NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 10-04 RÅDSSAK 10-04 Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: Budsjett 2005 Saksbehandler: PØ-seksjonen Dato: 02.12.2004 Signatur: IMO/NME Arkiv: Tilråding: Fakultetsrådet støtter prinsippene som ligger til grunn i notatet, med følgende forslag til hovedfordeling for fakultetets rammebevilgning for 2005 : Budsjett 2004 2005 Lønnskostnader 91 058 93 491 Drift sentralt 5 155 4 615 Spesielle oppgaver 23 440 21 490 Tildeling institutter 14 211 14 279 Sum budsjett sammenlignbart 133 864 133 875 Egenandel SO-prosjekter 5 800 Kostnader ramme drift 139 675 Rammetildeling 2005-131 830 Overføring fra 2004-1 500 Overført ubrukt overhead -5 000 Sum disponibelt -138 330 Budsjettert resultat 1 345 BUDSJETT 2005 Fakultetets bevilgning for 2005 vil bli vedtatt i NTNUs styremøte i desember 04. Dette notatet tar utgangspunkt i forslag til fordeling som er kommunisert til fakultetene etter beregninger gjort i den reviderte inntektsfordelingsmodellen høsten 2004. Inntektsfordelingsmodellen ved NTNU Total driftsramme til fordeling på fakultetene er beregnet med utgangspunkt i 2004-bevilgning som er pris- og lønnsjustert med 2,4 %. Det er tatt hensyn til omfordeling pga differanse mellom plantall og faktiske tall 2003 (2,3 mill kr) og endring av antall studieplasser (2,5 mill). Innrapporterte tall gir planlagt produksjon ved Det medisinske fakultet på 852 årsenheter i 2005 mot 746 årsenheter i 2004. Denne økningen, i tillegg til implementering av forskningskomponent i Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 88 59 Side 1 av 9 Medisinsk teknisk forskningssenter Medisinsk teknisk forskningssenter Telefaks +47 73 59 88 65 r-sak 10-04 budsjett 2005.doc 7489 Trondheim Olav Kyrres gt 3 dmf-post@medisin.ntnu.no www.medisin.ntnu.no
modellen, gir en økning på 15 % i beregnet bevilgning. Det er imidlertid innført en maksimumsgrense for vekst i forhold til. 2004 som er satt til 6 %. Dette for at det ikke skal bli for store endringer før inntektsfordelingsmodellen er implementert fullt ut. Fakultetet får derfor ikke full uttelling av økning av produksjonen og endringer i modellen. Inntektsfordelingsmodellen som danner grunnlaget for tildelingen til fakultetene er delt opp i tre hovedkomponenter. De ulike elementene er som følger: Undervisning: Basis Infrastruktur 6 903 Basis studieprog 12 723 Resultat Resultat studieprog 45 521 Eksperter i team 199 Resultat kandidater 1 453 Sum undervisningskomponenten 66 799 48,0 % Forskning: Basis Infrastruktur 14 953 Basis undervisn.timer/ 1.stillinger 25 042 Resultat Resultat doktorander 13 348 Resultat publikasjoner 0 Resulat EFV 7 138 Sum forskningskomponenten 60 481 43,5 % Annet: Spesielle oppgaver 11 820 Sum spesielle oppgaver 11 820 8,5 % Sum inntektsfordelingsmodellen 139 100 100,0 % Differanse plantall og faktiske tall 2003 2 366 Endring studieplasser 2 530 Vekstbegrensning 6% -11 171 Inndekking av prisstigning på tidsskrift -302 Trekk, EVU-kurs (15% av 64 årsenheter) -690 Sum tildeling DMF 131 830 Tildeling 2005: 125 306 Økning fra 2004 6 524 Kandidatproduksjon ved DMF 800 750 700 650 600 550 500 450 Ant. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 År 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Avlagt Tatt opp Antall medisinstudenter 1975 2012 Doktorgrader 1992 2004 Side 2 av 9
Som tabellene over viser har fakultetet hatt en økning på antall medisinstudenter de senere årene. I tillegg kommer studenter ved andre studietilbud ved fakultetet. Med nye masterprogram og nye enkeltemner får vi en økning også framover. Tabellen for doktorgrader viser hvor mange som er tatt opp (rød kurve) og hvor mange som har disputert (blå kurve). Den høye økningen på antall tatt opp i 2004 skyldes blant annet en opprydning knyttet til overgang til nye PhD-program. Strategi og omstillingsmidler Tildelingen av strategi- og omstillingsmidler skal også vedtas i styret i desember 04. Vi tar utgangpunkt i signaler gitt i styringsdialog mellom fakultets- og universitetsledelsen. Tildeling til strategi- og omstillingsmidler er delt inn i 7 hovedkategorier med flere underkategorier. Tabellen under viser hva som søkt om innenfor de ulike kategoriene og hva som er innvilget. Nr Kat Nr Underkategori Bev 2004 Søkt 2005 Bevilgning Overført Egenandel Sum prosjekt 2005 1 Undervisning 4 620 6 914 1 536 8 450 1 Undervisningsstrategi 9 380 500 500 2 Internasjonal strategi 1 100 0 3 EVU- strategi 1 450 0 2 Forskning 4 740 4 617 4 083 8 700 1 Tematiske satsninger - 0 2 Tverrfaglig forskning 10 080 0 3 Større NTNU satsninger 7 200 0 4 Fakultetsvise satsninger 12 565 0 5 Internasjonal strategi 3 100 0 6 Vitenskapelig utstyr - 0 7 Str. forskningsstillinger - 0 3 Formidling 535 65 600 1 Generell profilering 650 0 2 Allmennrettet formidling 850 0 3 Rekruttering - 0 4 Personalpolitiske tiltak 1 127 123 1 250 1 Personalpolitiske satsninger 1 950 500 500 2 Likestilling 1 350 50 50 5 Næringsutvikling 0 0 1 Nyskapning 150 0 2 Næringsutvikling 3 000 0 6 IKT og infrastruktur * 0 0 1 IKT og teknisk infrastruktur - 0 2 IKT og administrasjon - 0 3 IKT og - 0 forskningsdokumentasjon 7 Annet 1 Nytt sykehus 4 200 2 100 2 100 TOTALT 9 360 57 025 15 293 1 050 5 807 22 150 *) Det er kun den sentrale IT-avd som søker på kategori 6 IKT og infrastruktur Som det fremgår av tabellen innvilges 15,3 mill av en total søknadssum på 57 mill kr. De fleste videreføringssøknader for prosjekter som allerede er igangsatt er ikke innvilget, så disse må finansieres over grunnbevilgningen (gjelder blant annet forskerlinja). I tillegg til det som bevilges over potten til strategi- og omstillingsmidler er det forventet at fakultetet stiller med en egenandel på 6,8 mill kr. Dette finansieres av overførte ubrukte midler på eksisterende prosjekter (1 mill), ramme drift (0,8 mill) samt ubrukte overheadmidler ved fakultetet (5,0 mill). Side 3 av 9
Dette betyr at det forventes aktivitet på strategi- og omstillingsprosjekter ved DMF tilsvarende 22,1 mill kr i 2005. Eksternfinansiert virksomhet Fakultetet har en stor andel eksternfinansierte midler. Diagrammet viser hvilke eksterne finansieringskilder fakultetet har. FUGE 8 % Eksterne midler Andre 15 % RBUP 11 % EU/ Ut land 1 % HM N 14 % Offentlig: St. Olav 45 % SH Dir: 20 % Helsebygg: 12 % Of f ent lig 14 % HUNT 6 % Andre: Fond og legater: 41 % Næringsliv: 28 % Frie forskningskontoer NFR 31 % Tabellen under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene. Eksterne og interne konkurrerbare midler har en større andel av bevilgningen sammenlignet med ordinær tildeling. Den røde linjen viser økning av studiepoengproduksjonen. 200 150 Ordinær Strategiske omstillingsmidler (NTNU) Eksterne 5000 4500 4000 Mill kr 100 50 3500 3000 2500 2000 1500 Studiepoeng 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 500 0 År Side 4 av 9
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ordinær drift eks utland 75 429 81 546 101 607 117 909 126 847 132 399 137 145 Utland 21 250 31 750 40 250 48 974 50 345 58 886 55 276 Strategiske stillinger og prosjekter 190 1 000 6 151 11 520 37 288 34 803 42 391 Ekstern 30 246 43 613 54 156 64 867 77 645 94 260 129 823 SUM 127 115 157 909 202 164 243 270 292 125 320 348 364 635 Ramme drift (vedlegg 1) Lønn De faste lønnskostnadene øker fra 2004 til 2005. Dette er delvis knyttet til en lønnsvekst på 3 %. I 2004 ble det tildelt en del nye stillinger som blir bemannet fullt ut i 2005 og dermed gir utslag i økte kostnader. I tillegg til at det er foreslått en del nye stillinger i 2005 etter stillingsgjennomgangen ved fakultetet. Det er utarbeidet en prioritert liste med forslag til nye stillinger, og det er i forbindelse med budsjettet for 2005 funnet rom for å innvilge de 8 første på denne lista. Vi viser forøvrig til rådssak 11/04 Nye stillinger ved DMF hvor dette omtales nærmere. Det er i årets budsjett i større grad enn tidligere tatt høyde for forventet ledighet i stillinger. De øvrige lønnskostnadene regnes å være på samme nivå i 2005 som 2004. Drift sentralt Driftskostnadene sentralt skal blant annet dekke kostnader det ikke finnes hensiktsmessig å legge på instituttnivå, slik som rekvisitalager, telefon, porto og kopinoravgift. Kostnader knyttet til fakultetsledelsens oppgaver som representasjon og reiser ligger også her. Forslaget for 2005 innebærer lite endringer i forhold til 2004. Spesielle oppgaver AV/IT-seksjonen Driften på AV/IT- seksjonen ligger på samme nivå som tidligere år. Nødvendige investeringer foreslås innlemmet i utstyrsbevilgning til nytt sykehus. Studie I forbindelse med utplassering i lokalsykehus er det i samarbeid med Helse Midt-Norge endret på rutinene. Fra 1.1.05 vil fakultetet overta kostnadene knyttet til universitetslektorer ved sykehusene i regionen. Helse Midt-Norge vil på sin side dekke øvrige kostnader ved utplasseringen. Dette betyr at våre kostnader reduseres med 0,5 mill kroner. Nytt for 2005 vil være kostnader knyttet til rekruttering. Fakultetet skal dekke kostnader for studenter som i rekrutteringssammenheng deltar på messer, stands og lignende. Øvrige kostnader knyttet til studieseksjonen er bortimot uendret. Forskning Tildeling til forskning videreføres stort sett som tidligere år, med en reduksjon i antall sommerstipend finansiert over driftsbevilgningen. Forskerlinja gis i 2005 ingen bevilgning over potten til strategi- og omstillingsmidler. Kostnadene til dette må derfor finansieres over ordinær ramme. (Kostnader i 2004: 3,2 mill kr). Strategiske midler Frihetsgraden sentralt på fakultetet ligger hovedsakelig i strategiske midler som foreslås videreført med 1,5 mill. Øvrige strategiske satsninger videreføres uendret. Oversikt over forbruk på dekanus strategiske midler ligger vedlagt. Side 5 av 9
Annet Andre kostnader ved fakultetet er kostnader til dyreavdelingen, etikk-komiteen og husleie og heft til St. Olavs Hospital HF. Disse kostnadene videreføres som tidligere. Nytt i 2005 er 0,5 mill kr som er satt av knyttet til forventede kostnader ved innflytting i nytt sykehus. Reduserte kostnader skyldes at vi ikke budsjetterer med tap på prosjekter og at vi forventer bevilgning knyttet til tverrfaglige studier. I tillegg til videreføring og nye aktiviteter som er nevnt over skal fakultetet dekke en egenandel knyttet til aktivitet på strategi- og omstillingsprosjekter. Tildeling instituttene Bevilgningen til instituttene er på 14,3 mill kroner og er fordelt etter prinsippene vedtatt i F-sak 28-04. Tildeling 04 Ledige Ledige Sum 2004 Tildeling 05 lønnsmidler lønnsmidler Sum 2005 LBK 1 648 1 088 2 736 1 977 628 2 605 IKM 1 705 1 287 2 992 2 046 1 533 3 579 ISM 1 434 66 1 500 1 434 1 434 ISB 1 778 252 2 030 2 134 1 018 3 152 INM 1 734 1 862 3 596 1 959 1 150 3 109 Ufordelt hovedoppg.mdl 400 400 8 299 4 555 12 854 9 950 4 329 14 279 Konklusjon: Tabellen under viser disponering og finansiering av kostnader knyttet til ramme drift. Budsjett 2004 2005 Lønnskostnader 91 058 93 491 Drift sentralt 5 155 4 615 Spesielle oppgaver 23 440 21 490 Tildeling institutter 14 211 14 279 Sum budsjett sammenlignbart 133 864 133 875 Egenandel SO-prosjekter 5 800 Kostnader ramme drift 139 675 Rammetildeling 2005-131 830 Overføring fra 2004-1 500 Overført ubrukt overhead -5 000 Sum disponibelt -138 330 Budsjettert resultat 1 345 Side 6 av 9
Vedlegg 1 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett BUDSJETT 2005 2003 2004 (okt) 2005 Lønn: Lønn faste stillinger 56 600 61 632 57 989 64 308 Valgte verv, styrer og råd 503 500 473 500 Vikarer, syke-, sv.skapsperm m.m. 2 979 500 3 099 500 Ref. av lønn ved sv.skapsperm.og sykd. -1 440-1 000-1 557-1 500 Arbeidsmarkedstiltak/ref.fra Aetat -29 0 27 0 Avsatte feriepenger 7 580 7 396 7 788 7 717 Arbeidsgiveravgift 10 638 10 911 10 769 11 396 Pensjonsavgift arb.giverandel 6 974 8 187 7 374 8 542 Gruppelivsforsikring/ford. i arb.forhold 111 172 0 379 Ref. /ompostering av lønn -4 089 Forventa fristilte midler -1 000 Sum fastlønn 79 826 88 298 85 962 90 841 Timelønn, eks.inspektører 48 60 Timelærere ord. Forelesninger 11 20 Timelærere PBL 0 0 Timelærere PBL - studenter 508 550 364 550 Sum timelærere 566 630 364 550 Overtid, teknisk/ administrativt personell 354 300 387 400 Honorar styrer, råd og utvalg 25 70 60 70 Sensur eksamen 415 600 503 600 Sensur hovedoppgave 168 250 98 200 Sensur doktorgrader 162 300 200 200 Honorar bedømmelser 128 150 110 150 Andre godtgjørelser 59 40 1 40 Selvstendig næringsdrivende 118 100 171 120 Bedømmelse selvstendig næringsdrivende 156 160 186 160 Kjøp av tjenester 244 160 102 160 Sum div. honorar 1 829 2 130 1 818 2 100 Sum lønnskostnader 82 222 91 058 88 144 93 491 Drift : Velferdsmidler 0-60 60 overført velferdsmidler fra tidligere år Personalkostnader 6 10 24 25 Frakt og transportkostnader 42 25 10 25 Drift og leie av lokaler inkl. renovasjon 167 200 200 200 Vedlikehold bygninger inkl. alarm 254 50 10 50 Leie av utstyr 7 10 0 Kjøp av kontormaskiner/utstyr 6 5 0 Kjøp av inventar 981 200 150 200 Kjøp av annet forbruksmateriell 59 65 63 65 Bygningsarbeider 81 800 810 200 Rekvisita - forbruksvarer 1 301 1 250 1 038 1 250 Side 7 av 9
Telefon - porto - kunngjøringer 1 219 1 300 1 210 1 300 Reiseutgifter 723 1 000 964 1 000 Andre reiseutgifter inkl. flytteutg. m.m. 0 100 0 100 Representasjon 135 200 184 200 Medlemskontigenter, eksterne gaver og tilskudd 65 60 56 60 Andre kostnader 89 70 50 70 Kopinoravgift 290 300 300 300 Kapitalkostnader 7 10 0 10 Interne transaksjoner -563-500 -65-500 - Div. inntekter -431 0-47 Sum drift 4 437 5 155 4 897 4 615 Drift institutter, avdelinger og andre spesielle oppgaver: Tildeling institutter Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer 3 513 2 763 2 605 Institutt for kreftforskning og molekylær medisin 2 961 3 267 3 579 Institutt for samfunnsmedisin 2 036 1 614 1 434 Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 2 882 2 276 3 152 Institutt for nevromedisin 3 390 3 793 3 110 Ufordelt (hovedoppgavemidler) 498 400 Sum instituttbevilgning 14 782 14 211 0 14 279 AV/ IT Driftsutgifter 715 500 441 500 Kjøp av kontor og datautstyr/programmer 392 550 1 098 700 Service og vedlikehold utstyr og programvare. 5 200 0 Studentundervisning, drift (toner o.l) 17 50 27 30 Reserve/ tyveri 183 150 85 200 Undervisningsutstyr 0 685 767 Investeringer nytt utstyr/ programmer 224 Sum AV/ IT 1 312 2 135 2 418 1 654 Studie Studiekvalitetsstimulering (tidl. Studieutvalget) 485 300 287 550 Utplassering studenter lokalsykehus 1 672 1 650 1 650 1 200 Utplassering av studenter kommunehelsetjenesten 1 762 2 300 2 300 2 300 Innkalling pasienter eksamen 14 70 21 25 Driftstilskudd utplassering LPK 150 100 100 Studentvirksomhet (inkl. MSU) 89 110 110 115 Rekrutteringsarbeid 100 Sum studie 4 021 4 580 4 468 4 390 Forskning Forskningsstimulering (tidl. Forskningsutvalget) 62 100 50 115 Stipendiat og veiledersamling 35 35 50 Posisjoneringsmidler EU, 6RP 56 50 9 50 Forskerkurs 60 50 118 100 Trondheim Honorary Lecture (tidl Mill. Lecture) 0 30 25 30 Side 8 av 9
Formidling 75 137 55 Sommerstipend 0 400 400 400 Studentstipend 289 0 0 150 Trykking dr.gradsavhandlinger 91 0 30 Jubileumsskrift - 30-års jubileum 30 Sum forskning 625 740 804 980 Strategiske midler Strategiske midler 1 232 1 500 1 240 1 500 Utstyr, undervisning og forskning 141 0 309 200 Forskningsmidler instituttledere og dekaner 617 1 900 1 210 1 631 Incentivmidler, nestledere 75 125 125 Kompetanseheving 0 0 0 0 Internasjonalisering 229 300 200 300 Kontaktutvalget 574 500 477 500 Sum strategiske midler 2 869 4 200 3 561 4 256 Annet Flytting nytt sykehus 500 Dyreavdelingen 479 525 940 525 Etikk-komiteen 1 711 1 600 1 580 1 600 Kursvirksomheten Legeforeningen 872 60 60 60 25årsjubilanter/dekanmøte/seminar 0 100 106 100 Kjøp av teknisk/vitenskapelig utstyr 0 0 0 Husleie og heft, St.Olavs Hospital 7 997 8 000 6 232 8 000 MR 300 500 500 500 Inndekking underskudd prosjekt 0 800 800 Driftsmidler visualiseringslab 200 200 200 Ombygging morfologibygget 117 0 Tverrfaglige studier -1 500 Anvendt samfunnsmedisin 125 125 Sum annet 11 475 11 785 10 418 10 110 Sum drift og spes oppgaver: 35 085 37 651 21 669 35 669 Sum budsjett sammenlignbart: 121 744 133 864 114 710 133 775 Totalbevilgning -120 647-124 695-131 830 Overført -7 987-7 004 0 Til disposisjon -128 634-131 699-131 830 Resultat -6 890 2 165 1 945 Forventa overført fra 2004-1 500 Ubrukte overheadmidler -5 000 Forskerlinja 2 200 Egenandel SO-midler 5 800 Inndekket fra bev til NSEP -2 100 Resultat 1 345 Side 9 av 9