HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, kommunestyresalen Saker: Sak 0101/12 018/12 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Laura Sve Øie, leder Ole Hammer Johannes Aun Okstad, 1. varamedlem i kontrollutvalget Meldt forfall Knut Årsandøy, nestleder Randi Hammer, 2. varamedlem Andre Liv Elden Djokoto, Rådmann Eva-Janne Falstad, Økonomisjef Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS Gunnhild Berg, KomSek Trøndelag IKS Merknader Underskrifter Laura Sve Øie Leder Ole Hammer Johannes Aun Okstad

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 010/12 Høylandet kommunes årsberetning for /12 Høylandet kommunes årsregnskap for /12 Referatsaker 013/12 Overordna analyse- plan for forvaltningsrevisjon /12 Plan for selskapskontroll /12 Skatteoppkreverfunksjon /12 Besøk i kommunal institusjon / avdeling 017/12 Forum for kontroll og tilsyn 018/12 Orientering fra revisjonen Eventuelt

3 SAK 010/12 HØYLANDET KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2011 Kontrollutvalget finner Høylandet kommunes årsberetning informativ, og den gir et godt bilde av kommunens virksomhet i Ingen Kontrollutvalget finner Høylandet kommunes årsberetning informativ, og den gir et godt bilde av kommunens virksomhet i SAK 011/12 HØYLANDET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR Det fremlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Høylandet kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Ingen 1. Det fremlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Høylandet kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. SAK 012/12 REFERATSAKER Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

4 Ingen Kontrollutvalget tar referatene til orientering. SAK 013/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Gunnhild Berg 013/ Kommunestyret 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende prioriteringsrekkefølge: Nr Prosjekt Helse og omsorg PPT / Barneverntjenesten Teknisk, kultur og næring Samhandlingsreformen 2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende prioriteringsrekkefølge: Nr Prosjekt Gjennomføring 1 Helse og omsorg 2 PPT / Barneverntjenesten 3 Teknisk, kultur og næring 4 Samhandlingsreformen 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden

5 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende prioriteringsrekkefølge: Nr Prosjekt PP-tjenesten Helse og omsorg Samhandlingsreformen Vedlikehold av kommunal eiendom Barnevern Miljøforvaltning Intern kontroll og regeletterlevelse 2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende prioriteringsrekkefølge: Nr Prosjekt Gjennomføring 1 Helse og omsorg 2 PPT / Barneverntjenesten 3 Teknisk, kultur og næring 4 Samhandlingsreformen 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende prioriteringsrekkefølge: Nr Helse og omsorg PPT / Barneverntjenesten Teknisk, kultur og næring Samhandlingsreformen 2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

6 1. Kommunestyret vedtar Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende prioriteringsrekkefølge: Nr Prosjekt Gjennomføring 1 Helse og omsorg 2 PPT / Barneverntjenesten 3 Teknisk, kultur og næring 4 Samhandlingsreformen 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden SAK 014/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll i Høylandet kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 1. Namdal arbeidssamvirke AS 2. Høylandet Næringsbygg AS 2. Eierskapskontroll og eventuelt forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Høylandet kommune med følgende prioriteringsliste: 1. Namdal Arbeidssamvirke AS 2. Høylandet Næringsbygg AS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll i Høylandet kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 1. Namas Vekst AS 2. FabLab Høylandet AS 4. Eierskapskontroll og eventuelt forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS 5. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 2. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Høylandet kommune med følgende prioriteringsliste:

7 1. Namas Vekst AS AS 2. FabLab Høylandet AS 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll i Høylandet kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 1. Namas Vekst AS 2. FabLab AS 2. Eierskapskontroll og eventuelt forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Høylandet kommune med følgende prioriteringsliste: 1. Namas Vekst AS 2. FabLab AS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. SAK 015/12 SKATTEOPPKREVERFUNKSJON FOR Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Høylandet kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til orientering. 2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Høylandet kommune til orientering. Ingen

8 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Høylandet kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til orientering. 2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Høylandet kommune til orientering. SAK 016/12 BESØK I KOMMUNAL INSTITUSJON / AVDELING Saken legges frem uten innstilling Kontrollutvalget ønsker å besøke barnehagen i juni 2012, uke 24 Kontrollutvalget ønsker å besøke barnehagen i juni 2012, uke 24 SAK 017/12 FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 1. Kontrollutvalget tar stilling til om de ønsker å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn 2. Kontrollutvalgets medlemmer sender påmelding selv til FKT ved eventuell kursdeltakelse 1. Kontrollutvalget velger å avstå fra å melde seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn 2. Kontrollutvalgets medlemmer sender påmelding selv til FKT ved eventuell kursdeltakelse

9 1. Kontrollutvalget velger å avstå fra å melde seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn 2. Kontrollutvalgets medlemmer sender påmelding selv til FKT ved eventuell kursdeltakelse SAK 018/12 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar den gitte redegjørelse til orientering 1. Kontrollutvalget tar den gitte redegjørelse til orientering 2. Kontrollutvalget henstiller om at saker som omhandler eventuelle utvidelser av kostnadsrammer må foreligge kommunestyret før totalbevilgninger overskrides, jf. økonomireglement punkt Tilleggsbevilgninger. 1. Kontrollutvalget tar den gitte redegjørelse til orientering 2. Kontrollutvalget henstiller om at saker som omhandler eventuelle utvidelser av kostnadsrammer må foreligge kommunestyret før totalbevilgninger overskrides, jf. økonomireglement punkt Tilleggsbevilgninger. *************************************************************************** Eventuelt Ved gjennomgang av møteprotokoller 1. og 2. halvår ønskes det at revisor gjennomgår og etterser underskrifter av møteprotokoller i formannskapet og kommunestyret. I kontrollutvalgets møte i september 2012 ønskes en orientering angående oppfølging av kommunestyrevedtak.