Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Fraunar Møtedato: 17.06.2013 Tid: Umiddelbart etter Kommunestyrets møte Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf. 64 90 60 75 eller tlf. 64 90 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE Type 62/13 VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Side 63/13 PENSJONSORDNING Drøbak, den 13. juni 2013. Thore Vestby Ordfører
Sak 62/13 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 62/13 - Akvariet VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Saksbehandler: Arne Krokeide Arkivsaksnr.: 13/1199 Løpenr.: 10790/13 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 62/13 17.06.2013 INNSTILLING: 1. Strakstiltak gjennomføres for kr 894.000,- for å sikre akvariets drift gjennom sesongen i henhold til rapportens anbefaling av strakstiltak. 2. Nødvendige midler på kr 894.000,- finansieres gjennom kr 300.000,- fra rådmanns driftsbudsjett og restebeløpet ved investeringsmidler fra prosjekt 8603, oppgradering kommunale formålsbygg 3. Langsiktige tiltak for videre drift innarbeides i handlingsplanarbeidet SAKSUTREDNING: Sammendrag: Saken gjelder utbedring av sikkerhet og elektriske anlegg på Drøbak akvarium. Anbefalingen er at det brukes kr 894.000,-, som finansieres som beskrevet i saken, for å sikre akvariets drift gjennom årets sesong. Mer langsiktig drift foreslås det at Kommunestyret tar stilling til gjennom behandlingen av de ordinære handlingsprogrammer. Bakgrunn for saken: Frogn kommune leier ut arealer i bygget på sjøtorget til Drøbak akvarium og Fergeselskapet. I tillegg har Frogn kommune turistinformasjonen og et lager i bygget. Bygget er opprinnelig bygget som et kombinert kontor og lagerbygg for Sand Andersen i 1982. Etter at kommunen kjøpte bygget har Drøbak akvarium og Fergeselskapet kommet inn og delt bygget opp i flere seksjoner. Vedlagt planskisse i rapporten viser ca oppdeling av arealene. Frogn kommune er, som eier, bekymret for den tekniske standard på lokalene og ba i slutten av april Follo Prosjekt om å få gjennomgått bygningen og avgi en rapport om tilstand. Rapporten er nå kommet og følger vedlagt. Rapporten konkluderer med at for å kunne opprettholde driften gjennom sommeren, så må en del hastetiltak gjennomføres. Saken omhandler finansiering og eventuell gjennomføring av disse hastetiltakene. Øvrige mer langsiktige tiltak for å sikre eventuell drift over en lengre tidshorisont anbefaler Rådmann at innarbeides gjennom handlingsplanene for de neste årene.
Sak 62/13 Alternativer: Alternativet til å ikke gjennomføre innstallering av nødvendig brannvarslingsanlegg og oppgradere elektriske anlegg er enten å stenge akvariet helt eller begrense aktiviteten vesentlig. Uansett må ulovlige elektriske anlegg utbedres eller fjernes, hvis det skal kunne være aktivitet i bygget. Dette gjelder uansett aktivitet. For at akvariet skal kunne fortsette med sin utadrettede aktivitet i forhold til publikum må brannvarsling og rømningsveier sikres. Hvis ikke dette gjennomføres må akvariet stenges for publikum. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Rapporten estimerer at de faktiske arbeider for å utbedre hastetiltakene vil beløpe seg til ca kr 510.000,- eks mva. I tillegg kommer nødvendig prosjektering, byggeledelse og byggemelding av tiltakene, samt gebyrer for byggesaksbehandling. Det må også settes av midler til å møte uforutsette forhold og i og med at dette er grove kostnadsoverslag bør reserven opp på ca 15%. Tekst Sum inkl mva Anm Strakstiltak i henhold til rapport 637.500 Prosjektering 50.000 Forutsetning for utførelse Byggemelding og byggesaksgebyrer 50.000 Byggeledelse og oppfølgning av prosjektet 40.000 Usikkerhet og reserve 15% 116.500 SUM 894.000,- I og med at dette er tiltak for å oppgradere bygningen sikkerhetsmessig og noe rent vedlikehold foreslår Rådmann å finansiere tiltak gjennom en delt finansiering. Rådmann foreslår å finansiere tiltaket delvis ved hjelp av kr 300.000,- i driftsmidler fra rådmannens avsatte midler til Oscarsborgs landside og resterende kr 594.000,- ved omprioritering av midlene innenfor prosjekt 8603, oppgradering av kommunale formålsbygg. På denne måte kan kommunen omprioritere allerede bevilge midler uten at man må foreta nye låneopptak. Vurdering: Rådmann ser at det ikke er ønskelig å stenge akvariet og foreslår derfor at det bevilges midler for å få gjennomført nødvendige strakstiltak, slik at akvariet kan holdes åpent gjennom sesongen. Rådmann foreslår at tiltaket finansieres som beskrevet under kapitlet om økonomiske konsekvenser. Medbestemmelse: Saken er ikke drøftet med foreningene Konklusjon: 1. Strakstiltak gjennomføres for kr 894.000,- for å sikre akvariets drift gjennom sesongen i henhold til rapportens anbefaling av strakstiltak.
Sak 62/13 2. Nødvendige midler på kr 894.000,- finansieres gjennom kr 300.000,- fra rådmanns driftsbudsjett og restebeløpet ved investeringsmidler fra prosjekt 8603, oppgradering kommunale formålsbygg 3. Langsiktige tiltak for videre drift innarbeides i handlingsplanarbeidet Rådmannen i Frogn, 13.06.2013 Harald Hermansen Vedlegg: Tilstandsrapport vedrørende Drøbak akvarium Følgende dokumenter ligger på saken:
Sak 63/13 FROGN KOMMUNE Formannskapet SAKNR: 63/13 - Pensjonsordning PENSJONSORDNING Saksbehandler: Håkon Ystehede Arkivsaksnr.: 13/1200 Løpenr.: 10878/13 Arkiv: 570 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 63/13 17.06.2013 INNSTILLING: 1. Beslutningen om ny leverandør av pensjonstjenester foretas i løpet av 2014. 2. Det igangsettes utredning av egen pensjonskasse. SAKSUTREDNING: Sammendrag: DNB Livsforsikring avvikler tilbudet av offentlige tjenestepensjoner i løpet av de neste tre årene. KLP vil på kort sikt være eneste tilbyder av offentlige tjenestepensjoner da Storebrand også avvikler tilbudet. Det foreligger tre alternative muligheter: 1) Overgang til KLP fra 1. 1. 2014, 2) anbudskonkurranse for å sikre avtale med en ny tilbyder av tjenestepensjoner fra 1.1.2014 og 3) utredning av egen pensjonskasse. I denne saken anbefales det å utrede egen pensjonskasse fordi dette kan gi vesentlige innsparinger. Bakgrunn for saken: Pensjonsordningen for kommunale arbeidstakere er tariffavtalt og går frem av Hovedtariffavtalen. Pensjonsområdet er sterkt regulert gjennom lovverk, Finanstilsynets krav til selskapene og Hovedtariffavtalen. I tillegg har partene i arbeidslivet etablert Pensjonskontoret til å overvåke praktiseringen av reglene for tjenestepensjon innenfor KS sitt tariffområde. En av Frogn kommunes nåværende leverandører av pensjonstjenester - DNB Livsforsikring - har besluttet å avvikle all virksomhet knyttet til offentlige tjenestepensjonsprodukter i løpet av de neste tre årene. Ifølge pressen oppgis årsaken å være konkurransesituasjonen i markedet. DNB følger dermed Storebrand, som i 2012 bestemte seg for å avvikle de offentlige tjenestepensjonsproduktene. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har i dag den største markedsandelen innenfor forvaltning av offentlige pensjonsordninger. Når DNB og Storebrand har avviklet sine tilbud er det på kort sikt kun KLP som kan tilby offentlig
Sak 63/13 tjenestepensjon. Det er usikkert om DNB vil frigi Frogn kommune, dvs. at kommunen kan flytte til KLP uten å gjennomføre konkurranse. Alternativer: Rådmannen ser tre mulige alternativer. 1. Beslutningen om ny leverandør av pensjonstjenester foretas i løpet av 2014. Det igangsettes en utredning av egen pensjonskasse som alternativ til overgang til KLP. En kan tenke seg følgende løsninger ved etablering av egen pensjonskasse. a. Egen pensjonskasse for Frogn kommune b. Felles pensjonskasse med andre kommuner i Follo c. Det etableres løsning som del av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 2. Overgang til KLP fra 1.1. 2014 (forutsetter at DNB løser kommunen fra gjeldende avtale). 3. Det utlyses en åpen anbudskonkurranse for å inngå avtale med ny leverandør fra 1.1.2014. (aktuelt dersom DNB ikke løser kommunen fra gjeldende avtale). Hvis dette alternativet vedtas, fremmes sak om konkurransegrunnlag høsten 2013. Miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: I 2012 betalte Frogn kommune ca 50 mill kr i pensjonspremie til DNB. Det antas at kostnadsøkningen ved å forbli hos DNB ut 2014 er opp til 1 mill. kr i form av økte administrasjonskostnader, kapitalforvaltningshonorar og rentegarantikostnader. Transaksjonskostnadene ved bytte av leverandør antas å være lave. De tas derfor ikke med i denne sammenheng. De økonomiske konsekvensene blir: Alt. 1 Beslutningen om ny leverandør av pensjonstjenester foretas i løpet av 2014. Det igangsettes utredning av egen pensjonskasse. Det er lite sannsynlig at det kan etableres egen pensjonskasse fra 1.1.2014. Kostnadsøkningen fra DNB vil derfor påløpe for 2014. Den langsiktige konsekvensen av å ha egen pensjonskasse er ukjent. Denne vurderingen baseres på pensjonskassens medlemsmasse og forventet hyppighet av blant annet uførhet og AFP-avtaler. Dette alternativet må derfor utredes nærmere for å kunne realitetsvurderes. Alt. 2. Overgang til KLP fra 1. 1 2014. Den forventede kostnadsøkningen hos DNB unngås. Alt. 3. Det utlyses en åpen anbudskonkurranse for å inngå avtale med ny leverandør fra 1.1.2014 Som alt. 2, men det vil påløpe kostnader knyttet til anbudsprosessen. Vurdering: Det er urealistisk at nye tilbydere vil etablere seg på kort sikt (2014/2015). Dette avhenger blant annet av forventet prisutvikling og hvilke etableringshindringer som foreligger.
Sak 63/13 Etter rådmannens vurdering står en dermed igjen med to reelle muligheter: Ny avtale med KLP fra 2014 eller en utsatt beslutning for å kunne utrede en egen pensjonskasse. Det kan være langsiktige gevinster knyttet til å etablere egen pensjonskasse som vesentlig overstiger den kortsiktige kostnaden ved å forbli hos DNB ut 2014. Egen pensjonskasse bør derfor utredes nærmere. Medbestemmelse: Saken er så langt ikke drøftet med de tillitsvalgte. Hovedtariffavtalens punkt 2.1.10: Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Drøftingsplikten inntrer tidligst mulig og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens leverandør av tjenestepensjonsforsikring. Konklusjon: Alternativ 1 velges. Rådmannen i Frogn, 12.06.2013 Harald Hermansen Rådmann