Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Transkript

1 1 av 3 Det medisinske fakultet Dato Referanse 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, Gunnar Bovim, administrerende direktør ved Helse Midt-Norge Tonje Hamar, direktør ved Sintef Tor Åm, Samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital innkalt 3. vara Henrik Sandbu, fagdirektør Helse Midt-Norge Even Rustad, FTR1 stud.med. Jarle Alexander Møller, FTR2 stud.med. Hans Krokan, professor Ola Dale, professor Rigmor Austgulen, professor Trude Helen Flo, forsker Rannveig Storeng Frøseth, rådgiver Meldt forfall: Arne Flaat, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag 1. vara Anne Tveit 2. vara Astrid Eidsvik Kopi til: Instituttledere, kontorsjefer, seksjonssjefer og LOSAM ved DMF Om: Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtetid: Torsdag 29. november 2012 kl til Møtested: Møterom 3 etg. MTFS, Olav Kyrres gt 9, Trondheim Signatur: Tone Merete Follum Invitasjon/møteinnkalling også til innledere og saksbehandlere i møtet - se agenda Det serveres lunsj underveis i møtet Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2009/ av 3 STYRE/VEDTAKSSAKER: S-sak Virksomhetsindikatorer Ved Børre Flovik, controller ved Økonomi og planseksjonen S-sak Møteplan våren 2012 Ved Tone Merete Follum, administrasjonen S-sak Eventuelt DISKUSJONSSAK: D-sak Oppfølging av fagevalueringen ved Bjørn Gustafsson, prodekan forskning ORIENTERINGSSAKER: O-sak Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF Jorunn Lægdheim Helbostad, forsker ved Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet ved NTNU presenterer den faglige virksomheten innen bevegelsesforskning O-sak Orientering fra to Senter for fremragende forskning (SFF) ved NTNU/DMF Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) ved prosjektleder Terje Espevik Centre for Neural Computation, ved Edvard Moser (prosjektleder May-Britt Moser)

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2009/ av O-sak O-sak Dekanens orientering fra virksomheten ved DMF ved Stig A. Slørdahl, dekan NTNUs satsing vedrørende bioteknologi ved Stig Omholt, professor O-sak Kvalitetssikring av eksamensgjennomføring i medisinstudiet Utsatt o-sak fra styremøte ved Hilde Grimstad, prodekan studie O-sak Status Forskerlinje ved May Karin Dyrendahl, førstekonsulent Studieseksjonen O-sak Langtidsbudsjett ved Raimond Klein Hofmeijer, controller ved Økonomi- og planseksjonen O-sak Budsjett 2013 ved Raimond Klein Hofmeijer, controller ved Økonomi- og planseksjonen O-sak Status Forprosjekt HUNT 4 ved Jon Magnussen, instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin O-sak Utvikling laboratorietekniske stillinger ved Stig A. Slørdahl, dekan

4 1 av 3 Det medisinske fakultet Dato Referanse 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK Virksomhetsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til virksomhetsindikatorer med måltall for Bakgrunn: Det medisinske fakultet har siden 2006 gjennomført målinger på virksomhetsindikatorer som tar utgangpunkt i gjeldende strategi på NTNU og fakultetsnivå. Virksomhetsindikatorene skal gi informasjon og statistikk om status og utvikling innenfor fakultetets vedtatte fokusområder utover rene regnskapstall for fakultetet og bidra til økt styringsinformasjon for beslutningsstøtte. NTNUs nye strategi er vedtatt i mars 2011 og en er fortsatt i prosess med å definere nye virksomhetsindikatorer for NTNU. Da disse ennå ikke er definert vil fakultetene derfor ikke bli bedt om å sette måltall for Fakultetsstyret vedtok i møte 17. november 2011 fire fokusområder for operasjonalisering med utgangspunkt i Det medisinske fakultets strategi og NTNUs overordnete strategiske mål og Dekanus følger opp disse med handlingsplaner og tilhørende indikatorer. For 2013 legger dekanus frem forslag til indikatorer som sees i sammenheng med pågående handlingsplaner og noen avsluttede handlingsplaner fra 2008 og frem til Pågående handlingsplaner: Tabell 1: Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2009/ av 3 # Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Kommentarer 1 FORSKNING: EU-satsing; Økt antall EUsøknader Omsetning innen EU- Økning BOA fra I prosess Høy kvalitet i forskningen og prioritering av av høy kvalitet finansiert virksomhet 2014 Ref. S-sak de beste forskningsmiljøene Lokal: Antall sendte EU Effekter: søknader 1. Økt internasjonalt samarbeid 2. Mulig reduksjon i publ.poeng (økt ant. eksterne medforfattere) 2 UTDANNING: Være rangert som det beste medisinstudiet i Norge og utdanne gode leger med tydelig NTNU-profil 3 ORGANISASJON: Fokus på HR-virksomheten og god personalforvaltning, inkludert kjønnsbalanse, spesielt i rekruttering til vitenskapelige toppstillinger. 4 FORSKNING: Sterkere internasjonal orientering og globalt perspektiv på forskningsaktiviteten. UTDANNING: Styrke den internasjonale orienteringen og ha et tydelig globalt perspektiv Gjennomgang av medisinstudiet; Organisering av undervisning og videreutvikling av studiemodellen i tråd med Samhandlingsreformen Innføre strategisk personalplan; bedre forutsigbarhet og planlegging av personellressurser innen kjernevirksomheten Global Helse-satsing; Målrettet oppbygging av engasjement innen global helse (undervisning og forskning) Antall primærsøkere per studieplass Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærsøkere ved opptak Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger Lokal: Antall ansatte med utenlandsopphold over 4 uker 100% prof. Global helse fra % f.aman Nepalkoord Oppstart 2012 Ref. O-sak Effekter: 1. Bedre utnyttelse av undervisn.ressurser 2. Frigjort tid til forskning 3. Høyere kvalitet i undervisningen 4. Mer attraktivt studium I prosess Ref. S-sak Effekter: 1. Redusert timelærerbehov 2. Redusert ant. midl. stillinger I prosess Ref. S-sak og Effekter: 1. Økt attraktivitet som arbeidsgiver 2. Mer attraktivt studium 3. Profilering/tydeliggjøring av samfunnsansvar Avsluttende handlingsplaner: Tabell 2: # Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Kommentar FORSKNING: Økt antall ph.d pr FVA FORSKNING: Økning i EFV ORGANISASJON: Bedre teknisk metodiske funksjoner Økt antall Ph.d-grader Økning ekstern finansiert virksomhet Teknisk metodiske støttefunksjoner Antall avlagte ph.dgrader Omsetning BOA Økning IFM Økning BOA HP-2008: Tiltak gjennomført HP-2008: Tiltak delvis gjennomført HP-2010: Tiltak gjennomført, KF etablert Utover disse har fakultetet etablert handlingsplaner i som inngår inn i de pågående, ref tabell 1. Dekanus forslag til virksomhetsindikatorer for 2013 er: Virksomhetsindikatorer, forskning Uteksaminerte PhD-kandidater Omsetning innen eksternfinansiert forskning(boa) Omsetning innen EU-finansiert forskning Egne indikatorer Antall sendte EU søknader Virksomhetsindikatorer, undervisning Antall primærsøkere per studieplass (status er for h2006 begge år) Gjennomsnittlig poengsum ved opptak Virksomhetsindikatorer, organisasjon

6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2009/ av 3 Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger Egne indikatorer: Antall ansatte med utenlandsopphold over 4 uker

7 1 av 1 Det medisinske fakultet Dato Referanse 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Tone Merete Follum S-SAK Møteplan våren 2013 I perioden for det sittende Fakultetsstyret ved DMF skal vi ha to styremøter i første halvår I tillegg vil dekan Stig A. Slørdahl gjerne invitere til et seminar for det sittende styret som en avslutning på en 4-års periode. Vi tenker å bruke tiden på blant annet en strategisk diskusjon rundt realisering av det integrerte universitetssykehuset samt at dere kan gi råd for fakultetets videre utvikling. Forslag til vedtak: Følgende møteplan for våren 2013 vedtas: Torsdag 21. februar 2013, styremøte kl Seminar med overnatting, inkludert styremøte 29. og 30. mai 2013 Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

8 1 av 1 Det medisinske fakultet Dato Referanse 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: S-SAK Eventuelt Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

9 Norges universitet Dato Referanse 1 av 3 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer O-SAK Langtidsbudsjett Bakgrunn: Dette notatet orienterer om utviklingene i fakultetets langtidsbudsjett for Det har vært jobbet med langtidsbudsjett for 4-årsperioden i to runder, en på våren og en i høst. Langtidsbudsjettet bygger på utarbeidet strategiplan og handlingsplaner ved fakultetet. Langtidsbudsjett NTNU har de siste årene utarbeidet 4-årige langtidsbudsjett for å muliggjøre en bedre økonomistyring. Siden 2010 har instituttene laget egne langtidsbudsjetter. Utvikling inntektsida Bevilgning Inntekt intern husleie Øvrige inntekter SUM Økning 7,2 % 6,7 % 6,2 % Realøkning 3,4 % 2,5 % 1,9 % Den reelle inntektsøkningen skyldes innfasing av ny Inntektfordelingsmodell i langtidsbudsjettperioden og da stort sett infrastrukturtildelingen. BOA andelen av internhusleie og ny IFM fases inn i 3 år fra og med Det utredes hvordan internhusleie tas inn i intern økonomimodell. Mulig at BOA andelen av internhusleie fordeles mellom økt overhead på BOA og bruk av bevilgning. I langtidsbudsjettet er det lagt inn at 50% av BOA-andelen knyttet til husleie belastes på BOA og at 50% belastes på bevilgningsøkonomien. Under denne forutsetningen vil ny IFM og Internhusleiemodellen til sammen generer en netto økning av handlingsrommet i 2016 på 46 mill. I 2013 blir fakultetene bare belastet for 100% av overdekningsareal:

10 Norges universitet Dato Referanse 2 av 3 x1000nok Overdekning 2013 AB 890 HF 120 IME IVT DMF 414 NT SVT VM 339 SUM Utvikling kostnadssida/ nye aktiviteter i LTB-perioden Lønnskostnader i LTB perioden Instituttene har fått 1 stilling hver på seniorkonsulentnivå til lederstøtte (2013) Det blir opprettet flere ingeniørstillinger knyttet til laboratorievirksomhet i perioden Øke antall faste vitenskapelige ansatte spesielt knyttet til undervisning nye fagområder Overlapp på stillinger Drift- og investeringskostnader i perioden: Ombygging av dyrestallen (AKM) Egenandel Hunt 4 Egenandel finansiering utstyr Kjernefasiliteter og andre AVIT utstyr Avsetningsnivå i perioden Styret ved NTNU vedtok i mar-09 at NTNUs samlede avsetninger skulle reduseres til 5-10 % av driftsbevilgningen. For å gjennomføre dette ble det besluttet en nedbyggingsplan for fakultetene med avsetningstak i perioden fra 17 % til 12 % i Dette betyr at DMF sitt avsetningstak i 2013 ligger på 25,6 mill og på 34,2 mill i Som følge av dette vedtaket ble det gjort en vurdering på hvilket grunnlag vi skulle beregne avsetningstaket på DMF. Det ble besluttet, i tråd med tidligere anbefalinger fra bl.a fakultetsstyret at halvparten av avsetningene skulle ligge på fakultetsnivå for å gi dekanus et reelt handlingsrom. Fordelingen av instituttenes avsetningstak ble gjort basert på nivået på bidrags- og oppdragsforskning - synliggjort gjennom overheadinntektene - i tillegg til rammetildelingen til instituttet.

11 Norges universitet Dato Referanse 3 av 3 I langtidsbudsjettet er det lagt inn en forventning om at DMFs avsetninger vil ligge på 10% av bevilgningen i 2013 til 6% i Avsetningene er budsjettert til å ligge på ca. 17 mill i hele perioden. En liten realnedbygging Avsetning Utenfor Korr. avsetning Avsetningstak Avsetnings% 10 % 8 % 7 % 7 % 6 %

12 Norges universitet Dato Referanse 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer O-SAK Budsjett 2013 Bakgrunn: Dette notatet orienterer om finansiering og kostnader i fakultetets årsbudsjett for Årsbudsjettet tar utgangspunkt i langtidsbudsjettet for perioden Det har vært jobbet med langtidsbudsjett for 4-årsperioden i to runder, en på våren og en i høst. Langtidsbudsjettet bygger på utarbeidet strategiplan og handlingsplaner ved fakultetet. Den endelige bevilgningen til fakultetet for 2013 vil bli vedtatt i NTNUs styremøte i desember 12. Frist for levering av detaljert årsbudsjett til NTNU sentralt er 15. desember.

13 Norges universitet Dato Referanse 2 av 5 INNTEKTER Bevilgning driftsramme NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) ligger til grunn for tildelingen av ordinær driftsramme til fakultetene. IFM-en ble revidert og fases inn i takt med internhusleie modellen fom I 2013 blir fakultetene belastet for 100% av overdekningsareal som for DMF bare er 0,4 mill. Fakultetet får en grunnbevilgning på 213 mill kroner for 2013 (foreløpige ramme), en økning på 8,1% fra 2012 (pris- og lønnsvekst SSB: 3,0%). I tillegg til bevilgningsinntekten generer eksterne prosjekter inntekter til dekning av en del av overheadkostnadene. For DMF forventes totalnivået på overheadinntekter å ligge på 52 mill kr for Tildeling stipendiat- og postdokstillinger forventes å ligge på samme nivå for Økningen i inntekter på eksternfinansierte prosjekter har vært stor de siste årene. Omsetningen i 2012 blir på cirka 365 mill kroner, altså en dobling i løpet av 5-6 år. Det forventes en eksternfinansiert omsetning i 2013 på cirka samme nivå som i Strategi og omstillingsmidler Bevilgning til strategi- og omstillingsmidler skal finansiere store strategiske satsninger og kommer i egne tildelinger senere. Herunder tildelinger til de tematiske satsningsområdene og avansert vitenskapelig utstyr. Strategiske stillinger NTNU har de siste årene økt sitt fokus på avsetninger ved universitetet. For å svare på rektors krav om nedbygging av avsetninger tildeles det flere stillinger enn tildelt fra NTNU. Dette bidrar til at ubrukte midler som følge av bl.a. fødselspermisjoner blir satt i omløp i stedet for å stå på vent. Eksternfinansiert virksomhet / Overheadinntekter Omsetningen i 2012 forventes å være ca 365 mill kroner. Den eksterne virksomheten genererer kostnader over ramma og generer overheadinntekter. Med bakgrunn i forventet aktivitetsnivå estimerer DMF sine overheadinntekter for 2013 på 52 mill.

14 Norges universitet Dato Referanse 3 av 5 KOSTNADER Budsjettet for 2013 bygger på det første året i langtidsbudsjettet. Kostnadsnivået ved fakultetet fortsetter å øke. Det er i hovedsak lønnsvekst som utgjør den reelle økningen. Ordinær drift Lønn Ordinære lønnskostnader for 2013 øker med 5% i forhold til opprinnelig budsjett for I denne økningen ligger effekten av lønnsoppgjøret for 2012, ordinær lønns- og prisvekst samt nye stillinger. Driftskostnader I all hovedsak er kostnadsnivået fra 2012 videreført, med delvis lønns- og prisvekst. Kostnadsnivået er likevel 12% høyere enn i 2012, da det blir overført midler i forbindelse med resultatet fra momsprosjektet (fradragmuligheten for inngående MVA på forskingsprosjekter hadde tilbakevirkende kraft til søknadsdato). MVA-refusjonen ble regnskapsført som kostnadsreduksjon i 2012 (6,8 mill). Strategiske midler/ spesielle oppgaver Aktiviteten er videreført på omtrent samme nivå som tidligere år, inklusive midler til handlingsplaner og til videreføring av strategi- og omstillingsprosjekter. Gjennom prosjektet Teknisk metodiske funksjoner ble det etablert 5 kjernefasiliteter ved DMF, som inkluderer de fem FUGE-plattformene. FUGE-plattformene ble som kjernefasilitet fra For å delfinansiere plattformene videre har Samarbeidsorganet vedtatt en bevilgning på totalt 5 mill. I tillegg til basisfinansiering fra Samarbeidsorganet/NTNU/DMF og etablering av brukerbetaling gjennom kjernefasiliteten, forventes det at øvrig finansiering ivaretas av prosjektsøknader fra fagmiljøene. I løpet av 2013 opprettes det 2 eller 3 nye kjernefasiliteter. Tildeling institutter Fordeling av driftsramme til instituttene bygger på samme prinsippene som tidligere år. Instituttene får foreløpige rammer, og disse vil eventuelt bli justert når endelige rammer til fakultetet foreligger. Studentoppgaver Satsene hoved-, masteroppgaver og bevilgninger brukt i 2012 videreføres i Basisbevilgning Fordelingsprinsippene 2012 videreføres i Resultatbevilgning Fordelingsprinsippene 2012 videreføres i 2013, med unntak av tildeling av insentivmidler knyttet til avlagte doktorgrader. For å opprettholde nivået på insentivmidler per doktorgrad øker DMF fordelingspotten med 1 mill, til 2,8 mill i Ledige lønnsmidler I tillegg til den basis- og resultattildelingen, overføres ledige lønnsmidler til instituttene. Fom 2013 å blir ordningen endret: de forskjellige satsene blir avskaffet og instituttene forvalter 100 % av de ledige midlene. Instituttenes handlingsrom øker dermed med cirka 3,5 mill.

15 Norges universitet Dato Referanse 4 av 5 Tabellen viser hovedelementene fra instituttfordelingen. Kategori Kommentar grunnlag Budsjett 2013 Driftsmidler studentoppgaver: Driftsmidler hovedoppgave (5000,-) 600 Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,- /20.000,-) Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) opptak Sum driftsmidler studentoppgaver Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) 620 Infrastruktur/laboratoriekostnader Spesielle oppgaver (undervisnings) Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan) 450 Kjernefasilitetsmidler (20% x lt70 per KF) Sum basisbevilgning Resultatbevilgning knyttet til strategiske mål: Antall publikasjonspoeng prod Andel doktorgrader på DMF prod Andel omsetning BOA prod Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) prod Antall sendte EU-søknader prod Utnyttelse av HUNT-materiale prod Insentiver som ikke knyttes til indikatorer: Avlagte hovedoppgave cand.med 2012 (stim.mdl) (2500,-') 210 Avlagte masteroppgaver 2012 (stimuleringsmidler) (24' ) Studiepoengmidler 2011 (Andel på DMF) prod Undervisningsinnsats medisinstudiet Sum resultatbevilgning Sum Ledige lønnsmidler Sum fordelingsmodell

16 5 av 5 Norges universitet Dato Referanse Total budsjett 2013 Omsetning per ramme Tabellen under viser totalomsetning ved det medisinske fakultet, fordelt på de ulike finansieringskildene. Omsetning i 1 MNOK 2011 regnskap 2012 prognose 2013 LTB Rammedrift Strategiske stillinger og prosjekter Eksterne bidragsytere Utstyr nytt universitetssykehus SUM Ved inngangen av 2012 hadde DMF ubrukte reserver på 31 mill. Dette forventes å bygges ned i løpet av 2012 slik at inngående balanse i 2012 er ca 24 mill. Cirka halvparten av denne avsetningen ligger på instituttene.

17 Stillingsutvikling Det medisinske fakultet NTNU Fakultetsstyre DMF Albert A. Verhagen Seksjonssjef HR & HMS