Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Transkript

1 1 av 3 Det medisinske fakultet /10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, Gunnar Bovim, administrerende direktør ved Helse Midt-Norge Tonje Hamar, konserndirektør ved Sintef Tor Åm, Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital Arne Flaat, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag Even Rustad, FTR1 stud.med. Jarle Alexander Møller, FTR2 stud.med. Hans Krokan, professor Ola Dale, professor Rigmor Austgulen, professor Trude Helen Flo, forsker Rannveig Storeng Frøseth, rådgiver Meldt forfall: 1. vara, Anne Tveit, dekan ved avd. for sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør- Trøndelag Kopi til: Instituttledere og kontorsjefer ved DMF, LOSAM Om: Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtetid: Torsdag 11. oktober 2012 kl til Møtested: Møterom 3 etg. MTFS, Olav Kyrres gt 9, Trondheim Signatur: Tone Merete Follum Invitasjon/møteinnkalling også til innledere og saksbehandlere i møtet - se agenda Det serveres lunsj underveis i møtet Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 / av 3 STYRE/VEDTAKSSSAKER: S-sak Handlingsplaner Ved dekan Stig A. Slørdahl / administrasjonskoordinator Arild Skaug Hansen S-sak Eventuelt DISKUSJONSSAK: D-sak Hvordan realisere Det integrerte universitetssykehuset Ved dekan Stig A. Slørdahl / administrasjonskoordinator Arild Skaug Hansen ORIENTERINGSSAKER: O-sak O-sak Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF Professor Anders Sundan ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU presenterer den faglige virksomheten og status ved Senter for Myelomforskning. Dekanens orientering fra virksomheten ved DMF Dekan Stig A. Slørdahl

3 / av O-sak Status for samarbeid med Trondheim Kommune om Universitetskommune ved prodekan studier Hilde Grimstad O-sak Tertialrapport 2. tertial 2012 Ved Knut Arne Kissten, plan og økonomiseksjonen O-sak Avsetninger DMF Ved Knut Arne Kissten, plan og økonomiseksjonen O-sak Prosessene for etablering av nye studieprogram og studieretninger Utsatt o-sak 08-12, fra styremøte ved Lars Grønflaten, Studieseksjonen O-sak Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 ved Tore Romundstad, Studieseksjonen O-sak Kvalitetssikring av eksamensgjennomføring i medisinstudiet ved prodekan studie Hilde Grimstad O-sak Status midlertidige stillinger ved Albert Verhagen, HR-seksjonen

4 1 av 2 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Arild Skaug Hansen S-SAK Handlingsplaner Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar orientering om status og videre arbeid med handlingsplaner for 2012 til etterretning. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset som nytt fokusområde fra Bakgrunn: Fakultetsstyret vedtok i møte 17. november 2011 fire fokusområder for operasjonalisering med utgangspunkt i Det medisinske fakultets strategi og NTNUs overordnete strategiske mål. Dekanus gir nedenfor en status på arbeidet med disse områdene og foreslår i tillegg et nytt fokusområde fra Status handlingsplanområder 2012: EU-satsing: Målsettingen er økt antall EU-søknader av høy kvalitet. Prosjektet ble igangsatt høsten 2011 med tre delprosjekter: 1. Utvikling av lokale handlingsplaner for forskningsgrupper på instituttnivå (igangsatt: to institutter er i prosess) 2. Utvikle EU-portal på nett for forskere (påbegynt) 3. Videreutvikling av støtteapparat og rutiner fra søknadsstart til prosjektslutt (påbegynt). Fakultetets EU-rådgiver er ute i permisjon fra sommeren 2012 og ny EU-rådgiver er under tilsetting. Prosjektet er delvis stilt i bero i påvente av ny rådgiver, men vil reaktiveres fra kommende årsskifte og sluttføres innen utgangen av Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

5 av 2 Revisjon av medisinstudiet: Hovedmål er videreutvikling av medisinstudiet med fokus på organisering av undervisning og tilpasninger til framtidens behov for helsetjeneste, blant annet i relasjon til Samhandlingsreformen. Prosjektleder er tilsatt med oppstart i november. Prosjektskisse med delprosjekter er under utarbeidelse. Arbeidet vil starte ultimo 2012 og gjennomføres i løpet av 2013 og Innføre strategisk personalplan: Innføring av strategisk personalplanlegging har som mål å bedre planleggingen av personellbehov og øke forutsigbarheten med hensyn til bemanning innen kjernevirksomheten. Prosjektet er delvis gjennomført, men mangel på avklaringer i forhold til organisering og valg av dataverktøy fra NTNU sentralt har forsinket prosessen og implementeringen. Arbeidet videreføres og forventes sluttført i løpet av Global helse-satsing: Intensjonen er en målrettet oppbygging av et engasjement innen global helse både innen forskning og undervisning, blant annet i samarbeid med Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital. Professoratet i global helse, finansiert av Helse Midt-Norge, er lyst ut og tilsettingsprosessen forventes avsluttet i løpet av Rådgiver er tilsatt fra nyttår Med professoratet på plass vil arbeidet med å definere fakultetets profil og satsingsområder innenfor global helse sluttføres i løpet av våren Deretter vil relevante tiltak for å bygge en global helse-satsing utarbeides og implementeres i løpet av 2013 og fram til sommeren Forslag til fokusområde for 2013: I tillegg til det pågående arbeidet med eksisterende fokusområder vil dekanus foreslå at det igangsettes en prosess i samarbeid med St. Olavs Hospital, med målsetting om å videreutvikle det integrerte universitetssykehuset. Målet med videreutviklingen er å identifisere og realisere den forventede merverdien i forhold til pasientbehandling, utdanning og forskning. Det integrerte universitetssykehuset er bygningsmessig tilrettelagt for at akademia og klinikk skal samarbeide for å sikre forskning og utdanning av høy kvalitet for bedre helse for befolkningen i Midt-Norge. Hvordan institusjonene skal hente ut den forventede merverdien av denne integrasjonen er i liten grad blitt konkretisert. Dette er en utfordring og en mulighet som institusjonene sammen har et ansvar for å gripe. Det ligger også en forpliktelse overfor de respektive departementer i å oppfylle intensjonen som lå til grunn for de bevilgningene til å bygge det integrerte universitetssykehuset i Trondheim. Ledelsene ved St. Olavs Hospital og DMF er i ferd med å vurdere hvordan man kan utvikle et samarbeidsprosjekt med mål om å realisere intensjonene i det integrerte universitetssykehuset. Dekanus foreslår derfor at videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset vedtas som et strategisk hovedområde fra 2013.

6 1 av 1 Det medisinske fakultet /10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: S-SAK Eventuelt Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

7 1 av 1 Det medisinske fakultet /10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten O-SAK Tertialrapport 2. tertial Se vedlegg Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

8 -12 1 av 8 Det medisinske fakultet /5036/KAK Notat Til: Kopi til: Fra: Rektor Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 2. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Overordnet vurdering av utvikling på noen driftsindikatorer Indikator Resultat 2T Mål 2012 Prognose Kommentar 2012 Doktorgradsutdanning Innmeldte kandidater pr 2. tertial til disputas er 69 med mulighet for 1-2 tilganger i løpet av september. Usikkerhetsmargin er +- 2 tar høyde for tilganger og underkjenninger. Avsetningstak 9% 12% 9% Prognose på avsetningsnivå i kr Hvis Hunt og RBUP holdes utenfor blir den på 18,4 mill. HMS - arbeidsmiljø Se under HMS medarbeidersamtaler Antall medarbeidersamtaler ved DMF HR-seksjonen ved DMF har begynt å registrere gjennomførte medarbeidersamtaler i Paga, basert på en oversikt som fakultetet får tilsendt av enhetene. Det er per dags dato dessverre ikke mulig for ledere å skrive ut en rapport pga en systemfeil i Paga. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i nedenstående oversikt er derfor basert på listene fra enhetene ved fakultetet. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905 E-post: Medisinsk teknisk Knut Arne Kissten 7491 Trondheim dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter, Olav Kyrres gt 9 Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

9 /5036/KAK 2 av 8 Instituttene o ISB: 86 % gjennomført, 14 % tilbudt men ikke gjennomført o ISM: 100 % tilbudt, usikker hvor mange er gjennomført i perioden o INM: 100 % tilbudt, usikker hvor mange er gjennomført i perioden o LBK: 90 % gjennomført o IKM: 100 % tilbudt, usikker hvor mange er gjennomført i perioden o CBM: 0 % gjennomført o RBUP: 100 % tilbudt, 75 % gjennomført o Fakultetsadministrasjonen 75% gjennomført Det blir alltid noen «glipp» pga. permisjoner/forskningsterminer osv., og noen takker nei fordi de nylig har hatt andre samtaler som dekker behovet. Bistillingsinnehavere med hovedstilling på sykehuset opplever ofte ikke medarbeidersamtale hos DMF som spesielt viktig, men kommer hvis de innkalles. Kvalitativ vurdering av samtalene Lederne opplever medarbeidersamtalene som et viktig verktøy for å bli kjent med medarbeiderne, særlig de de ikke får snakket med mange ganger. Medarbeidersamtaler gir innsikt i indre liv og forhold som lederen ellers ikke får kjennskap til. I denne forbindelsen nevnes det spesielt at det også er viktig å ha samtaler med andre ansatte enn bare de faste vitenskapelige ansatte. Lederen får en litt mer personlig relasjon med ansatte, noe som både lederen og ansatte setter pris på. Det gjør det også lettere for ansatte å ta kontakt med lederen etterpå. Medarbeidersamtalene oppleves også som en god mulighet til å bli kjent med virksomheten. Ansatte forteller gjerne detaljer om hva de holder på med. Medarbeidersamtalene oppleves ofte også som mulighet til å løfte ideer og tanker om organisering av arbeid. Ellers gir medarbeidersamtalene informasjon om konkrete forhold og eventuelle frustrasjoner ved enheten. Lederen blir kjent med kollegers vurdering av hverandre, samarbeidsklima osv. Lederne påpeker at det er viktig å se på framtida under medarbeidersamtalen, og ikke ha fokus på problemer. Problemer tas heller separat i et annet møte. Medarbeidersamtalene oppleves også som en viktig anledning til å bekrefte og gi ros, og universitetets beste HMS- tiltak for å få opplevelse av tilhørighet. Medarbeidersamtaler gir anledning til å ta opp ting som ellers blir en overraskelse, og oppleves av instituttlederne ikke som slitsomt. Instituttlederne bruker heller begrepet «berikende opplevelse». Ansatte som har gjennomført en medarbeidersamtale med instituttlederen gir stort sett uttrykk for at det er positivt å bli sett av leder og at de setter pris på samtalene. Mange ansatte har også konkrete spørsmål om rutinger, muligheter osv., og vet egentlig ikke hvor de ellers skal henvende seg. Medarbeidersamtalene som er gjennomført gjør at instituttlederne er forundret over hvor lite ansatte egentlig vet om rutiner og prosedyrer. Medarbeidersamtalen oppleves som et av våre beste trivselsverktøy, men det må ikke tillegges alle mulige formål.

10 /5036/KAK 3 av 8 1b. Tilsetting av stipendiater DMF har ved utgangen av 2. tertial 6 tiltredelser av 10 tildelte RSO stipendiater. Totalt for året vil fakultetet tilsette 11 stipendiater på ramme strategi og omstilling. 2. Økonomistyring a) Overordnet vurdering av økonomistyringen Det medisinske fakultet hadde ved utgangen av 2011 kun marginale budsjettavvik. DMF erkjenner imidlertid at budsjettavvikene svingte for mye i løpet av året. For å unngå lignende svingninger i 2012 har vi lagt stor vekt på å periodisere budsjettene slik at kjente større poster har blitt allokert i størst mulig grad til de periodene hvor man forventer at transaksjoner skal komme. DMF har sett at forbruksmønsteret ved fakultetet har gitt et stort forbruk på slutten av året og dermed gitt en litt uoversiktlig situasjon inn mot årsavslutning. DMF som fakultet har hatt stort fokus på å jobbe med å holde avsetningsnivået i tråd med NTNUs målsetninger. DMF har fokus på dette arbeidet og har i 2012 innført følgende tiltak for å øke fokus økonomistyringen: RD69 ble med unntak av legeforeningen avviklet i Det gir en bedre oversikt over driftsrammen og det gjør det lettere både for institutt og fakultet å jobbe mot et fornuftig avsetningsnivå Månedlig rapportering av budsjettavvik fra instituttene til fakultetet. Dette gjelder alle rammer. Det avholdes månedlig gjennomgang av budsjettavvik mellom instituttcontrollere og fakultetet. I disse møtene utarbeides også prognose for året for det enkelte institutt. Ledelsesrapporter på grunnlag av arbeidet i punktet over sendes til ledergruppen ved fakultetet. Mer fokus på et godt periodisert budsjett slik at vi unngår så store svingninger i budsjettavviket som vi har sett de siste årene. Controller for EU-prosjekter har startet opp sin rolle i Dette vil gi en bedre oversikt over de økonomiske forpliktelsene til instituttene ved deltakelse i EU-prosjektene. DMF har en stor BOA-portefølje og vil i løpet av 2012 etablere en controllerrolle med fokus på BOA-området. Har satt inn økte økonomiressurser knyttet til oppstart av kjernefasilitetene der det kan være utfordrende å se hvilke økonomiske konsekvenser innføringen vil gi på kort sikt. En av oppgavene til disse ressursene vil i løpet av kort tid bli å sette opp en investeringsplan for kjernefasilitetene. RD/RD69: Vi velger å kommentere RD og RD69 under samme punkt da kun legeforeningen som er en liten del av regnskapet ligger igjen på RD69. DMF hadde ved inngangen av 2012 en avsetning knyttet til driftsrammene på 31,4 mill. Av dette var 11,2 mill knyttet til RBUP og HUNT som var avtalt holdt utenfor avsetningstaket. Avsetningstaket for 2012 er på 25,2 mill. Budsjettet viser en forventet avsetning ved utgangen av 2012 på 29,8 mill. Etter at budsjettet ble lagt har det kommet til ny informasjon og spesielt er dette knyttet til forventede inntekter for kjernefasilitetene. DMF vil også forskuttere en investering av utstyr knyttet til kjernefasilitetene. Vi vil komme nærmere inn på dette under forklaring av budsjettavvik og prognose.

11 /5036/KAK 4 av 8 Budsjettavvik: Driftsrammene har et budsjettavvik pr. 2. tertial på 10,2 mill. Det største avviket har vi knyttet til kjernefasilitetene. Her er det et dårlig periodisert budsjett som fører til store periodiseringsavvik. I tillegg er det budsjettert med for store inntekter for kjernefasilitetene i Dette er varige avvik som også påvirker prognosen. Totalt er avviket knyttet til feilperiodiseringer og inntektssvikt på 9,9 mill pr. 2. tertial. Av dette utgjør inntektsreduksjonen 1,4 mill. Av andre poster kan vi nevne inntekten fra Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) til HUNT periodisert flatt i budsjettet mens overføringen fra HOD kommer først i november. Avvik for HUNT pr. 2. tertial er på 3,2 mill. For Den Norske Legeforening er det en forsinkelse i fakturering som gir et avvik på 2,4 mill. I tillegg har vi en forsinkelse i mottatte faktura for byggeprosjektet på RBUP på 2,7 mill. pr. 2. tertial. Alle avvikene nevnt i dette kapittelet er periodiseringsavvik som vil rette seg i 3. tertial Av varige avvik som vil påvirke prognosen kan vi nevne merforbruk på lønn til vikarer som ikke er budsjettet på ca. 3 mill. Helårsvirkning for denne vil være ca. 5 mill. Motsatt vei går refusjon av kostnader fra knyttet til masterprogram i helseinformatikk som har vært feil håndtert i grenseland mellom DMF, IME og NTNU Videre. Ellers er det mindre avvik på de fleste enhetene, men som netto i liten grad vil påvirke prognosen Oppsummert de viktigste budsjettavvik pr. 2. tertial er: Kjernefasilitetene feil periodisert budsjett og inntektsreduksjon HUNT inntekt HOD Den norske legeforening Lønn vikarer Master helseinformatikk Byggeprosjekt RBUP 9,9 mill. 3,2 mill. 2,4 mill. 3,0 mill. -3,2 mill. -2,7 mill. Prognose: DMF har budsjettert med en nedbygging på 1,5 mill. i Vår prognose pr. 2. tertial viser en nedbygging av driftsrammene på 8,0 mill noe som er i tråd med prognosen gitt pr. 1. tertial. Noe som vil gi en avsetning på 23,4 mill. ved utgangen av ,0 mill av denne avsetningen er knyttet til RBUP og HUNT som holdes utenfor avsetningstaket. 18,4 mill er prognostisert avsetning for resten av driftsrammen og som skal måles opp mot DMFs avsetningstak for 2012 på 25,2 mill. Se tabell i slutten av kapittelet. De største postene som gir en økt nedbygging i forhold til budsjettet er: 4 mill. forskuttert investering av utstyr kjernefasilitet 2 mill. feilbudsjettert inntekt kjernefasilitetene 5 mill. merforbruk vikarer -3,2 mill inntekt Master Helseinformatikk

12 /5036/KAK 5 av 8 Fakultetet har gitt kjernefasiliteten PROMEC tillatelse til å investere i AVIT med en pris på 9 mill. kr. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge finansierer 5 mill. kroner gjennom sin tildeling til kjernefasilitetene. Resten 4. mill vil finansieres over driftsrammen knyttet til kjernefasilitetene som en forskuttering. Usikkerhetsmargin på prognosen: 0-6 mill. Utstyret til PORMEC nevnt ovenfor er bestilt og vi regner med at utstyret vil bli levert i god tid før årsskiftet. Skulle imidlertid utstyret bli levert etter årsskiftet vil dette øke årets avsetning med 4 mill i forhold til prognose. Dette er den vesentlige delen av vår beregnede usikkerhetsmargin. Det er også en mindre usikkerhet knyttet til inntektene til kjernefasilitetene, men her vil inntekter og kostnader i stor grad gå i takt med hverandre og nettovirkningen vil dermed bli mindre enn tidligere antatt. DMF har også analysert usikkerheten i BOA-porteføljen vår og finner at på kort sikt er det god styring på prosjektene og vi forventer ingen store påvirkninger av årets resultat i bevilgningsøkonomien. Det området det identifiseres størst risiko er på EU-prosjekter. Se senere redegjørelse. DMF har tidligere vært i dialog med økonomi- og eiendomsdirektør for å se på hvordan kjernefasilitetene virker i forhold til avsetningsproblematikken. DMF jobber kontinuerlig med en investerings og finansieringsplan for oppgradering av utstyr knyttet til kjernefasilitetene. På grunn av forskuttering av utstyr til PROMEC vil ikke kjernefasilitetene påvirke avsetningstaket for DMFs del i På sikt vil det være nødvendig å ta opp igjen diskusjonen om kjernefasilitetene kan holdes utenfor et avsetningstak i framtiden, men for 2012 er ikke denne problemstillingen like presserende

13 /5036/KAK 6 av 8 Tabell Budsjett/prognose mot avsetningstak: Utgående balanse budsjett Utgående balanse prognose Inngående balanse Avsetningstak Fakultet LBK IKM ISM HUNT ISB INM CBM RBUP SUM Avsetning Holdes utenfor Korrigert avsetning Taket Ramme strategi og omstillingsmidler (RSO) Fakultetet har budsjettert med en nedbygging på 2,1 mill i Nedbyggingen er knyttet til forskuttering av stipendiat og postdoc. stillinger. Regnskapet pr. 2. tertial viser et overforbruk på 5,9 mill. 1,1 mill. av dette dreier seg om periodiseringsavvik i forhold til budsjett og vil rette seg i løpet av året. Dette vil ikke påvirke prognosen for ,9 mill. er bruk av avsetninger fra 2011 som ikke var hensyntatt i budsjettet for 2012 og påvirker dermed prognosen for Alle nevnte avsetninger er knyttet til institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) 1,5 mill. er avsetning er bevilgning gitt til Terje Espevik knyttet til at han var finalist i forrige SFF utlysning fra NFR. Disse midlene flyttes over som egeninnsats i BOAprosjektet SFF hos Espevik. Denne overføringen skulle vært flyttet i Resten av avviket knyttet til IKM på 1,4 mill. er bruk av avsetning på tidligere Fuge-prosjekter som ikke var budsjettert. I tillegg har vi et avvik på 2 mill ekstra kostnad knyttet til MedTek som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Prognose for RSO vil dermed bli en nedbygging på 8,6 mill. i 2012 og forventet avsetningsnivå vil være på ca 9 mill. For uten postene nevnt over vil det i siste tertial påløpe en egeninnsats knyttet til CBM som ikke ligger i budsjettet for Usikkerhetsmargin: 0-3 mill.

14 /5036/KAK 7 av 8 Ramme Felles (RF) Fakultetet har planlagt og budsjettert med investeringer innen avbilding for 14,1 millioner. Pr 2. tertial er påløpte kostnader 9,7 millioner. For siste tertial vil det påløpe kostnader for oppgradering av 7 Tesla MR system for preklinisk forskning i eksperimentelle dyremodeller og mus hvor det ihht kontrakt skal påløpe 2,6 millioner for utstyrer og vi forventer mva kostnader for hele utstyrspakken i leveransen på totalt 1,3 millioner. Prognose for året er 13,7 millioner Usikkerhetsmargin: 0-0,5 mill. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Sum av beløp_i_nok kategori_kortnavn Tom aug 2011 Tom aug 2012 Regnskap 2011 Prognose 2012 Endring Andre % EU % Fond % HMN (Andre) % Øvrige % NFR % Offentlig % Private % Utland % Grand Total % BOA-virksomheten ved DMF øker med 25 mill. sammenlignet med 2. tertial Hovedårsaken til økningen er først og fremst en større investeringsaktivitet knyttet til Norbrain prosjektet ved CBM fra Norges forskningsråd (NFR). For de øvrige kategoriene er det kun mindre endringer fra tilsvarende periode i Prognose: Vår prognose for 2012 viser en økning for BOA ved DMF på ca. 43 mill (14%) fra De største økningene finner vi på NFR med 26 mill og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge med 14 mill. For NFR er dette i stor grad knyttet til Norbrain prosjektet som nevnt over. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge økte i henhold til sin strategi sin finansiering av forskningsprosjekter fra 150 mill. i 2011 til 180 mill. i DMFs andel av dette blir på 145 mill i 2012 mot 131 mill i DMFs aktivitet på EU-prosjekter reduseres med 2 mill. i Dette er en ventet nedgang som skyldes avvikling av Spacebrain-prosjektet ved CBM.

15 /5036/KAK 8 av 8 Usikkerhet i BOA DMF har tatt en gjennomgang for å se på den kortsiktige usikkerheten knyttet til BOA-porteføljen. Fokuset har først og fremst vært aktive prosjekter som har sluttdato eller tidligere. I samarbeid med prosjektøkonomene har vi sett på risikoen for tap/gevinst på disse prosjektene, som igjen vil føre til store overføringer til de øvrige rammene. Her er en liten oppsummering av funnene: Avsluttede prosjekt: En gjennomgang av prosjekt for avslutning av BOA prosjekt ved DMF viser at netto resultatet på avsluttede prosjekt i løpet av de siste 1,5 år er ca 0. Pågående prosjekt: En gjennomgang av prosjekter med sluttdato innen viser en total saldo på minus 4,8 millioner. De fleste av disse midlene vil bli fakturert kunde, men en gjennomgang av de prosjekter som hadde sluttdato før viser at DMF har 3-4 EU prosjekt hvor det samlet sett ligger et urealisert tap på ca 1 million. EU prosjekt: Risikoen ligger i «ikke-godkjente» kostnader og kostnader som påløper etter prosjektslutt. Disse kostnadene blir ikke dekket av EU. Prosjektregnskapet for EU prosjektene har inntil nylig kun blitt fulgt opp på sentralt nivå, og underskudd har ofte ikke blitt oppdaget før prosjektavslutning. Tiltak for å redusere risiko: - Tettere regnskapsoppfølging av fakultetet. Dette igjen er avhengig av tettere samarbeid og informasjonsdeling med sentralt nivå. - Raskere prosjektavslutning. Dette avhenger prioritering av denne fase hos sentralt nivå. Generell oppfølging Regnskap og lønnsforpliktelser skal rapporteres hver mnd til prosjektleder for alle prosjekt ved DMF. Dette gjør at institutt og fakultet har en god løpende kontroll over sine prosjekter, og har mulighet til å iverksette tiltak i god tid før prosjektslutt for å unngå underskudd. En saldo tilnærmet 0 på prosjektavslutningsprosjektet viser at oppfølgingen på lokalt nivå fungerer godt, og at det er få prosjekt som går med underskudd (og overskudd). Konklusjonen er at det er lav risiko på BOA porteføljen til DMF. Den risikoen som er identifisert knytter seg primært til EU-prosjekt. DMF vil fortsette å ha fokus på usikkerheten som ligger i BOA-porteføljen både kortsiktig og langsiktig. Som nevnt i starten av pkt. 2 har vi under etablering en rolle ved fakultetet som BOAcontroller som vil få hovedansvar for denne oppfølgingen. I tillegg har vi en egen ressurs på EUprosjekter som vil fungere som et bindeledd mellom EU-gruppen sentralt og instituttene. Sammen med en månedlig oppfølging fra prosjektøkonomene, har vi stor tro på at avvik i BOA-porteføljen vil bli raskt oppdaget og at eventuelle konsekvenser ikke blir av alvorlig art.

16 1 av 4 Det medisinske fakultet /10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten O-SAK Avsetninger DMF Avsetninger ved DMF Bakgrunn for notatet er en forespørsel fra Fakultetsstyret om avsetninger ved DMF og fordeling av avsetninger mellom fakultet og instituttene. Avsetninger ved NTNU Styret ved NTNU har i sak 15/09 vedtatt at et fornuftig avsetningsnivået ved NTNU bør være på mellom 5 og 10% av bevilgningen og at enhetene kunne ha avsetninger knyttet til ordinær drift (RD/RD69) på inntil 12% av bevilgningen ved utgangen av For 2012 vil enhetene ha et avsetningstak på 13 % av bevilgningen. Kunnskapsdepartementet har forståelse for en viss forsinkelse knyttet til noen aktiviteter. I tillegg vurderer NTNU at det er akseptabelt at man er i stand til å håndtere mindre svingninger i økonomien fra år til år. Avsetning DMF I styresak S-sak er følgende sagt om håndtering av avsetninger ved DMF knyttet til vedtaket fra NTNUs styre: «Som følge av dette vedtaket ble det gjort en vurdering på hvilket grunnlag vi skulle beregne avsetningstaket på DMF. Det ble besluttet, i tråd med tidligere anbefalinger fra bl.a fakultetsstyret, at halvparten av avsetningene skulle ligge på fakultetsnivå for å gi dekanus et reelt handlingsrom. Fordelingen av instituttenes avsetningstak ble gjort basert på en fordeling av driftstildeling (RD) og andel av fast lønn. Dette ble senere endret da fastlønnsbudsjettet forvaltes på fakultetsnivå, mens avsetningstaket bør gjenspeile de virkemidlene enheten selv disponerer. Andel fast lønn var dermed Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Seksjonssjef økonomi Postboks 8905 E-post: Medisinsk teknisk Knut Arne Kissten MTFS dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7491 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

17 av 4 ikke et relevant parameter. For å gjenspeile instituttenes reelle handlingsrom er nivået på bidragsog oppdragsforskning - synliggjort gjennom overheadinntektene - tatt med i beregningsgrunnlaget i tillegg til rammetildelingen til instituttet.» Fordeling av avsetningstaket på instituttene er beregnet ut fra regnskap 2010-tall. Halvparten av avsetningstaket pr er lagt til fakultetet. Den andre halvparten er fordelt forholdsmessig mellom instituttene på grunnlag av: Driftsbevilgning Netto overheadinntekt 2010 Eventuelle justeringer av bevilgningene påvirker kun avsetningstaket ved fakultetet. Ut fra dette får vi en fordelingsprosent pr. institutt som fryses. Beregning gr.lag: Institutt 3. LBK 2. IKM 4. ISM 1. ISB 5. INM CBM FAK SUM Driftsbev gaveforsterkning Innt.til dekn OH % 24 % 13 % 23 % 12 % 13 % Avsetningstaket blir ut fra beregningen som følger: 3. LBK 2. IKM 4. ISM 1. ISB 5. INM CBM SUM Avsetningstak Avsetningstak Avsetningstak Avsetningstaket på instituttene er godt dimensjonert i forhold til bevilgningen som instituttene får tildelt. Hvis vi ser på den total aktiviteten på instituttene, ser vi at f.eks ISB hadde en aktivitet knyttet til bevilgningsøkonomien på 7,988 mill i 2011 inkl. bidrag fra BOA. Avsetningstaket for ISB i 2011 var på 3,278 mill. Dvs et avsetningstak på over 40 % av den totale aktiviteten. Når ønsket er en avsetning på 5-10% skulle dette gi mer enn nok handlingsrom til å håndtere usikkerhet og uforutsett økonomisk risiko både innen bevilgning og BOA.

18 av 4 Kostnader ISB Fakultet Investeringer Lønn Drift Sum Fakultetets handlingsrom knyttet til avsetninger har bidratt til at man de siste årene har kunnet ta uforutsett kostnader som det ellers ville blitt vanskelig å håndtere. Som eksempel kan nevnes: - Håndtering av flere underskudd i BOA-porteføljen ca. 7 mill. - Kostnader knyttet til HUNT3 som var for lavt budsjettert og tildelt fra NTNU - Forskuttering av utstyr til kjernefasilitetene ca. 4 mill. Status avsetninger DMF utgangen 2012 prognose UB Tak UB Tak Prognose Tak Fakultet LBK IKM ISM ISB INM CBM SUM Årets prognose viser en forventet avsetning for DMF på 9 % av bevilgning. Som figuren over viser har alle instituttene avsetninger og et godt handlingsrom knyttet til bevilgningsøkonomien. I prognosen for IKM ligger også kjernefasilitetene inne. Forskuttering av utstyr på 4 mill gjør at

19 av 4 kjernefasilitetene knyttet til IKM kommer ut med en negativ avsetning i 2012 på ca. 2,5 mill. For IKMs ordinære drift forventer vi en avsetning på ca. 4 mill. Dvs ca 1 mill over IKMs avsetningstak. På grunn av fakultetets totale nedbygging i 2012, har IKM og ISM fått tillatelse til å gå over sitt tak i 2012 med klare forventinger om en kontrollert nedbygging i Fakultetet mener at fordeling av avsetninger mellom fakultet og institutt er fornuftig ut fra organisering av driften og bidrar til at fakultetet har evnen til å ta beslutninger hurtig når det oppstår uventede behov eller når det er behov for å ta strategiske beslutninger som støtter opp om fakultetets strategi.

20 1 av 1 Det medisinske fakultet /10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Tore Romundstad / Lars Grønflaten Utsatt o-sak 08-12, fra styremøte O-SAK Prosessene for etablering av nye studieprogram og studieretninger DMF har sørget for gode prosesser internt og for instituttene slik at nødvendige moment og argumenter for opprettelse av nye studieprogram blir tilstrekkelig belyst før fakultetets og eventuelt Styrets behandling. Nedenfor gjengis innholdet i DMFs informasjonsnotat til instituttene som har tittel: Etablering av nye studieprogram ved DMF hvem skal gjøre hva, og når? NTNU har egne frister og rutiner for behandling av den samlede studieprogramportefølje og fordeling av studieplasser til programmene. Som en del av dette er det en egen prosess for opprettelse av nye studieprogram som forutsetter endelig vedtak i NTNUs styre. Styrebehandling må planlegges og saksforberedes innen de frister som NTNU har satt. Mindre endringer i eksisterende studieprogram samt opprettelse av studieretninger knyttet til eksisterende studieprogram vedtas på fakultetsnivå. NTNUs styre ønsker likevel å få en orientering om alle slike endringer, slik at de kan få et totalbilde av NTNUs samlede studietilbud. Dette krever også gode prosesser på instituttene før oversending til behandling på fakultetet. I dette arbeidet benyttes de samme rutiner og kontrollspørsmål som ved opprettelse av nye studieprogram. Se eget vedlegg for beskrivelse av frister og kravspesifikasjon. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Lars Grønflaten forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

21 1 av 7 Det medisinske fakultet /17/LGR Fakultetsstyret ved DMF møte Vedlegg til O-sak Prosessene for etablering av nye studieprogram og studieretninger Etablering av nye studieprogram ved Det medisinske fakultet - Hvem skal gjøre hva, og når? Sist oppdatert: februar 2012 Dette notatet er ment som en hjelp til instituttene i forbindelse med etablering av nye bachelor- og masterprogram ved DMF 1. Planleggingen av nytt studieprogram bør starte så tidlig som mulig, og senest 1½ - 2 år før man planlegger å ta opp de første studentene. Grovt sett kan vi dele veien fra idé til oppstart inn i tre faser. Fase 1: Fra idé til foreløpig programskisse Initiativtaker Forslag om nytt studieprogram kan initieres av enkeltpersoner eller fagmiljø ved NTNU, ledelsen ved institutt, fakultet eller NTNU, eller av eksterne interessenter. Forankring ved institutt Det er viktig at forslaget forankres hos leder ved vertsinstituttet 2 så tidlig som mulig. Instituttleder avgjør om det skal avsettes tid/ressurser på å videreutvikle idéen. Utredning/foreløpig programskisse Dersom instituttleder gir sin tilslutning, må han/hun oppnevne en arbeidsgruppe som utformer en kortfattet programskisse. Instituttet stiller selv med en administrativ ressurs til arbeidsgruppen. Fakultetsadministrasjonen vil dessuten være behjelpelig underveis i prosessen. Hvis det er snakk om en erfaringsbasert master, bør i tillegg Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning (NTNU VIDERE) involveres i arbeidet. Instituttleder kvalitetssikrer programskissen, og sender denne til fakultetet. Det er utarbeidet en egen kravspesifikasjon for foreløpig programskisse (se under). 1 Ved planer om fellesgrader med andre institusjoner (f.eks. Erasmus Mundus Master s Programme) er det enkelte tilleggskrav/-prosedyrer som ikke er beskrevet her. Ta kontakt med Studieseksjonen for å diskutere videre prosess i slike tilfeller. 2 Alle studieprogram skal ha et vertsinstitutt og et vertsfakultet. Dette gjelder også når studieprogrammet er et samarbeid mellom flere institutter og eventuelt fakulteter. Dersom det er tvil om vertsinstitutt og/eller vertsfakultet, må dette avklares tidlig i prosessen. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905 E-post: Medisinsk teknisk Lars Grønflaten MTFS dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7491 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

22 /17/LGR 2 av 7 Tidsfrist Foreløpig programskisse skal sendes til fakultetets studieseksjon innen 1. april i kalenderåret før man planlegger å ta opp de første studentene til nytt studieprogram. Fakultetet behandler programskissen i perioden 1. april 1. mai. Styrebehandling ved NTNU Dekanatet ved DMF avgjør om programskissen skal fremmes for NTNUs styre (med innsendingsfrist 1. mai). Eventuell styrebehandling ved NTNU skjer i juni. Fakultetet vil da få tilbakemelding på om vi skal jobbe videre med forslaget, og om det er eventuelle premisser/føringer vi må legge til grunn. DMFs fakultetsstyre orienteres underveis. Fase 2: Endelig programforslag Dersom NTNUs styre gir sin tilslutning til at vi kan gå videre med planene, må det utformes et endelig programforslag. Fakultetet har frist 10. september for å fremme et slikt forslag. Instituttets frist settes til 25. august. Tiden er svært knapp fra styrebehandlingen av programskissen (juni) til instituttets frist for å utarbeide endelig programforslag (august). Dette betyr at instituttet bør begynne arbeidet med endelig programforslag før fase 1 er over. Endelig programforslag oversendes til Studieseksjonen sammen med et godkjenningsskjema (der instituttleder skriver under på at programforslaget er faglig og ressursmessig kvalitetssikret). Dekan gir sin tilslutning gjennom et dekani vedtak. Det er utarbeidet en egen kravspesifikasjon for endelig programforslag (se under). Fase 3: Fra vedtak om etablering til oppstart Styrebehandling ved NTNU NTNUs styre behandler det endelige programforslaget i oktober. Opptaksrammen fastsettes av styret i november eller desember, etter innspill fra institutt/fakultet. Innmelding av nytt studieprogram til FS Studieseksjonen ved DMF rapporterer det nye studieprogrammet inn til FS (Felles studieadministrativt system for universiteter og høgskoler) umiddelbart etter at NTNUs styre har gitt sin tilslutning. Emnebeskrivelser Bachelor, 2-årig master og integrert 5-årig master: Nye emner registreres i Emner på Nett (EpN) i perioden oktober-desember (i studieåret før oppstart). Det er emneansvarlig som skal legge inn beskrivelsen av sitt emne, mens studiekonsulent/instituttleder kvalitetssikrer beskrivelsen. Erfaringsbasert master: EpN brukes foreløpig ikke for videreutdanningsemner. Her brukes isteden et eget skjema som er utformet av NTNU VIDERE. Ferdig utfylt og signert skjema leveres til

23 /17/LGR 3 av 7 Studieseksjonen innen 1. mars (for emner som skal undervises i høstsemesteret) og 1. oktober (for emner som skal undervises i vårsemesteret). Rekruttering/markedsføring Bachelor, 2-årig master og integrert 5-årig master: Det er viktig å få på plass en nettside for studieprogrammet så snart som mulig. Studieseksjonen bidrar til å lage nettsiden, men instituttet er ansvarlig for å utarbeide forslag til tekst. Tekstene bør være klare innen ca. 15. november. Studieseksjonen vil gi instituttet nærmere beskjed om hvilke tekster vi trenger. Ved etablering av nytt studieprogram, vil fakultetsadministrasjonen også lage en pressemelding, og eventuelt gjøre andre tiltak for å få medieoppmerksomhet om det nye studietilbudet. Eventuelle annonser skal primært finansieres av instituttet. Erfaringsbasert master: Instituttet må innkalle NTNU VIDERE og EVU-koordinator ved Studieseksjonen til et møte for å legge en strategi for markedsføring/rekruttering. Nettside lages av NTNU VIDERE, men instituttet må bidra med tekst/bilder. Eventuelle andre markedsføringstiltak (f.eks. annonser) kan gjennomføres av NTNU VIDERE, men kostnadene må dekkes av institutt/fakultet. Fakultetet lager pressemelding og gjennomfører eventuelle andre medietiltak. Programråd Alle studieprogram ved DMF skal ha et programråd. Programrådet oppnevnes for tre år av gangen, og består av representanter for vitenskapelig ansatte ved NTNU, eksterne representanter og studentrepresentanter. Programrådet (unntatt studentrepresentantene) oppnevnes av fakultetet i semesteret før studieprogrammet har oppstart. Instituttet foreslår eksterne representanter og representanter for de vitenskapelig ansatte. Vitnemål og vitnemålstillegg Tekster til vitnemål og vitnemålstillegg (Diploma Supplement) skal være på plass innen utgangen av semesteret før de første studentene blir tatt opp. Tekstene godkjennes av fakultetet, etter innspill fra verstinstituttet og programrådet.

24 /17/LGR 4 av 7 Kravspesifikasjon for foreløpig programskisse Følgende punkter må være beskrevet før sak om opprettelse av nytt studieprogram kan legges frem for behandling for fakultetsledelsen og NTNUs styre: 1) Type studieprogram a. Bachelorprogram skal være på 180 studiepoeng og ha en hovedprofil som gir en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng. Det må dokumenteres at det aktuelle bachelorprogrammet tilfredsstiller kravene som stilles i studieforskriftens 13, 14 og 19. b. 2-årig masterprogram bygger på en bachelorgrad (eller tilsvarende) og skal være på 120 studiepoeng. 2-årig master kan tilbys som ordinært (norskspråklig) program eller som internasjonalt (engelskspråklig) program. Masterprogram skal inkludere en masteroppgave som er på minimum 30 studiepoeng og maksimum 60 studiepoeng. c. 5-årig intergrert masterprogram skal være på 300 studiepoeng. Slike program må tilfredsstille kravene både til bachelorprogram og til 2-årige masterprogram (se punktene a og b). d. Erfaringsbasert masterprogram bygger på en bachelorgrad (eller tilsvarende) samt minimum to års relevant yrkespraksis. En erfaringsbasert master kan være på 90 eller 120 studiepoeng, og tas vanligvis på deltid. Kravene til erfaringsbasert master er beskrevet i Nasjonal forskrift om krav til mastergrad. Se også studieforskriftens 20. 2) Foreløpig navn på studieprogrammet 3) Samfunnsrelevans Hvordan svarer det foreslåtte studieprogrammet på samfunnets og arbeidslivets behov? Finnes det andre sammenlignbare studietilbud ved NTNU og/eller ved andre norske utdanningsinstitusjoner? Hvordan vurderes rekrutteringsgrunnlaget til studieprogrammet? 4) Strategisamsvar og forskingskopling I hvilken grad er studieprogrammet i samsvar med gjeldende strategier ved NTNU, DMF og instituttet? Eventuelle koplinger til NTNUs tematiske satsningsområder? Eventuelle tilknytninger til sentra for fremragende forskning/utdanning/innovasjon (SFF/SFU/SFI) eller tilsvarende? 5) Målgrupper Hvem er målgruppene for studieprogrammet? Hvor mange studenter ser man for seg per kull? 6) Studieplanskisse Hvilke emner skal inngå i studieprogrammet (foreløpig oversikt)?

25 /17/LGR 5 av 7 o Finnes det eksisterende emner ved NTNU som kan inngå i studieprogrammet? 7) Ressursbehov Hvilke undervisnings- og veiledningsressurser kreves? o Har ansatte med undervisningsplikt ved DMF kapasitet til å gi undervisning/veiledning på det foreslåtte studieprogrammet? o I hvilken grad vil det være nødvendig med innleie av timelærere o.l.? Hvilke studieadministrative ressurser kreves? Infrastrukturbehov? 8) Foreløpig kostnadsberegning og finansiering Instituttet skal sette opp en kostnadsoversikt. Oversikten skal inneholde et estimat for oppstarts- og utviklingskostnader og et estimat for ordinær drift av studieprogrammet? Kostnadene i forbindelse med ordinær drift skal estimeres per år inntil studieprogrammet har nådd «full produksjon» (maksimalt antall studenter). Hvilke inntekter genererer studieprogrammet? 9) Eventuelle særskilte programaspekter Er det er andre spesifikke forhold knyttet til det aktuelle studieprogrammet, ut over det som følger i de forutgående punktene, som dekanatet ved DMF og/eller NTNUs styre bør være kjent med? Kravspesifikasjon for endelig programforslag Følgende punkter må være beskrevet før sak om opprettelse av nytt studieprogram kan legges frem for behandling for fakultetsledelsen og NTNUs styre: 1) Type studieprogram Besvares hvis det er gjort endringer fra foreløpig programskisse. 2) Endelig navn på studieprogrammet Bachelorprogram og norskspråklige masterprogram skal ha navn på bokmål, nynorsk og engelsk. Internasjonale masterprogram skal kun ha engelsk tittel. Instituttet må her foreslå om kandidatene skal få tittel Master of Science (MSc) eller Master of Philosophy (MPhil). 3) Studieprogrammets samfunnsrelevans, strategisamsvar og forskningskopling Instituttet kan utdype/revidere det som er skrevet i den foreløpige programskissen (punktene 3 og 4).

26 /17/LGR 6 av 7 4) Studieplan (i henhold til studieforskriften, 14-1) a. Læringsutbytte: NTNU har innført det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Dette innebærer at alle studieprogram skal ha en systematisk beskrivelse av hvilket læringsutbytte en student skal ha etter å ha fullført sin utdanning. Studieprogrammets overordnete læringsutbytte/læringsmål skal utformes i form av fem til ti punkter som dekker kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. For norskspråklige studieprogram skal læringsutbyttet formuleres både på norsk og engelsk. For internasjonale masterprogram er det ikke nødvendig med norske formuleringer. b. Emner: Hvilke emner inngår i studieprogrammet, og i hvilken rekkefølge skal emnene tas? Hvilke emner er obligatoriske, og hvilke er valgfrie? 5) Kostnadsberegning og finansiering Instituttet kan utdype/revidere det som er skrevet i den foreløpige programskissen. Erfaringsbaserte masterprogram har anledning til å ta kursavgift. Dersom dette er aktuelt, må instituttet foreslå nivå på kursavgiften. 6) Antall studenter Instituttet skal stipulere det totale antallet studenter en tenker seg på studieprogrammet, herunder fordelingen mellom eventuelle opptakskvoter (f.eks. norske/internasjonale studenter eller opptakskvoter basert på utdanningsbakgrunn). 7) Opptakskrav og rangeringsregler NTNUs felles opptaksforskrift gjelder for alle studieprogram, men rektor kan etter forslag fra fakultetet oppnevne en særskilt opptakskomité og særskilte rangeringsregler. I slike tilfeller skal den sentrale Studieavdelingen fungere som opptakskomitéens sekretariat. Ved etablering av ny bachelor eller 5-årig integrert master, må det klargjøres om opptakskravet er generell studiekompetanse, eller om det er nødvendig med spesiell studiekompetanse (f.eks. bestemte kombinasjoner av matematikk, fysikk, kjemi). Dersom det dreier seg om et nytt 2-årig eller erfaringsbasert masterprogram, skal instituttet spesifisere kravene til akademisk profil og faglig fordypning i det forutgående bachelorprogrammet (opptaksgrunnlaget). I de tilfeller der det i tillegg skal legges vekt på relevant yrkespraksis, skal det anføres hva som regnes som slik erfaring. 8) Avtale med eventuelle samarbeidspartnere Dersom studieprogrammet skal tilbys i samarbeid med eksterne aktører, f.eks. andre universiteter/høgskoler, andre fakulteter ved NTNU eller aktører utenfor universitetsog høgskolesektoren, skal det foreligge en samarbeidsavtale eller forslag til samarbeidsavtale med disse. Dette gjelder selv om det ikke dreier seg om en fellesgrad. Forslag til avtaletekst utformes av verstinstituttet, og ferdig avtale skal underskrives av instituttleder og dekan.

27 /17/LGR 7 av 7 9) Eventuelle særskilte programaspekter Instituttet kan utdype/revidere det som er skrevet i den foreløpige programskissen

28 1 av 7 Det medisinske fakultet /10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Rådgiver Lars Grønflaten O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 I dette notatet vil vi beskrive nøkkeltall for studier og forskerutdanning ved Det medisinske fakultet. Dagens studieprogramportefølje ved DMF Studieprogram Varighet Vertsinstitutt Etablert Profesjonsstudiet i medisin 6 år /1993 Erfaringsbasert master i barn og unges psykiske helse 4 år RBUP 2006 Erfaringsbasert master i helseinformatikk 4 år INM 2009 Master i klinisk helsevitenskap Studieretning anvendt klinisk forskning Studieretning fedme og helse 2 år ISM ISM IKM MSc in Exercise Physiology and Sport Sciences 2 år ISB 2003 MSc in Molecular Medicine 2 år LBK 2005 MSc in Neuroscience 2 år INM 2003 Ph.d. i klinisk medisin 3 år Ph.d. i medisinsk teknologi 3 år Ph.d. i molekylærmedisin 3 år Ph.d. i nevrovitenskap 3 år Ph.d. i samfunnsmedisin 3 år PhD in Palliative Care 3 år Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre 1 år LBK 1997 Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Lars Grønflaten forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

29 av 7 DMF er vertsfakultet for studieprogrammene som er vist i tabellen over. Fakultetet er imidlertid også involvert i studieprogrammer der vi ikke selv er vertsfakultet. De viktigste av disse er master (siv.ing.) i nanoteknologi, MSc in Medical Technology og ph.d. i helsevitenskap. Registrerte programstudenter Tabellen under viser antall registrerte studenter (ekskludert ph.d.-kandidater) og kjønnsfordelingen på hvert av studieprogrammene per september Tallene inkluderer også studenter som har permisjon i inneværende semester, og studenter som av ulike grunner er forsinket i studiene. Tabellen viser ikke utvekslingsstudenter, hospitanter og uteksaminerte studenter som har fått en begrenset studierett ved DMF (for å kunne ta enkeltemner). Disse studentgruppene utgjør i underkant av 200 studenter. Studieprogram Antall studenter Hvorav kvinner Hvorav menn Profesjonsstudiet i medisin (62,5) 272 (37,5) Erfaringsbasert master i barn og unges psykiske helse 47* 36 (76,6) 11 (23,4) Erfaringsbasert master i helseinformatikk (37,7) 33 (62,3) Master i klinisk helsevitenskap anvendt klinisk forskning (86,8) 9 (13,2) Master i klinisk helsevitenskap fedme og helse (100) 0 (0) MSc in Exercise Physiology and Sport Sciences (48,3) 15 (51,7) MSc in Molecular Medicine (67,6) 24 (32,4) MSc in Neuroscience (65,2) 23 (34,8) Master i molekylærmedisin (utgått program) 8 8 (100) 0 (0) Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre (100) 0 (0) Totalt (65,4) 387 (34,6) Tallene i parentes viser kjønnsfordelingen i prosent. Medregnet utvekslingsstudenter, hospitanter og andre er det altså i overkant av 1300 registrerte studenter som har DMF som sin primære tilknytning ved NTNU. Profesjonsstudiet i medisin 726 studenter er registrert på profesjonsstudiet. Dette inkluderer studenter som for tiden har permisjon fra studiet. Dersom man ser alle kullene under ett, er det 64,7 % kvinner og 34,3 % menn. Kvinneandelen har økt med 3,6 prosentpoeng fra samme tid i fjor. Det er variasjoner mellom de ulike kullene. På kullet som nå går sjette studieår (kull 2007) er det 52,2 % kvinner. Blant førsteårsstudentene (kull 2012) er det 63,0 % kvinner. På kull 2008 er det hele 68,5 % kvinner.

30 av 7 Erfaringsbaserte masterprogram Master i barn og unges psykiske helse er organisert slik at studentene blir tatt opp til enkeltemner/moduler. Noen av studentene tar kun ett emne, noen tar en modul bestående av flere emner, og noen tar en hel mastergrad. Tallene i tabellen viser antall studenter som er registrert på minst ett emne per september Det vil imidlertid bli kjørt flere opptak til enkeltemner i høstsemesteret, og tallet vil derfor bli noe høyere. Master i helseinformatikk har så langt tatt opp fire kull til de fireårige løpet. Den første studenten ble uteksaminert i september Helseinformatikk er ett av to studieprogram ved DMF som har et flertall av mannlige studenter. 2-årige masterprogram 271 studenter er registrert på de 2-årige masterprogrammene. Dette er en økning på 54 fra tilsvarende tid i fjor. Økningen skyldes at studietilbudet i fedme og helse nå har to aktive kull, og at det har blitt tatt opp flere studenter til tre av masterprogrammene (se under). MSc in Exercise Physiology and Sport Sciences har en relativt jevn kjønnsfordeling. Det samme gjelder førsteårsstudentene (kull 2012) på MSc in Molecular Medicine, men på grunn av svært høy kvinneandel i 2011 fremgår ikke dette av tabellen. De øvrige masterprogrammene har en overvekt av kvinner. På fedme og helse er det så langt ikke tatt opp mannlige studenter. MSc in Exercise Physiology, MSc in Molecular Medicine og MSc in Neuroscience tar opp både nordiske og internasjonale studenter. Seks av studieplassene er gitt til kvotestudenter fra utviklingsland, som får stipend for å studere i Norge. Studentene som ble tatt opp i 2012 kommer fra 23 land. Norge, Iran, Nepal og Tyskland er for tiden de største landene. Søker- og opptakstall 2012 Studieprogram Søkere* Opptaksramme Søkere pr. studieplass Faktisk opptak Profesjonsstudiet i medisin , Erfaringsbasert master i helseinformatikk Master i klinisk helsevitenskap anvendt klinisk forskning Master i klinisk helsevitenskap fedme og helse MSc in Exercise Physiology and Sport Sciences Hvorav int.** , , , MSc in Molecular Medicine , MSc in Neuroscience ,

31 av 7 * De internasjonale masterprogrammene har separate opptakskvoter for nordiske og internasjonale søkere. Det første tallet viser norske/nordiske søkere, mens det andre tallet viser internasjonale søkere. ** Internasjonale studenter defineres som personer som ikke hadde oppholdstillatelse i Norden på søknadstidspunkt. Profesjonsstudiet i medisin Det var totalt 4515 personer som søkte om opptak til ett eller flere av de medisinske profesjonsstudiene i Norge. Av disse hadde 2664 profesjonsstudiet i medisin ved NTNU som ett av sine valg. Søkertallet (i andre kolonne i tabellen over) for profesjonsstudiet i medisin viser både primærsøkere og søkere som hadde medisin ved NTNU som en lavere prioritet. Det var 815 primærsøkere, noe som gir 6,8 primærsøkere per studieplass. Dette er en markant økning fra 2011, da det var 733 primærsøkere. Blant primærsøkerne i 2012 var det 525 kvinner (64,4 %) og 290 menn (35,6 %). Tabellen under viser poenggrensene for søkere på ordinær kvote og søkere med førstegangsvitnemål. Universitet Poenggrense ordinær kvote Poenggrense førstegangsvitnemål NTNU 66,2 59,2 Universitetet i Bergen 65,7 56,9 Universitetet i Oslo (høst) 67,7 58,7 Universitetet i Oslo (vår) 66,6 56,9 Universitetet i Tromsø 65,5 56,7 Blant de 120 studentene som fikk opptak til profesjonsstudiet, var det 76 kvinner (63, 3 %) og 44 menn (36,7 %). Kjønnsfordelingen blant de som faktisk fikk opptak er altså relativt lik fordelingen blant de som søkte om opptak (64,4 og 35,6 %). Studentene kommer fra hele landet, men i særlig stor grad fra Sør-Trøndelag, Oslo og Akershus. Det er imidlertid få nordnorske studenter som velger NTNU. Fylke Antall studenter Sør-Trøndelag 27 Oslo 17 Akershus 17 Oppland 7 Buskerud 7 Østfold 7 Møre og Romsdal 6 Hordaland 5 Hedemark 5 Nord-Trøndelag 4 Telemark 4 Vestfold 3 Nordland 3 Vest-Agder 3 Aust-Agder 2 Rogaland 2 Sogn og Fjordane 1

32 5 av 7 Det medisinske fakultet /10379 Erfaringsbaserte masterprogram Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseinformatikk tok opp 14 studenter i Her fastsetter vi opptaksrammen selv. Vi fikk ikke så mange søkere som ønskelig, til tross for at deltakeravgiften ble redusert i forhold til tidligere. Opptaket i 2013 vil derfor bli utsatt med minimum seks måneder, og det er satt i gang en utredning for å se på om studiet kan legges om for å skape økonomisk bærekraft og økt rekruttering. Master i barn og unges psykiske helse tar opp studenter til enkeltemner/-moduler, og de ulike emnene har ulike opptaksrammer. Disse er ikke vist i tabellen over. 2-årige masterprogram For masterprogrammene gir det ikke mening å skille ut primærsøkere, ettersom søkerne sender inn separate søknader til de ulike fakultetene ved NTNU. Én og samme søker kan derfor være primærsøker til flere studieprogram både internt ved NTNU og ved andre institusjoner. Våre 2-årige masterprogram er populære, og to av programmene (Exercise Physiology and Sport Science og Neuroscience) har ny søkerrekord i MSc in Molecular Medicine har ny rekord i antall internasjonale søkere. Studieretningen i fedme og helse er trolig fremdeles det masterprogrammet ved NTNU som har flest søkere per studieplass. Studentutveksling Utveksling til DMF Utveksling fra DMF Master* Profesjonsstudiet Praksisstudenter Master Profesjonsstudiet Hovedoppgave ca * Kategorien «master» inkluderer også emner på bachelornivå. Tabellen over viser antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter ved DMF i høstsemesteret Det er ca. 50 utvekslingsstudenter som følger master-/bacheloremnene ved fakultetet. Noen tar kun ett emne hos oss, kombinert med emner ved andre fakulteter. Andre tar alle sine emner ved DMF. De største studentgruppene kommer fra tyskspråklige land og Sørøst-Asia. Det er for tiden kun én masterstudent som er på utvekslingsopphold i utlandet (Tyskland). 28 utenlandske studenter følger under visning (hovedsakelig «engelsk semester») på profesjonsstudiet. I tillegg er det 22 studenter som har praksis ved St. Olav, og som formelt sett er registrert som utvekslingsstudenter ved DMF. Hele 50 norske studenter er på ordinær utveksling til utenlandske institusjoner i dette semesteret. Dette betyr at over 40 % av kullet nå har et utenlandsopphold. 14 studenter skriver hovedoppgave i utlandet. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Lars Grønflaten forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

33 6 av 7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forskerlinjen i medisin År Antall søkere Antall opptatte Kvinner Menn Kvinne Menn Tabellen viser antall søkere og opptatte til forskerlinjen fordelt på kjønn. Forskerlinjen har en opptakskvote på 12 studenter, dvs. 10 % av kullene. I 2012 ble det tatt opp 8 kvinner og 4 menn. Siden oppstarten er det tatt opp 129 studenter til forskerlinjen. 66 er så langt uteksaminert, og av disse har 42 fortsatt med en ph.d. etter fullført forskerlinje. 17 kandidater fra forskerlinjen har disputert. 6 studenter har sluttet underveis i forskerlinjestudiet. Ph.d. Aktive ph.d.-kandidater ved DMF

34 av 7 Figuren viser antall aktive ph.d.-kandidater. Antall registrerte ph.d.-kandidater er tredoblet siden Per september 2012 er det 390 aktive kandidater, hvorav 225 kvinner (57,7 %) og 165 menn (42,3 %). Ph.d. i klinisk medisin har flest aktive kandidater (132). 31 opptakssøknader er for tiden under behandling. Det er derfor sannsynlig at det faktiske registertallet blir høyere for Opptak og disputas Den øverste (mørkegrønne) linjen viser antall studenter som har fått opptak per år. Den nederste (lysegrønne) linjen viser antall disputerte. Begge grafene viser en jevn økning over tid. I 2012 vil det bli ny rekord i antall disputerte. I løpet av de siste fire årene har 12 avhandlinger blitt underkjent.