Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl. 1000 1215 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 013 015/12 Av 4 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Hilde Vatnar Selnes Ann Gregersen Per Arve Lie Forfall Nils Kristian Lie meldte forfall den 11.6. Per Arve Lie ble innkalt som personlig varamedlem. Egill Vatne meldte forfall den 13.6. Varamedlem kunne ikke innkalles, da kommunestyret i Fosnes enda ikke har valgt nytt varamedlem til MNS kontrollutvalg. Andre Svein-Arne Myrvold, KomSek Trøndelag IKS Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS Rønnaug Aaring, adm.sjef MNS, under sak 015 Tor Brenne, ass. adm.sjef MNS, under sak 015 Morten Stene, varaordfører MNS, under sak 015 Merknader Underskrifter Hilde Vatnar Selnes Leder Ann Gregersen Nestleder Per Arve Lie Varamedlem
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/12 Referatsaker 014/12 Orientering fra revisor 015/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2015 EVENTUELT 2
SAK 013/12 REFERATSAKER Kontrollutvalget 190612 Svein-Arne Myrvold 013/12 434-1799-5.3 Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 MNS Melding om vedtak 2 KRD Pressemelding 25.5.2012 3 KomSek Trøndelag IKS Rep.skapsmøte 14.5.2012 Valg av nytt styre 4 KomRev Trøndelag IKS Rep.skapsmøte 14.5.2012 Valg av nytt styre 5 KRD Endringer i kommuneloven X De fremlagte referater tas til orientering. De fremlagte referater tas til orientering. SAK 014/12 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget 190612 Svein-Arne Myrvold 014/12 434-1799-5.3 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. Vedlegg Andre saksdokumenter ikke vedlagt. 3
Orientering om Tilsvar til revisjonsnotat 2011 av 30.3.2012. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. SAK 015/12 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE 2012-2015 Kontrollutvalget 190612 Svein-Arne Myrvold 015/12 434-1799-5.3 Samkommunestyret 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 2015 oversendes samkommunestyret for videre behandling. Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret: 1. Samkommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2. Samkommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012 2015: 1) Prosjekt 2) Prosjekt 3) Prosjekt 3. Samkommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. Vedlegg (til kontrollutvalget) Forslag til Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 2015, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS, unntatt offentlighet, offl. 13, kl. 78 nr. 7. 4
Andre saksdokumenter ikke vedlagt 1. Kontrollutvalgets sak 011/12 2. Forskrift om kontrollutvalg 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4. Kommuneloven Forslag til prioritering under punkt 2 i innstillingen til samkommunestyret: 1) Barnevern Se på saksbehandlingsrutiner innenfor barnevernet. Kartlegging og testing av rutiner. Er det mulig å oppfylle lovpålagte oppgaver med de tilgengelige ressurser. 2) Utvikling Saksbehandlingsrutiner på avdeling for næring. Kartlegging og testing av rutiner ved tildeling fra næringsfondet. 3) Folkehelse Hvordan samkommunen ivaretar folkehelseperspektivet innenfor MNSregimet. Måloppnåelse i forhold til vedtatt plan. 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 2015 oversendes samkommunestyret for videre behandling. Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret: 1. Samkommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2. Samkommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012 2015: 1) Barnevern Se på saksbehandlingsrutiner innenfor barnevernet. Kartlegging og testing av rutiner. Er det mulig å oppfylle lovpålagte oppgaver med de tilgengelige ressurser. 2) Utvikling Saksbehandlingsrutiner på avdeling for næring. Kartlegging og testing av rutiner ved tildeling fra næringsfondet. 3) Folkehelse Hvordan samkommunen ivaretar folkehelseperspektivet innenfor MNSregimet. Måloppnåelse i forhold til vedtatt plan. 3. Samkommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. EVENTUELT Ingen saker. 5