SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunstyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 09/465 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivnr.: 250 SAK: REVIDERT KOSTNADSSAMMENSTILLING OG FINANSIERINGS- OG FREMDRIFTSPLAN FOR HELGELAND LOGISTIKKSENTER Saksutredning Revidert kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan for utviklingen av Helgeland Logistikksenter. 1. Innledning 1.1 Saksdokumenter (vedlagt): Revidert kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan for utviklingen av Helgeland Logistikksenter. 1.2 Saksdokumenter (ikke vedlagt): Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0023/06 fra møte den 24.05.2006. (Behandling av 1 byggetrinn samt finansieringsplan) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0051/06 fra møte den 27.11.2006. (Behandling av Forretningsplan) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0046/08 i møte den 17.09.2008. (Godkjennelse av finansiering av industri kai 1, 2. byggetrinn) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0061/08 i møte den 25.11.2008. (Behandling og godkjennelse av finansiering av hovedveg og VA- anlegg) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0066/08 i møte den 25.11.2008. (Ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområde K1) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0067/08 i møte den 25.11.2008. (Behandling og godkjennelse av byggetrinn 3 - kai 2)
1.3 Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0068/08 i møte den 25.11.2008. (Behandling og godkjennelse av byggetrinn 4 - Klargjøring av område I2 og K2) Innledning - Forretningsplan - revisjon Kommunestyret fattet 17.09.2008 i forbindelse med k.sak 46/08 _ Finansiering av industri- kai 1, 2. byggetrinn - Helgeland Logistikksenter - under pkt. 3, følgende vedtak:. 3. Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket med 3,5 MNOK, totalt 20 MNOK til grunnlagsinvesteringer knyttet til 2. byggetrinn, Kai 1- kaianlegg 80 m, og med avdragstid på 30 år. Forretningsplanen for Horvnes og prosjektregnskapet for Helgeland Logistikksenter legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettarbeidet- budsjett 2009. Jeg beklager at jeg ikke maktet å legge frem en revidert forretningsplan for havnestyret og kommunestyret innen den frist for dette arbeid som kommunestyret satte i møtet 17.09.2008. I forbindelse med BPs anbudsutlysing ultimo 2008 for basefunksjoner knyttet til Skarv, har havnefogden hatt betydelig arbeid med funksjons- og avtaleavklaring med baseselskap som ønsker å etablere seg på Helgeland Logistikksenter for å kunne konkurrere om kontraktene i tilknytning til Skarv-/Idunutbyggingen. Anbudsfristen BP satte var 27.01.2009. BPs anbudsutlysing samt klargjøring av kaier og landareal som operatørselskapene etterspør i denne forbindelse, har medført et forsert arbeid for å kunne ferdigstille opparbeidelsesplaner samt foreta anbudsutlysinger med tilhørende kontraktsinngåelser. Alstahaug Havnevesen KF har ferdigforhandlet forslag til utbyggingsavtaler som vil gi mulighet for å ferdigstille offentlige hovedanlegg i den takt BP etterspør. På denne bakgrunn har jeg dessverre ikke maktet å ferdigstille en revisjon av forretningsplanen slik kommunestyret etterspør. Jeg vil legge til grunn i mitt videre arbeid at et slikt forslag til revisjon vil kunne forelegges kommunestyret i planlagt møte 10.06.2009. 1.4 Bakgrunn Alstahaug kommunestyre vedtok i sak 0051/06 i møte den 27.11.2006 Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter, sitat: 1. 2. 3. Kommunestyret legger til grunn for sine beslutninger tidligere vedtak i denne saken. Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings- og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. Kommunestyret legger til grunn for sitt vedtak at:
4. forretningsmessige prinsipper skal gjelde for utvikling og drift av logistikksenteret Forretningsplanen skal være et levende dokument, i den forstand at den jevnlig bør revideres og justeres i tråd med de erfaringer som gjøres i utviklingen av Logistikksenteret Kommunestyret vedtar å delegere til styringsgruppen myndighet til å foreta løpende revisjon og fatte vedtak om mindre vesentlige justeringer og endringer i forretningsplanen som følge av erfaringer som gjøres underveis i utviklingsprosjektet. I de saker styringsgruppen fatter vedtak i henhold til delegert myndighet, skal vedtaket refereres for kommunestyret i første møte etter at vedtak er fattet Vedtatt forretningsplan inneholder kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan for første utbyggingsfase (9 byggetrinn) som omfatter tilskuddsberettigede tiltak i forbindelse med utvikling av offentlige hovedanlegg. Vedtatte planer legger opp til en trinnvis utbygging i perioden 2006 til 2014. Rekkefølge og fremdrift av de ulike byggetrinnene var basert på den kunnskap som forelå om behov, og ut fra en overordnet målsetning om å utvikle området i naturlige byggetrinn som kunne utløse gunstige fylkeskommunale utviklingstilskudd. Totalkostnad for hovedanleggene ble beregnet til kr. 149,4, fordelt med kr. 55,5 på oppgaver som Alstahaug kommune har ansvar for, og kr. 93,9 for oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvar for. I finansieringsplanen er det lagt opp til 57.9 kr. i tilskudd fra Nordland fylkeskommune (40 % av tilskuddsberettigede kostnader). I henhold til vedtatt fremdriftsplan ble da årlige investeringer: År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alstahaug kommune 0,8 7,8 6,2 2,2 16,0 12,1 10,4 Alstahaug 20,2 15,1 6,7 9,1 11,4 1,3 25,9 4,2 Havnevesen KF. I ettertid er det meldt inn krav og behov fra oljeselskapet BP samt relevante næringslivsaktører som, for å kunne møte disse, nødvendiggjør en forsering av utbyggingen av Helgeland Logistikksenter. Eksempelvis har oljeselskapet BP satt som betingelse for utlysing og tildeling av basefunksjoner for feltet Skarv/Idun (anbudsfrist 27.01.2009) at operasjonell drift er i gang fra og med 1. januar 2010. BP har orientert om at de planlegger å tildele oppdrag med oppbygging og drift av basefunksjonene for feltet Skarv/Idun innen utgangen av mars 2009. Aktører som Helgelandsbase Eiendom AS og ASCO Norge AS har på bakgrunn av dette fremstilt krav til Alstahaug Kommune og Alstahaug Havnevesen om å fremskynde ferdigstillelsen av relevante offentlige hovedanlegg på Helgeland Logistikksenter.
For å sikre at Helgeland Logistikksenter kan møte og tilfredsstille de behov og krav som oljeselskapet BP samt sentrale og relevante næringsaktører har fremsatt, er det behov for å forsere gjennomføringen av de ulike byggetrinnene som omhandler de offentlige hovedanleggene på Helgeland Logistikksenter. 1.5 Kontakt med Nordland fylkeskommune Alstahaug Havnevesen KF og Nordland fylkeskommune gjennomførte 18.02.2009 et arbeidsmøte der alle kjente forhold knyttet til utvikling av Helgeland Logistikksenter ble tatt opp og drøftet. Denne saken - revidert kostnadssammenstilling, finansieringsog fremdriftsplan - fremmes på bakgrunn av dette møtet og i forståelse med fylkeskommunen. Sakens er utarbeidet for å imøtekomme de krav og behov som er signalisert av næringslivet på bakgrunn av BPs aktivitetsplan. I finansieringssøknaden som første gang ble innsendt til fylkeskommunen 16.05.2005 var det forutsatt at klargjøringen av Helgeland Logistikksenter skulle strekke seg over tidsperioden 2006-20014. Den reviderte finansierings- og fremdriftsplan legger opp til en ferdigstillelse av hovedanlegg innen 2011 der det meste er klargjort i løpet av 2010. Det vil si en betydelig forsering i forhold til de opprinnelige planer. Dette kan få konsekvenser for det omfang fylkeskommunen evner å ta del i finansieringsmessig. 2. Status i utviklingen av Helgeland Logistikksenter For nærmere informasjon, se skisse under som viser de ulike utbyggingselementene
1. Byggetrinn 1 Avkjøring fra Rv 17, forsterkningslag vei B-D, omlegging av el/telekabler i K1, etablering av sjete E-F og grovplanering av offentlige arealer i terminalområde K1samt utsprengning og utlasting av grøfter for offentlige hovedanlegg (el/tele og VA) i terminalområde K1 er ferdigstilt i 2008, med unntak av noen mindre arbeider som ferdigstilles 1. kvartal 2009. Byggeregnskapet for byggetrinn viser at dette byggetrinnet vil gå med et overskudd i størrelsesorden 2,5-2,8 MNOK. Løpende prosjektstyring og kontroll underveis har muliggjort et positivt prosjektresultat i forhold til de kontrakter som er inngått. På denne bakgrunn og på bakgrunn av arbeidsmøte med Nordland fylkeskommune 18.02. då. redegjort for under pkt. 5 foran, vil vi tilrå at hovedanlegg el-/teleanlegg, tidligere byggetrinn 3,4 og 6 med beregnet ferdigstillelse i 2011, nå finansieres under byggetrinn 1 som delbyggetrinn 1.2. Det må søkes om fylkeskommunal godkjennelse av denne forserte utbygging. Ettersom dette ikke medfører at de totale kostnader for tilskuddsgrunnlaget endres, har vi forventninger om at dette kan godkjennes av fylkeskommunen. I motsatt fall blir tilskuddet som det er gitt tilsagn om i tilknytning til byggetrinn 1 å bli redusert med 10-15 %. 2. Byggetrinn 2 Kai 1 er påbegynt, og skulle i henhold til inngått kontrakt ferdigstilles ved årsskiftet 2008/2009. Forsinkelser hos entreprenøren på grunn av problemer med uttak av nisjer for kaipilarer under vann, medfører at kai 1 først forventes ferdigstilt i april 2009.
3. Nytt byggetrinn 3 - Ferdigstillelse av hovedanlegg; hovedvei, VA- anlegg, el/tele, elektro i K1 samt terminalområde for kai nr. 1 er planlagt utført og ferdigstilt i 2009. Byggetrinn 3.1 som omhandler forsert utbygging og finansiering av hovedvei D-E samt VA- anlegg i vedtatt forretningsplan er behandlet og godkjent av Alstahaug kommunestyre (sak 0061/08), og er under utførelse i regi av Alstahaug kommune. Bassengtappeledning (del av opprinnelig byggetrinn 3) samt høydebasseng (opprinnelig byggetrinn 9) utgår da det per dato ikke anses å være behov for disse anleggene. Byggetrinn 3.2 som omhandler ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i terminalområde K1 er behandlet og vedtatt av Alstahaug kommunestyre (sak 0066/08). Anbudsmateriell er under utarbeidelse, og anbudsutlysing planlegges i månedsskiftet februar/mars 2009. Byggetrinn 3.3 som omfatter ferdigstillelse av terminalområde for kai nr. 1, legges frem for behandling i Alstahaug kommunestyret som egen sak, der utførelsen naturlig bør samkjøres med hovedvei og VA-anleggene i regi av Alstahaug kommune, da disse hovedanleggene skal lokaliseres i samme trasé og grøftesystem. Byggetrinn 3.4 som omfatter etablering av et ISPS-område (International Ship and Port Facility Security) vil også bli fremmet for behandling i Alstahaug kommunestyre som egen sak. ISPS-anlegget var i de opprinnelige planer lagt opp til å bli ferdigstilt under byggetrinn 5 i 2010. Men forsert krav til ferdigstillelse av hovedanlegg, kai, veg og tekniske anlegg, gjør at ISPS-anlegget må på plass i inneværende år. 4. Nytt byggetrinn 4 - Klargjøring av industriområde I2 og offentlig område K2 er behandlet og vedtatt av Alstahaug kommunestyre (sak 0068/08). Denne utbygging av opprinnelig planlagt å bli ferdigstilt etter 2014. Det er gjennomført anbudsutlysing, og kontraktstildeling for opparbeidelse av område I2 og K2 planlegges gjennomført primo mars 2009, med umiddelbar oppstart av anleggsarbeidene. Alstahaug Havnevesen KF har i denne forbindelse inngått avtale om bortfeste av store deler av sine eide arealer i område I2. Dette byggetrinnet er ikke omtalt i vedtatte forretningsplan og finansieringsplan, men er medtatt i revidert forslag til kostnadssammenstilling, finansierings- og fremdriftsplan. 5. Nytt byggetrinn 5 - kai 2 er behandlet og vedtatt av Alstahaug kommunestyre (sak 0067/08). Anbudsmateriale er under utarbeidelse. 6. Byggetrinn 6 omfatter videre ferdigstillelse av terminalområde for kai nr. 2. Finansiering og gjennomføring av dette delprosjekt er ennå ikke fremlagt for behandling i Alstahaug kommunestyre. Nytt byggetrinn 6 - omfatter også ferdigstillelse av hovedvei A-B og B-D. Finansiering og gjennomføring av disse delprosjektene er vedtatt av Alstahaug kommunestyre i sak nr. 0067/08.
7. Område I1 er solgt fra Alstahaug Havnevesen KF til Helgelandsbase Eiendom AS. En eventuell fremtidig videre utbygging av omrammingsjete vil dermed skje i regi av Helgelandsbase Eiendom AS. Dermed utgår omrammingsjete del F-G og del GH i de offentlige hovedanleggene. Helgelandsbase Eiendom AS har på I1 opparbeidet og grovplanert deler av området. Ferdigstillelse av øvrige deler av området og feltinterne anlegg er under utvikling. 8. Basert på behov meldt fra Helgelandsbase Eiendom AS, er Kai 1 og Kai 2 oppgradert fra 60 meters lengde i eksisterende forretnings- og finansieringsplan til 80 meters lengde og til tunge industrikaier. 3. Revidert kostnadssammenstilling og finansierings- fremdriftsplan Med basis i beskrivelsen ovenfor av status i utviklingen av Helgeland Logistikksenter, kjente og signaliserte krav og behov fra næringslivsaktører/hovedaktører så som BP, Helgelandsbase Eiendom AS, ASCO m.m, er det utarbeidet en revidert kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan som medfører en forsert utvikling av Helgeland Logistikksenter, se tabell under samt trykt vedlegg. Kostnader beregnet på senere byggetrinn, men som kan dekkes inn allerede under byggetrinn 1
Gjennomføring og finansiering av de ulike byggetrinnene; byggetrinn 1 og 2, store deler av byggetrinn 3, byggetrinn 4, byggetrinn 5 samt store deler av byggetrinn 6 i den reviderte finansierings- og fremdriftsplanen er hver for seg allerede behandlet og vedtatt i kommunestyret. Nytt i forhold til tidligere planverk er at vedtatte nye byggetrinn 4 (klargjøring av område I2 og K2) er tatt med. Tidligere vedtatte planer var basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene i perioden 2006 til 2014. Dette for å ivareta en overordnet målsetning om å utvikle området i naturlige byggetrinn som vil kunne utløse gunstige fylkeskommunale utviklingstilskuddene. Erfaring viser at hvert byggetrinn i denne sammenheng ikke bør overstige en kostnad i størrelsesorden 15-20 kr. Forslaget til reviderte finansierings- og fremdriftsplanen er også basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene, men da med forsert utbyggingshastighet og ferdigstillelse av samtlige byggetrinn innen 2011. Enkelte byggetrinn vil dermed bli mer omfattende og ha en høyere samlet kalkulert totalkostnad. Konsekvensene kan bli at den fylkeskommunale medvirkning ikke blir like stor som den ville ha vært dersom størrelsen på hvert byggetrinn hadde vært mindre og utbyggingsperioden hadde blitt skjøvet ut i tid. Den foreslåtte forseringen forventes imidlertid ikke i seg selv å medføre økte byggekostnader for de ulike byggetrinnene og delprosjektene. I noen tilfeller vil forsering og tidligere gjennomføring av byggetrinn og delprosjekt resultere i redusert prisstigning fram til byggestart. Totalkostnad for hovedanleggene i opprinnelig kostnadssammenstilling ble beregnet til kr. 149,4, fordelt med kr. 55,5 på oppgaver som Alstahaug kommune har ansvar for, og kr. 93,9 for oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvar for. I finansieringsplanen er det lagt opp til 57.9 kr. i tilskudd fra Nordland fylkeskommune (40 % av tilskuddsberettigede kostnader). I henhold til vedtatt fremdriftsplan ble da årlige investeringer: År Alstahaug kommune Alstahaug Havnevese n KF 2006 2007 0,8 20,2 15,1 2008 7,8 6,7 2009 6,2 9,1 2010 2,2 11,4 2011 16,0 1,3. 2012 25,9 2013 12,1 4,2 2014 10,4 - Totalkostnad for hovedanleggene inklusive klargjøring av område I2 og K2 er i forslag til revidert forkostnadssammenstilling beregnet til kr. 177,1 fordelt med kr. 41,8 mill på oppgaver som Alstahaug kommune har ansvar for og kr. 135,3 for oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvar for. Dette utgjør i sum en økning i totalkost på kr 27,7 mill sammenlignet med tidligere vedtatte kostnadssammenstilling. Økningen består i hovedsak av følgende kostnadselementer: Nytt byggetrinn 4 (I2 og K2), økning på kr. 35,8 Vedtatt Økning i bl.a. i lengde på kai 1 og 2, økning på kr. 19,0 Vedtatt Diverse endringer i innhold i byggetrinn; økning ca. kr. 3,5 Vedtatt
Bortfall av høydebasseng og bassengtappeledning, reduksjon på kr. 11,6 Bortfall av sjete del F-G og G-H, reduksjon kr. 19,0 For Alstahaug kommune utgjør endringen mellom revidert og opprinnelig kostnadssammenstilling en reduksjon i sum utbyggingskostnader på kr. 13,7 For Alstahaug Havnevesen KF utgjør endringen mellom revidert og opprinnelig kostnadssammenstilling en økning i sum utbyggingskostnader på kr. 41,4 I revidert finansieringsplan er det lagt opp til 48,1 kr. i tilskudd fra Nordland fylkeskommune (34 % av tilskuddsberettigede kostnader). I henhold til foreslått fremdriftsplan blir årlig totale investering som følger: År Alstahaug kommune Alstahaug Havnevesen KF 2006/2007 0,8 20,2 2008 3,8 25,8 2009 21,4 46,8 2010 39,5 mill 2011 15,8 3,0 2012 - Kostnad for det enkelte utbyggingselement fremgår i forslag til revidert kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan, se trykt vedlegg. 4. Tilråding Med bakgrunn i saksutredningen tilrådes det at saken fremmes for kommunestyret med slik innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte reviderte kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan, datert 23.02.2009, for utviklingen av Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret godkjenner at Offentlige hovedanlegg, El- og teleanlegg, byggetrinn 1.2 strekning B-D-E, B-C og C- Øyvind Lambes vei., samlet beregnet kostnad 2,5 MNOK, finansieres som en del av byggetrinn 1. Utbyggingen av byggetrinn 1.2 skjer ved hjelp av ubrukte midler fra byggetrinn 1.1. 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune i henhold til avtale om prosjektsamarbeid, om at byggetrinn 1.2, Offentlig hovedanlegg, El- og teleanlegg, finansieres som en del av byggetrinn 1 uten at det innvilgede tilskuddsgrunnlag endres.
4. Kommunestyret ber om å få seg forelagt revidert forretningsplan for utvikling av Helgeland Logistikksenter innen 30.06.2009. Forretningsplanen skal ta utgangspunkt i foreliggende kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan datert 23.02.2009. Sandnessjøen, den 23. februar 2009 Evy W. Hesjedal Havnefogd Hans-Petter Steffensen Sektorleder Vedlegg: 1. Finansierings- og fremdriftsplan sist revidert 19.04.2005 2. Forslag til finansierings- og fremdriftsplan datert 23.02.2009 IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA Havnestyret behandlet sak 2/09 i møte den 3.3.09, og Havnefogdens forslag ble enstemmig vedtatt. HAVNESTYRETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte reviderte kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan, datert 23.02.2009, for utviklingen av Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret godkjenner at Offentlige hovedanlegg, El- og teleanlegg, byggetrinn 1.2 strekning B-D-E, B-C og C- Øyvind Lambes vei., samlet beregnet kostnad 2,5 MNOK, finansieres som en del av byggetrinn 1. Utbyggingen av byggetrinn 1.2 skjer ved hjelp av ubrukte midler fra byggetrinn 1.1. 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune i henhold til avtale om prosjektsamarbeid, om at byggetrinn 1.2, Offentlig hovedanlegg, El- og teleanlegg, finansieres som en del av byggetrinn 1 uten at det innvilgede tilskuddsgrunnlag endres. 4. Kommunestyret ber om å få seg forelagt revidert forretningsplan for utvikling av Helgeland Logistikksenter innen 30.06.2009. Forretningsplanen skal ta utgangspunkt i foreliggende kostnadssammenstilling og finansierings- og fremdriftsplan datert 23.02.2009.
IKKE RØR LINJA