Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 28.05.2013 Henrik Vinje/sign. leder Asbjørn Brenne sekretær Side1
Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte 07.06.2013 Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 16/13 Referat saker PS 17/13 Orienteringer: a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Utkast til prosjektbeskrivelse og saksframlegg legges fram i møtet av saksbehandler Stein Gunnar Espe kl. (08-08.30). Iver Sunnset deltar. b. Status Det Digitale Trøndelag (DDT) v/elin Wikmark Darell (kl. 08.30-09). c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Rådmannen i Frosta har i e-post av 13.05.13 bedt om at det legges fram en sak for AU om fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterer om saken i møtet. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap vertskommunen eller deltagende kommune? Ketil Aas deltar. e. Barnevern i VR svarbrev til Fellesorganisasjonen (FO) Nord-Trøndelag om arbeidet med å sikre kvaliteten i barneverntjenesten. Gunbjørg Furunes Baar orienterer. f. Styring arbeidsgiverrollen - fagrollen - medvirkning og styring fra kommunene. Rådmannen i Stjørdal legger fram notat i møtet. g. Prosjekt Innovativ Handling innkjøp inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein (kl. 10-10.30). PS 18/13 Rammebudsjett 2014 - Budsjettforslag 2014-2017 2012/5404 PS 19/13 1. tertialrapport 2013 - Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 20/13 Eventuelt PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Side2
PS16/13Referatsaker Side3
PS17/13Orienteringer Side4
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2012/5404-3 Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 18/13 07.06.2013 Rammebudsjett 2014 - Budsjettforslag 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.budsjettforslag 2014-2017 Saksopplysninger Saken legges fram til behandling i Arbeidsutvalget i Værnesregionen. Viser til vedlegg. Side5
1.budsjettforslag 2014-2017 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjeneste Sekretariatet Side6
1.budsjettforslag 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Regnskap 2012 Budsjett 2013 Prognose 2013 Budsjett 2014 1010 FAST LØNN KOMM. REGULATIV 3 513 047 3 633 984 3 533 984 3 757 673 1090 PENSJONSPREMIE KLP 479 482 533 155 512 428 544 863 1092 KOLLEKTIV GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRING 6 428 15 000 15 000 16 000 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 526 478 510 300 572 659 608 914 1100 KONTORUTGIFTER/REKVISITA 33 440 40 000 40 000 40 000 1102 ABONN. PÅ AVISER, TIDSKRIFTER 5 028 2 000 2 000 2 000 1116 BEVERTNING 13 370 7 000 7 000 7 000 1123 VELFERD ANSATTE 11 702 4 000 4 000 4 000 1130 TELEFON, TELEFAX 13 695 12 000 12 000 12 000 1131 DATAKOMMUNIKASJON 104 840 102 936 107 936 107 936 1135 PORTO 55 386 200 000 100 000 100 000 1141 ANNONSER 0 30 000 30 000 30 000 1150 OPPLÆRING, KURS, STIPENDER 20 775 40 000 40 000 40 000 1151 REISE OPPHOLD OPPLÆRING 22 204 15 000 15 000 15 000 1160 BILGODGJØRELSE OPPGAVEPL. 6 045 6 000 6 000 6 000 1175 PARKERINGSAVGIFT 734 2 000 2 000 2 000 1177 Reiseutgifter u/mva,bompenger 945 1 500 1 500 1 500 1178 Personbefordring m/ mva-komp 2 547 3 000 3 000 3 000 1190 HUSLEIE 247 969 250 000 250 000 250 000 Side7
1197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR 159 864 150 000 160 000 165 000 1200 KJØP INVENTAR OG UTSTYR 39 711 15 000 15 000 15 000 1201 KJØP AV PC, INKL.UTSTYR OG PROGRAMVARE 64 366 15 000 15 000 15 000 1222 LEASING/LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 11 973 8 000 8 000 8 000 1274 KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 1 339 0 0 0 1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT 75 021 148 514 149 514 150 514 Sum utgifter 5 416 900 5 744 389 5 602 021 5 901 400 1710 REFUSJON SYKEPENGER -273 571-150 000-150 000-150 000 1729 Refusjon momskomp. drift -75 021-148 514-148 514-148 514 1750 REFUSJ. FRA ANDRE KOMMUNER -5 068 308-5 445 875-5 445 875-5 602 886 Sum inntekter -5 416 900-5 744 389-5 744 389-5 901 400-142 368 Enkeltkommentar: Det er justert for lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014. Det er en forsiktig økning i sats for pensjonspremie KLP (14,45 %) Det er i sum redusert på driftsbudsjettet med enkeltposter ift. fjorårets budsjett med kr 78 En oppsagt stilling foreslås holdt vakant fra 5.august 2013 frem til 1.juli 2014. Besparelse er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2014 men hensyn tatt i prognose 2013. Dette vil hvis det blir en realitet medføre at kommunenes andel og betale for 2014 vil bli lavere enn året før til tross for økning i lønn. En stipulering viser i så måte et overskudd/mindreforbruk på kr. 178. For 2013 viser prognosen et underforbruk på kr. 142. Side8
Budsjettforslag 2014-2017 Værnesregionen IT - VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål 2014-2017 Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål for 2014 og senere i perioden Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Side9
III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 825050 VARIT enhet 11 102 717 100 100 100 1 825000 IT-felleskostnader 11 125 0 200 400 500 2 Sum 825000 825xxx 22 227 717 300 500 600 1 825050 Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,5% for 2014. Det er tatt høyde for rekruttering i ledig stillingshjemmel (opprinnelig fra Meråker) i 2014. Det er ikke tatt høyde for videre lønnsøkning eller befolkningsøkning. 2 825000 8250xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Innenfor dette området har vi ingen økning, men det må likevel påregnes økning i aktivitetsnivået de nærmeste årene. Forventet kostnadsøkning vil komme i form av utstyr og vedlikehold rundt sikkerhetsløsninger i forbindelse med bla. samhandlingsreformen, og krav til ny teknologi i helseog omsorgstjenesten. Kommunene tar også stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster ute på enhetene, noe som fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) Budsjett 2014 Stjørdal 10 914 Selbu 3 489 Meråker 2 834 Frosta 2 844 Tydal 2 145 SUM 22 227 Side10
FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE 825900 investering IT Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 825900 Sum investering 5 000 0 100 100 100 1 Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 2 455 2 504 2 504 2 504 Selbu 785 801 801 801 Meråker 638 650 650 650 Frosta 640 653 653 653 Tydal 483 492 492 492 SUM 5 000 5 100 5 100 5 100 Side11
1.budsjettforslag 2014-2017 Værnesregionen lønn/ regnskap ANSVARSOMRÅDE 830000-830000. Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål (2014-2017): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel, oppad, med mer?). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Side12
Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 830 Værnesregionen 13221 13926 13926 13926 13926 Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i 2013 +705 0 0 0 830000 830020, Værnesregionen lønn/regnskap. Værnesregionen lønn/ regnskap har i forbindelse med økonomiplanarbeidet de siste år sagt at man skulle redusere bemanningen senest i 2014. Reduksjonen i bemanning ble gjort fra 01.01.13. Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. I forbindelse med budsjett for 2014 forutsetter vi at elektronisk meldingssentral er installert i løpet av 2013. Engangskostnad ved innstallering er tatt ut av budsjett for 2014, men det er lagt inn en ekstra transaksjonskostnad på kr. 60.000.- i forbindelse med dette i budsjettet. Denne kostnaden er også videreført i økonomiplanen. Staten har pålagt alle norske kommuner å kunne håndtere elektroniske fakturaer fra 01.01.15. Vi i Værnesregionen vil kunne allerede fra årsskiftet 2013/2014. Side13
Andre endringer i budsjett skyldes økning i lønnskostnader. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for 2013. IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 11281 11524 12215 100-299 Kjøp av tjenester (I) 2625 2687 2716 300-399 Kjøp av tjenester (E) 279 300 300 400-499 Overføringer 240 220 220 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 14425 14731 15451 600-699 Salgsinntekter -6758-6776 -7096 700-799 Statstilskudd -7578-7955 -8355 800-899 Overføringer fra 0 0 0 900-999 Finansinntekter -89 0 0 SUM INNTEKTER -14425-14731 -15451 NETTO 0 0 0 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 2013 Stjørdal 5786 6091 6091 6091 6091 Malvik 3669 3891 3891 3891 3891 Selbu 2187 2275 2275 2275 2275 Tydal 1579 1669 1669 1669 1669 TOTALT 13221 13926 13926 13926 13926 Side14
Budsjettforslag 2014-2017 Værnesregionen legevakt ANSVARSOMRÅDE 838000 Værnesregionen legevakt I Status Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når der ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5% fra 2014. I resten av planperioden er lønnsnivået fro 2014 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Som nevnt i forrige års økonomiplan vil dette utgjøre en økning i budsjett på ca kr 430000 /år etter dagens takster. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra 2015. ( Evt siste kvartal 2014). Vi har ikke fått noe eksakt kostnadsoverslag foreløpig, men håper at det skal være klart til rapportering 2.tertial 2013. Ansv. Tekst 838000 Værnesregionen legevakt Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 13 605 13 897 13 897 13 897 13 897 Nødnett 500 250 250 250 1) Side15
1) Etableringskostnader er forespeilet til ca kr 500000. Da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr 250000/år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag 2014 000-099 Lønn 8 055 8 352 8 644 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1 605 1 700 1 700 300-399 Kjøp av tjenester (E) 3 318 3 400 3 400 400-499 Overføringer 309 150 150 500-599 Finansutgifter 1 3 3 SUM UTGIFTER 13 287 13 605 13 897 600-699 Salgsinntekter -6 612-7 178-7 324 700-799 Statstilskudd -6 671-6 427-6 573 800-899 Overføringer fra -4 0 0 900-999 Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER -13 287-13 605-13 897 NETTO 0 0 0 V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal 5 700 5 890 5 890 5 890 5 890 Selbu 1 385 1 431 1 431 1 431 1 431 Meråker 1 028 1 062 1 062 1 062 1 062 Tydal 641 663 663 663 663 TOTALT 8 755 9 047 9 047 9 047 9 047 Side16
Budsjettforslag 2014-2017 Værnesregionen barneverntjeneste (Tjenesteleder har ikke levert forslag til sekretariatet pr. 28.05.13) Side17
Budsjettforslag 2014-2017 Værnesregionen innkjøp ANSVARSOMRÅDE 835002 Innkjøp i Værnesregionen I. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Utvikle felles innkjøpspolitikk Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene Drive leverandørutvikling II. Mål Generelle mål (2014-2017): I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: 1. Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. 2. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. 3. Fokus på produktområder med stor omsetning 4. Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere 5. Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler 6. Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser 7. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Noen mål for Innkjøp i VR: 1. Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser 2. Implementere felles innkjøpspolitikk 3. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene 4. Drive leverandørutvikling 5. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt Side18
6. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. 7. Opprettelse av innkjøpskontor med 2 stillinger. III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4 % fra 2013 til 2014. I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 brukt. Ikke lagt inn prognoserte befolkningsendringer. Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 835002 Værnesregionen 1901 1945 1945 1945 1945 +40 +40 +40 +40 IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 589 1290 1290 100-299 Kjøp av tjenester (I) 117 506 510 300-399 Kjøp av tjenester (E) 0 0 0 400-499 Overføringer 8 105 105 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 714 1901 1905 600-699 Salgsinntekter -390-817 -820 700-799 Refusjoner -324-1084 -1085 800-899 Overføringer fra staten 0 0 0 900-999 Finansinntekter 0 0 0 SUM INNTEKTER -714-1901 -1905 NETTO 0 0 0 Side19
Fordeling av nettoutgifter-/kostnader til kommune: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Differanse 2013 2014 Stjørdal 445 818 820 2 Malvik 97 497 499 2 Selbu 31 185 185 0 Tydal 7 76 76 0 Frosta 20 137 137 0 Meråker 19 133 133 0 TOTAL 618 1846 1850 4 Fordeling av nettokostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal 820 820 820 820 Malvik 499 499 499 499 Selbu 185 185 185 185 Tydal 76 76 76 76 Frosta 137 137 137 137 Meråker 133 133 133 133 TOTALT 1850 1850 1850 1850 Side20
1.budsjettforslag 2014 VR DMS Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 7 707 7 977 270 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 114 1 123 9 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 403 417 14 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Sum HNT/HMN/StO andel 11 812 12 196 384 Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 2 691 2 785 94 Husleie, andel 12 spleisesenger 389 392 3 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 141 146 5 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 988 135 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Frisklivsentralen 1 142 1 182 40 Sum Stjørdals andel 8 773 9 055 282 Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 392 406 14 Husleie, andel 12 spleisesenger 57 57 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 20 21 1 Frisklivsentralen 166 172 6 Sum Meråkers andel 635 656 21 Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 572 592 20 Husleie, andel 12 spleisesenger 83 83 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 30 31 1 Frisklivsentralen 243 251 8 Sum Selbus andel 927 957 30 Side21
Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 199 206 7 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 30 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 10 11 0 Frisklivsentralen 84 87 3 Sum Tydals andel 322 333 11 Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 11 560 11 965 405 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 670 1 685 15 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 604 625 21 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 988 135 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Frisklivsentralen 1 635 1 693 57 Sum Værnes DMS 22 470 23 198 728 Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 % - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 8 773 9 055 9 055 9 055 9 055 Meråker 635 656 656 656 656 Selbu 927 957 957 957 957 Tydal 322 333 333 333 333 Helse Nord-Trøndelag 11 812 12 196 12 196 12 196 12 196 22 470 23 198 23 198 23 198 23 198 Side22
1.budsjettforslag 2014-2017 VR Personvernombud Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014. ANSVARSOMRÅDE 1028 Værnesregionen Personvernombud I. Status Personvernombudet i Værnesregionen (VR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Tydal kommune er vertskommune. Faste kontaktmøter med administrasjonen i vertskommunen, 3-4 møter årlig ellers ved behov. Det vil gjennom året 2014 være kontaktmøter med sentrale personer i de ulike kommunene som inngår i vertskommunesamarbeidet. Det vil her legges vekt på personvernombudets rolle og oppgaver. Det vil videre i oppstartsfasen arbeides med rutiner for personvernombudet, kvalitetssida og internkontroll. Det er gjennomført kommunekontaktmøte, og vertskommunemøter etter oppsatt plan. Har fått på plass det meste av meldinger om behandling av personopplysninger. Jobbet med å få på plass rutiner på behandling av personopplysninger, som er/blir lagt inn på Kvalitetsida.. II. Mål Generelle mål (2014-2017): Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) i arbeidet med å ivareta personvernet, etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personvernombudets konkrete oppgaver avtales mellom personvernombudet og den behandlingsansvarlige. En fast kontordag pr. måneden i de andre samarbeidskommunene Side23
Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): å påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3 å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker å holde seg orientert om utviklingen innen personvern å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette kvalitetssiden, -opplæring, -bistå med å få rutiner/prosedyrer på plass III. Endringer i vedtatt økonomiplanperiode Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 1028 Personvernombud 660 688 688 688 688 1 +28 1. Lønnsøkning 3,5 % pr. år IV. Budsjettforslag 2014 Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Konto 000-099 Lønn 288 560 587 100-299 Kjøp av tjenester (I) 61 90 91 400-499 Overføringer 3 10 10 Sum utgifter 352 660 688 600-699 Salgsinntekter -24-40 -42 Side24
700-799 Refusjoner -362-620 -646 Sum inntekter* -385-660 -688 Netto 33 0 0 Regnskap 2012 er for perioden 1.6.2012-31.12.2012 * utgifter i 2011, kr 33.000,- fakturert i 2012. Fordeling av kostnader til kommune: Kostnadsfordeling som er benyttet er 20 % flatt og 80 % etter innbyggertall. Budsjett 2014 Stjørdal 402 Selbu 95 Meråker 69 Tydal 42 Frosta 71 TOTAL 678 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 402 402 402 402 Selbu 95 95 95 95 Meråker 69 69 69 69 Tydal 42 42 42 42 Frosta 71 71 71 71 TOTAL 678 678 678 678 Side25
Budsjettforslag 2014-2017 VR Forvaltningskontor ANSVARSOMRÅDE 827 000 Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I disse dager oversendes også søknaden til Skattedirektoratet for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). I den forbindelse har vi søkt Helsedirektoratet om 600 000,- for å se på modeller for hverdagsrehabilitering. Forventet svar på søknaden er i utgangen av mai. Vi har et mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten 2013. Vi har opprettet to telefonnumre som gjelder for alle de fire kommunene et nummer for generelle henvendelser og et som helseforetakene bruker. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2013 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Side26
Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. II. Mål Generelle mål (2014-2017): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i 2014. Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. III Endringer i økonomiplanperiode Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 827000 Værnesregionen 6116 6595 6943 7304 Endringer fra år til år 479 348 361 Fra 2014 ligger det inn en økning på 25 % stilling som vi trenger i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4,0 % fra 2013 til 2016. Side27
IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 1537 6325 6789 100-299 Kjøp av tjenester (I) 227 371 386 400-499 Overføringer 52 50 50 500-599 Finansutgifter 0 0 0 Sum utgifter 1816 6746 7225 600-699 Salgsinntekter -1069-4119 -4441 700-799 Statstilskudd -315-2047 -2204 800-899 Overføringer fra 900-999 Finansinntekter -432-580 -580 Sum inntekter -1816-6746 -7225 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal 383 413 434 457 Selbu 942 1016 1069 1125 Meråker 673 725 763 803 Stjørdal 4119 4441 4675 4919 Totalt 6116 6595 6943 7304 Side28