Møteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:

Transkript

1 Møteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:

2 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 19: Bekkelaget kirke - kirkestua 16/4 411 Mulige forfall meldes snarest til John Gjertsen SAKSKART Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll Saker til behandling 89/17 Regnskapsorientering Bekkelaget og Ormøy menighet - jan - sept 217 9/17 Bekkelaget og Ormøy menighet budsjettforslag /17 Møteplan for menighetsrådet vinteren /17 Utnevnelse til styre og fond: Styre Simensbråten Kvinneforening 93/17 Rapport til MR fra BOSE AS nov Unntatt etter offentlighetsloven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2 94/17 Strategi - etter strategidagene H217 95/17 Bestemmelse av revisor for Bekkelaget menighet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 23 tredje ledd 96/17 Menighetsrådets medarbeiderfest 4 feb MR møte 15 nov /17 Ny lovgivning for Dnk og andre tros- og livssynssamfunn 98/17 Oppnevning av eiendomsstyret i BOSE 99/17 Eventuelt - MR møte 15 nov /17 Valg av leder og nestledere i Bekkelaget og Ormøy menighetsråd 218 Orienteringssaker

3 Referatsaker 11/17 Referat fra utvalg og komiteer lagt frem for MR møte 15 nov 217 Bekkelaget Trond Skard Dokka Leder John A. Gjertsen Møtesekretær

4 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler John A. Gjertsen Arkiv 131 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ArkivsakID 17/191-3 Gradering Ugradert Saksnummer 89/17 Møtedato Regnskapsorientering Bekkelaget og Ormøy menighet - jan - sept 217 Vedlegg: Avdelingsrapport jan - sept Samlet driftsrapport for 59 år 217 per 1-9.pdf Forslag til vedtak Menighetsrådet tar økonomiorienteringen til etterretning. Rådet ber om et konkret forslag utbedring av kjøkkenet i Bekkelaget kirke. Saksorientering Oppsummering: til lønn ligger under det som er budsjettert, ca. kr Det foreslås å omgjøre midler budsjettert under varer og tjenester, til å utbedre kjøkkenet i Bekkelaget kirke. Det er ønskelig med en industri-oppvaskmaskin som kan gjennomføre oppvasken mer effektivt. Samtidig er det flere deler av kjøkkenet som nærmer seg utskiftning. I forhold til budsjettet ingen uventede poster fra januar til og med sept. Det har vært ekstraforbruk til konsulenter, men dette er regnskapsført i eiendomsforvaltningen. I Regnskapet i mer detalj:, Satsing på offer og givertjeneste til egen menighet er lavere enn målsetningen til menighetsrådet. Andre mer faste inntekter forventes som budsjettert. : Brukerinnbetaling

5 Det er innkommet 384 kr. I tillegg er fortsatt mye utestående og mangler purring i fra Fellesrådet. Brukerinnbetalinger er også lavere fordi arrangementer også har blitt avlyst, men at dette er inntekter som ville blitt regnet mot utgifter som ikke vil bli materialisert. Salg av varer og tjenester er fakturering av tjenester til KfiO (14 ) og annonseinntekter fra Kontakten. Offer og innsamlet Konto Kolonne1 386 Kirkeofring til egen menighet 3861 Givertjeneste til egen menighet 3862 Innsamlinger til egen virksomhet 3863 Mottatte gaver Julemesse, basar, loppemarked 3865 Kirkeofring til andre 3866 Givertjeneste til andre 3867 Innsamlet til misjonsprosjekt Innsamlede midler til andre (fastaksjonen) 3868 Kolonne2 Kolonne3 jan-sep 17 Budsjett 17 Avvik i kr. Avvik Regnskap 16 Budsjett % % % % % % 59 % I forhold til givertjeneste (gult) ligger vi kun på 41% av ønsket mål. Totalt for all innsamling ligger vi på 59% av målet, men konto 3868 innsamling til andre (grønt) var ikke budsjettert, og korrigeres det for dette, så ligger resultatet på bare 47% av budsjettmålet. Vi vet at det gis mer i desember og november, så dette kan bedre på sluttresultatet. Tilskudd og overføringer i fra andre, er penger i fra eiendomsforvaltningen. Her er det så langt pr. 1 nov. kun mottatt kr. 45 dette skaper noen utfordringer mht. egen likviditet og på sikt hadde det vært godt med faste overføringer kvartalsvis. Lønn og sosiale utgifter. 217 Av faste lønnsutgifter har vi i perioden 1-9 benyttet ca. kr kr. Ved årets slutt forventes årets utgifter til faste lønnsmidler å være mellom kr kr Budsjettert var kr Dette gir et mindreforbruk på lønn på ca. kr. 2 (+/5 ). 216 (sammenligning) var faste lønnsutgifter ca. Ekstrahjelp utgjorde i tillegg ca. Totale lønnsutgifter i 216 var kr. 1 7 kr. 27 (kr. 183 av dette var konf. arbeidet). kr For 217 var det budsjettert med 31 kr. til ekstrahjelp. Av dette har vi kun benyttet kr. 166, hvor 52 er blitt brukt på til konfirmantarbeid og ca. kr. 115 på administrativ og annen ekstrahjelp. For resten av 217 forventes det å bruke ytterligere kr. 5 på administrativ ekstrahjelp. Ved årest slutt forventes det en ubenyttet rest på ekstrahjelp kr. 84. Samtidig vil vi få igjen av utleie av barene- og ungdomsprest ca. 9 fra trosopplæring. (kr kr 9 ) kr. 174 mindre enn budsjettert på ekstrahjelp. Totale lønnsutgifter var i 217 budsjettert å utgjøre ca. Av lønn totalt, forventes det et mindreforbruk på ca, Totale lønnsutgifter for 217 forventes å være ca. kr kr kr

6 Kjøp av varer og tjenester ligger på 66% av forventet budsjett. Noe av (ca. kr. 2 ) dette skyldes noen færre menighetsrelaterte aktiviteter som også ville inkludert en tilsvarende egenandel (nullsum). Det var også satt av penger til å foreta eventuelle endringer på kjøkken i kontorbygget og kr. 6 til å starte et restaureringsarbeid med belysningen i Bekkelaget kirke. Kjøkken i kontorbygget vil pga. tekniske installasjoner i en av veggene som ønskes fjernet, koste mer enn det smaker. Prosjektet settes derfor foreløpig på vent. Konkret foreslås det å benytte noen av disse midlene til ny oppvaskmaskin og ev. fornyelse av kjøkken i Bekkelaget kirke, et sterkt ønske fra flere kirkeverter. Det gjennomføres nærmere 1 arrangementer i kirken årlig, og dette vil lette arbeidet for mange frivillige. Det er tenkelig at et slikt prosjekt ikke lar seg realisere i 217, men i så fall kan et slikt tiltak prosjekteres i inneværende år og gjennomføres neste år.

7 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 1 av 14 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Budsjett 217 Regnskap 217 Regnskap 216 Budsjett ALLE Felles Kontordrift Pensjonsinnskudd KLP Egenkapitalkrav KLP ( små løp Kollektive gruppelivs-/ulykkesf Forbruksmateriell, kontorrekvi Bekkelaget 313 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift 314 Driftsutg. kontormaskiner Blomster til pynt Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader Tur og leirutgifter Transport Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell Øredifferanser Renholdsmateriell Mat til barnehager/administras 3123 Omkostninger, gebyrer 313 Porto, posttjenester, budbil 3131 Telefon/telefaks 3135 Bankgebyrer, bankavtaler 3137 Linjeleie, etablering av linjer Annonser Informasjonsutgifter 3144 Trykking, kopiering 3166 OU-midler 317 Kollektive reiser, drosjer, bom Drivstoff egne transportmidler Forsikring personell, ikke oppg Kontorinventar/-utstyr, media IT-utstyr/programvare Innleie av bil Inventar og utstyr 3221 Leie/leasing utstyr 3231 Vedlikehold av inventar og uts 324 Serviceavtaler 3272 Revisorer Regnskapsføring Ovf fra MR til FR for lønn Ovf fra MR til FR for telefon 3314 Andre refusjoner til FR MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift lav sats Tilskudd til andre Interne overføringer 35 Renteutgifter Diverse inntekter Konsertinntekter Refusjon for MVA i driftsregnsk Overføringsinntekter mellom Div refusjoner fra andre

8 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 2 av Tilskudd fra kommunen 384 Driftstilskudd fra FR Tilskudd fra andre Renteinntekter 3941 Bruk av ubundne driftsfond Kirke Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift Materiell tilknyttet krk handlin Blomster til pynt Annet forbruksmateriell Informasjonsutgifter Forsikring bygning, inventar, u 32 Kontorinventar/-utstyr, media Kirkeinventar/-utstyr/-kunst Inventar og utstyr Leie/leasing utstyr Vedlikehold av inventar og uts 3261 Vask av tekstiler Alarmutrykning 3311 Ovf fra MR til FR for lønn 3314 Andre refusjoner til FR 3429 MVA-komp drift høy sats Utleie lokaler Refusjon for MVA i driftsregnsk Kirkeofring til egen menighet Tilskudd fra andre Renteinntekter Bruk av bundne driftsfond Menighetshus/menighetslokaler Annet forbruksmateriell Forsikring bygning, inventar, u Ovf fra MR til FR for lønn MVA-komp drift høy sats Prosti 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk Overf.utgifter mellom men.råd 347 Tilskudd til andre 3941 Bruk av ubundne driftsfond 14 Felles stillinger Fast lønn aga-pliktig Kvelds- og nattillegg faste Lørdag-/søndagstillegg faste Feriepenger aga-pliktig 32 Vikarlønn aga-pliktig 33 Lønn engasjement/ekstrahjelp 361 Honorar trekkpliktig med aga Egenkapitalkrav KLP ( små løp Kollektive gruppelivs-/ulykkesf Pensjonsinnskudd KLP 399 AGA lønn AGA arbeidsgivers andel pensj AGA påløpte FP Forbruksmateriell, kontorrekvi Undervisningsmateriell Blomster til pynt

9 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 3 av Mat til aktiviteter, bevertning Tur og leirutgifter Transport Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell Telefon/telefaks Opplæring, kurs OU-midler Konsulenthonorar oppgaveplik Forsikring personell, ikke oppg Mat til barnehager/administras Yrkesskadeforsikring Kontingenter Regnskapsføring Ovf fra MR til FR for lønn Andre refusjoner til FR Interne overføringer MVA-komp drift høy sats Egenandel mat barnehage 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk Renteinntekter Bruk av ubundne driftsfond Div refusjoner fra andre 387 Tilskudd fra andre 11 Råd og utvalg Aktivitetsmateriell Blomster til pynt Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader Gaver, blomsterhilsener Mat til barnehager/administras Opplæring, kurs MVA-komp drift høy sats 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 39 Renteinntekter 111 Menighetsråd 3115 Mat til aktiviteter, bevertning 3116 Tur og leirutgifter 3121 Gaver, blomsterhilsener 315 Opplæring, kurs Mat til aktiviteter, bevertning Kollektive reiser, drosjer, bom Blomster til pynt Annet forbruksmateriell Omkostninger, gebyrer Porto, posttjenester, budbil Renteinntekter 3941 Bruk av ubundne driftsfond 115 Menighetsutvikling 39 Renteinntekter 122 Gudstjenester 3111 Undervisningsmateriell 3113 Materiell tilknyttet krk handlin

10 Virksomhetsrapport 217 på avdeling Leie/leasing utstyr 3429 MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 39 Renteinntekter 1229 Gudstjenesteutvalget Side 4 av Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift Andre arrangementskostnader Annonser Trykking, kopiering Opplæring, kurs Interne overføringer 387 Tilskudd fra andre 15 Menighetsarbeid / arrangementer Forbruksmateriell, kontorrekvi Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift Aktivitetsmateriell Blomster til pynt Tur og leirutgifter Transport 3115 Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell Omkostninger, gebyrer Bankgebyrer, bankavtaler Annonser Konsulenthonorar oppgaveplik Kollektive reiser, drosjer, bom Inventar og utstyr Leie/leasing utstyr Vask av tekstiler Andre refusjoner til FR MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats Tilskudd til andre Refusjon for MVA i driftsregnsk Kirkeofring til egen menighet Givertjeneste til egen menighet Mottatte gaver Deltakerbetaling/ egenandeler 3941 Bruk av ubundne driftsfond 3951 Bruk av bundne driftsfond 1511 Egendefinert voksenarbeid 3541 Avsetning til ubundne driftsfond Mat til aktiviteter, bevertning Mat til videresalg Tur og leirutgifter Tilskudd fra andre 152 Ungdomsarbeid 3112 Aktivitetsmateriell 3121 Annet forbruksmateriell Omkostninger, gebyrer Bankgebyrer, bankavtaler

11 Virksomhetsrapport 217 på avdeling Linjeleie, etablering av linjer Side 5 av Inventar og utstyr MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats Annet salg uten avgift 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 3863 Mottatte gaver 387 Tilskudd fra andre 1521 Egendefinert ungdomsarbeid 1529 Ungdomsutvalget Andre arrangementskostnader Materiell til vedlikehold utført s Interne overføringer MVA-komp drift høy sats Refusjon for MVA i driftsregnsk 387 Tilskudd fra andre 154 Barnearbeid Kollektive reiser, drosjer, bom MVA-komp drift lav sats Refusjon for MVA i driftsregnsk Givertjeneste til egen menighet Babysang Speiderarbeid 338 Interne overføringer Bankgebyrer, bankavtaler Opplæring, kurs Konsulenthonorar oppgaveplik Gaver, blomsterhilsener Inventar og utstyr Interne overføringer Diverse inntekter 1549 Barneutvalget 313 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift Andre arrangementskostnader 3429 MVA-komp drift høy sats 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 39 Renteinntekter 155 SEM Lørdag-/søndagstillegg faste Feriepenger aga-pliktig Vikarlønn aga-pliktig Honorar trekkpliktig med aga Pensjonsinnskudd KLP AGA lønn AGA påløpte FP Interne overføringer Givertjeneste til egen menighet 159 Menighetsblad til innsamlinger

12 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 6 av Mat til aktiviteter, bevertning Gaver, blomsterhilsener Porto, posttjenester, budbil Informasjonsutgifter Trykking, kopiering MVA-komp drift høy sats Refusjon for MVA i driftsregnsk Kirkeofring til egen menighet Innsamlinger til egen virksom Deltakerbetaling/ egenandeler 3621 Annonseinntekter 3863 Mottatte gaver Diakoni Arbeid blant eldre Simensbråten kvinneforening Mat til aktiviteter, bevertning Omkostninger, gebyrer MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats Telefon/telefaks Mobiltelefon MVA-komp drift høy sats Bruk av ubundne driftsfond 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 165 Besøkstjeneste/frivillighet 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 1699 Diakoniutvalget Andre arrangementskostnader 3121 Gaver, blomsterhilsener 338 Interne overføringer 3861 Givertjeneste til egen menighet 387 Tilskudd fra andre 171 Trosopplæring - fra Kirkerådet 3115 Mat til aktiviteter, bevertning 172 Dåpsopplæring/trosopplæring Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift Mat til aktiviteter, bevertning Omkostninger, gebyrer 313 Porto, posttjenester, budbil 3143 Informasjonsutgifter MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats Lørdag-/søndagstillegg faste Feriepenger aga-pliktig Refusjon for MVA i driftsregnsk 386 Kirkeofring til egen menighet 173 Konfirmantarbeid 314 Kvelds- og nattillegg faste 32 Vikarlønn aga-pliktig 33 Lønn engasjement/ekstrahjelp

13 Virksomhetsrapport 217 på avdeling Pensjonsinnskudd KLP 399 AGA lønn Side 7 av AGA arbeidsgivers andel pensj AGA påløpte FP Forbruksmateriell, kontorrekvi 313 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift 3111 Undervisningsmateriell 3112 Aktivitetsmateriell Blomster til pynt 3115 Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader 3116 Tur og leirutgifter Transport Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell Øredifferanser 313 Porto, posttjenester, budbil 3135 Bankgebyrer, bankavtaler 3144 Trykking, kopiering Opplæring, kurs Konsulenthonorar oppgaveplik Kollektive reiser, drosjer, bom Drivstoff egne transportmidler 323 Inventar og utstyr 325 IT-utstyr/programvare 3221 Leie/leasing utstyr Konsulenttjenester ikke oppga MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats MVA-komp drift lav sats Refusjon for MVA i driftsregnsk Overført fra FR til MR Tilskudd fra kommunen Konfirmanttilskudd fra FR Kirkeofring til egen menighet Renteinntekter Bruk av ubundne driftsfond Andre refusjoner til FR 3611 Konfirmantinnbetaling 3611 Deltakerbetaling/ egenandeler 18 Kirkemusikk Honorar trekkpliktig med aga AGA lønn Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift 3123 Omkostninger, gebyrer Annonser Trykking, kopiering Inventar og utstyr Leie/leasing utstyr Vedlikehold av inventar og uts Konsulenthonorar oppgaveplik 327 Konsulenttjenester ikke oppga Honorar grupper, kor og ligne Ovf fra MR til FR for lønn MVA-komp drift høy sats Tilskudd fra andre Renteinntekter Tilskudd til andre 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk

14 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 8 av Lønn kirkemusiker Julekonsert Bruk av ubundne driftsfond 181 Klokkespill 3311 Ovf fra MR til FR for lønn 3311 Ovf fra MR til FR for lønn 19 Innsamlinger til innsamlinger Trykking, kopiering Ovf innsamlede midler til andre Givertjeneste til egen menighet Innsamlinger til egen virksom Mottatte gaver Innsamlede midler til andre Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp 3468 Ovf innsamlede midler til andre 3868 Innsamlede midler til andre 191 Givertjeneste Annet forbruksmateriell Omkostninger, gebyrer Øredifferanser 3135 Bankgebyrer, bankavtaler Konsulenthonorar oppgaveplik Regnskapsføring MVA-komp drift høy sats Ovf kirkeofringer til andre Ovf innsamlede midler til andre Refusjon for MVA i driftsregnsk Givertjeneste til egen menighet Innsamlinger til egen virksom Kirkeofring til andre Innsamlede midler til andre Offer til innsamlinger Omkostninger, gebyrer Øredifferanser Bankgebyrer, bankavtaler MVA-komp drift høy sats 3465 Ovf kirkeofringer til andre 3468 Ovf innsamlede midler til andre Diverse inntekter Refusjon for MVA i driftsregnsk Kirkeofring til egen menighet 3861 Givertjeneste til egen menighet 3865 Kirkeofring til andre 3868 Innsamlede midler til andre 193 Flygelaksjon 3591 Avskrivninger på bygninger, fa 399 Motpost avskrivninger 194 Julemesse

15 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 9 av Aktivitetsmateriell Mat til aktiviteter, bevertning Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell Bankgebyrer, bankavtaler 3429 MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats Refusjon for MVA i driftsregnsk Mottatte gaver Bankgebyrer, bankavtaler Ovf innsamlede midler til andre Givertjeneste til egen menighet Mottatte gaver Innsamlede midler til andre Ovf offer til misjonsprosjekt 3468 Ovf innsamlede midler til andre Julemesse, basar, loppemarked 3868 Innsamlede midler til andre 195 Gaver 3611 Deltakerbetaling/ egenandeler 196 Misjonsprosjekt Konsulenthonorar oppgaveplik Interne overføringer Ovf givertjeneste til andre 3467 Ovf offer til misjonsprosjekt 3468 Ovf innsamlede midler til andre 3861 Givertjeneste til egen menighet 3863 Mottatte gaver 3866 Givertjeneste til andre 3867 Innsamlet til misjonsprosjekt 3868 Innsamlede midler til andre 592 SEM-komitéen Forbruksmateriell, kontorrekvi Øredifferanser Porto, posttjenester, budbil 62 1 Felles 11 Kontordrift 3135 Bankgebyrer, bankavtaler Trykking, kopiering Interne overføringer Refusjon for MVA i driftsregnsk Tilskudd fra kommunen Driftstilskudd fra FR Bruk av ubundne driftsfond Kirke Blomster til pynt Inventar og utstyr Vedlikehold av inventar og uts Annonser 3429 MVA-komp drift høy sats 3113 Materiell tilknyttet krk handlin 3429 MVA-komp drift høy sats

16 Virksomhetsrapport 217 på avdeling Refusjon for MVA i driftsregnsk 14 Felles stillinger 122 Gudstjenester Side 1 av Blomster til pynt Mat til aktiviteter, bevertning MVA-komp drift høy sats Materiell tilknyttet krk handlin MVA-komp drift middels sats Mat til aktiviteter, bevertning Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 15 Menighetsarbeid / arrangementer Øredifferanser Bankgebyrer, bankavtaler Annonser Konsulenthonorar oppgaveplik MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats Babysang Refusjon for MVA i driftsregnsk 386 Kirkeofring til egen menighet 1521 Egendefinert ungdomsarbeid 3861 Givertjeneste til egen menighet 3135 Bankgebyrer, bankavtaler 3624 Diverse inntekter 155 SEM Feriepenger aga-pliktig Pensjonsinnskudd KLP Fast lønn aga-pliktig 395 Kollektive gruppelivs-/ulykkesf 399 AGA lønn 3991 AGA arbeidsgivers andel pensj AGA påløpte FP Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift Blomster til pynt Mat til aktiviteter, bevertning Annet forbruksmateriell Øredifferanser Bankgebyrer, bankavtaler Annonser Trykking, kopiering Konsulenthonorar oppgaveplik Kollektive reiser, drosjer, bom Kontingenter Inventar og utstyr Refusjoner til andre MVA-komp drift middels sats Ovf kirkeofringer til andre Tilskudd til andre Refusjon for MVA i driftsregnsk Interne overføringer

17 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 11 av Kirkeofring til egen menighet Givertjeneste til egen menighet Kirkeofring til andre Renteinntekter Bruk av ubundne driftsfond 16 Diakoni 164 Arbeid blant eldre 3167 Konsulenthonorar oppgaveplik Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader Givertjeneste til egen menighet 1641 Simensbråten kvinneforening 3121 Gaver, blomsterhilsener 3951 Bruk av bundne driftsfond 18 Kirkemusikk 313 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrift 3167 Konsulenthonorar oppgaveplik 3429 MVA-komp drift høy sats 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk til innsamlinger 3123 Omkostninger, gebyrer Offer til innsamlinger Omkostninger, gebyrer Bruk av ubundne driftsfond 182 Lønn kirkemusiker 191 Givertjeneste 3861 Givertjeneste til egen menighet 3863 Mottatte gaver 3135 Bankgebyrer, bankavtaler 3429 MVA-komp drift høy sats 3465 Ovf kirkeofringer til andre 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 386 Kirkeofring til egen menighet 3861 Givertjeneste til egen menighet 3865 Kirkeofring til andre 195 Gaver 3863 Mottatte gaver 196 Misjonsprosjekt 3467 Ovf offer til misjonsprosjekt 3867 Innsamlet til misjonsprosjekt 6 Ormøy Annet forbruksmateriell Omkostninger, gebyrer Felles 11 Kontordrift 31 Forbruksmateriell, kontorrekvi Øredifferanser

18 Virksomhetsrapport 217 på avdeling - 59 Side 12 av Telefon/telefaks Bankgebyrer, bankavtaler Annonser Inventar og utstyr Andre refusjoner til FR Overf.utgifter mellom men.råd 338 Interne overføringer 3429 MVA-komp drift høy sats Refusjon for MVA i driftsregnsk Tilskudd fra kommunen Driftstilskudd fra FR Bruk av ubundne driftsfond Kirke Blomster til pynt Annet forbruksmateriell Renteutgifter 31 Forbruksmateriell, kontorrekvi 3125 Renholdsmateriell 3167 Konsulenthonorar oppgaveplik Inventar og utstyr Renhold av bygg Vask av tekstiler Andre refusjoner til FR MVA-komp drift høy sats Refusjon for MVA i driftsregnsk 3941 Bruk av ubundne driftsfond 14 Felles stillinger 3121 Gaver, blomsterhilsener 122 Gudstjenester 3113 Materiell tilknyttet krk handlin Blomster til pynt 323 Inventar og utstyr 3429 MVA-komp drift høy sats MVA-komp drift middels sats 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 3941 Bruk av ubundne driftsfond 15 Menighetsarbeid / arrangementer Forbruksmateriell, kontorrekvi Driftsutg. kontormaskiner Blomster til pynt Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader Transport Gaver, blomsterhilsener Annet forbruksmateriell Telefon/telefaks Bankgebyrer, bankavtaler 3141 Annonser Konsulenthonorar oppgaveplik Inventar og utstyr Leie/leasing utstyr Andre refusjoner til FR MVA-komp drift høy sats Materiell til vedlikehold utført s

19 Virksomhetsrapport 217 på avdeling MVA-komp drift middels sats 347 Tilskudd til andre 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk 386 Kirkeofring til egen menighet 39 Renteinntekter 3941 Bruk av ubundne driftsfond 151 Kulturkomitéen 3115 Mat til aktiviteter, bevertning Andre arrangementskostnader 3121 Gaver, blomsterhilsener 3167 Konsulenthonorar oppgaveplik Side 13 av Barnekor Tilskudd fra andre Bankgebyrer, bankavtaler Kontingenter Kirkeofring til egen menighet Tilskudd fra andre Barnekor Besøkstjeneste/frivillighet Tilskudd fra kommunen Dåpsopplæring/trosopplæring Porto, posttjenester, budbil 3429 MVA-komp drift høy sats 3729 Refusjon for MVA i driftsregnsk Konfirmantarbeid Kirkemusikk Bruk av ubundne driftsfond Honorar trekkpliktig med aga AGA lønn Konsulenthonorar oppgaveplik 3941 Bruk av ubundne driftsfond 19 Innsamlinger Mottatte gaver Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp Ovf innsamlede midler til andre til innsamlinger Omkostninger, gebyrer Offer til innsamlinger Omkostninger, gebyrer Innsamlede midler til andre 191 Givertjeneste 3861 Givertjeneste til egen menighet 3863 Mottatte gaver Øredifferanser 3135 Bankgebyrer, bankavtaler

20 Virksomhetsrapport 217 på avdeling MVA-komp drift høy sats 3465 Ovf kirkeofringer til andre Side 14 av Diverse inntekter Refusjon for MVA i driftsregnsk Kirkeofring til egen menighet 3865 Kirkeofring til andre 194 Julemesse 3121 Annet forbruksmateriell 383 Tilskudd fra kommunen 195 Gaver 3863 Mottatte gaver

21 Økonomiske oversikter Regnskapsskjema - Drift Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 61 BETALING FRA DELTAKERE 62 SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER MV. U Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer 71 SYKELØNNSREFUSJON / REFUSJONER FRA TRYGDE 729 REFUSJON FOR PÅLØPT MOMS I DRIFTSREGNSKAP 74 REFUSJON FRA FELLESRÅD 75 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD 77 FRA ANDRE (PRIVATE) 78 INTERNE OVERFØRINGER Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 83 TILSKUDD FRA KOMMUNEN / KOMMUNALE INSTITU Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 84 TILSKUDD FRA FELLESRÅD Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 86 OFFER / INNSAMLET TIL EGEN VIRKSOMHET 865 OFFER / INNSAMLET TIL ANNEN VIRKSOMHET 87 TILSKUDD / GAVER FRA ANDRE Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utgifter 1 FASTLØNN 2 VIKARER 3 EKSTRAHJELP 6 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 9 PENSJONSINNSKUDD 95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT Kjøp av varer og tjenester 1 KONTORMATERIELL 11 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL/UTST 12 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJENES 13 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 14 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 15 OPPLÆRING, KURS 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE, MEN IKKE TREKKPLIK 17 TRANSPORT / DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER 185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV. 2 INVENTAR OG UTSTYR 22 LEIE / LEASING KJØP AV MASKINER 23 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER, NYBYGG 24 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 25 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 26 RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 265 VAKTHOLD OG VEKTERTJENESTER, ALARM-SYSTEM 27 KONSULENTTJENESTER / KJØP AV TJENESTER Refusjoner/overføringer 31 REFUSJON TIL FELLESRÅD I EGEN KOMMUNE 35 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD 37 REFUSJONER TIL ANDRE 38 INTERNE OVERFØRINGER 429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver 465 OVERFØRING AV OFRINGER / INNSAMLEDE MIDLE 47 TILSKUDD / GAVER TIL ANDRE Sum driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Regnskap 216 periode 1-9 Regnskap 216 periode Budsjett 217 RO Regnskap i fjor ep

22 Renteinntekter og utbytte 9 RENTEINNTEKTER Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn. 5 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond 94 BRUK AV UBUNDNE FOND Bruk av bundne fond 95 BRUK AV BUNDNE FOND Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)

23 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler John A. Gjertsen Arkiv 112 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ArkivsakID 17/311-1 Saksnummer 9/17 Gradering Ugradert Møtedato Bekkelaget og Ormøy menighet budsjettforslag 218 Forslag til vedtak -- Saksorientering Arbeidsgruppen for økonomisaker hadde sitt arbeidsmøte mandag 13. november og gjennomgikk regnskap og budsjettføringer for 218. Budsjettet ble diskutert på et overordnet nivå. Følgende poeng ble diskutert. Det er klart behov for ekstra administrative ressurser og økonomigruppa foreslår at en setter av 3% lønnsmidler til dette og vurderer andre tiltak som gjør at dette lar seg gjennomføre. Det var i 217 satt av en del ekstra midler til ekstrahjelp. Det foreslås å videreføre noe av dette til en finner en mer varig løsning. I mellomtiden ser en også på effektiviseringstiltak og andre organiseringer som kan letteregjøre det administrative arbeidet. 217 var det satset på noen midler for å starte et rehabiliteringsarbeid med lysekronen i Bekkelaget kirke, dette arbeidet har ikke blitt startet og det er ønskelig at tilsvarende midler er tilgjengelig i 218. Det var i 217 satt av midler til å gjøre noe med kjøkkenet på Bekkelaget menighetskontor. Det viser seg at tekniske installasjoner gjør endringer her mer vanskelig en antatt. Det har imidlertid kommet behov for forbedringer på kjøkkenet i kirken, og det bør settes av midler til å få dette gjennomført.

24 En kan ikke forvente økte overføringer i fra BOSE. Budsjettet må holde seg innenfor de rammene som i dag er. Omprioriteringer mht til ressurser må derfor skje innenfor eksisterende rammer. Økonomigruppa foreslår for MR en frivillighetsfest i mai/juni i forbindelse med nytt menighetshus på Ormøya.

25 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler John A. Gjertsen Arkiv 411 ArkivsakID 17/24-2 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Gradering Ugradert Saksnummer 92/17 Møtedato Tidspunkt for menighetsråds- og arbeidsutvalgsmøter vinteren 218 Vedlegg: Møteplan for menighetsrådet vinteren 218 Forslag til vedtak AU -forberedelsesmøter til MR 1. januar kl. 19: 13 februar tirsdag kl. 19: 14 mars onsdag kl. 18: 8 mai tirsdag kl. 19: 2. juni onsdag kl. 19: 29. august kl. 19: Menighetsrådsmøter 24. januar kl. 19: 7 mars onsdag kl. 18: 18. april onsdag kl. 19: 6. juni onsdag kl. 19: 19. september onsdag kl. 19: Saksorientering Det legges opp til 8 MR møter, et årsmøte og 8-1 AU møter for 218. Ekstraordinære MR møter kan tillyses om nødvendig. Viktige datoer og målsetninger for MR og AU. Dato 1. januar Mål AU forbereder neste MR møte. 24. januar MR godkjenner budsjettet. Foreløpig regnskapsrapport 216. Forslag til offerliste 217. Mulig prostebesøk. Ormøy 125 år. 13. februar AU jobber med utkast til årsmelding og regnskap. 7. mars MR behandler skisse til årsmelding og årsregnskap. 14. mars AU jobber med menighetens årsmelding.

26 18. april MR godkjenner årsrapport og årsregnskapet til menigheten. Fra BOSE AS legges frem årsberetning (jamf. Aksjeloven 5-5 (godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte) og april. Revisor ferdigstiller revisjon av regnskapene. 2. mai. Enhetene sender inn årsmøtepapirene til menighetskontoret. 8. mai. AU går gjennom årsmøtepapirene til avdelingene og implementerer siste endringer på årsrapporten. 18. mai. Siste frist for utsendelse av årsmøtepapirer 3. juni. Årsmøte MR møter. 6. juni. MR møte. Sommerfullmakt til AU. Kvartalsregnskap. Møteplan MR høsten juni AU møte (om nødvendig). 29. august AU møte 19. sept. MR møte. ½ års rapport og ev. revidert budsjett.

27

28 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler John A. Gjertsen Arkiv 162 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ArkivsakID 17/278-1 Saksnummer 92/17 Gradering Ugradert Møtedato Utnevnelse til styre og fond: Styre Simensbråten Kvinneforening Vedlegg: pdf Forslag til vedtak Britt Karin Johanne Lundeby utnevnes som vara perioden i Simensbråten kvinneforening Saksorientering Britt Karin Johanne Lundeby stiller seg disponibel som vare til Simensbråten Kvinneforening for perioden 217/ til og med 219. Britt Karin Johanne Lundeby bor i dag i Enoksvei 39 (SEM-huset). Dagens styret blir bestående av: Solfrid Lyngroth (leder) ( ) Anne Marie Dvergnes (styremedlem) ( ) Ernst Wollberg (styremedlem) ( ) Britt Karin Johanne Lundeby (vara) ) Det må velges nytt styret høsten 218.

29

30 Dette punktet i sakslisten er begrenset.

31 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler Trond Skard Dokka Arkiv 411 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ArkivsakID 17/256-6 Saksnummer 94/17 Gradering Ugradert Møtedato Strategi - etter strategidagene H217 Forslag til vedtak - Saksorientering Siste strategidag før menighetsrådsmøte er 9. november. Eventuelle sakspapirer ettersendes. Andre orienteringer gis på møtet.

32 Dette punktet i sakslisten er begrenset.

33 Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.

34 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler Siri Hjerpset Arkiv 411 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ArkivsakID 17/361-1 Saksnummer 99/17 Gradering Ugradert Møtedato Menighetsrådets medarbeiderfest 4 feb Planlegging MR møte 15 nov. 217 Vedlegg: Menighetsrådets medarbeiderfest 4 feb Planlegging MR møte 15 nov. 217 Forslag til vedtak Siri Hjerpset, Anne Borgersen Skaug, Gunn Von Trepka og Ellen Lorentzen leder arbeidet med menighetsrådets medarbeiderfest. Komiteen vil ha sitt første møte i løpet av november for å planlegge program og servering. Ber alle i menighetsrådet holde av datoen. Liste over arbeidsoppgaver kommer i god tid før festen. Saksorientering Komiteen som skal planlegge menighetsrådets medarbeiderfest søndag 4. februar 218, blir bestående av; Siri Hjerpset, Anne Skaug, Gunn von Trepka og Ellen Lorentzen. Komiteen vil ha sitt første møte i løpet av november for å planlegge program og servering. Ber alle i menighetsrådet holde av datoen. Liste over arbeidsoppgaver kommer i god tid før festen.

35 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Sakspapir Saksbehandler Trond Skard Dokka Arkiv 1 Kode Tittel Bekkelaget og Ormøy menighetsråd ArkivsakID 17/343-1 Saksnummer 1/17 Gradering Ugradert Møtedato Ny lovgivning for Dnk og andre tros- og livssynssamfunn Vedlegg: Eksempel påhøringssvar Bokn Fellesråd Spørsmål høringsforslag til ny trossamfunnslov Forslag til vedtak Det delegeres til AU å utferdige et høringssvar i samsvar med MR s drøftinger Saksorientering Ny lovgivning for Dnk og andre tros- og livssynssamfunn I slutten av september la kulturdepartementet fram en høringssak om ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. De enkelte menighetsråd er ikke direkte invitert til å svare, men dette er en åpen høring, og alle som er interessert i å ytre seg, også menighetsråd, har anledning til å gjøre det. AU har hatt en foreløpig drøfting og mener at både sakens generelle viktighet og vår menighets spesielle erfaringer taler for at vi, etter en meningsutveksling i MR, avgir et høringssvar. En endelig lovproposisjon vil bli lagt fram på bakgrunn av høringssvarene. Det dreier seg om et stort og intrikat sakskompleks. Her, som en veiledning for samtalen i MR, skal vi nøye oss med å peke på noen av de viktigste problemstillingene. For det fullstendige høringsmaterialet vises det til:

36 1) Felles lov Forslaget innebærer at tre tidligere lover, kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven foreslås opphevet og erstattet av en felles lov. Denne forenkling springer ut av Den norske kirkes endrete forhold til staten samt av prinsippet om likebehandling, selv om ingen av delene strengt tatt nødvendiggjør en felles lov. I den foreslåtte lovgivning vil Dnk få et eget kapitel som vil fungere som en rammelov for kirka, Grunnlovens 16 forutsetter en slik særlig lovgivning. Syns vi felles lovgivning med et eget Dnk-kapitel er greit? 2) Økonomisk likebehandling Prinsippet om økonomisk likebehandling har allmenn støtte. I praksis har ordningen vært at man summerer alle offentlige bridrag til Dnk og dividerer på antall medlemmer. Det beløp en da kommer fram til blir stønadsbeløpet pr medlem i andre tros- og livssynssamfunn. Et stridsspørsmå har vist seg å være om alle tillskudd til Dnk skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddet til andre, eksempelvis all støtte til gamle og fredete kirkebygninger. Departementet har luftet flere «fratrekksmuligheter». Noen av dem har vakt sterke protester. 3) Offentlig støtte til Dnk Vi har lenge hatt en todelt økonomi i Dnk. Av offentlige tilskudd har kommunene stått for ca 2/3 og staten for 1/3. Departementet foreslår at all offentlig støtte til andre tros- og livssynssamfunn går over statsbudsjettet. De lufter også muligheten for å gå over til en reint statlig finansiering av Dnk, men med samme stønadsnivå som før. Syns vi at det er greit at det kommunale ansvar for den lokale kirkeøkonomien bortfaller? Vil det svekke finansieringen av soknene og deres virksomhet? 4) Finansiering og organisering Den dobbelte finansieringen har vært en avgjørende faktor bak flere organisatoriske særtrekk ved Dnk. Kommunedelen av økonomien er eksistensberettigelsen for de kirkelige fellesrådene. Den todelte økonomien har også medført de to arbeidsgivelinjene. Å gå over til en enhetlig finansiering vil ha konsekvenser av organisatorisk karakter. Mest iøynefallende er de forenklinger det åpner for. Men er det samtidig noe viktig som svekkes/går tapt? Lovens kap om Dnk gir Kirkemøtet stor myndighet, blant annet til å bestemme Dnk s indre organisering og inndeling. Vil denne friheten være reell?

37 Bokn fellesråd Ny trossamfunnslov Side 1 av 9 Ny trossamfunnslov ( Høringssvar fra Bokn fellesråd Sendt inn: kl. 12:32 Ønsker å ta stilling til høringen: JA Avgitte svar Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn jf. kap. 6 ( 8 ( 18 ( og 1 ( i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu) Velg et alternativ Hvor viktig er dette? Enig Viktig Uenig Ikke viktig Eventuell kommentar Ingen oppfatning 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene jf. kap. 7 ( og 1 ( i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu) Velg et alternativ Hvor viktig er dette? Enig Viktig Uenig Ikke viktig Eventuell kommentar

38 Bokn fellesråd Ny trossamfunnslov Side 2 av 9 Ingen oppfatning 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn" jf. kap. 7 ( og 1 ( i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu) Velg et alternativ Hvor viktig er dette? Enig Viktig Uenig Ikke viktig Eventuell kommentar Ingen oppfatning 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn oppheves jf. kap. 18 ( og 2 ( og 3 ( (lenkene åpnes i nytt vindu) Velg et alternativ Hvor viktig er dette? Enig Viktig Uenig Ikke viktig Eventuell kommentar Ingen oppfatning Registrering og tilskudd 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha mer enn 5 medlemmer som har fylt 15 år jf. kap. 7 ( 3 ( Velg et alternativ Hvor viktig er dette? Enig Viktig Uenig Ikke viktig (lenken åpnes i nytt vindu) Eventuell kommentar Ingen oppfatning