Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Andreas Jakobsen Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Diana Jensen Andreas Jakobsen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Trine Lise Forsaa Studentrepresentant, vara for Mathias Stabell Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirik Sund Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Meldt forfall: studentrepresentant Trine Lise Forsaa og hennes vara Diana Jensen har eksamen. Student Andreas Jakobsen stiller i stedet. 1
ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø 2. Referat ID-møtet 3. Rapport om søker-, -opptaks -og studenttall. 4. Gjort i året som gikk SAKSLISTE Sak 45/14: Godkjenning av møteinnkalling og referat Sak 46/14: Budsjett 2015 Sak 47/14: Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethet Sak 48/14: Måltavle for 2015 Sak 49/14: Sak 50/14: Sak 51/14: Sak 52/14: Sak 53/14: Sak 54/14: Sak 55/14: Sak 56/14: Revisjon av Studieforskriftens 5.11 Begrunnelse og klage Strukturen i UH-sektoren med prioriteringer Priser: Forskningsprisen 2012/2013 (U.off. Off. 14) Formidlingsprisen 2013/2014 (U.off. Off. 14) Opprykk til professor, dr. Muhammad Shakeel Virk Forlengelse av engasjement for Bernt Bremdal ved HIN Forlengelse av engasjementet for prof.emeritus Ralph Høibakk Forlengelse av engasjement for professor Lars Norum Eventuelt 2
3
Orienteringssak 3 Styremøtet 10. desember 2014 Internt notat Fra: Studieseksjonen Dato: 15. oktober 2014 Til: Rektoratet Kopi: Studieseksjonen Anne Gjerløw SAK: RAPPORTERING DBH HØSTEN 2014 I forbindelse med rapporteringen høsten 2014 (utført innen 15. oktober 2014), kan vi se nærmere på søknads data og opptakstall for studieåret 14/15, antall registrerte studenter, samt parametere for våren 2014 ift studiepoengs produksjon, vitnemål mv. STUDENTER OG SØKERE For å ta for seg styringsparametere i første omgang, så ender vi opp med følgende resultater for 2014 per i dag: HiNs styringsparametere 2011 2012 2013 2014 2015 Mål 1450 1800 1950 2100 Antall studenter Derav 250 250 250 forkurs Resultat 1363 1603 1849 1821 Derav 199 233 261 271 forkurs Mål Antall kvalifiserte førstevalgs søkere per studieplass NOM NOM+LOK 1 2,0 1,5 2,5 1,30 2,30 1,30 2,30 Resultat NOM NOM+LOK 0,49 1,9 1,39 2,45 1,69 2,93 1,23 2,42 Vi ser en nedgang fra 1849 studenter i 2013 til 1821 studenter i 2014. I disse tallene så øker AT fra 1459 til 1499, mens AHS går ned fra 381 til 313. For AHS er det i stor grad B-IB som gjør utslaget. Totalt antall søknadsalternativer (alle prioriteter) går ned fra 5784 til 5500. Her er det en økning hos AT, men en nedgang på AHS. Det er en svak nedgang på B-SYK og videreutdanninger, men det er mangel på B-IB som gjør det store utslaget. I 2013 stod B-IB for 283 søknadsalternativer. Vi beregner antall kvalifiserte førstevalgs søkere mot det totale antallet bevilgningsfinansierte studieplasser som er avsatt til 1. år bachelor og master. Med de 60 studieplassene vi fikk tildelt på Mo og i Bodø, er dette tallet 530 plasser per høsten 2014. Dette er i 2014 internt fordelt med 440 studieplasser på Samordna Opptak (NOM), og de resterende 90 studieplasser øremerket LOK. I NOM ble det registrert 541 førstevalgs søkere, noe som gir oss et snitt på 1,23 søkere per budsjettert studieplass. På tilsvarende programmer på LOK blir forholdstallet 8,26 søkere per studieplass, som gir et samlet resultat på 2,42 søkere per studieplass ved HiN ved opptaket 2014. 1
Det var en nedgang i antall studenter som fikk tilbud om opptak fra 1869 til 1499. På grunn av manglende personell i forbindelse med opptaket, har det ikke vært kapasitet til å følge opp (purre) søkere i samme grad som tidligere. Dette kan være en årsak til det reduserte antallet tilbud som gikk ut. Det kan også være færre som var kvalifiserte enn tidligere, men dette har vi ikke hatt mulighet til å evaluere pt. Men til sammenligning var det prosentvis flere som aksepterte tilbudet. Fra 66% til 72% i år. Og videre en svak prosentvis økning i antall studenter som aksepterte tilbudet som er registrert som møtt: Vi fikk heller ikke åpnet Restetorget fullt ut før omtrentlig 10 dager etter offisiell åpning på grunn av personellmangel og avtalt ferieavvikling. EKSAMEN OG KARAKTERER Våren 2014 var det 4592 eksamenskandidater. Antall kandidater som er registrert som «ikke møtt» til eksamen er relativt stabilt. 2
Synlige tabeller på DBH tar for seg karaktergivende kandidater i et sammenligningsgrunnlag. Dette gir oss følgende fordeling (4031 kandidater med karatergivende resultat): 2012 2013 2014 A 11,1 % 11,5 % 13 % B 22,9 % 24,7 % 26,3 % C 27 % 28,2 % 27,6 % D 16,8 % 16,1 % 15,4 % E 9,1 % 7,9 % 6,9 % F 13,1 % 11,6 % 10,9 % Det er en tendens med økende toppkarakter og nedgående strykprosent for eksamene avlagt på våren. Pt foreligger det ikke et nasjonalt sammenligningsgrunnlag, men av sammenlignbare institusjoner ligger vi på nivå med eller lavere på strykprosent våren 2014. STUDIEPOENGS PRODUKSJON Vi har en solid økning i antall nye 60 studiepoengsenheter for våren 2014. Vi øker fra 466,56 til 535,36. En økning på 68,79 enheter. Disse enhetene fordeler seg med følgende karakterfordeling: Dette er en markant økning fra foregående år, og gitt eksamensoppmeldinger per i dag så ligger de på samme nivå som på samme tid 2013. Noe som kan gi anslag om tilsvarende resultater som sist høst på rundt 430 enheter. Som igjen vil gjøre at vi nærmer oss 960 studiepoengsenheter for året 2014. Som igjen er 70-80 årsenheter mer enn 2013 og en videre økning i bevilgningen på rundt 3 MNOK i resultatbasert uttelling for budsjettet 2016. OPPNÅDDE KVALIFIKASJONER Vi har en økning fra 377 til 464 fullførte kvalifikasjoner i år. AHS øker fra 108 til 165 og AT øker fra 269 til 299. Fullførte kvalifikasjoner er alle som har fullført et studieprogram ved institusjonen, både vitnemålsgivende og ikke-vitnemålsgivende. Og det er blant de ikke-vitnemålsgivende fullførte kvalifikasjonene vi finner store økningen. Men vi har en nedgang i antall ferdige kandidater (vitnemål) fra 164 til 153. Her har AHS en økning fra 28 til 51, mens AT har en nedgang fra 136 til 102. 3
Under vitnemål er det B-IB sine 22 ferdige kandidater denne våren som er økningen hos AHS, mens det er en markant nedgang på B-AB fra 30 til 18 og B-DT fra 16 til 2, samt at det er en svak nedgang hos øvrige bachelorprogrammer på ingeniørutdanningen. Også master har en svak nedgang fra i fjor. Økning i fullførte kvalifikasjoner hos AT er først og fremst knyttet mot forkursene. Vi fullførte i år 68 flere kandidater enn i 2013. Årsaken til dette er at fra og med i år fikk studentene lov til å få fritak for «Teknologi og samfunn», i tillegg til at det var mulig å følge forkurs med kun realfag. GJENNOMFØRING PÅ NORMERT TID Dette er et av KDs styringsparametere, og her vi fortsatt utfordringer. KDs styringsparameter: 2011 2012 2013 2014 2015 Gjennomføring på normert tid Mål 43 50 55 bachelor Resultat 38,4 40,0 38,38? bachelor Mål master 10 10 10 Resultat master 3,51 5,06 5,88 5 % Bakgrunnsdata for beregningene er som følger: Bachelor: Master: Årstall Andel Grunnlag Årstall Andel Grunnlag 2010-2010 - - 2011 36,84 77 av 209 2011 3,51 2 av 57 2012 40,00 98 av 245 2012 5,06 4 av 79 2013 38,38 109 av 284 2013 5,88 4 av 68 2014?? 2014 5 % 3 av 60 Siste sensur er dato for fullført på vitnemålet, og hos DBH er det 31. august som er tellekant for at en sensur skal telle med på vårsemesteret, og dermed falle i kategorien for normert tid. 5 % (3 av 60) fullførte på normert tid er ganske langt unna vårt måltall på 10 %. Da dette har vært et ømt punkt for institusjonen, var vi ekstra oppmerksomme i år. Og innen 12 dager etter at siste frist hos DBH utløper, ble det fullført 8 kandidater på master. Noe som ville gitt oss 18,33 % (11 av 60) fullførte på normert tid. Så vi ser at det er små grep som skal til for at dette skal gi oss store positive utslag. Vi har vært i kontakt med både NTNU og DBH for en nærmere dialog på vår rapportering og følgelig utfordring knyttet til masterstudiene spesielt. Og NTNU melder tilbake at det er tilsvarende utfordring hos dem på master i teknologi. De har 3 måneders sensurfrist, og at svært ofte meldes sensuren inn for sent i forhold til fristen på tellekantene til DBH. I dialog med DBH så er de godt kjent med problemstillingen, og de føler at fristen er misvisende i forhold til sensurfristen som institusjonene opererer med. Men de er ikke blitt forespeilet at denne fristen skal forskyves bak i tid, eller at tellingen gjøres når høstdata foreligger. Forslaget de har per i dag er intern justering av sensurtiden, utover det er det som det er. Vi har ikke nøyaktige tall ift bachelor, men estimerer at vi bør komme rundt 41 %. Men inntil DBH gjør disse beregningene, blir dette bare erfaringsmessige estimater fra vår side. Det er for tidlig å si noe om resten av sektoren. Men for 2013 var snittet i statlig sektor 43,84 for bachelor og 35,46 for master. Mot institusjonstype var det 52,35 for bachelor og 29,42 for master. 4
SAK 46/2014 Budsjett 2015 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt budsjett for 2015 godkjennes. 2. Ledige stillinger og nye stillinger som er lagt inn i budsjettet skal ha godkjenning fra rektoratet før rekruttering/tilsetting gjennomføres. Narvik, 10. desember 2014 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør 1. Innledning Rektor legger med dette frem forslag til budsjett for 2015. Budsjettforslaget innebærer videreføring av den vekststrategi som styret har lagt til grunn i høgskolens strategiske plan. Budsjettet for 2015 har en budsjettramme på omtrent 233 MNOK, hvilket er en økning på vel 22 MNOK i forhold til styrebehandlet budsjett for 2014. Budsjettet legger til grunn en kostnadsramme som er lik inntektsrammen, altså et null-budsjett. Budsjettprosessen har vært gjennomført ved at de ulike avdelinger og administrasjonen har kommet med sine innspill til de behov man ser for 2015. Disse har så blitt sammenstilt av økonomiseksjonen, holdt opp mot de tilgjengelige ressurser. Avklaringer med de forskjellige enheter og ledelsen ved HiN har resultert i dette budsjettet. Budsjettet innebærer en prioritering av stipendiater og fagstillinger for å kunne håndtere vår store studieportefølje. For å få dette til, har man vært nødt til å foreta kutt i forslag til «Reisekostnader og kurs» og «Driftskostnader» i avdelingene og administrasjonen. Det er funnet rom for å øke bemanningen med 16,7 årsverk i 2015, se Vedlegg 1. Budsjettforslaget viderefører prinsippet med en gradvis overgang til at budsjettmidlene i størst mulig grad allokeres dit hvor kostnadene genereres. For 2015 vil, i tillegg til de tilpasningene som ble gjennomført i 2014, det foretas en endring der det økonomiske ansvaret for «Sensur» vil bli overført til avdelingene, men det praktiske rundt gjennomføringen av eksamener vil ligge hos Studieseksjonen. En prosess mellom avdelingene og Studieseksjonen skal gjennomføres for å effektivisere og initiere kostnadsbesparende tiltak. Dette vil gi et bedre grunnlag for at gjennomføring av eksamen/sensur må tilpasses mot tilgjengelige ressurser. Likviditeten er god, men beholdning per 31.12.2014 ser ut til å bli vesentlig lavere enn anslått i budsjett 2014. Dette får følger for 2015, og vi forventer en redusert likviditetsbeholdning med 6,4 MNOK, se vedlegg 4. 1 4
Høgskolen har i 2015 to jubileer, 60 år siden etableringen i Narvik og 25 år siden sivilingeniørutdanningen ble etablert. Det er avsatt 0,3 MNOK til en felles markering av de to nevnte jubileer i august måned. 2. Foreløpig tildelingsbrev 2015 (Forslag til statsbudsjett) HiN har fått følgende tildeling i foreløpig tildelingsbrev for 2015 (tall i 1000 kr.): Saldert budsjett 2014 186 835 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering 6 294 Konsekvensjusteringer 3 900 Nye rekrutteringsstillinger 2 272 Resultatbasert uttelling utdanningsintensiver 4 895 Resultatbasert omfordeling forskningsintensiver 611 Andre endringer -158 Budsjettforslag 2015 204 649 Merknader: Økningen fra 2014 til 2015 er på 9,5 %. De 60 studieplasser i Mo og Bodø som ble tildelt fra høsten 2014 vil i 2015 ha en helårseffekt, og fremgår i tabellen overfor som «Konsekvensjusteringer». Det er i tildelingsbrevet tildelt to rekrutteringsstillinger (stipendiater), med én til hver av avdelingene. I posten «Andre endringer» inngår utstyrsmidler på 1,2 MNOK, avbyråkratisering og effektivisering på minus 0,9 MNOK i tillegg til minus 0,5 MNOK i reduksjon knyttet til tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØS- området og Sveits. I ettertid er det formidlet i media at Regjeringen ikke vil innføre/ha føringer ift. studieavgift for studenter utenfor EØS- området og Sveits i 2015. Vi har i budsjettet ikke lagt til grunn en eventuell økning av overnevnte beløp i endelig tildelingsbrev. Det fremgår også i posten «Andre endringer» en forventning på tiltak for avbyråkratisering og effektivisering på 0,9 MNOK som ikke er gjenspeilet i budsjettet. Direktør har ansvaret for å gjennomføre denne forventningen. 2 5
3. Budsjettforslag 2015 Budsjett 2015 HiN Adm AT AHS Kostnader knyttet til Filial Alta inngår i 2015 i Avdeling for Teknologi. Bud 2014 HiN Investering og særkostnader KDinntekt BOA Inntekter 233 440 2 302 6 680 1 282-204 649 18 527 210 540 Lønnskostnader 142 835 36 842 89 079 16 914 - - - 129 228 Driftskostnader 38 974 12 178 9 529 1 143 10 610-5 514 31 601 Reisekostnader og kurs 3 173 1 417 1 449 307 - - - 3 793 Husleie, el og varme 48 458 45 671 2 780 7 - - - 45 918 Eksterne prosjekter - - -7 247-716 -5 050-13 013 - Sum kostnader 233 440 96 108 95 590 17 655 5 560-18 527 210 540 Resultat 0 0 Personalkostnadene er største kostnadspost i budsjettet, og vil utgjøre 143 MNOK (61,4 % av budsjettrammen, og 70% av selve KD rammen). Som nevnt innledningsvis innebærer budsjettforslaget en styrking og prioritering av stipendiater og andre faglige ressurser (se vedlegg 1). Som en konsekvens av denne styrkingen er reisekostnader/kurs og øvrige driftskostnader justert ned i forhold til det budsjettinnspillet som ble innmeldt fra enhetene. Selve fordelingen av nedjusteringene mellom AT, AHS og Administrasjonen er ikke foretatt ennå, men i budsjettsammenheng er reduksjonene forholdsmessig fordelt på de nevnte to kostnadspostene «Reise» og «Driftskostnader». Av investeringer (som inngår i posten «Driftskostnader») i 2015 er det i budsjettet satt av 3,8 MNOK til ny sentral serverløsning på 2 MNOK nytt adgangssystem med 0,9 MNOK utstyre flere rom med utstyr for nettstøttet undervisning med 0,6 MNOK oppgradere og utvide vårt trådløse nett med 0,3 MNOK Midler bevilget gjennom Tildelingsbrevet med 1,2 MNOK til utstyrsmidler til sykepleie og ingeniørutdanningene inngår i overnevnte investeringsmidler. Administrasjonen har valgt å sette av 1,5 MNOK som en «buffer» i budsjettet for 2015 hovedsakelig for å hensynta uvisshet til realisering av de mål som er knyttet til både våre eksterne prosjekter og andre ikke kjente kostnader som måtte oppstå. I tillegg er det satt av «strategiske midler» på 1,8 MNOK, i hovedsak for å posisjonere HiN slik at vi er best mulig forberedt for enten en fusjon med et universitet eller for fortsatt selvstendighet. Det er lagt til grunn et økonomisk bidrag til en internasjonal IEEE konferanse CogInfoCom i Narvik høsten 2015 med 0,4 MNOK. 3 6
Økonomiske midler til FoU og kvalifiseringsgrupper forutsettes dekket innenfor avdelingenes budsjettrammer for 2015. Foruten investeringene på 3,8 MNOK og buffer/strategiske midler på 3,3 MNOK så er det satt av særkostnader på 3,6 MNOK; Spesifikasjon av særkostnader: Overføring studiepoengfinansiering for BIB 2012 og 2013 1 100 Tillitsvalgte 550 Internasjonal IEEE konferanse HiN 400 Vernetjeneste 320 Markering HIN 60 år og 25 år 300 Kontigenter 250 Samarbeidsavtale Futurum 250 Forskningspris, oljemesse, VU 190 Kjøp av eksterne tjenester 100 Forskningsdagene 100 SUM 3 560 4. Omtale av budsjettforslag 2015 per enhet Fellesadministrasjon: Det budsjetteres med en økning i personell i administrasjonen (se vedlegg 1). Studiesjef (Studieseksjonen), markedsrådgiver (Studieseksjonen), Rådgiver (Økonomiseksjonen) og et halvt årsverk for Renholder (Teknisk seksjon) er de som inngår i budsjettet. Tidligere Studiesjef har i dag annet ansvarsområde, mens Markedsrådgiveren var i 2014 tatt ut av budsjettet og ønskes nå innført igjen. Ved Økonomiseksjonen er det erstatning for en person som tidlig i 2016 blir pensjonist, samt at arbeidsoppgavene ved seksjonen (inklusive Prosjektstøtte kontoret) tilsier at mer ressurser er nødvendig (vil også bidra til å redusere overtidskostnadene). Pensjonering i Renhold medfører det er behov for erstatning med samme stillingsbehov, altså et halvt årsverk. Ved Studieseksjonen blir budsjettmidlene for sensurkostnadene overført til AT og AHS, men den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli utført av Studieseksjonen. Dette vil bidra til å effektivisere, og forhåpentlig, redusere kostnadene til eksamen og sensur. Det er lagt til grunn en økning i semesteravgiften med kr. 25 per semester, slik at HINs materiellpenger blir kr. 255 per semester i 2015 som følge av økning i avgiften til Kopinor. Direktør vil i 2015 gjennomføre KDs forventning på tiltak for avbyråkratisering og effektivisering på 0,9 MNOK, hvilket ikke er gjenspeilet i det fremlagte budsjettet. Avdeling for helse- og samfunn (AHS): I forhold til budsjettramme så er AHS på omtrent tilsvarende samme beløp som for 2014. Avdelingen har høyest kompetanse av alle helse- og sosialfagenheter i hele Norge. Dette betyr at vi har en meget høyt utdannet stab som i tillegg til en personellkrevende bachelor i sykepleie (p.g.a. praksis) også driver med mye forskning. Prodekan for avdeling for helse og 4 7
samfunn har rollen som «Personvernombudet for forskning» for hele HIN og kontingent til NSD på 25.000 pr år ligger på AHS. Flere av de ansatte søker nå forskningsmidler men det er ikke enkelt å nå opp i konkurransen om midler da avdelingen er en liten enhet. Avdelingen er i bevegelse her og det skrives flere søknader om midler nå enn tidligere år og det produseres mange artikler og bøker ved avdelingen. Videreutdanningene våre er viktige tilskudd til fagpersoner i kommunene rundt oss og noen av våre videreutdanninger har også studenter fra hele landet. Videreutdanningene kan videre inngå som deler av master og er slik med og åpner karriereveier for helse- og sosialpersonell og også for politi og lærere. Et eksempel på dette er vår videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling. Vi har lagt ned utdanninger når de ikke lengre har vært bærekraftige og vi oppretter nye der vi ser behov for etter og videreutdanninger. Videreutdanning i veiledning og oppmerksomt nærvær ble ikke startet opp studieåret 2014/15. Dette fordi studieansvarlig gikk av med pensjon høsten 2014. Videreutdanningen skal starte opp igjen studieåret 2015/16. På bakgrunn av tidligere ressursbruk på denne videreutdanningen stipuleres det totale ressursbehovet tilsvarende 40 % stillingsdel årlig. I dette inngår undervisning, vurdering av arbeidskrav, veiledning og sluttevaluering, samt en ressurs som studieansvarlig. Organiseringen rundt dette er ikke avklart ennå, men mest sannsynlig vil ressursbehovet dekkes opp av to fagpersoner. Den interne fordelingen mellom de to fagpersonene når det gjelder arbeidsoppgaver og ressursbehov vil framkomme av arbeidsplanene. Ressursbehovet tilsvarende 40 % stillingsdel ivaretas av programområde bachelor sykepleie, men dekkes av programområde EVU. Bachelor i Internasjonal beredskap har vært en budsjettmessig utfordring for AHS i 2014 da det var problemer med å få avtaler med HIH og NBSK. Dette er nå ordnet opp i og vi har nå fått en modell for kjøp av tjenester hos hverandre som vil gjøre disse utfordringene mindre. HiN vil i 2015 i henhold til avtale måtte betale 1,1 MNOK til HiH og NBSK knyttet til fordeling av studiepoeng-inntekter for BiB-kullene 2012 og 2013. HiN har i rammen for 2015 fra KD fått studiepoengfinansiering på 1,8 MNOK for nevnte BiB-kull. Avdelingen har hatt to opprykk til professor, ett opprykk til førsteamanuensis og vil ha to opprykk til høgskolelektor i 2014. Vi gleder oss over dette, men det får også budsjettmessige konsekvenser. Avdelingen har ikke hatt ny stipendiat på flere år og nå er det lagt inn en stipendiat innenfor helse- og sosialfag som er øremerket i forslaget til statsbudsjettet 2015 fra Kunnskapsdepartementet. Avdeling for teknologi (AT): Høgskolen har i 2015 valgt å prioritere tilsetting av stipendiater og fagpersonell (se vedlegg 1). I budsjettet inngår det 11,6 nye årsverk. Dette er i stor grad formalisering av midlertidige stillinger. Avdelingen vil med dette fremstå styrket på mange områder. I budsjettet inngår følgende campus og aktiviteter; Bodø - forkurs, 1. og 2. år ingeniørutdanning (forkurs kun 1 halvår) Mo i Rana - 1. og 2. år ingeniørutdanning (forkurs kun 1 halvår) 5 8
Alta - forkurs og 1. års ingeniørutdanning Harstad forkurs (forkurs kun 1. halvår) Satsinger på y-vei og industrikull Svalbard forkurs (hele 2015) Med 1. års og oppstart 2. års ingeniørutdanning ved Mo og Bodø vil det bli økt aktivitet i 2015 for Avdeling for teknologi. Kostnader og inntekter knyttet til ingeniørutdanning i Bodø og Mo vil ha full årseffekt i 2015, og fast ansatte i Bodø forutsettes dekket av disse midlene. Inntil vi får en effekt av studiepoeng inntekter så vil neste års ingeniørstudier i Bodø og Mo isolert sett ikke gi et positivt økonomisk resultat. En del innkjøp av undervisningstjenester vil også bli foretatt. Avdeling for teknologi vil arbeide for å øke BOA prosjektporteføljen, som i løpet av 2014 er redusert i omfang og inntjening pga. avslutning av mange prosjekter i 2014. Det er ikke lagt til grunn forkurs i Mo, Bodø og Harstad fra høsten 2015. Den økonomiske belastningen som følge av manglende lokalt og fylkeskommunalt bidrag gjør at vi må konsentrere våre ressurser på vår ordinære virksomhet. Forkurs på Svalbard er et BOA prosjekt på grunn av ekstern finansiering. HiN skal dekke ingeniørbehovet i Nord-Norge og utvikle og tilby flere fleksible studieløp. Som en del av effektiviseringsarbeidet ved HiN vil studieporteføljen og studietilbudet bli gjennomgått og vurdert. Disponering av personellressurser vil også bli sett nærmere på. 5. Eksternt finansierte prosjekter I tabellen nedenfor er det satt opp hva vi har belastet på eksterne prosjekt av lønn direkte, timeføring, indirekte kostnader og egenandeler for årene 2011-2013, regnskap per oktober 2014 samt budsjett 2014 og 2015. Sammenligning av budsjettbidrag fra BOA-prosjekter - 2011 - budsjett 2015 Budsjettpost 2011 2012 2013 6 2014 (regnsk per okt) 2014 (bud) 2015 (bud) Brutto bidrag: Salg av timer og indirekte kostnader -21 378-32 449-30 484-20 380-22 304-24 833 Egenandeler 5 001 11 365 10 336 8 408 8 451 11 820 Netto bidrag fra BOA -16 377-21 084-20 148-11 972-13 853-13 013 Tabellen viser at brutto prosjektbidrag øker litt i forhold til 2014-budsjettet, men at egenandelene øker noe mer, slik at netto bidrag fra eksterne prosjekter i 2015 forutsettes å bli drøyt 0,8 MNOK lavere enn i budsjett 2014. Årsaken er som i fjor at det ikke har kommet inn nye prosjekter til erstatning for prosjektene som har blitt avsluttet i 2014 og 2015. «Sikre» inntekter, altså fra igangværende prosjekter, er på brutto knapt 15 MNOK (se vedlegg 2), og 9
netto knapt 8 MNOK, mens de resterende 10/5 MNOK (brutto/netto) er et anslag for hvor mye vi forventer at nye prosjekter i løpet av 2015 vil innbringe. Forventet regnskap for 2014 viser at prosjektenes netto bidrag blir lavere enn budsjettert som følge av en mindre prosjektportefølje. Det vil bli iverksatt en prosess i hver avdeling får å øke prosjektporteføljen, herunder ambisjonen på netto bidrag på 5 MNOK ut over nåværende portefølje. Det gjenstår å fordele ambisjonen på 5 MNOK på avdelingene, hvilket vil bli gjort snarest mulig. Vedlegg 2 gir en oversikt over de prosjektene som er i gang per i dag, samt bidragene de forventes å generere. I tillegg framkommer beløp for de uspesifiserte prosjektene. I den forbindelse har vi lagt ved en oppdatert prosjektsøknadsoversikt per 29. nov. i vedlegg 3. Rektor mener at mulighetene for å øke prosjektporteføljen er stor. Det arbeides med flere konkrete prosjektsøknader jfr. vedlegg 3. Vedlegg 1: Oversikt over nye stillinger foreslått i budsjett for 2015 Avdeling for teknologi: Stillingsbetegnelse: Stillingsprosent: Programområde bygg og energi Laboratorieingeniør 100 Programområde bygg og energi Førsteamanuensis byggfag 100 Programområde bygg og energi Professor bygg og energi 100 Programområde industriell teknologi Førsteamanuensis maskin 100 Programområde industriell teknologi Stipendiat 100 Programområde elektromek.systemer Høgskolelektor elektrorelaterte fag 100 Programområde elektromek.systemer Stipendiat 100 Programområde simuleringer Laboratorieingeniør 100 Programområde homogeniseringsteori Professor II 20 Programområde homogeniseringsteori Førsteamanuensis homogenisering 40 Bodø ingeniørutdanning Førsteamanuensis data/realfag 100 Mo ingeniørutdanning fra høst 2015 Høgskolelektor 100 Alta ingeniørutdanning Stipendiat Alta, endring fra høgskolelektor i budsjett 2014 100 Sum årsverk Avdeling for teknologi 11,6 Avdeling for helse og samfunn: Programområde sykepleie Høgskolelektor 3 utvidelser til 100% stilling 60 Programområde EVU Stipendiat 100 Sum årsverk Avdeling for helse og samfunn 1,6 Fellesadministrasjonen: Studieseksjonen Markedsrådgiver 100 Studieseksjonen Studiesjef 100 Økonomiseksjonen Rådgiver 100 Teknisk driftsseksjon Renholder 50 Sum årsverk Fellesadministrasjonen 3,5 Total stillingsøkning 2015 16,7 7 10
Vedlegg 2: Prosjektfinansiering 2015 Alle beløp i hele tusen kroner AT 4 430 13 717 18 147 7 247 6 470 AHS 84 1 116 1 200 716 400 Felles Uspesifiserte prosjekter 1 000 10 000 11 000 5 050 4 950 Bidrag fra igangværende og budsjetterte prosjekter 5 514 24 833 30 347 13 013 11 820 Nummer Avdeling Prosjektnavn Lønn og indirekte kostnader Sum kostnader Netto bidrag Driftskostnader Egenandel Hovedfinansiør 34179 AHS Professorat internasjonal beredskap 70 900 970 590 310 Næringsliv (Shell) 34193 AHS Tailoring Diabetes Type 2 Self-Management 14 216 230 126 90 Staten (UNN) 34136 AT Stipendiat innen entreprenørskap 0 350 350 0 350 Fylkeskommunalt (Nordland fylkeskommune) 34161 AT Y-vei Petro (KBH) 500 1 000 1 500 550 450 Næringsliv (Statoil m fl) 34184 AT Hydrogen Transport Economy for the North-Sea 80 Region (Raj) 160 240 40 120 Fylkeskommunalt (Nordland fylkeskommune) 34191 AT Forkurs Svalbard 2014-15 100 180 280 70 110 Næringsliv (Store Norske, Leonard Nilsen) 34196 AT Sustainable energy (BRS) 230 180 410 40 140 Staten (SiU) 34197 AT Sustainable development in construction and infrastructure 240 150 390 10 140 Staten (SiU) 34198 AT Sustainable development in construction and infrastructure 180 170 350 80 90 Fylkeskommunalt (Kolarctic) 34200 AT Kompetanseutvikling i Industrien på Helgeland 90 340 430 100 240 Staten (Innovasjon Norge) 34201 AT Forkurs Mo 2014-15 1 000 200 1 200-60 260 Fylkeskommunalt (Nordland fylkeskommune) 34202 AT Forkurs Bodø 2014-15 250 1 200 1 450 300 900 Fylkeskommunalt (Nordland fylkeskommune) 34203 AT Forkurs Harstad 2014-15 230 1 550 1 780 700 850 Fylkeskommunalt Troms fylkeskommune) 34204 AT Nordic Built Consept (RR) 55 241 296 151 90 Staten (Nordic Innovation) 34205 AT Research on videoproductions in mathematics 10 50 60 20 30 Staten (Matric) 34206 AT Tinemetoder 30 40 70 30 10 Staten (Vegvesenet) 35005 AT Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning - fase 2 (FN) 400 200 600 200 0 Næringsliv (Shell) 35006 AT Modulbasert matematikk for ingeniørutdanningen(fn) 150 650 800 170 480 Staten (Norgesuniversitetet) 35242 AT Arctic EO fase 2 80 966 1 046 696 270 NFR (via andre, NORUT) 35500 AT ColdTech fase 2 500 2 500 3 000 1 600 900 NFR (via andre, NORUT) 37107 AT Homogeniseringstekn. (AM) 0 1 020 1 020 710 310 NFR 37108 AT Waste EWMA (ELRO) 0 400 400 340 60 NFR (via andre, UiT) 37119 AT Nye produkter og videreforedlingsprosesser fra kullforekomstene på 15 150 165 130 20 NFR (via andre, Store Norske) Svalbard 37121 AT Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure 150 1 300 1 450 1 080 220 NFR 38008 AT Sustainable buildings for the high north (BRS) 70 200 270 120 80 Fylkeskommunalt (Kolarctic) 38009 AT Use of heat pump promotion in the Barents region (BRS) 60 450 510 140 310 Fylkeskommunalt (Kolarctic) 38011 AT Energieffektivisering i Nordvest-Russland 10 70 80 30 40 Staten (Innovasjon Norge) 99999 Felles Uspesifiserte prosjekter 1 000 10 000 11 000 5 050 4 950 8 11
Vedlegg 3: (oppdatert per 29. november) Bids Submitted and Pending No. Date Funding Agency Sep-14 NFR RFFNORD Funding Stream Project Title Lead/Role NoK Total Value NoK NUC Value Duration Months Success Organic Material-Gasification system for the production of clean fuel for stationary and transport applications Calay Raj 200 000 200 000 18 Pending Sep-14 EU FET Vortex Technology Calay Raj 36 Pending Sep-14 SIU North America Capacity Building regarding educational institution and enterprise cooperation Riise Raymond 200 000 200 000 Pending Sep-14 NFK Regionalforvaltning CALM Solvang Wei 600 000 380 000 Pending Oct-14 SIU Armenia Collaboration with Armenia-Clean Energy Technologies Mustafa Mohamad 249845 249845 12 Pending Oct-14 NFR SSF Field experimental work on porous panels for weather protection Mustafa Mohamad 46 000 46 000 1 Pending Oct-14 SIU High North Program Academic Collaboration with Fairbanks Alaska for Sustainable Development in the Arctic Calay Raj 1 519 186 1 519 186 36 Pending Oct-14 NFR ENERGIX Development of a toolbox for assessing Frost and Rime ice Impact on overhead Transmission Lines Virk Shakeel 14 000 000 600 000 36 Pending Oct-14 SIU High North Program Study of Atmospheric Icing on Structures in the High North Virk Shakeel 1 500 000 1 500 000 48 Pending Oct-14 NFR RFFNORD Ikke-invaderende og avvikende aktivitetsgjenkjenning i eldreomsorg Danielsen Asbjørn 501 000 251 000 12 Pending FOU mobiliter - kunstig intelligens Oct-14 NFR VRI-midler til bedriftsprosjekt (FOU til FOU) Danielsen Asbjørn 340 000,00 239 000,00 24 Pending Trygghet for mennesker med Oct-14 NFR RFFOFJOR funksjonsbegrensninger Danielsen Asbjørn 8 035 000,00 1 735 000,00 36 Pending Nov-14 Interreg NPA Manufacturing Wei Solvang 24 Pending Nov-14 NFR Indo Norway Biomass and Sub-bituminous Coal to Liquid Fuel based on Biorefinery Concept Calay Raj 4 903 000,00 4 903 000,00 36 Pending Collaboration between ZJUT and nov.14 SIU High North Program NUC Sustainable High North Mustafa Mohamad 296 390,00 175 000,00 36 Pending 9 12
Bids in development No. Target Date Funding Agency Funding Stream Project Title Lead/Role Comments Feb-15 Erasmus+ Development of MSc in Emergency Strategic Partnerships Management Dykes Eric In discussion Nursing in context of Emergency Feb-15 Erasmus+ Knowledge Alliance Management Dykes Eric In discussion Mar-15 EU Interreg IVA Nord Road surface conditions Virk Shakeel In development Mobility for Nursing Staff and Mar-15 SIU Nordplus Students Jensen Gunn-Mari In discussion Apr-15 EU NPA Interreg Bio and gassification Calay Raj In development Apr-15 EU ICT PSP erehab 2.0 Wangberg Silja In development Apr-15 EU Interreg Energy Efficient Housing Nguyen Hung Thanh In development University of the Trying to access? Arctic UoA MSc in Emergency Management Dykes Eric funding May-15 EU H2020 IWES Virk Shakeel In development 10 13
Vedlegg 4: I likviditetsbudsjettet nedenfor fremgår det at likviditetsmessig vil høgskolen redusere sin likviditet i året som kommer. Inngående balanse i 2015 ventes å være 35,4 MNOK og utgående balanse ved årets slutt forventes å være 29,0 MNOK. Høgskolen i Narvik Likviditetsbudsjett 2015 Innbetalinger: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Bevilgning fra KD 68 216 333 68 216 333 68 216 333 204 649 000 Salg av varer og tjenester 67 000 67 000 67 000 67 000 67 500 67 000 63 000 67 000 67 000 67 500 67 000 67 284 801 284 Tilskudd og overføringer fra andre statsetater 150 000 50 000 0 88 000 850 000 401 000 0 50 000 257 000 500 000 0 1 047 000 3 393 000 Sykepenger og andre lønnsrefusjoner 122 642 2 673 145 394 224 650 393 741 5 185 183 647 56 232 336 640 64 481 60 388 200 000 1 795 673 Andre innbetalinger(tilskudd til bidragsfinansiert aktivitet og øvr.innbet,(bla 1 010 sem.avg)) 478 330 201 1 656 344 76 001 61 495 1 385 385 1 258 550 2 165 140 1 346 079 6 282 379 1 330 834 1 226 000 18 128 886 Sum innbetalinger 69 566 453 449 874 1 868 738 455 651 69 589 069 1 858 570 1 505 197 2 338 372 70 223 052 6 914 360 1 458 222 2 540 284 228 767 842 Utbetalinger: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Lønn, sosiale kostnader og forskuddstrekk 14 037 923 6 555 414 13 946 993 6 559 763 14 176 848 13 189 846 10 616 063 6 831 971 14 564 623 6 831 922 14 563 062 8 379 047 130 253 475 Reiseutgifter 301 435 269 705 253 840 285 570 349 030 253 840 158 650 79 325 222 110 349 030 285 570 285 570 3 093 675 Varer og tjenester for videresalg og eget forbruk 8 588 827 2 031 136 4 166 138 5 434 098 7 116 022 3 152 229 7 022 313 1 408 945 7 533 614 3 026 415 6 204 503 4 263 760 59 948 000 Husleie Statsbygg 10 321 750 10 321 750 10 321 750 10 321 750 41 287 000 Renter Skatter og offentlige avgifter 200 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 575 000 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Sum utbetalinger 33 249 935 9 056 254 18 366 971 22 676 181 21 641 900 16 670 915 28 118 776 8 395 241 22 320 347 20 604 116 21 053 135 13 003 378 235 157 150 Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse 35 366 903 71 683 422 63 077 041 46 578 808 24 358 277 72 305 446 57 493 102 30 879 522 24 822 653 72 725 358 59 035 602 39 440 689 Likviditetsendring i måneden 36 316 518-8 606 381-16 498 234-22 220 530 47 947 169-14 812 344-26 613 579-6 056 869 47 902 705-13 689 756-19 594 913-10 463 094 Likviditetsbeholdning ved månedens slutt 71 683 422 63 077 041 46 578 808 24 358 277 72 305 446 57 493 102 30 879 522 24 822 653 72 725 358 59 035 602 39 440 689 28 977 595-6 389 308 Tilsvarende beholdning (saldo) i år 2014 67 953 869 63 866 914 52 573 198 33 384 359 79 754 525 67 269 306 43 895 585 39 581 022 86 055 360 67 401 166 47 304 098 35 366 903 * Tilsvarende beholdning (saldo) i år 2013 58 199 574 52 077 978 38 911 519 18 862 418 63 013 826 49 727 473 29 575 739 26 258 671 69 743 736 56 018 846 37 949 679 29 343 403 Tilsvarende beholdning (saldo) i år 2012 63 151 269 59 900 135 43 890 841 23 830 216 67 698 452 58 037 885 35 592 201 29 595 488 72 133 043 51 091 677 37 635 494 23 774 485 * Desember 2014 er saldo pr 1.12. med fratrekk av lønn og utestående fordringer (estimat) og tillegg av kundefordringer. 11 14
15
Sak 47/14 Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethet Forslag til vedtak: Dr. Gabriele Kitzmuller oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethet ved HiN. Jamfør «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.» Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken. Styret ved Høgskolen i Narvik behandlet i sak 20/14 «oppnevning av skikkethetsutvalg ved HiN». Her ble studiesjef oppnevnt som institusjonsansvarlig. Vi ber om at dette endres til at Dr. Gabriele Kitzmuller oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethet fra 10.12.2014. Hun er allerede medlem av utvalget og ansatt i avdeling for helse og samfunn. Vi ser at det er nødvendig å ha en fagperson fra skikkethetsutvalget som institusjonsansvarlig. Institusjonsansvarlig skal være saksansvarlig og det er da en fordel at vedkommende kjenner fagfeltet, som ved HiN er bachelor i sykepleie. Ifølge 7 i forskriften for skikkethetsvurdering kan institusjonsansvarlig oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer. 16
17
Styresak 48/14 Målstruktur / måltavle for høgskolen i 2015 Forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar forslag til måltavle for 2015 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Styret vedtok i sak 39/13 Måltavle for 2014. Styret skal ha måltavla til årlig revisjon. Strategisk plan er et sentralt utgangspunkt for arbeidet med høgskolens måltavle. Intensjonen er at det er god sammenheng mellom strategidokumentet og måltavla, og at strategidokumentet og måltavla sammen utvikles til et helhetlig målsystem. KD har hatt forventninger om at institusjonens vedtatte målstruktur er utgangspunktet for oppbygging av dokumentet rapport og planer, og at det rapporteres om planer og oppnådde resultater for hver enkelt av styringsparameterne. Nå skal rapporteringen legges om fra 2015 og vi skal motta et skriv fra KD i løpet av desember som beskriver denne omleggingen nærmere. KD har ikke endret de nasjonale sektormål for de fire strategiområdene utdanning, FoU, samfunn og organisasjon/ressurser. I tilknytning til de fire sektormålene har KD fastsatt tretten styringsparametere, per i dag vil 12 av disse gjelde for høgskolen. Institusjonen bestemmer selv resten av målstrukturen, det vil si virksomhetsmål og øvrige styringsparametere. Styringsparameterne skal være gruppert under virksomhetsmålene. Måltavle for høgskolen i 2015 - redigert 1. desember 2014 (Gule felt inneholder tall som er oppdatert) Virksomhetsmål UTDANNING Sektormål 1:Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål U1: Høgskolen skal være konkurransedyktig og imøtekomme behovet for flere kandidater innenfor teknologi-, helse- og samfunnsfag, spesielt relatert til samfunnsbehovene i nordområdene 18
Styringsparametere 2011 2012 2013 2014 2015 U1-1 Antall studenter Mål 1450 1800 1950 2100 Derav 250 250 250 forkurs Resultat 1363 1603 1849 1821 Derav 199 233 261 271 forkurs U1-2 Antall kvalifiserte Mål førstevalgssøkere per NOM 1 1,5 1,3 1,3 studieplass NOM+LOK 2,0 2,5 2,3 2,3 U1-3 Andel ingeniørkandidater som går videre på master ved HiN (samme år).* NY U1-4 Relevante studieprogram i forhold til behov i næringsliv og offentlig sektor U1-5 Utdanningssamarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og samarbeid med næringsliv / offentlig sektor om etablering av utdanningstilbud Resultat NOM NOM+LOK 0,49 1,9 1,39 2,45 1,35 2,32 1,23 2,42 Mål 30% Resultat 23,5% 21,6% 22,7% Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse * Tallene er noe usikre. Noen studenter begynner på master før de er ferdig med bachelor. Noen studenter tar også en pause før de begynner på mastergradsstudiet. Beregningen er gjort slik: antall studenter på master (FS) i prosent av antall ferdige ingeniør kandidater i vårsemesteret (DBH). Virksomhetsmål U2: Kandidater fra HiN skal ha kunnskap og kompetanse som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Styringsparametere 2011 2012 2013 2014 2015 KD: Gjennomføring på normert tid Mål 43 50 55 U2-1 bachelor Resultat 38,4 40,0 38,38 36,95 bachelor Mål 10 10 10 master Resultat 3,51 5,06 5,88 2 master U2-2 Gjennomføring i henhold til Mål 80 % 80 % 82 % 84 % avtalt utdanningsplan Resultat 76,8 % 78,1 % 75,9% U2-3 Antall uteksaminerte Mål 220 235 250 kandidater Resultat 204 213 222 U2-4 Antall nye studiepoeng Mål 835 910 995 Resultat 739,4 765,2 891,6 U2-5 Antall nye studiepoeng per Mål 43 42 45 45 egenfinansiert heltidsekvivalent Resultat 49,3 51,1 50,4 19
per år U2- Strykprosent NY Mål 12 11,5 6 Resultat 14,1% 12,85 13,4% KD: U2-7 Studenter skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse. Derunder kommentere «Redusere frafall, øke gjennomstrømming» U2-8 Systematisk arbeid med Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse utdanningskvalitet U2-9 Antall utreisende Mål 5 10 10 utvekslingsstudenter Resultat 0 1 0 Antall innreisende Mål 25 15 30 utvekslingsstudenter Resultat 29 17 36 Virksomhetsmål U3: Høgskolen skal være i forkant innen digital formidling og benytte undervisningsformer som fremmer kvalitet i utdanningene. Styringsparametere 2011 2012 2013 2014 2015 U3-1 Antall nettstudenter Mål 220 250 300 Resultat 127 182 221 U3-2 Nettstøttede løsninger Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse U3-3 Førsteklasses laboratorier for utdanning og forskning Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Virksomhetsmål FORSKNING OG UTVIKLING Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Virksomhetsmål F1: Høgskolen skal være i forskningsfronten og imøtekomme behivet for økt forskning innenfor teknologi og helsefag, spesielt relatert til nordområdene. Styringsparametere KD: Resultatoppnåelse på F1-1 forskning i forhold til KD: F1-2 institusjonens egenart Samspill mellom forskning og utdanning Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse KD: F1-3 Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (NY) Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Virksomhetsmål F2: Høgskolen skal øke vitenskapelig publisering og ha god gjennomføringsgrad i stipendiatstillinger. Styringsparametre 2011 2012 2013 2014 2015 F2-1 Antall disputaser Mål 5 3 20
Resultat 3 2 3 F2-2 Publikasjonspoeng Mål 51 55 60 Resultat 39,63 48,1 67,71 F2-3 Publikasjonspoeng per undervisnings- og forskerstilling Mål 0,53 0,6 0,65 Resultat 0,33 0,4 0,56 Virksomhetsmål SAMFUNNSROLLEN Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning. Virksomhetsmål S1: Høgskolen skal være i front av teknologisk utvikling og samarbeide med næringsliv og offentlig sektor, med fokus på entrepenørskap, nyskapning, fagutvikling og brukerstyrte og brukerinvolverende prosjekter og prosjeksøknader. Styringsparametere KD: Samarbeid med samfunn og S1-1 arbeidsliv S1-2 Høgskolen som et kunnskapssenter i nord Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Styringsparametere 2011 2012 2013 2014 2015 KD: Andel inntekter fra bidrags- og Mål 12,5 13,5 14 S1-3 oppdragsfinansiert aktivitet Resultat 10,33 8,39 7,35 * (BOA) utenom EU og NFR S1-4 Totale inntekter fra bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Mål 44,4 mill. 25 mill 35 mill Resultat 26 mill. 30 mill. 28,6 mill. S1-5 Antall mottatte Mål 2 2 2 forretningsideer Resultat 2 1 1 S1-6 Prosjektenes bidrag til å styrke Mål høgskolens økonomi (timeinntekt egenandel) Resultat 17,7 mill S1-7 Gjennomføring av eksterne Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse prosjekt i henhold til plan og budsjett * Tallet er henter fra DBH. I rapport og planer rapporterer vi 8,72 Virksomhetsmål S2: Høgskolen skal utvikle og tilby flere desentraliserte og fleksible studier. KD: S2-1 Fleksibel utdanning Kvalitativt mål og kvalitativ beskrivelse Virksomhetsmål RESSURSDISPONERING 21
Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål R1: Høgskolen skal organisere og drive sin faglige og administrative virksomhet profesjonelt, kostnadseffektivt og samordnet. Styringsparametere KD: R1- Langsiktig økonomisk 1 planlegging Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse R1-2 God økonomistyring Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse Virksomhetsmål R2: Høgskolen skal ha en personalforvaltning som fremmer et godt arbeidsmiljø. Styringsparametere R2-1 Systematisk HMS-arbeid Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse R2-2 2011 2012 2013 2014 2015 Sykefravær - egenmeldt Mål 0,3 % 0,3 0,3 Resultat 0,4 % 0,3 % 0,35% Sykefravær - legemeldt Mål 2,7 % 3 3 Resultat 4,6 % 2,2 % 2,55% Virksomhetsmål R3: Høgskolen skal sørge for kompetanseutvikling, etablering og vedlikehold av robuste fagmiljø Styringsparametere 2011 2012 2013 2014 2015 R3-1 Andel førstestillingskompetente Mål 54 55 56 årsverk (NOKUT-portal) Resultat 53,9 53,2 54,7 R3-2 Andel professor- og dosentårsverk (NOKUTportal) KD: R3-3 KD: R3-4* KD:R3-5 Andel kvinner i professorstillinger Andel kvinner i dosentstillinger Andel midlertidig ansattestøttestillinger Andel midlertidig ansattesaksbehandlerstillinger Andel midlertidig ansatteforskning- og undervisning Robuste fagmiljø Mål 15 16 17 Resultat 13,1 13,7 11,9 Mål 20 20 25 Resultat 8,7 18,2 16,53 21,15 Mål 0 100 100 Resultat 0 0 0 0 Mål 3 3 3 Resultat 0 6,25 5,88 20 Mål 16 5 5 Resultat 15,06 19,51 14,74 12,33 Mål 12 10 8 Resultat 18,55 10,88 16,71 14,62 Kvalitativt mål og kvalitativ resultatbeskrivelse 22
*Splittinga av midlertidige stillinger er gjort av KD. 23
24
Styresak 49/14: Revisjon av Studieforskriftens 5.11 Begrunnelse og klage Forslag til vedtak: Styret tar saksfremlegget til orientering og vedtar følgende endring i Studieforskrift for Høgskolen i Narvik, 5.11 Begrunnelse og klage, pkt. m.: Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Drøfting Studentenes rett til å klage på en karakter følger av Lov om universiteter og høyskoler (UHloven) 5-3. Institusjonene har tidligere kunnet velge mellom to prinsipper for behandling av slike klager: 1. Forvaltningslovens prinsipp om at alle opplysninger i saken skal foreligge ved klagebehandlingen, herunder karakter gitt ved ordinær sensur av besvarelsen 2. UH-lovens prinsipp om at klagesensorat kun skal ha tilgang til samme opplysninger som opprinnelig sensorat. Det innebærer at påklaget karakter ikke gjøres kjent for klagesensoratet Høgskolen i Narvik har i Studieforskriften innarbeidet klagebehandling etter prinsippene i Forvaltningsloven. I Studieforskriftens 5.11 pkt. m. heter det: Ved klagebehandlingen følges forvaltningslovens prinsipper om saksopplysninger, dvs. studentens klage, karakter og evt. skriftlig sensorbegrunnelse sendes med, sammen med generelle faglige opplysninger (emnebeskrivelse, sensorveiledning og lignende). I siste revisjon av Lov om universiteter og høyskoler vedtatt 20.6.2014 og med virkning fra 1.8.2014 har man nå innført felles prinsipp om såkalt blindsensur ved klage på karakter. I UH-lovens 5-3 (4) er det nå blant annet bestemt: Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. For å bringe høgskolens Studieforskrift i samsvar med UH-lovens bestemmelse om klagebehandling, bes det om at styret vedtar følgende revisjon av forskriftens 5.11 pkt. m.: Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. 25
26
Sak 50/14 Strukturen innenfor høyere utdanning Forslag til vedtak: (forbehold: det kan komme informasjon før styremøtet, eller i løpet av prosessene som skjer i januar, som gjør at vi må endre prioriteringen). Styret ved Høgskolen i Narvik gjør følgende vedtak, i prioritert rekkefølge: 1. Høgskolen i Narvik fortsetter prosessen med NTNU, med tanke på å inngå i en flercampusmodell. 2. Høgskolen i Narvik fortsetter som en selvstendig institusjon, med målsetning om å bli en vitenskapelig høgskole innen 2020. Vi ønsker et utvidet, forpliktende samarbeid med NTNU, UiT og UiN. 3. Høgskolen i Narvik innleder forhandlinger med tanke på en fusjon med Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. 4. Høgskolen i Narvik innleder forhandlinger med tanke på fusjon med Universitetet i Nordland. Dersom forhandlingsdelegasjonen i løpet av prosessen ser at det ikke er mulig å komme i mål med et godt nok resultat, kan delegasjonen trekke seg fra forhandlingene og vurdere de neste alternativene. Styreleder og rektor delegeres myndighet til å sette sammen en forhandlingsdelegasjon. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken I oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet ble universitet og høgskoler bedt om å blant annet «gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon og en strategisk vurdering de hovedgrep som må gjøres for å realisere strategisk profil». I svaret til KD har Høgskolen i Narvik formulert følgende strategiske profil for 2020: Høgskolen i Narvik skal i år 2020 være «Nord-Norges teknologiske høgskole»; en ledende teknologisk utdannings- og forskningsinstitusjon for utvikling og vekst i nordområdene. Høgskolen skal også ha en sterk helse- og beredskapsfaglig virksomhet relatert til nordområdene. I 2020 skal institusjonen ha status tilsvarende vitenskapelig høgskole. I punkt 4 i departementets brev står blant annet disse kulepunktene: Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte, forskningskvalitet som følges opp og får konsekvenser 27
Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle. Når vi skal vurdere framtidig struktur tar vi utgangspunkt i at strukturen skal bidra til at høgskolen oppnår sin strategiske profil i 2020 og bidrar til å styrke høgskolens faglige kvalitet og robusthet. I oversendelsesbrevet til KD vedr. strukturen innen høyere utdanning skrev vi blant annet: «På styremøtet i 10. desember skal høgskolestyret ha en ny gjennomgang av fusjonsalternativene og foreta en prioritering. Styrets vedtak vil bli oversendt til departementet.» For å få et best mulig beslutningsgrunnlag har det vært holdt en rekke møter i november/desember. Ekstern møteaktivitet: 7. november: Gruppen som ble nedsatt av styret i oktobermøtet gjennomførte møte med Universitetet i Nordland om utsikter knyttet til en evt. fusjon. Vi hadde på forhånd sendt ut en mal for tema som vi ønsket å diskutere. Referat fra møtet finnes som vedlegg. 14. november: Gruppen gjennomførte tilsvarende møte med Universitetet i Tromsø. Referat fra møtet finnes som vedlegg. Tilsvarende henvendelse ble også sendt til NTNU. I svaret deres heter det blant annet: «Vi tar gjerne et møte med dere som forberedelse til deres styremøte, men vil understreke at spørsmålene som tas opp i dokumentet fra HiN er mer konkrete enn hva NTNU på nåværende tidspunkt kan, eller ønsker å svare på. Slike spørsmål må eventuelt tas i en videre prosess.» Gruppen har ikke gjennomført møte med NTNU. 19. november: Møte i Universitets- og høgskolerådet og møte mellom statssekretær Haugstad og rektorene ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Narvik. Fra NTNU stilte prorektor for forskning, prorektor for undervisning og en seniorrådgiver. I etterkant av møtet sendte KD brev til NTNU med kopi til de andre møtedeltakerne. «På bakgrunn av innspillene fra institusjonene vil Kunnskapsdepartementet be styret ved NTNU om å vurdere også alternativet med en flercampusmodell, på linje med de to andre alternativene i NTNUs innspill datert 6.11.2014.» 28