Fokusområder og langtidsbudsjett Fra NTNUs Styringsreglement pkt (Om fakultetsstyrets mandat og ansvarsområde):

Transkript

1 Fokusområder og langtidsbudsjett Fra NTNUs Styringsreglement pkt (Om fakultetsstyrets mandat og ansvarsområde): «Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger.» 1

2 2

3 Hva skal Styret ta stilling til i denne saken: 1. Vurdere forslaget og evt. vedta nye fokusområder (og videreføring av eksisterende) 2. Gi innspill til tiltak/aktiviteter knyttet til fokusområdene Økonomiske konsekvenser knyttet til nye tiltak/aktiviteter innen fokusområdene synliggjøres i langtidsbudsjettet (LTB). LTB legges fram for vedtak i styremøte 12. desember. 3

4 «Fokusområder» Virksomhetsområder som krever ekstra oppmerksomhet og ekstra ressurser for å oppnå positiv aktivitetsendring. Strategisk forankret: - DMFs strategi - NTNUs strategi - Politiske føringer (Stortingsmeld., HO21, Oppdragsdok., SAKS, etc) - HMNs strategi - St. Olavs strategi - Fokusområdene skal etablerer aktivitetsendring som etter hvert går over i «ordinær virksomhet». Dvs strategisk endring og begrenset i tid. 4

5 Tidligere (2013/2014): - Global helse - EU - Strategisk personalplan Tidligere og nye fokusområder Eksisterende fokusområder (videreføres): - Studiegjennomgang og utdanningskvalitet, inkl. spesialistutdanning av leger - Integrasjonssamarbeid DMF St. Olav Forslag til nye: - HUNT 4 - Nyskaping og innovasjon - Internasjonalt kvalitetssamarbeid 5

6 Global helse EU Strategisk personalplan Fokusområder og koblinger Spesialistutdanning av leger Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Integrasjonssamarbeid DMF St. Olav HUNT 4 Nyskaping & innovasjon Internasjonalt kvalitetssamarbeid 6

7 Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Spesialistutdanningen «PULS» (pedagogikk-, utdannings- og læringssenter) Digital eksamen Masterportefølje Global helse (medisin + master) Integrasjonssamarbeid St. Olav DMF «JIGO» (Joint Innovation and Grants Office) / JRU (Joint Research Unit) Helsetjenestesenter God pasientflyt HUNT 4 Fokusområder utvalgte tiltak og aktiviteter Innovasjon / nyskaping Omdisponering av eksisterende stillingsressurs (RD) «JIGO» Internasjonalt kvalitetssamarbeid Forskning og utdanning - nettverksbygging EU/Horisont 2020 Global helse 7

8 8 Budsjett og handlingsrom

9 Handlingsrom: Vurdering av inntektssiden i langtidsperioden Økt handlingsrom IFM beregnede økte bevilgninger Avsluttede tiltak TDI/Leiesteds inntekter OH inntekter øker Sum økt handlingsrom

10 Handlingsrom: Kostnadstiltak forpliktet i langtidsperioden Nye kostnadstiltak Forpliktede stillinger Forpliktede utdanningsprogram Forpliktede Arealendringer Forpliktede Aralkostnader BOA aktivtet Forpliktede mindre tiltak(gruppert) Stillinger: - Prof. RKBU Prof. Pasientsikkerhet Prof. rådgiver Global helse (tidligere SO) Omorganisering instiutt Prof. Kavli (tidligere SO) Dekan 2017 Utdanningsprogram: - Masterprogram Farmasi - Masterprogram Public Health 10

11 Handlingsrom: Nye kostnadstiltak i foreløpig langtidsbudsjett Nye kostnadstiltak Nye tiltak: Tekn. Stilling KF (handlingsrom) Nye tiltak: PULS DMF Nye tiltak: Vit stilling 20% revisjon eksamen CMED Nye tiltak: Digitalisering studier/eksamen DMF Nye tiltak: Spesialistutdanningen prosjektstilling Nye tiltak: HUNT 4 (forprosjekt)

12 Handlingsrom: Avsetninger i langtidsperioden med foreløpige tiltak Avsetninger Enheter Fakultet Totalt Maks nivå %

13 Foreløpige nye tiltak knyttet til fokusområdene Strategisk fokusområde Spesialistutdanningen Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Integrasjonssamarbeid St. Olav DMF HUNT Innovasjon / nyskaping Internasjonalt kvalitetssamarbeid

14 Er dette de «riktige» fokusområdene for ? Hvilke tiltak/aktiviteter bør vurderes? På hvilket nivå skal ressurser knyttet til fokusområdene synliggjøres i LTB? Hvordan rapportere på aktivitet og resultater fra fokusområdene? Når og hvordan bør prosessen for å identifisere neste runde med fokusområder igangsettes? 14