Saknr: 13/15 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. : 03.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 15/17 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1. APRIL 2017 14/15 15/147 SØKER OM FRITAK FRA MITT VERV SOM MEDDOMMER 15/15 15/195 VALG AV STYREMEDLEM I ØFAS 16/15 15/196 BUDSJETTREGULERING IB 1/2015 - INVESTERINGER 17/15 15/197 KOMMUNEREFORMEN - HØRING INNBYGGERE 18/15 15/198 ÅRSREGNSKAP 2014 - VARDØ KOMMUNE 19/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS 20/15 15/201 BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Vardø, 280515 Lasse Haughom Ordfører Side 1 av 13
Sak 13/15 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1. APRIL 2017 Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 15/17 13/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Fremmes uten innstilling. Samferdselsdepartementet arbeider med nytt anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april 2017. Departementet inviterer til høring om anbudet via Finnmark fylkeskommune. Samferdselsdepartementet gir tilskudd til regionale flyruter på en rekke strekninger i Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form av at Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter anbudskonkurransel. Ifølge regelverket skal dette kunne begrunnes med at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion, at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, og at ruten er vital for den økonomiske utviklingen i regionen der lufthavnen ligger. Vardø kommune bør komme med innspill til dette arbeidet til Finnmark fylkeskommune. Side 2 av 13
Saknr: 14/15 SØKER OM FRITAK FRA MITT VERV SOM MEDDOMMER Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/147 14/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Følgende oppnevnes til tingretten for perioden 01.01.13 31.12.16: Utvalg Kvinner Benedicte Bersvendsen 190880 Thor Valter Endresen har søkt om fritak for sitt verv som meddommer i Øst-Finnmark tingrett, dette grunnet arbeid som selvstendig næringsdrivende og en mengde verv på fritiden. Valget av Thor Valter Endresen ble gjort av bystyret våren 2012. I medhold av domstolloven 65 settes antall meddommere for domssogner til: Utvalg kvinner 175 Utvalg menn 175 Kommunene skal velge til hvert utvalg: Lebesby 6 Gamvik 6 Berlevåg 6 Båtsfjord 8 Vardø 17 Vadsø 89 Sør-Varanger 43 Domstolleder har valgt denne fordelingt mellom kommunene, i det de aller fleste saker gjennomføres i Vadsø. Det minnes om domstollovens 67 der det fremgår at utvalgene av meddomere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det kan spesielt være grunn til å peke på at alderssammensetningen i utvalgene ofte er skjev, i det utvalgene ofte har en underrepresentasjon av yngre meddomere. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Side 3 av 13
Sak 14/15 Kravet til meddommere fremgår av 70. De som er utelukket er listet opp i 71 og 72. Fritaksgruner fremgår av 74 Den forestlåtte er tatt ut fra manntallet, og ikke er forespurt på forhånd. Meddommeren er blitt sjekket av politiet for vandel. Side 4 av 13
Saknr: 15/15 VALG AV STYREMEDLEM I ØFAS Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/195 15/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Saken fremmes uten innstilling. Vardø sitt styremedlem i ØFAS har flyttet fra landsdelen og det er behov for en person til å erstatte dette styremedlemmet. Side 5 av 13
Saknr: 16/15 BUDSJETTREGULERING IB 1/2015 - INVESTERINGER Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/196 16/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Gjennomføring og sluttføring av investeringsprosjektene rehabilitering kirka, rehabilitering rådhus, næringsareal Kiberg og anskaffelse av mobile aggregater reguleres inn investeringsbudsjett 2015 således; Budsjettkto Prosjektnavn Bevilgning 11170023010 Rådhusforvaltning vedlikehold bygg 3 997 320,- 11170090090 Tilskudd -800 000,- 11170091000 Bruk av lån 1 200 000,- 11170094000 Bruk av disposisjonsfond - 1 997 320,- 45900023010 Kirka vedlikehold bygg 4 820 871,- 45900094000 Bruk av disposisjonsfond - 4 820 871,- Ny kto Næringsareal Kiberg 2 000 000,- 45900094000 Bruk av disposisjonsfond - 2 000 000,- Ny kto Mobile aggregat 390 000,- 45900094000 Bruk av disposisjonsfond -390 000,- Rådmannen gis fullmakt å oppta lån etter løpende behov til finansiering av investeringsprosjektene i hht til vedtatt finansieringsplan Investeringsprosjektene kirka og rådhus var i investeringsbudsjett 2014 opprinnelig bevilget slik Investeringsbudsjett 2014 Kostnad Rådhus 8 000 000,- Bruk av lån - 7 200 000,- Tilskudd Kulturminnefondet -800 000,- Kirka 5 000 000,- Bruk av lån -5 000 000,- Næringsareal Kiberg og mobile aggregat ble finansielt regulert inn i investeringsbudsjett 2014 ved bystyrets vedtak i sak 12/14. Side 6 av 13
Sak 16/15 Som følge av vanskelighet med lånefinansiering besluttet bystyret i sak 12/14, som del av vedtak, å disponere kr. 13 390 000,- av mindreforbruk i regnskap 2013 slik; «I årsbudsjett 2014 vedtatte investeringer til kirka kr. 5,0 mill, rådhus 6,0 mill og næringsareal Kiberg kr 2,0 mill, alle finansiert med lån, endres til finansiert av disposisjonsfond. Begrunnet ut fra at Vardø kommune har problem med nye låneopptak. Anskaffelse av mobile aggregat med kr. 390 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjoner 2014 Bevilgning (disp fond) Forbruk 2014 (utgifter) Rest til overføring budsjett 2015 Investering kirka 6 000 000,- 1 179 129,- -4 820 871,- Investering rådhus 5 000 000,- 3 002 680,- -1 997 320,- Side 7 av 13
Saknr: 17/15 KOMMUNEREFORMEN - HØRING INNBYGGERE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 15/197 17/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Høring av innbyggerne sine synspunkter i forbindelse med kommunereformen gjennomføres ved «folkemøte» og opinionsundersøkelse. Opinionsundersøkelsen gjennomføres av ekstern instans og søkes sluttført innen 01.09.2015. Folkemøte avholdes første uken i september måned 2015. Kostnadene finansieres av tildelt tilskudd. I medhold av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av kapittel III. Initiativ. Saksførebuing 10 bør kommunestyret innhente innbyggerne sine synspunkter på forslag til grenseendring. Høringa kan skje ved folkeavstemming, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte. Vardø kommune er av fylkesmannen i Finnmark tildelt kr.45.000,- som tilskudd til gjennomføring av prosess med kommunereform. Side 8 av 13
Saknr: 18/15 ÅRSREGNSKAP 2014 - VARDØ KOMMUNE Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/198 18/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Årsregnskap 2014 for Vardø kommune godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 202 035, disponeres slik; -Avsetning bundne driftsfond trafikksikkerhetsmidler kr. 280 000,- -Avsetning disposisjonsfond kr. 3.922 035,-, herav øremerkes kr.385 180 Tusenårstedet Vedlagt årsregnskap 2014 m/noter Vardø kommune Vedlagt rådmannens årsberetning 2014 Vardø kommune Vedlagt revisors beretning 2014 Vardø kommune Vedlagt kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2014 Vardø kommune (behandles KU 28.05.15) Årsregnskapet ble gjort med et mindreforbruk drift på kr. 4 202 035,-, herunder positivt premieavvik pensjon på 9,7 mill kroner som er langsiktig gjeld. Finnmark tusenårsted I driftsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune forplikter partene seg til, hver for seg å yte årlig tilskudd på kr.250 000,-. Justert avtale er fra 2011. Begge parter har fulgt opp avtalen og ubrukt tilskudd fra fylkeskommunen er avsatt i fond. Ubrukt tilskudd fra kommunen har ikke blitt avsatt tilsvarende. Beløp kr.385 180,- Må avsettes i disposisjonsfond. Trafikksikkerhetsmidler Vårbergveien og skoleområdet Vardø kommune er etter søknad tildelt kr.280 000,- i trafikksikkerhetsmidler til overnevnte. Prosjektene er i gang men ikke sluttført. Avsettes bundne driftsfond. Beløp kr. 280 000,- Driftsbudsjett 2015 Side 9 av 13
Sak 18/15 Bystyret har blitt forelagt regnskapsrapport 1.kv 2015 som konkluderer med at det i 2015 vil bli et samlet merforbruk i drift på 8,4 mill kroner. Ved behandling utsatte bystyret å iverksette tiltak for å bringe drift i tråd med budsjett. Sak om budsjettregulering drift skal etter bystyrets beslutning behandles ved framleggelse av regnskapsstatus september 2015. Da det allerede nå er kjent at det vil framkomme et merforbruk, kalkulert til 8,4 mill kroner, i 2015 bør all fornuft tilsi at tilgjengelige midler fra årsregnskap 2014 avsettes disposisjonsfond. Beløp kr. 3 536 845,- Side 10 av 13
Saknr: 19/15 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/200 19/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 Tilskuddmidler flerbrukshus reguleres inn i budsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp 045001 45305 073000 381 Refusjon fylkeskommuner -3 625 000,- 045001 45305 054800 381 Avsetn ubundne inv fond 3 625 000,- Som del av finansiering av flerbrukshus, herunder kultursal, stupanlegg basseng,og aktivitetsal ble det søkt spille- og kulturmidler fra Finnmark fylkeskommune. Forhåndstilsagn om tilskudd til forannevte anlegg ble gitt i 2013 og 2014. Omsøkte søknader som er det ennå ikke er gitt tilsagn om tilskudd til er svømmebasseng og overvåkingsutstyr. Det påregnes ikke tilskudd til disse anlegg i 2015. Ved sluttføring av anleggene ble oversendt revisorattesterte regnskap. Anlegg Søkt tilskudd Innvilget tilskudd Kultursal 2 000 000,- 2 000 000,- Aktivitetsrom 875 000,- 875 000,- Stupanlegg 750 000,- 750 000,- Sum 3 625 000,- 3 625 000,- Vardø kommune har allerede mottatt tilskuddene og det er behov for regulering av budsjett 2015. Side 11 av 13
Saknr: 20/15 BUDSJETTREGULERING IB 3/2015 OVERFØRING BEVILGNING FLERBRUKSHUS Saksbehandler: Hans Erik Wilhelmsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/201 20/15 Vardø Formannskap 03.06.2015 I tråd med bevilgningsbudsjett til bygging av flerbrukshus reguleres restbevilgning inn i investeringsbudsjett 2015 slik; Prosjekt Ansvar Art Funksjon Beskrivelse Beløp 045001 45305 023000 381 Vedlikehold nybygg 890 000,- 045001 45305 091000 870 Bruk av lån -890 000,- Flerbrukshus ferdigstilt, overtatt og tatt i bruk april 2014. Utenomhus arbeider ble i det vesentlige sluttført i 2014. Fortsatt gjenstår beleggningstein inngangsparti nordvest, forstøtningsmur og trapp sørvest. I tillegg utløsning av garantiforpliktelser i form av tilbakeholdte kontraktsmidler. Foreløpig investeringsregnskap pr 31.12.2014 viser samlede utgifter på kr.156 516 150,44 Restbevilgning som må overføres og tas inn i investeringsbudsjett 2015 er avrundet til kr.890 000,- Bystyrets bevilgning til flerbrukshus Beløp Påløpte planleggingsutgifter oppr svømmeanlegg pr 31.12.2008 4 825 000 Påløpte utgifter 2009 2 000 Påløpte utgifter 2010 290 000 Planlegging og prosjektering 2011 3 600 000 Erverv Velferdshuset 600 000 Sanering Velferdshuset 2 000 000 Tilbud fra Bjørn Bygg AS 15.12.2011 133 000 000 Management i avtale med Bjørn Bygg (byggeledelse,oppfølging) 5 500 000 SUM PROSJEKT eks reserve og prisstigning 149 817 000 Minimum reserve 1 183 000 SUM PROSJEKT 151 000 000 Side 12 av 13
Sak 20/15 Digital kino, tidligere vedtak i bystyret 500 000 Inventar og utstyr 2 000 000 Tilleggs bevilgning prisstigning for utsatt oppstart 2 mnd 1 900 000 Tilleggsbevilgning arkeologiske undersøkelser 300 000 Tilleggsbevilgning digital kino 1 700 000 6 400 000 Sum bevilgning 157 400 000 Side 13 av 13