SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom A. Johansen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom A. Johansen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivnr.: M00 SAK: HORVNES UTVIKLINGSOMRÅDE HORVNESSTØA K3 FINANSIERING AV KOMMUNAL ANDEL LÅNEOPPTAK I II III Saksdokumenter (vedlagt): Oversiktstegning som viser det aktuelle området og føringsanlegg for elektro i Horvnesstøa og område K3, tegning1003 rev D01, datert Oversiktstegning som blant annet viser videreføring av hovedanlegg VA i Horvnesstøa og område K3, tegning 918 Saksdokumenter (ikke vedlagt): Tidligere saksutredninger og vedtak i kommunestyret i perioden 2006 til 2013 vedrørende behandling av de ulike byggetrinnene i utviklingen av Helgeland Logistikksenter. Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn Alstahaug kommunestyre vedtok i sak 0051/06 i møte den Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter, sitat: Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. Forretningsplanen inneholdt kostnadssammenstilling samt finansierings og fremdriftsplan for første utbyggingsfase (Del 1) som omfattet åtte (8) byggetrinn i forbindelse med utvikling av offentlige hovedanlegg som vei, vann, el/tele, elektroinstallasjoner, kaier, samt tilhørende terminalområder med områdesikring. Vedtatte kostnadssammenstillingen samt finansierings og fremdriftsplan var basert på en trinnvis utbygging av hovedanleggene i perioden 2006 til Rekkefølge og fremdrift av de ulike byggetrinnene ble planlagt ut fra en overordnet målsetning om etter behov og i naturlige byggetrinn å utvikle området, og på en måte som medførte

2 minimal økonomisk risiko for kommunen og som også kunne utløse gunstige fylkeskommunale utviklingstilskudd. Arbeidene med overflater bak sist bygde kai (kai 2) ble ferdigstilt i Med dette var samtlige planlagte åtte byggetrinn ferdig, 2 år før opprinnelig planlagt ferdigstillelse. De åtte byggetrinnene i regi av Alstahaug havnevesen KF og Alstahaug kommune ble i sum ferdigstilt til en prosjektkostnad på ca. NOK 200 mill. Dette var i overkant av NOK 40 mill. foran godkjente budsjettrammer, se figur 1 samt vedlegg 2. Totalt ble det innvilget NOK 30 mill. i tilskudd fra Nordland fylkeskommune. I tråd med inngått festeavtale med ASCO, som omfatter langtids feste av område I2, påtok Alstahaug Havnevesen KF seg i tillegg å forestå feltintern oppbygging og ferdigstillelse av dette området. Disse arbeidene ble etter oppføring av nye kontor/lagerbygg sluttført våren 2013 med ferdigstillelse av overflate og områdesikring i sørvestre del av I2 (Horvnesstøa). Økonomisk oversikt utvikling av Helgeland Logistikksenter Del 1 (AK og AH) (status per ) Alle tall ex mva og i mill. NOK Byggetrinn Ansvarlig utførende Godkjent Budsjett Ferdigstilte + antatte kostnader Overskudd/ Kommentarer (underskudd) Sjete/K1 AH 20,2 17,4 2,8 Ferdigstilt Del 1, hovedvei AB og BD AK 0,8 1,4 (0,6) Ferdigstilt Opprinnelig Byggetrinn 1: 21,0 18,8 Pga godt resultat kunne oppr. byggetrinn 1 utvides til også å omfatte 2,2 El/tele for området uten å øke rammene i godkjent budsjett. El/tele (OPI) Opprinnelig kalkulert eget budsjett på NOK 2,3 mill AK 1,9 Ferdigstilt Sum utvidet Byggetrinn 1 21,0 20,7 0,3 Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 1 Netto Sum 16,0 15,7 0,3 Ferdigstilt Byggetrinn 2: Kai nr. 1 AH 25,0 27,1 AH inngikk tilleggsavtale med entreprenør på NOK 4 mill for dekning av (2,1) merkostnader for uttak av nisjer for kaipilarer med saging Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 2 Netto Sum 20,0 22,1 (2,1) Ferdigstilt Byggetrinn 3.1. VA anlegg CBDE og CØL gt. (Hovedvei DE flyttet til Bt. 3.3) AK 24,8 27,4 (2,6) Ferdigstilt. Sluttoppgjør mottatt fra AK Byggetrinn 3.2. Elektro i K1 Hovedtavle, lys kai nr.1, lysmaster i K1, ITV AH 3,7 3,3 0,4 Ferdigstilt 4. kvartal Tibakeholder NOK 100 mot SINUS /FDV Byggetrinn 3.3. Terminalområdet i K1 (brosteinlegging/asfalt) + Hovedvei DE AH 4,8 4,0 Ferdigstilt. 0,8 Hovedvei DE (Bt.3.1) er utført av AH og tilhørende budsjett overført Byggetrinn 3.4. ISPS i K1 AH 2,3 1,3 1,0 Ferdigstilt 4. kvartal 2011 Sum Byggetrinn 3 35,6 36,0 (0,4) Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 3 Netto Sum 30,6 31,0 (0,4) Ferdigstilt Byggetrinn 4a: Grovplanering Område I2 og K2 AH 35,8 21,7 14,1 Ferdigstilt høsten Ikke søkt tilskudd fra NfK (ikke tilskuddsberettiget) Byggetrinn 4 Netto Sum 35,8 21,7 14,1 Ferdigstilt Byggetrinn 4b: Feltinteren oppbygging av I2. Dekkes inn gjennom festeavtale med ASCO AH 36,1 25,0 11,1 Ferdigstillt, med unntak av avklaring vei og avkjørsel i Horvensstøa. Overtakelse/kjøp og utleie kontor og lagerbygg til ASCO AH 26,8 26,8 0,0 Ferdigstilt. Utleid til ASCO Byggetrinn 4 b) Netto Sum 62,9 51,8 11,1 Ikke endelig ferdigstilt (se merkand ovenfor) Byggetrinn 5: Kai nr. 3 AH 32,4 20,8 11,6 Ferdigstilt. Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 10,0 10,0 Byggetrinn 5 Netto Sum 22,4 10,8 11,6 Ferdigstilt Byggetrinn 6: Ferdigst. hovedveier (AB, BD, BØ. Langes gt.) AK 15,8 16,7 (0,9) Ferdigstilt. tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 0 Avslag Byggetrinn 4 Netto Sum 15,8 16,7 (0,9) Ferdigstilt Byggetrinn 7. Kai nr. 2 AH 42,8 34,6 Ferdigstilt. Ikke tatt med kostnader til tilpasning kai 2 samt kulvert for 8,2 HBE. Dekkes direkte mot HBE. Innvilget tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 5,0 5,0 Byggetrinn 7 Netto Sum 37,8 29,6 8,2 Ferdigstilt Byggetrinn 8 Terminalområde bak kai 2 AH 1,4 1,0 0,4 Ferdigstillt Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune 0 0 Avslag Sum byggetrinn 8 1,4 1,0 0,4 Ferdigstilt Sum budsjett (ex. tilskudd) Sum påløpte og antatte kostnader (ex. tilskudd) Resultat (budsjett påløpte og antatte kostnader) Sum tilskudd Sum netto kostnader (påløpt og antatt tilskudd) 272,7 230,4 30,0 200,4 42,3 Positivt result ift vedtatt budsjett Figur 1: Økonomisk oversikt utvikling av Helgeland Logistikksenter Del 1

3 2. Status i utviklingen av Helgeland Logistikksenter For nærmere informasjon om de ulike utbyggingselementene i utviklingen av Horvnes Logistikksenter (del 1 og 2), se figur 2 nedenfor og sammendrag over de ulike gjennomførte byggetrinnene. Horvnes utvikling Del 1 og planlagt del 2 (blått) Rv 17 A Til Sandnessjøen sentrum HBE utleiebygg HBE Kontorbygg Småbåthavn I 4,5 mål Øyvind Lambes vei Sjødeponi Framtidig innvinning F B I3 I1 HBE I2 Asco AHs tomt i I3 D C E Terminalområde K1 Terminalomårde K2 Term.område K3 Kai 1 Kai 2 Kai 3 Subseasenter (under etablering) Nye sjeteer Tegnforklaring: Sjete Riksveg VAanlegg Offentlig (Kommunal) hovedveg Del 2 Planlagte utbyggingselement Figur 2. Skisse Utførte (del 1) og planlagte nye utbyggingselement (del 2) Byggetrinn 1 Avkjøring fra Rv 17, etablering av sjete EF og grovplanering av offentlige arealer i terminalområde K1, samt offentlige hovedanlegg el/tele på strekning BDE, BC og C Øyvind Lambes vei ble ferdigstilt i Område I1 ble i henhold til inngått avtale solgt fra Alstahaug Havnevesen KF til Helgelandsbase Eiendom AS, som har forestått utviklingen av dette området samt utfylling i sjø bak sjete EF. Byggetrinn 2 Kai 1 ble ferdigstilt sommeren Formell åpning av kai 1 ble foretatt i januar Byggetrinn 3 Ferdigstillelse av hovedanlegg; hovedvei DE, VA anlegg, elektro i K1, terminalområde for kai nr. 1 samt ISPS sikring. Dette byggetrinnet bestod av 4 ulike delbyggetrinn, som ble ferdigstilt i perioden 2009 til Byggetrinn 4 Klargjøring av industriområde I2 og offentlig område K2, ble i hovedtrekk ferdigstilt 3. kvartal Terminalområdet bak kai 3 ble ferdigstilt umiddelbart etter kai 3, dvs. høsten Hele industriområde I2, med unntak av en

4 mindre tomt som Alstahaug Havnevesen KF har holdt igjen, er bortfestet til ASCO AS på lang kontrakt. Byggetrinn 5 kai 3, ble ferdigstilt 2. kvartal Byggetrinn 6 ferdigstillelse av hovedvei AB, BD og hovedvei B Ø. Lambes vei, ble ferdigstilt første halvår Byggetrinn 7 kai 2 ble ferdigstilt i 2 kvartal Byggetrinn 8 Terminalområde bak kai 2, ble ferdigstilt i 3 kvartal Nye behov for videre utvikling på Horvnes Del 2 Etableringen av Helgeland Logistikksenter Del 1 på Horvnes har vært en suksess. Sandnessjøen har gjennom etableringen av Logistikksenteret utviklet seg til et naturlig lokaliseringsvalg og Helgeland til et regionalt industrielt tyngdepunkt for base og vedlikeholds tjenester mot utvikling, drift og vedlikehold av offshore olje og gassfelt, primært i Norskehavet. Dette har resultert i nye arbeidsplasser både i Sandnessjøen og regionen rundt. Opparbeidede industriarealer på Logistikksenteret er imidlertid nå fullt utnyttet, og det er behov for tilrettelegging av nye industriarealer for å kunne etterkomme ønsker og behov både hos etablerte virksomheter og nye bedrifter som ønsker å etablere seg på Helgeland Logistikksenter. Som eksempel på behov for nye næringsarealer kan nevnes: I 2013 besluttet Statoil og BP å etablere et felles Subsea senter på Logistikksenteret på Horvnes. En slik etablering representerer en milepæl og et meget viktig bidrag i ytterligere å posisjonere og utvikle Sandnessjøen/Helgeland i forhold til pågående og framtidige offshore olje og gassaktivitet i Norskehavet og andre nære havområder. Helgelandsbase Eiendom AS vant kontrakten med å etablere Subsea senteret med tilhørende industriarealer, som vil bli lokalisert på deres område I3 og I5 på Horvnes. Ferdigstillelse, overtakelse og idriftsettelse skal i henhold til inngåtte avtaler finne sted andre halvår Forsynings og baseselskapet ASCO fester per i dag på lang kontrakt hele området I2 fra Alstahaug Havnevesen KF. I forbindelse med at selskapets enhet i Sandnessjøen den senere tid har vunnet flere nye store kontrakter, har ASCO signalisert behov for ytterligere leie av industriarealer på Horvnes. De har i denne forbindelse tiltrådt opsjonsavtale på langtids feste/leie av Alstahaug Havn KF sin tomt på ca. 12 dekar på område I3. Nevnte nye kontrakter og avtaler vil beslaglegge største delen av områdene I3 og I5. Dette medfører at det er lite tilgjengelige nye arealer for eksisterende eller nye aktører, som ønsker å ekspandere/utvide eller etablere seg på Horvnes.

5 4. Løsning Både Statoil og BP har satt som krav for etableringen av Subsea senteret i Sandnessjøen at det etableres tilfredsstillende offentlig hovedanlegg samt adkomst for skjermet og tung næringstrafikk til/fra Subsea senteret og etablerte industrikaier i områdene K1 og K2. Både ASCOs og Statoil/BPs behov/krav nødvendiggjør videre tilrettelegging og utvikling av offentlige hovedanlegg i området innen vei, VA, el/tele, samt nedsprengning og klargjøring av offentlig trafikkareal langs sjøen i området. For kommunens del medfører dette ferdigstillelse av vei ned til Horvnesstøa med blant annet fortau og belysning, samt videreføring av eksisterende kommunaltekniske hovedanlegg fra Horvnesstøa og gjennom (i bakkant av) hele trafikkområdet i K3. Feltinterne/private tilknytninger mot disse offentlige hovedanleggene fra tomtene i I3 og I5 kan deretter gjennomføres av/for de ulike næringsaktørene. Avslutning av de offentlige hovedanleggene i sørvestre del av K3, bør som i Horvnesstøa, gjøres på en slik måte at det muliggjør en eventuell framtidig videreføring. 5. Tiltak, innhold og kostnader Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF vil samarbeide om gjennomføring av de ulike offentlige hovedanleggene (oppdelt i ulike delbyggetrinn). Hvor det er hensiktsmessig vil de ulike arbeidene og delbyggetrinnene samkjøres. Alstahaug kommune vil ha ansvaret for følgende delbyggetrinn: Videreføring av nødvendige kommunaltekniske anlegg (VA) i grøft fra Horvnesstøa og gjennom K3, inklusive relevante kummer og forgreninger Etablering av OPI kanal med relevante kummer i tilknytning til kommunenes VA grøft gjennom K3, med forgreninger mot lysmaster, industriarealer og mulig framtidig kai. Etablering av veibelysning for kommunal vei ned til Horvnesstøa, samt oppbygging av fortau (52 m) i overkant av personellinngang. Alstahaug Havnevesen KF vil ha ansvaret for følgende delbyggetrinn: Nedsprenging og grovplanering av område K3 Klargjøring av offentlig trafikkområde med overflate gjennom Horvnesstøa, inklusive betongmur langs sjø med rekkverk Klargjøring av nødvendig offentlig trafikkområde med overflate i område K3 (ca. 20 m bred kjørevei gjennom K3 og fram til port mot Subsea senteret). Områdesikring og overvåking langs og i bakkant av de offentlige trafikkarealene i Horvnestøa og K3, inklusive kjøretøysport og personalinngang ved offentlig kommunal vei i Horvnestøa. Nedsprenging og grovplanering av havnevesenets tomt på I3 Etablering av omrammingssjete utenfor småbåthavna på Horvnes, ved bruk av sprengsteinsmasser hentet fra nedsprengning og planering av område K3 og tomt på I3.

6 Nedenfor er vist kostnadssammenstilling (brutto) fra forprosjekt (usikkerhet +/ 20 %) for de oppgavene som Alstahaug kommune har ansvaret for. ALSTAHAUG KOMMUNE HELGELAND LOGISIKKSENTER Dato: FORPROSJEKT OMRÅDE HORVNESSTØA OG K3 Sign. Sfu KOSTNADSAMMENSTILLING (BRUTTO) Kontr. ROH Rev. OFFENTLIGE HOVEDANLEGG Vei til Horvnesstøa VA i OPI (El/tele) i Totalt Belysning og 52 m fortau K3 og Horvnesstøa K3 og Horvnesstøa *** DELKOSTNADER Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr kr kr kr Utførelseskostnader kr kr kr kr Uspesifisert kr kr kr kr Delsum, entreprisekostn., eks. avgift kr kr kr kr Uforutsett/kalkylesikkerhet kr kr kr kr Delsum, netto anleggskostnader, eks. avgift kr kr kr kr Generelle kostn., prosj.adm./prosjektl./prosjekt./byggeledelse kr kr kr kr Prisstigning*), 3 % pa før byggest.+ 3 % pa i byggetid kr kr kr kr Delsum kr kr kr kr Delsum avrundet tilskuddsgrunnlag kr 11 Byggelånsrenter**), 3 % kr kr kr kr Grunnkjøp tomtekostnader, grunnlagsinv., etc. kr 13 Sum utbyggingskostnader, kr kr kr kr Sum utbyggingskostnader, avrundet kr *) Forutsatt oppstart vår 2015 og ferdigstilt innen okt Byggetid ca. 7 måneder **) Byggelånsrenter beregnes 3 % for halve beløpet hele byggetiden ***) Bruttokostnader. Skal fordeles på ulike aktører. Kommunens netto andel antas å utgjøre i overkant av 6 % av samlet sum Figur 3 Alstahaug kommunes oppgaver Brutto kostnadssammenstilling Med brutto kostnadssammenstilling menes her at alle kostnadene ved etablering av grøft for el/tele samt legging av OPIkanal med trekkerør og kummer er søkt tatt med de samlede kalkulerte kostnadene i forprosjektet. Dette ut fra at det er naturlig å etablere grøft for OPIkanal i en forlengelse av VAgrøften, og montering av selve OPI kanalen i forbindelse med montering av VAanleggene. Kostnadene vedrørende etablering av grøft og legging av OPIkanal skal imidlertid deles mellom de ulike aktørene som antas å ha eierskap til trekkerør og kabler i OPIkanalen. Benyttes samme kostnadsfordelingsfaktor mellom de ulike aktørene som for etablert anlegg i K2/Horvnesstøa, er det grovt beregnet av kommunens andel av samlede OPIkostnader vil utgjøre i overkant av 6 %. Tas det hensyn til dette, framkommer følgende netto kostnadssammenstilling (usikkerhet +/ 20 %) for kommunens oppgaver og ansvarsområde.

7 ALSTAHAUG KOMMUNE HELGELAND LOGISIKKSENTER Dato: FORPROSJEKT OMRÅDE HORVNESSTØA OG K3 Sign. Sfu KOSTNADSAMMENSTILLING (NETTO) Kontr. ROH Rev. OFFENTLIGE HOVEDANLEGG Vei til Horvnesstøa VA i OPI (El/tele) i Totalt belysning og 52 m fortau K3 og Horvnesstøa K3 og Horvnesstøa *** DELKOSTNADER Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr kr kr kr Utførelseskostnader kr kr kr kr Uspesifisert kr kr kr kr Delsum, entreprisekostn., eks. avgift kr kr kr kr Uforutsett/kalkylesikkerhet kr kr kr kr Delsum, netto anleggskostnader, eks. avgift kr kr kr kr Generelle kostn., prosj.adm./prosjektl./prosjekt./byggeledelse kr kr kr kr Prisstigning*), 3 % pa før byggest.+ 3 % pa i byggetid kr kr kr kr Delsum kr kr kr kr Delsum avrundet tilskuddsgrunnlag kr 11 Byggelånsrenter**), 3 % kr kr kr kr Grunnkjøp tomtekostnader, grunnlagsinv., etc. kr 13 Sum utbyggingskostnader, kr kr kr kr Sum utbyggingskostnader, avrundet kr *) Forutsatt oppstart vår 2015 og ferdigstilt innen okt Byggetid ca. 7 måneder **) Byggelånsrenter beregnes 3 % for halve beløpet hele byggetiden ***) Kommunens andel av OPI kanal er antatt å være i overkant av 6 % ved fordeling av samlede kostnader Figur 4 Alstahaug kommunes oppgaver Netto kostnadssammenstilling 6. Framdrift og kostnadsdekning 6.1 Framdrift Det er opplyst fra Helgelandsbase Eiendom AS at kontrakten med etablering av Subsea senteret på oppdrag for Statoil og BP, fastsetter overlevering og idriftsetting av ferdig anlegg tidlig i 4 kvartal De beskrevne offentlige hovedanleggene i regi av Alstahaug kommune og Alstahaug havnevesen KF anses som vesentlig for å kunne sette i drift Subsea senteret. Det opplyste overleveringstidspunktet gir imidlertid svært knapp tidsfrist til planlegging, søknadsprosess, utlysing samt gjennomføring og ferdigstillelse av relevante hovedanlegg og aktiviteter. Ved vedtak i Alstahaug kommunestyre om gjennomføring av beskrevne tiltak, er imidlertid både Alstahaug kommune og Alstahaug Havnevesen KF innstilt på, så langt det lar seg gjøre, å søke å ferdigstille sine hovedanlegg før tidspunkt for overlevering og oppstart.

8 6.2 Kostnadsdekning Samlet brutto utbyggingskostnader for de kommunale hovedanleggene (vei, vann, avløp) samt kommunens andel av el/tele, er i forprosjekt kalkulert til i overkant av kr 8,25 mill. med en usikkerhet på +/ 20 %, se figur 4. Finansiering vil måtte gjennomføres med låneopptak i regi av Alstahaug kommune. Det vil umiddelbart etter vedtak om gjennomføring og før iverksetting, inngås avtaler om relevant anleggsbidrag mot de aktørene som ønsker å eie rør i planlagte OPI kanal. Med unntak av OPI/el/tele, anses øvrige planlagte utbyggingstiltak å kvalifisere til fylkeskommunal medfinansiering/tilskudd for tilrettelegging for næringsutvikling. Det legges derfor til grunn for fremleggelsen av denne sak at Alstahaug kommune søker Nordland fylkeskommune om tilskudd/medfinansiering for beskrevne tiltak. Det legges videre til grunn at Alstahaug kommune sine netto kostnader i sin helhet refunderes som anleggsbidrag fra de ulike relevante aktørene. Anleggsbidragets størrelse reguleres proporsjonalt med tomtestørrelse (m 2 ) for den enkelte aktør. Der det betales anleggsbidrag i henhold til forannevnte betales tilknytningsavgift med bruk av lav sats i henhold til det til en hver tid gjeldende gebyrregulativ og reglement. IV Enhetsleders innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre en utbygging med videreføring av kommunale hovedanlegg i de offentlige trafikkområdene i Horvnesstøa og område K3 på Horvnes, i henhold til de spesifikasjoner som fremgår av saksfremlegget. 2. Kommunestyret vedtar å finansiere tiltaket ved å ta opp lån på NOK , med avdragstid på 40 år. 3. Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til tilrettelegging for næringsutvikling Horvnes Utviklingsområde videreføring av hovedanlegg i de offentlige trafikkområdene i Horvnesstøa og område K3. 4. Kommunestyret gir Administrasjonssjefen i oppdrag om å iverksette nødvendige budsjettreguleringer og låneopptak for å finansiere hovedanlegg i henhold til rammebetingelsene anført foran. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Tom A. Johansen Enhetsleder Tiltrer enhetsleders innstilling. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef