017 Administrasjonen har utarbeidet nye rollebeskrivelser for våre kursveiledere innen dommerog trenerkurs. Disse er gjort kjent for alle kursveiledere som har signert avtale for 2017 og er i tillegg lagt ut på vår nettside fotball.no. Organisering av Grasrottrenerkursene 2017 Administrasjonen har brukt noe tid på å tilpasse gjennomføringen av det reviderte C- lisenskurset som fra nå av heter Grasrottreneren. SFK ønsker å fokusere ekstra på kvalitet i gjennomføringen og setter derfor opp to veiledere på kurs med 16 eller flere deltakere. Hele organiseringen er lagt ut på vår nettside fotball.no. Nye retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd gjennom MRIK Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets har vedtatt nye retningslinjer som skal brukes ved fordeling av det fylkeskommunale tilskuddet. Det skal nå søkes bare en gang årlig og tilskuddet skal gå til særkretser/regioner som bidrar til utvikling av idrettens aktivitetstilbud, kvalitetssikring av tilbud og bevaring av mangfoldet i idretten i Møre og Romsdal. NTFs modell for akademiklassifisering I forkant av Forbundstinget ble kretsene orientert om at Norsk Toppfotball (NTF) har satt av 350 millioner til utviklingsarbeid i klubbene, fordelt med 60 mill. pr år. Dette er en kjempesatsing på sportslig utvikling og gir store muligheter for også å styrke samarbeidet mellom NFF/kretsene og toppklubbene. SFK har allerede et godt samarbeid med toppklubbene og vil i tiden framover jobbe aktivt for å videreutvikle dette samarbeidet. Orientering fra Forbundstinget Kretsleder ga en kort orientering om utfallet av sakene som var oppe til behandling på Forbundstinget. Den store saken om indirekte representasjon skapte som ventet litt debatt og Forbundsstyret fikk med mange innspill i den videre prosessen. Ellers ble det ikke flertall for å endre den nedre aldersgrense for juniorklassen, men forslaget om innføring av politiattest for nyautoriserte dommere ble vedtatt. Det betyr at fra og med sesongen 2017 så må alle dommere som vil bli autorisert vise fram politiattest til fotballkretsene.