HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.04. 2017 kl. 10.00 14.00 Møtested: Store møterom i Arken, Sykehuset Levanger Saksnr.: 23/2017 30/2017 Arkivsaksnr.: 2017/1028 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende medlemmer: Alf Daniel Moen Hilde Grimstad Bjørn Arild Gram Marit Dille Annbjørg Støa Janne E. Jacobsen Rolf Gunnar Larsen Forfall: Jan Eirik Thoresen Observatører: Dag Hårstad Fra Brukerutvalget møtte: Mona B. Lersveen og Olav Malmo Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Torunn Austheim Fra administrasjonen møtte: Torbjørn Aas Administrerende direktør Paul Georg Skogen Fagsjef Tormod Gilberg Økonomisjef Stein Erik Breivikås Senterleder Svein H. Karlsen Kommunikasjonssjef, referent Merknader til innkalling: Ingen merknader Side 1 av 7
Merknader til sakliste: Ingen merknader Innkalling utsendt pr. e-post 27.03.17. Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker. Sak 23/2017 Orienteringer fra adm. direktør Styret tar informasjonen til orientering. Adm. direktør orienterte om følgende saker: Brev fra Legeforeningen og enkeltleger. I kjølvannet av prosessen Pasientorientert organisering har direktør mottatt brev fra Legeforeningen og et brev fra en gruppe leger ved Sykehuset Levanger. Direktør har svart på brevet fra Legeforeningen. Det har i tillegg vært gjennomført et møte med Legeforeningen. Det er laget referat fra dette. Direktør mener at det var en konstruktiv dialog i møtet mellom partene. Det oppfattes at ting kunne ha vært litt annerledes dersom direktør hadde vært mer ute i avdelingene, og gjennom det opparbeidet en nærere relasjon til de ulike gruppene. Dette er direktør innstilt på å endre, og vil arbeide for en forbedret dialog og prosess, i samarbeid med fagforeningene. o Rolf G. Larsen, styremedlem og en av de som har skrevet under på brevet, orienterte styret om at deler av legegruppen ved begge sykehus er frustrert over prosessen så langt. Det er noe av bakgrunn for brevet. Noe av konklusjonen er at prosessen har gått hurtig uten nødvendig informasjon og involvering. Legene ber om at tempoet dempes for Fase 2. Legeforeningen er fornøyd med at det ble invitert til møte og nærmere dialog. o Styret er fornøyd med redegjørelsen som ble gitt, og er fornøyd med at det gis informasjon om hvordan partene skal ta prosessen videre. Styret har tillit til at prosessen kommer inn på en positivt spor. Besøk statsråd Bent Høie. I forbindelse med byggestart Psykiatriløftet på Levanger besøkte helse- og omsorgsministeren både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. april. I Levanger signerte Høie en grunnstein-plakett og markerte byggestarten. I Namsos fikk statsråden med følge delta i en Best-øvelse i akuttmottaket, gitt informasjon om kirurgisk akuttberedskap og avsluttet dagen med test av dagens middagsmeny på sykehuset. Styreleder i Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge deltok ved begge besøk. Side 2 av 7
Styremøte Helse Midt-Norge Bærekraft 22. Torsdag 9. mars møtte direktør og styreleder i RHF-styret der det ble orientert om arbeidet som er påstartet i forhold til å sikre bærekraftig økonomi. Desentralisert medisinutdanning, campus Nord-Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag har deltatt i flere møter sammen med NTNU, og det arbeides med å få på plass en intensjonsavtale der målet er å etablere utdanningstilbudet fra høsten 2018. KS vil bli invitert til å bidra inn i prosjektet. Felles ledermøte Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital. 28. mars ble det for første gang gjennomført et felles ledermøte i de to helseforetakene. Konstruktivt og positivt møte som partene vil følge opp med nye møtepunkter. Målet er to årlige fellesmøter. Strategisk utviklingsplan. Det arbeides ut fra gjeldene plan for det pågående arbeidet. Det har blant vært arrangert et felles strategimøte sammen med kommuner og brukerrepresentanter. Nasjonale kapasiteter var invitert til å innlede omkring det framtidige helsetilbudet. Mobilt røntgen. Direktøren orienterte kort om et pågående arbeid der der ses på muligheten for å gi et røntgen-tilbud der pasientene bor. Et desentralisert tilbud der eksempelvis sykehjem kan være arena for undersøkelser innbyggerne tradisjonelt må reise langt til sykehuset for å få gjennomført. Ideen har kommet opp etter initiativ fra kommuner i Namdalen og Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos. Styret tar informasjonen til orientering. Sak 24/2017 Kombinasjonsbygget Levanger Prosjektleder Peter Daniel Aune (Levanger kommune/daglig leder interkommunal legevakt) orienterte kort om Kombinasjonsbygget, som nå er tatt i bruk. Fra forrige uke var legevakta operativ. I tillegg orienterte Aune om kommende etablering av et nytt overgrepsmottak i bygget. Kommuner, KS, helseforetaket, fylkesmann og politiet i Trøndelag har i et fellesprosjekt arbeidet med etablering av slikt forbedret tilbud. Målet er å etablere mottaket høsten 2017. Inntil det nye mottaket er på plass, har Helse Nord-Trøndelag ansvar for den Side 3 av 7
delen som handler om seksuelle overgrep, og drifter denne tjenesten via Klinikk for kvinne, barn og familie. Eiendomssjef Tore Westerheim orienterte kort om historikk, planløsning, leieavtaler og samhandling med byggherre Levanger Kommune når det gjelder skapelsen av kombinasjonsbygget. Helse Nord-Trøndelag er svært godt fornøyd med byggherren, både som prosjekteier og utbygger. Fra spesialisthelsetjenesten har prehospitale tjenester, inklusiv ambulansestasjon, flyttet inn. Det samme gjelder HEMIT. Westerheim ga i tillegg en kort statusinformasjon om detaljer knyttet til helikopter-plattformen, godkjennelser og drift. Bygget åpnes formelt 20. april. Orienteringen ble avsluttet med befaring i det nye kombinasjonsbygget. Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Styret tar driftsrapporten for februar 2017 til etterretning. Senterleder Stein Erik Breivikås gjennomgikk resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer for februar 2017. Styret tar driftsrapporten for februar 2017 til etterretning. Side 4 av 7
Sak 26/2017 Årsoppgjør 2016 årsberetning og årsregnskap Styret vedtar framlagte årsberetning og årsregnskap som foretakets årsoppgjør for 2016. Styret foreslår, i samsvar med årsberetningen, at årets underskudd på kroner 5 931 970,67 dekkes av annen egenkapital. Økonomisjef Tormod Gilberg gjennomgikk framlagt a rsberetning og a rsregnskap. Styret vedtar framlagte årsberetning og årsregnskap som foretakets årsoppgjør for 2016. Styret foreslår, i samsvar med årsberetningen, at årets underskudd på kroner 5 931 970,67 dekkes av annen egenkapital. Sak 27/2017 Samhandling med kommunene og legevaktdistriktene Samhandlingssjef Olav Bremnes og fagsjef Paul Georg Skogen orienterte om arbeidet som pågår for å styrke samhandling med kommuner og legevakt-distrikter i vårt opptaksområde. Nå i vår gjennomføres dialogmøter der flere tema blir drøftet. Samarbeid omkring kommunalt ø-hjelps døgntilbud (KØDH) både når det gjelder bruk av KØDH-plasser, og blant annet erfaring med bruk av tilbudene. I tillegg er det ønskelig å videreutvikle fagnettverk mellom kommuner og helseforetaket, avklare forventninger begge veier og hvordan partene i fellesskap skal videreutvikle DMS-tilbudet. Sentralt står også behovet for å videreutvikle gode helhetlige pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Forbruk av sykehustjenester, og utvikling utskrivingsklare pasienter, er også tema i dialogmøtene. Helse Nord-Trøndelag oppfatter at dialogen er positiv. Side 5 av 7
Sak 28/2017 Andre orienteringssaker 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge 09.03.17 - Styreleder viste til protokollen. Sak 29/2017 Eventuelt Ingen saker Sak 30/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ble godkjent og signeres i neste møte. Side 6 av 7
Levanger 03.04.2017 Alf Daniel Moen Hilde Grimstad Bjørn Arild Gram Marit Dille Annbjørg Støa Janne E. Jacobsen Rolf Gunnar Larsen Side 7 av 7