2009 OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG FORETAKSMØTEPROTOKOLL KRAV DELMÅL 2009 TILTAK ANSVARLIG FRIST UTFØRT RISIKO Økonomi Resultatkrav i følge eier Oppnå resultatkrav iflg. Budsjett 5,5 mill, justert til 6,0 mill Sterk kostnadskontroll Styremøte 18. mai Begrensning i bruk av tilgjengelige midler/ investeringsramme Investeringer må godkjennes av HMN RHF Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett Løpende oppfølging Begrensning i investeringsramme til kr 16,86 mill for 2009 Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen Igangsetting av nye prosjekter Oppfølging av regional handlingsplan HR Analysere gevinstrealisering i alle faser Dokumentbeskrivelse på prosjektimplementering første halvår 2009. Styremøte 15. juni Reduksjon av sykefravær Sykefraværsmål 2009 : 7.0 % Tett oppfølging av sykmeldte Aktiv bruk av IA-avtalen. Alle ansatte informert EPJ og utskriftsstopp Personalsjef Løpende Være med i utviklingen av EPJ Delta i prosjektet for å sikre grensesnitt mot datasystemene for å sikre elektronisk bestilling Delta i prosjektet for å sikre kvalitet i medisineringsmodul for å sikre ALF Være proaktive overfor EPJprosjektet og KMF-prosjektet Være proaktive overfor EPJprosjektet og KMF-prosjektet i samarbeid med St.Olav IT-og logistikksjef IT-og logistikksjef
Ledelse og omstilling Kompetanse: Defineres som kunnskap, ferdighet og holdninger. Kompetanseutviklingen er basert på foretakets behov Ledere har ansvar for at medarbeidernes kompetanse er i samsvar med oppgaver. Kompetanseplan er ferdigstilt og implementert Kommunikasjon og samfunnskontakt Kundeportal på foretakenes Krav i 2008, ikke innfridd intranett Innkjøp og logistikk Effektivitet i vareflytsprosessen Evaluering av vareflytprosessen Kompetanseutvikling følges opp i henhold til kompetanseplan. Kompetanseplan innen: klinisk farmasi/ pasientservice, kundeservice, kvalitetssikring og lederutvikling Kundeportalen utvikles 2.halvår 2009. Arbeidsprosessen i hele vareflytprosessen evalueres som ledd i utarbeidelse av kostnadsindikatorer Fagsjef/ personalsjef Vinter/vår 2009 Marked/kunde 2. halvår 09 IT- og logistikksjef/ Styremøte 15. juni 09 Regionale innkjøpsavtaler på legemidler Nye legemiddelgrupper som HFene har fått finansieringsansvaret for Forbedringsmuligheter i LIS og andre innkjøpsavtaler vurderes Etablere system for oppgjør og kontroll. Mandat fra fag Innspill til styret i LIS ad mulige forbedringer i løpet av første kvartal 2009 Sykehusapotekene følger opp faggruppen for nødvendige vedtak og slik at felles rutiner implementeres gruppen forventes primo 2009 DELTA Gjennomfører pilot DELTA Pilot DELTA gjennomføres koordinert med ALF-prosjektet Pasient/ kundebehandling IT- og logistikksjef 2. halvår 09 Måling av aktivitet knyttet til kundebehandling Utskrevne pasienter som får legemidler på SA, informasjon og ekspederinger til samme og salg av farmasøytiske tjenester, skal øke Måleindikatorer for områdene utarbeides. Styremøte juni/ sept
Kvalitet Clinical audit som metode Clinical audit Etablere metoden ved farmasøytiske tjenester utført av SA-Trondheim Fagsjef Legemiddelhåndteringsforskrift Samarbeidsavtaler om farmasøytisk tilsyn Samarbeidsavtaler om farmasøytisk tilsyn Trygge og sikre tjenester Utarbeide implementeringsverktøy Kvalitetshåndbok er utarbeidet. SA for ny legemiddelhåndteringsforskrift skal hjelpe HFene med implementeringen Inngå avtaler med HFene. Gjennomføre tilsyn som del av HFenes internkontroll Inngå avtaler med Kommunehelsetjenesten Inngå avtaler i henhold til og anbefalt i kvalitetshåndboken Inngå avtaler i henhold til og anbefalt i kvalitetshåndboken Fagsjef Fagsjef Fagsjef Bruk av avviksregistrering, ROSanalyser og internrevisjoner Implementering av elektronisk avviksregistrering Pilotprosjekt el. Avviksskjema ved Sjukehusapoteket i Molde 1. halvår Kvalitetssjef 3. kvartal 09 Helhetlige og sammenhengende tjenester
Sikre brukermedvirkning Sikre brukermedvirkning på systemnivå jfr befolkningssammensetning, alle pasienter gis mulighet til deltagelse i mottakelse av helsehjelp, brukerne får informasjon og opplæring, styrking av helsepersonells kompetanse knyttet til brukermedvirkning Utarbeide eget dokument knyttet til brukermedvirkning Marked/kunde okt.09
Smittevern og beredskap Sikre at det gjennomføres risikoanalyser og sørge for iverksettelse av tiltak som sikrer nødvendige leveranser og systemer for distribusjon Utdannelse Utdannelse av helsepersonell I samarbeid med HF revidere oversikt over hvilke legemidler HMN skal ha utvidet beredskapslager Bidra til bedre kompetanse innen legemiddelbruk Gjennomføre revidering av innhold i beredskapslageret SA skal ha undervisning av helsepersonell. Gjennomføre undervisning innen legemiddelregning i alle HF i 09 Beredskaps-ansvarlig Fagsjef
2009 OPPFØLGING AV MÅL OG RISIKI FRA RISIKOMATRISE OG MÅLEKORT KRAV DELMÅL 2009 TILTAK ANSVARLIG FRIST UTFØRT RISIKO Organisasjon og ledelse Vedtak i ESA-domstolen, forventet 2009 Igangsetting av omstillingsprosesser i henhold til organisasjonsendringer Vedtak i ESA-domstolen ikke har påvirkning på Sykehusapotekenes drift Igangsetting av prosesser i eget foretak og i St. Olavs Hospital i forhold til ALF og Luba Eventuelle tilpasninger dersom organisering og drift må endres Få igangsatt prosesser som er ledelsesiniterte og som de ansatte blir delaktig i. Deltagelse og innflytelse i Bidra til tilrettelegging av prosesser forbindelse med prosjekteringen og arealer knyttet til av Nye Molde Sjukehus legemiddelforsyning og legemiddelproduksjon Etablere kontaktpunkter med prosjektorganisasjonen for Nye Molde Sjukehus og påse at synspunkter blir tatt hensyn til Gjennomføring av prosjekt Automatisert Legemiddelforsyning Gjennomføring av prosjektet i henhold til plan Løpende oppfølging av leverandør via prosjektansvarlig, Helsebygg Gjennomføring av IT-prosjekter i henhold til plan Produksjonslokaler i henhold til myndighetskrav Gjennomføring av XP-prosjektet Sikre at produksjonslokaler tilfredsstiller myndighetskrav i henhold til plan Sikre prosjektledelse av XPprosjektet og framdrift i henhold til plan Gjennomføring av oppgraderinger av lokaler i henhold til plan og godkjente investeringsrammer It- og logistikksjef 3. kvartal 09 Finansiering av farmasøytiske tjenester Få vedtak i Helse Midt-Norge knyttet til finansieringsform knyttet til farmasøytiske tjenester til sykehusforetakene Utarbeide langstidsbudsjett og utarbeide dokumenter som grunnlag for vedtak i Helse Midt-Norge / mai.09