Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør ved Helse Midt-Norge Tonje Hamar, direktør ved Sintef Tor Åm, Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital Arne Flaat, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag, Jarle Alexander Møller, FTR1 stud.med. Nadeem Jabbar Qureshi, FTR2 stud.med. Hans Krokan, professor Ola Dale, professor Rigmor Austgulen, professor vara Jörn Klein, forsker Meldt forfall: Rannveig Storeng Frøseth, rådgiver vara Rune Nordbøe Skillingstad, senioringeniør Trude Helen Flo, forsker Kopi til: Instituttledere, kontorsjefer, seksjonssjefer og LOSAM ved DMF Om: Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtetid: Torsdag 21. februar 2013 kl. 11.00 til 15.00 Møtested: Møterom 3 etg. MTFS, Olav Kyrres gt 9, Trondheim Signatur: Tone Merete Follum Invitasjon/møteinnkalling også til innledere og saksbehandlere i møtet - se agenda Det serveres lunsj underveis i møtet Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk + 47 73 59 88 59 Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim http://www.ntnu.no/dmf Olav Kyrres gt 9 + 47 73 59 88 65 Tlf: + 47 73 59 01 50 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

12.02.2013 2 av 3 STYRE/VEDTAKSSAKER: 11.00 11.20 S-sak 01-13 Regnskap 2012 Ved Knut Arne Kissten, seksjonssjef ved Økonomi og planseksjonen 11.20 11.40 S-sak 02-13 Budsjettfordeling 2013 Ved Børre Flovik, controller ved Økonomi og planseksjonen Utsatt O-sak 25-12 og 26-12 fra styremøte 29.11.12 11.40 12.00 S-sak 03-13 Langtidsbudsjett 2013-2016 Ved Børre Flovik, controller ved Økonomi og planseksjonen 12.00 12.20 S-sak 04-13 Virksomhetsindikatorer Ved Børre Flovik, controller ved Økonomi og planseksjonen Utsatt S-sak 09-12 fra styremøte 29.11.12 12.20 12.35 S-sak 05-13 Eventuelt I Innmeldt sak fra FTR1, studentrepresentant Jarle Alexander Møller som ønsker å diskutere: - ForVei på DMF Eventuelt II denne saken tas sammen med O-sak 05-13 som gjelder samme sak Ca kl. 14.00 til 14.30 Innmeldt sak fra FTR1, studentrepresentant Jarle Alexander Møller som ønsker å diskutere og fatte vedtak: - Sentre for fremragende utdanning (SFU)

12.02.2013 3 av 3 ORIENTERINGSSAKER: 12.35-13.05 O-sak 01-13 Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF Marit Otterlei, professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet ved NTNU presenterer aktuelle kreftforskningsprosjekt ved sin gruppe 13.05 13.30 O-sak 02-13 Dekanens orientering fra virksomheten ved DMF Ved Stig A. Slørdahl, dekan 13.30 13.45 O-sak 03-13 Status Forskerlinje Utsatt o-sak 24-12 fra styremøte 29.11.12 ved May Karin Dyrendahl, Studieseksjonen 13.45 14.00 O-sak 04-13 Utvikling laboratorietekniske stillinger Utsatt o-sak 28-12 fra styremøte 29.11.12 ved Albert Verhagen, HR-seksjonen 14.00 14.30 O-sak 05-13 Status søknad om Senter for fremragende utdanning Ved Hilde Grimstad, prodekan studie Denne saken tas sammen med innmeldt sak fra studentenes side, FTR1 Jarle Alexander Møller, S-sak 05-13 Eventuelt II Se ovenfor Styre/vedtakssaker

1 av 8 Det medisinske fakultet 01.02.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap Noen kommentarer: DMF har nok en gang vært gjennom et år med økt aktivitet. Spesielt har BOA aktiviteten økt på lik linje som de foregående år. Den totale aktiviteten på BOA var på 366 mill. i 2012 en økning på 17% fra 2011. DMF er i den heldige situasjon at vi har høyt tilslag på større tildelinger fra forskningsrådet og andre kilder. I 2012 startet K.B Jebsen senter for Myelomforskning opp og utstyrsprosjektet Norbrain fra Norges Forskningsråd bidro også til økt aktivitet. For 2013 vil to nye SFF er se dagens lys og en forskerskole innen nevromedisin er under oppstart. Den økte aktiviteten på prosjektsiden påvirker også budsjettstyringen for rammene. Både gjennom økte overheadinntekter og forpliktelser til egeninnsats i forbindelser med større satsninger. Spesielt innen strategi og omstillingsmidlene har dette vært krevende og vi erkjenner at vi må være tettere på oppfølging av denne rammen. 2012 var første år med drift av kjernefasiliteter ved DMF. Vi hadde liten erfaring med denne typen virksomhet fra før og budsjettene hadde nok en høyere forventing til omsetning enn det som ble realiteten. DMF så at dette var en utfordring tidlig i 2012 og dedikerte raskt en egen ressurs til økonomioppfølgingen. Dette i tillegg til erfaringer fra 2012, gjør at vi er mer optimistiske i forhold til budsjettstyringen av kjernefasilitetene i 2013. Vi har i tillegg opprettet egne kostnadssteder for den enkelte kjernefasilitet, noe som vi mener vil bidra til enda bedre kontroll over denne aktiviteten. Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk + 47 73 59 88 59 Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim http://www.ntnu.no/dmf Olav Kyrres gt 9 + 47 73 59 88 65 Tlf: + 47 73590150 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

01.02.2013 2 av 8 DMF ser fram til et år med stor aktivitet også i 2013. Usikkerhet rundt ny IFM har gitt oss noen utfordringer i forhold til å sette riktig aktivitetstakt for de nærmeste årene. Vi har forventinger om at denne vil bli vedtatt, slik at vi kan få sikkerhet i forhold til handlingsrommet i langtidsperioden. Noen hovedtall: Omsetning DMF Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334 992 333 674 Utstyr nyttuniversitetssykehus * 113 292 3 964 4 907 13 552 Eksternt finansiert virksomhet (inkl. RBUP/HUNT) 263 975 280 312 337 268 393 050 TOTALT 669 131 586 049 679 178 742 288 *) påløpte ikke bokførte kostnader ble periodisert med 70 mill for mye i 2009 Dette er reversert i 2010 og gir et kunstig lavt kostnadsbilde i 2010, og tilsvarende for høyt i 2009. Oversikten nedenfor viser omsetningsutviklingen av den eksternt finansierte virksomheten (BOA), strategi- og omstillingsmidler (bla NTNU finansierte stipendiater og postdocs) og den ordinære driften (RD og RD69)

01.02.2013 3 av 8 RD/RD69: Vi velger å kommentere RD og RD69 under samme punkt da kun legeforeningen som er en liten del av regnskapet ligger igjen på RD69. DMF hadde ved inngangen av 2012 en avsetning knyttet til driftsrammene på 31,4 mill. Av dette var 11,2 mill knyttet til RBUP og HUNT som var avtalt holdt utenfor avsetningstaket. Avsetningstaket for 2012 var på 25,2 mill. Budsjettet viste en forventet avsetning ved utgangen av 2012 på 29,8 mill. Etter at budsjettet ble lagt kom det til ny informasjon og spesielt er dette knyttet til forventede inntekter for kjernefasilitetene. DMF forskutterte en investering av utstyr knyttet til kjernefasilitetene. Vi vil komme nærmere inn på dette under forklaring av budsjettavvik. Budsjettavvik: Driftsrammene har et budsjettavvik pr. 3. tertial på 7,5 mill. Det største avviket har vi knyttet til kjernefasilitetene. Det var budsjettert med for store inntekter for kjernefasilitetene i 2012. Dette har gitt store svingninger i budsjettavviket i løpet av året. Det endelige budsjettavviket på inntektssiden for kjernefasilitetene var på 2 mill. Fakultetet gav kjernefasiliteten PROMEC tillatelse til å investere i AVIT med en pris på 9 mill. kr. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge finansierte 5 mill. kroner gjennom sin tildeling til kjernefasilitetene. Resten 4. mill ble finansiert over driftsrammen knyttet til kjernefasilitetene som en forskuttering. Dette gir et budsjettavvik tilsvarende dette beløpet for 2012. To andre avvik som går mot hverandre har vært på lønn til vikarer som ikke var med i budsjettet på ca. 5 mill. Motsatt vei går refusjon av kostnader fra 2008 2011 knyttet til masterprogram i helseinformatikk som har vært feil håndtert i grenseland mellom DMF, IME og NTNU Videre. Ellers har det vært mindre avvik på de fleste enhetene, men netto gir dette marginale avvik. DMF regnskapsfører kurs for den norske legeforening på sin RD69. Dette er en aktivitet som skal gå i balanse. For 2012 ser vi at vi har en inntektssvikt på ca. 1 mill. Er det reelle underskudd skal dette søkes dekt fra legeforeningen. Vi føler imidlertid ikke at vi har full oversikt over status pr. kurs nå og valgte og ikke periodisere inn inntekten for 2012. Dermed har vi et budsjettavvik knyttet til denne posten på ca. 1 mill i 2012. Vi vil følge opp denne saken og korrigere for 2013. Oppsummert følgende vesentlige budsjettavvik i 2012: 4 mill. forskuttert investering av utstyr kjernefasilitet 2 mill. feilbudsjettert inntekt kjernefasilitetene 5 mill. merforbruk vikarer -3,2 mill inntekt Master Helseinformatikk -1 mill inntekter Legeforeningen

01.02.2013 4 av 8 Vurdering av prognose pr 2. tertial: DMF har hatt stor fokus på prognosene gjennom året. De store budsjettavvikene nevnt over ble identifisert tidlig på året og har vært med i prognosene fra 1. tertial. Vår prognose pr. 2. tertial viste en nedbygging av driftsrammene på 8,0 mill noe som var i tråd med prognosen gitt pr. 1. tertial. Med et resultat som viser en nedbygging på 9,1 mill, føler vi at det har vært jobbet godt og realistisk med prognosene gjennom hele året, noe som har gitt forutsigbarhet for ledelsen til å ta gode beslutninger. Avviket fra prognosen pr. 2. tertial skyldes den manglende inntekten knyttet til Legeforeningen. Oppfølgende avsetningsnivå: Avsetninger DMF pr. 31.12.2012 Inngående balanse Resultat Avsetning pr. 31.12.12 Avsetningstak 2012 Fakultetet -12 598 5 924-6 674-12 551 DNLF 0 2 265 2 265 0 Instituttetene -7 598-4 499-12 097-12 714 HUNT/RBUP -11 210 5 446-5 764 0 Sum -31 406 9 136-22 270-25 265 Holdes utenfor tak -11 210-5 764 0 Korrigert avsetning -20 196-16 506-25 265 DMF har hatt høyt fokus på avsetningen de siste årene som følge av at avsetningsnivået har vært høyt. Som følge av dette har DMF forskuttert en god del aktivitet som vi begynner å se resultatet av i 2012, men som vil forsterke seg i 2013. Dette har ført til at avsetningstaket for 2012 ikke har vært noen stor utfordring for DMF. Avsetning knyttet til ordinær drift er på 16,5 mill pr. 31.12 målt mot avsetningstaket på 25,2 mill. Muligens skulle avsetningen som følge av inntekter knyttet til Legeforeningen vært 1 mill. høyere. Dette vil bli fulgt opp og eventuelt justert i 2013. En høyere del av avsetningen ligger nå knyttet til den faglige aktiviteten ved instituttene. Selv om fakultetet forventer en relativ stor nedbygging også neste år, vil fakultetet styre etter avsetningsnivået ned på instituttnivå også i 2013. Vi vil også se nærmere på vektingen av avsetninger mellom fakultet og institutter. RBUP og HUNT holdes utenfor taket. Pr 31.12.2012 ligger det husleie ved HUNT for 2013 på 3 mill. som har vært en del av en tidligere avtale med rektor knyttet til gamle avsetninger for

01.02.2013 5 av 8 utenlandsstudier ved medisin. Dette er midler som vil bli innbetalt som en del av internhusleiemodellen i 2013 og avsetningen på HUNT vil bygges ned tilsvarende. Ramme strategi og omstillingsmidler (RSO) Fakultetet erkjenner at det har vært en litt uoversiktlig situasjon knyttet til budsjettering og regnskapsføring av SO-midler i 2012. Som vi vil komme tilbake til har dette ført til svingninger i prognosen i løpet av året. På slutten av 2012 har vi gjort en større kartleggingsjobb knyttet til SOstillinger og vi følger at vi nå har en helt annen oversikt over SO-midlene. Vi håper og tror at det skal gi en mer forutsigbar budsjettering, som vil lede til bedre prognoser for 2013. Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo 17 511 17 511 Bevilgning -63 149-71 007 7 858 Investering 0 6 787-6 787 Lønn 53 959 48 987 4 972 Drift 10 365 9 545 820 Interne transaksjoner 914 8 819-7 905 Resultat 2 089 3 131-1 042 Utgående saldo 15 422 14 380 1 042 Budsjettavvik: Fakultetet hadde budsjettert med en nedbygging på 2,1 mill i 2012. Den budsjetterte nedbyggingen var knyttet til forskuttering av stipendiat og postdoc. stillinger. Regnskapet for 2012 viser en nedbygging 3,1 mill. Et budsjettavvik på ca 1 mill. Budsjettavviket er satt sammen av flere poster. 2,5 mill. er bruk av avsetninger fra 2011 som ikke var hensyntatt i budsjettet for 2012.Alle nevnte avsetninger er knyttet til institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) 1,5 mill. er avsetning er bevilgning gitt til Terje Espevik knyttet til at han var finalist i forrige SFF utlysning fra NFR. Disse midlene flyttes over som egeninnsats i BOA-prosjektet SFF hos Espevik. Denne overføringen skulle vært flyttet i 2011.

01.02.2013 6 av 8 Resten av avviket knyttet til IKM på 1 mill. er bruk av avsetning på tidligere Fuge-prosjekter som ikke var budsjettert. I tillegg har vi et avvik på 1,2 mill ekstra kostnad knyttet til MedTek som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Motsatt vei går redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM som ble 2 mill lavere enn budsjettert. Vurdering av prognose pr 2. tertial: Prognose for RSO gitt ved 2. tertial viste en nedbygging på 8,6 mill. Når resultatet ble en nedbygging 3,1 mill., erkjenner vi at denne prognosen ble satt på for dårlig grunnlag. Avviket fra prognosen skyldes i stor grad følgende poster: 2 mill. knyttet til redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM 1,5 mill. knyttet til regnskapsføring av AVIT-midler for 7 Tesla MR-system 0,75 mill. lavere kostnad knyttet til MedTek 0,4 mill laver overføring av FUGE-midler Som tidligere nevnt har vi satt inn tiltak for å bedre oversikten og styringen av bruk av tildelte SOmidler. Sammen med en ny ordning for utbetalinger mener vi at vi går inn i 2013 med et mye bedre grunnlag for å styre driften av SO-midler. Avsetninger SO: DMF hadde en avsetning knyttet til RSO på 17,5 mill ved inngangen til 2012. Etter resultat på 3,1 i nedbygging er avsetningen på 31.12.12 på 14,4 mill. Av dette er ca. 8,5 mill knyttet til phd og postdoc. stillinger. I 2013 regner med at storparten av avsetningene knyttet til stillingene vil bli bygget ned som følge av tidligere forskutteringer som vil få større effekt i 2013. I tillegg vil det også i 2013 forskutteres en del stillinger som følge av oppstart av Global Helse satsningen og oppstart av forskerskole knyttet til Nevrovitenskap. Ramme Felles (RF) Fakultetet hadde planlagt og budsjettert med investeringer innen avbilding for 14,1 millioner i 2012. Resultatet er på 13,6 mill. kroner noe som er helt i tråd med prognosen gitt pr 2. tertial.

01.02.2013 7 av 8 Avsetningen knyttet til utstyr for nytt sykehus er pr. 31.12.12 på 97,5 mill. Fakultetet vil i 2013 som følge av innflytning i det nye Kunnskapssenteret bygge ned denne avsetningen vesentlig. Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo 111 133 111 133 Investering 10 000 10 593-593 Lønn 64 57 7 Drift 0 2 901-2 901 Interne transaksjoner 4 100 0 4 100 Resultat 14 164 13 551 613 Utgående saldo 96 969 97 582-613 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) BOA Kostnader 2008 Kostnader 2009 Kostnader 2010 Kostnader 2011 Kostnader 2012 Andre 5 476 11 982 24 163 23 656 26 700 EU 7 715 10 016 13 813 15 684 18 170 Fond 24 934 18 413 25 349 30 000 37 268 HMN (Andre) 54 741 62 301 60 310 122 563 141 670 NFR 88 571 91 892 82 543 81 240 98 549 Offentlig 57 572 38 963 44 485 27 962 34 341 Private 8 847 3 683 4 316 5 436 4 047 Utland 2 214 3 877 4 447 6 907 5 526 Totalsum 250 070 241 127 259 425 313 448 366 270 BOA-virksomheten ved DMF forsetter å øke og øker 2012 med 53 mill. sammenlignet med 2011. Det er en vesentlig økning i aktiviteten knyttet til NFR og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge. I tillegg er det mindre aktivitetsøkninger knyttet til EU, Offentlige og Fond. De største økningene finner vi på NFR med 17 mill og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge med 21 mill. For NFR er dette i stor grad knyttet til Norbrain prosjektet ved CBM som står 21,7 mill av denne økningen. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge økte i henhold til sin strategi sin

01.02.2013 8 av 8 finansiering av forskningsprosjekter fra 150 mill. i 2011 til 180 mill. i 2012. Av dette er 142 mill brukt på forskningsprosjekter ved DMF i 2012 mot 123 mill. i 2011. Økningen for kategorien fond skyldes oppstart av K. G Jebsen Senter for Myelomforskning i 2012. Vurdering av Prognose pr 2. tertial: Vår prognose pr 2. tertial var på 357,5 mill. Avviket skyldes først og fremst EU. Hvor vår prognose pr 2. tertial var på 13,5 mill, men vi endte opp med en aktivitet på 18,1 mill. Avviket skyldes først og fremst at det ble høyere aktivitet på noen av de større prosjektene enn det vi hadde lagt til grunn i budsjettene. I tillegg hadde vi forventet en utbetaling av incentivmidler fra rektor på 1 mill. som ikke kom i 2012. Det ville ha redusert aktiviteten med 1 mill. Disse midlene vil bli utbetalt i 2013. BOA pr. institutt Fin. Kilde DMF adm LBK IKM ISM ISB INM Kavli/CBM RBUP Totalt Andre - - 5 326 3 970 17 227 194-17 - 26 700 EU 0-1 748-250 3 805 29 12 775 64 18 170 Fond -387 1 009 17 645 6 143 9 854 2 250-1 245 2 000 37 268 HMN (Andre) 10 764 15 692 44 706 19 486 28 017 18 614 1 881 2 510 141 670 NFR 3 178 2 249 25 454 15 263 13 049 3 483 35 873-98 549 Offentlig 820 7 625 4 091 11 652 2 688 5 384-2 081 34 341 Private - - 3 322 75 631 18 - - 4 047 Utland - - 2 555 1 043 88 337 1 502-5 526 Totalsum 14 375 26 575 104 849 57 381 75 358 30 308 50 769 6 655 366 270

1 av 6 Det medisinske fakultet 01.02.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 02-13 Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til samlet budsjett for DMF og budsjettfordeling til instituttene for 2013. Bakgrunn: Dette notatet orienterer om finansiering og kostnader i fakultetets årsbudsjett for 2013. Årsbudsjettet tar utgangspunkt i langtidsbudsjettet for perioden 2013-2016. Det har vært jobbet med langtidsbudsjett for 4-årsperioden i to runder, en på våren 2012 og en høsten 2012. Langtidsbudsjettet bygger på utarbeidet strategiplan og handlingsplaner ved fakultetet. Den endelige bevilgningen til fakultetet for 2013 ble vedtatt i NTNUs styremøte i desember 12. Frist for levering av detaljert årsbudsjett til NTNU sentralt var 15. desember 2012. INNTEKTER Fakultetets samlede inntekter i bevilgningsøkonomien(bfv) Område Beløp (mill) Bevilgning driftsramme IFM: 212,6 Internhusleie arealramme 68,7 Strategi og omstillingsmidler 71,3 Bevilgning andre dep og eksterne 38,8 Samlet inntekt i bevilgningsøkonomien 391,4 Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Postboks 8905 E-post: Medisinsk teknisk + 47 73 59 88 59 MTFS dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7491 Trondheim http://www.ntnu.no/dmf Olav Kyrres gt 9 + 47 73 59 88 65 Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

01.02.2013 2 av 6 Bevilgning driftsramme NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) ligger til grunn for tildelingen av ordinær driftsramme til fakultetet. Inntektsfordelingsmodellene har vært under revisjon og var tidligere i prosessen tenkt innført fom budsjettåret 2013, men er foreløpig utsatt til 2014. Internhusleie modellen ved NTNU er vedtatt og skal innføres i takt med revidert IFM. Fakultetet får en grunnbevilgning for drift på 213 mill kroner for 2013, en realøkning på økning på 5,5% fra 2012. Bevilgning for internhusleie er beregnet til 68,8 mill kr i 2013 og fakultetet blir belastet for 100% av overdekningsareal som for DMF gir en nettobelastning på internhusleie på 0,4 mill. Strategi og omstillingsmidler Tildeling for rekrutterings-stillinger i 2013 er på 45,7 mill. som er en liten nedgang ift 2012. Tildeling på andre strategiske satsninger er 25,6 mill. Tildelinger for avansert vitenskapelig utstyr kommer i egen tildeling senere. Kategori Beløp(tusen) Bevilgning stillinger stipendiater 39 117 Bevilgninger stillinger postdok 4 891 Bevilgning stillinger kvinneprof 1 676 Bevilgning Kavli/ SFF / SFI 19 168 Tematiske 5 500 Annet 1 000 Sum inntekt RSO 71 353 Strategiske stillinger NTNU har de siste årene økt sitt fokus på avsetninger ved universitetet. For å svare på rektors krav om nedbygging av avsetninger tildeles det flere stillinger enn tildelt fra NTNU. Dette bidrar til at ubrukte midler som følge av bl.a. fødselspermisjoner blir satt i omløp i stedet for å stå på vent. Bevilgninger andre departement og eksterne Fakultetet mottar bevilginger fra andre departement for HUNT og RKBU på totalt 29,4 mill. Øvrig eksterne inntekter i BFV relateres i all hovedsak til kjernefasiliteter ved fakultetet. Eksternfinansiert virksomhet / Overheadinntekter Økningen i inntekter på eksternfinansierte prosjekter har vært betydelig de siste årene

01.02.2013 3 av 6 hvor total omsetningen i 2012 var på 366 mill kroner, altså en dobling i løpet av 5-6 år. Det forventes at eksternfinansiert omsetning også øker i 2013. Fakultet har i 2012 fått tildelinger på 2 nye SFF er og et Jebsen senter, HMN har vedtatt fortsatt økning til FoU i 2013 som sammen med avsluttende prosjekter vurders slik at fakultetet forventer BOA omsetning til ca 400 mill i 2013. For DMF forventes derfor totalnivået på overheadinntekter å ligge på 53 mill kr for 2013.

01.02.2013 4 av 6 KOSTNADER Driftsrammen eks strategi og omstillingsmidler Budsjettet for 2013 bygger på det første året i langtidsbudsjettet. Kostnadsnivået ved fakultetet fortsetter å øke. Det er i hovedsak lønnsvekst som utgjør den reelle økningen. Fakultetet har lagt til grunn at revidert IFM skulle legges til grunn for bevilgninger fom 2013. Fakultetet har derfor igangsatt tiltak for å møte de forventede økninger på inntektssiden. Når revidert IFM foreløpig er utsatt til 2014 innebærer dette at fakultetet bygger ned sine avsetninger i 2013. DMF Budsjett 2012 Budsjett 2013 3901 Bev.innt 242 906 281 411 3902 Bev.innt fordelt -264-13 3000 Annen innt 30 930 38 886 Sum Inntekt 273 572 320 284 4000 Invest 19 474 4 364 5000 Lønn 207 881 241 507 6-8000 Driftskost 55 649 68 704 9000 Interne transaksjoner -7 657 19 608 Sum Kostnader 275 347 334 183 Resultat -1 774-13 899 Lønn Lønnsbudsjett for 2013 øker med 12% i forhold til opprinnelig budsjett for 2012. I denne økningen ligger effekten av lønnsoppgjøret for 2012, ordinær lønns- og prisvekst, nye stillinger på instituttene og seksjonene og behovet for sykevikarer. Økning ift de årsprognoser fakultetet styrte på i 2012 er økningen på 7% på lønnsbudsjettet. På lønnsbudsjettet er følgende tiltak nye og bidrar til nedbygging av avsetnignen Lønnkostnader Beløp(1000) Rev. medisinstudie (stilling+drift) 1 100 Økning RKBU studiekons. 600 Økning budsjett rekruteringskostnader 1 600 Seniorkonsulenter på inst 3 300 Forskerlinje RD 675 Sum nye tiltak 7 275 Driftskostnader I all hovedsak er kostnadsnivået fra 2012 videreført, med delvis lønns- og prisvekst.

01.02.2013 5 av 6 Kostnadsnivået er likevel 11% høyere enn resultatet i 2012. Fakultetet har som nevnt over igangsatt tiltak på driftssiden som resulterer i nedbygging av avsetningen. Dette gjelder følgende tiltak: Driftkostnader Beløp(1000) Ombygging AKM 1 000 Ombygging kontorer MR 2 400 kunnskapsportalen 2 700 Sum nye tiltak 6 100 Strategi og omstillingsmidler/ spesielle oppgaver Aktiviteten er videreført på omtrent samme nivå som tidligere år, inklusive midler til handlings- planer og til videreføring av strategi- og omstillingsprosjekter. Dette innebærer at fakultetet også for 2013 forskutterer rekrutteringsstillinger og bygger ned avsetninger med totalt 9,4 mill. Gjennom prosjektet Teknisk metodiske funksjoner ble det etablert 5 kjernefasiliteter ved DMF, som inkluderer de fem FUGE-plattformene. FUGE-plattformene ble som kjernefasilitet fra 1.2.2012. For å delfinansiere plattformene videre har Samarbeidsorganet vedtatt en bevilgning på totalt 5 mill. I tillegg til basisfinansiering fra Samarbeidsorganet/NTNU/DMF og etablering av brukerbetaling gjennom kjernefasiliteten, forventes det at øvrig finansiering ivaretas av prosjektsøknader fra fagmiljøene. Avsetninger Ved inngangen av 2013 hadde DMF ubrukte reserver på 22,2 mill. Dette forventes å bygges ned i løpet av budsjettåret slik at inngående balanse i 2014 er ca 8,5 mill hvor fakultet eks institutter/ enheter får en negativ avsetning på 6.8 mill. Ved innføring av ny IFM forventes det at også fakultet vil ha ubrukte reserver i langtidsbudsjettperioden. IB 2013 Budsjettert res. 2013 Avsetning 2013 Instituttene -11 067 914-10 153 Fakultetet -4 409 11 229 6 820 RBUP/HUNT -5 764 2 579-3 185 Kjernefasilitetene -1 031-912 -1 943 SUM -22 271 13 810-8 461 Budsjettildeling institutter Fordeling av driftsramme til instituttene bygger på samme prinsipper som tidligere år. Instituttenes rammer fremgår av tabell under. Fordelingsnøkkel for driftsmidler til

01.02.2013 6 av 6 hovedoppgaver er pt ikke klar og dette vil fordeles straks dette foreligger. Studentoppgaver Satsene hoved-, masteroppgaver og bevilgninger brukt i 2012 videreføres i 2013. Basisbevilgning Fordelingsprinsippene 2012 videreføres i 2013. Resultatbevilgning Fordelingsprinsippene 2012 videreføres i 2013, med unntak av tildeling av insentivmidler knyttet til avlagte doktorgrader. For å opprettholde nivået på insentivmidler per doktorgrad øker DMF fordelingspotten med 1 mill, til 2,8 mill i 2013. Ledige lønnsmidler I tillegg til den basis- og resultattildelingen, overføres ledige lønnsmidler til instituttene. Fom 2013 blir ordningen endret der de forskjellige satsene blir avskaffet og instituttene forvalter 100 % av de ledige midlene. Instituttenes handlingsrom øker dermed med cirka 3,5 mill. ift 2012 Tabellen viser dekanens forslag til fordeling i modellen til instituttene. BEVILGNING INSTITUTTER Fordeling 2013 Passord: lik bruker "borre" Kategori Driftsmidler studentoppgaver: Grunnlag tildeling 2013 ufordelt LBK IKM ISM ISB INM RKBU CBM Til fordeling Utd. Driftsmidler hovedoppgave (5000,-) tildeles senere 600 000 600 000 Utd. Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-) 140 000 188 000 116 000 280 000 296 000 36 000-1 056 000 Utd. Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-) veil. annet fak 20 000 - - - 40 000 - - 60 000 Forsk. Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) opptak 2012 210 000 70 000 70 000 280 000 210 000 - - 840 000 Sum driftsmidler studentoppgaver 600 000 370 000 258 000 186 000 560 000 546 000 36 000 2 556 000 Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) 158 000 149 000 97 000 117 500 87 500 609 000 Infrastruktur/laboratoriekostnader (prisjustert) 1 739 000 1 053 000 180 000 827 000 318 000 4 117 000 Utd. Spesielle oppgaver (undervisnings, forskning..) 325 000-2 405 000 (60 000) - 2 670 000 Utd. Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan) 150 000-150 000 - - 300 000 Utd. Kjernefasilitetsmidler (20% x lt70 per KF) 450 000-150 000-600 000 Sum basisbevilgning 2 372 000 1 652 000 2 832 000 1 034 500 405 500 - - 8 296 000 Resultatbevilgning Forsk. Antall publikasjonspoeng prod. 2011 72 000 173 000 198 000 144 000 176 000 15 000 25 000 803 000 Forsk. Andel doktorgrader på DMF prod. 2012 447 000 933 000 446 000 650 000 203 000 122 000-2 801 000 Forsk. Andel omsetning BOA prod. 2012 30 208 119 182 65 225 85 659 34 452 7 564 57 709 400 000 Form Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) prod. 2011 10 876 5 136 40 181 17 825 32 326 9 668 83 988 200 000 Forsk. Antall sendte EU-søknader prod. 2012-175 500 29 250 58 500 58 500-29 250 351 000 Forsk. Utnyttelse av HUNT-materiale prod. 2012 9 091 28 283 113 131 21 212 23 232 5 051-200 000 Utd. Avlagte hovedoppgave cand.med (stim.mdl) (2500,-') tom nov 2012 90 000 50 000 37 500 35 000 50 000 2 500 265 000 Utd. Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (24' ) Avlagt tom nov2012 216 000 312 000 168 000 360 000 408 000 96 000 1 560 000 Utd. Studiepoengmidler (Andel på DMF) prod. 2011 159 192 201 503 200 691 399 527 172 925 66 162-1 200 000 Utd. Undervisningsinnsats medisinstudiet 2012 269 937 247 511 274 958 154 692 220 265 32 636-1 200 000 Utd. Bot forsinket sensur høst 11 og vår 12 (17 000) (24 000) (41 000) Sum resultatbevilgning 1 304 305 2 245 116 1 572 937 1 926 415 1 378 700 356 580 195 947 8 939 000 Ledige lønnsmidler ledighet 2. tert 2012 2 589 167 3 737 778 1 604 444 1 512 778 2 423 333 - - 11 867 500 Sum fordelingsmodell 600 000 6 635 471 7 892 894 6 195 382 5 033 693 4 753 534 392 580 195 947 31 699 500

1 av 3 Det medisinske fakultet 01.02.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Børre Flovik S-SAK 03-13 Langtidsbudsjett 2013-2016 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til langtidsbudsjett som fremlagt. Bakgrunn: Dette notatet orienterer om utviklingene i fakultetets langtidsbudsjett for 2013-2016. Det har vært jobbet med langtidsbudsjett for 4-årsperioden i to runder, en på våren og en i høst. Langtidsbudsjettet bygger på utarbeidet strategiplan og handlingsplaner ved fakultetet. Langtidsbudsjett 2013-2016 NTNU har de siste årene utarbeidet 4-årige langtidsbudsjett for å muliggjøre en bedre økonomistyring. Siden 2010 har instituttene laget egne langtidsbudsjetter. Utvikling inntektssiden Langtidsbudsjett DMF i mill kr Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntektssiden Driftsrammen 320,3 342,7 357,6 377,3 Strategi og omstillingsmidler 73,2 65,8 66,7 63,9 Ramme felles 0,0 0,0 0,0 0,0 BOA 400,7 423,4 434,1 460,3 Sum Inntektssiden 794,3 831,8 858,4 901,5 Tabell 1 Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Postboks 8905 E-post: Medisinsk teknisk + 47 73 59 88 59 MTFS dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7491 Trondheim http://www.ntnu.no/dmf Olav Kyrres gt 9 + 47 73 59 88 65 Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

01.02.2013 2 av 3 Inntektsfordelingsmodell (IFM) bestemmer fakultetets inntekter på driftsrammen i perioden. IFM er under revisjon og forslag til ny IFM legges til grunn i LTB perioden selv om denne ikke er endelig vedtatt pt. Revidert IFM innebærer en reel inntektsøkningen i langtidsbudsjettperioden og da stort sett infrastrukturtildelingen i modellen. BOA andelen av internhusleie og ny IFM fases inn i 3 år fra og med 2014. Det utredes hvordan internhusleie tas inn i intern økonomimodell ved fakultetet hvor dekanus har nedsatt en arbeidsgruppe som skal levere innstilling til modell. I langtidsbudsjettet er det lagt inn at 50% av BOA-andelen knyttet til husleie belastes på BOA og at 50% belastes på bevilgningsøkonomien. I 2013 blir fakultetene bare belastet for 100% av overdekningsareal som for fakultetet utgjør 0,4 mill samlet. Utvikling kostnadssida/ nye aktiviteter i LTB-perioden Langtidsbudsjett DMF i mill kr Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Kostnadssiden Driftsrammen 334,2 339,8 349,2 362,4 Strategi og omstillingsmidler 82,7 67,4 64,8 60,1 Ramme felles 38,0 45,0 14,6 0,0 BOA 400,7 423,4 434,1 460,3 Sum Kostnadssiden 855,6 875,6 862,6 882,8 Tabell 2 Tiltak på utgiftssiden i perioden Fakultetet har i perioden lagt inn tiltak som bidrar til nedbygging av avsetninger først i perioden. Ved innfasing av ny IFM vil dekanens handligsrom for nye økonomisketiltak være i 2015. Oppsummert er tiltak vist i tabell 3

01.02.2013 3 av 3 Langtidsbudsjett DMF i mill kr Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tiltak i LTB Ombygging AKM 1,0 5,0 Ombygging MR kontor 2,4 Kunnskapsportalen 2,7 2,7 2,4 Adm stilling institutt/studie 3,9 3,9 3,9 3,9 Rev medisinstudiet 1,1 1,1 1,1 Rekrutteringskostnader 1,6 1,6 1,6 1,6 Forskerlinje RD 0,7 2,1 1,4 Egenandel AVIT 1,0 1,0 1,1 1,1 Internhusleie BOA andel 3,0 3,0 3,0 1 Vit stilling institutt 0,8 0,8 0,8 14,4 21,2 15,2 10,3 Tabell 3 Avsetningsnivå i perioden Styret ved NTNU vedtok i mar-09 at NTNUs samlede avsetninger skulle reduseres til 5-10 % av driftsbevilgningen. For å gjennomføre dette ble det besluttet en nedbyggingsplan for fakultetene med avsetningstak i perioden fra 17 % til 12 % i 2013. Dette betyr at DMF sitt avsetningstak i 2013 ligger på 25 mill og på ca 33 mill i 2016, ref tabell 4. Budsjett 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2013 Langtidsbudsjett DMF i mill kr 12 % 12 % 12 % 12 % Avsetningstak 25 28 30 33 Tabell 4 Som følge av dette vedtaket ble det gjort en vurdering på hvilket grunnlag vi skulle beregne avsetningstaket på DMF. Det ble besluttet, i tråd med tidligere anbefalinger fra bl.a fakultetsstyret at halvparten av avsetningene skulle ligge på fakultetsnivå for å gi dekanus et reelt handlingsrom. Fordelingen av instituttenes avsetningstak ble gjort basert på nivået på bidrags- og oppdragsforskning - synliggjort gjennom overheadinntektene - i tillegg til rammetildelingen til instituttet. Fakultetet har i 2013 besluttet å endre forvaltningen av ledige lønnsmidler, ref S-sak 02-13 hvilket innebærer at mye av handlingsrommet er flyttet til instituttene og at dekanens handlingsrom i 2013-2014 ligger bundet i tiltakene ref tabell 3. Avsetningene vil gi rom for nye tiltak fra dekanus etter 2014. Langtidsbudsjett DMF i mill kr Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Avsetninger Driftsrammen UB 8,4 11,2 19,7 34,6 Strategi og omstillingsmidler UB 4,9 3,3 5,2 9,0 Ramme felles UB 59,6 14,6 0,0 0,0 Tabell 5