Øvrige merknader: I forkant av ordinært møte fikk styret en orientering om Værnesregionen DMS og byggeprosjektet Stjørdal helsehus

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl Møtested: Værnesregionen DMS, Stjørdal Saksnr.: 14/ /2019 Arkivsaksnr.: 2019/911 Møteleder: Ingrid Finboe Svendsen Deltagere i møtet: Ingrid Finboe Svendsen Hilde Grimstad Kristine Fagerland Nils Kvernmo Annbjørg Støa Bernt Melby Hege Trana Forfall: Bjørn Arild Gram Fra Brukerutvalget: Olav Malmo Fra Administrativt samarbeidsutvalg: Peter Ardon Fra administrasjonen deltok: Torbjørn Aas Administrerende direktør Stein Erik Breivikås Senterleder/økonomisjef Paul Georg Skogen Medisinsk fagsjef Tormod Gilberg Spesialrådgiver Svein H. Karlsen Kommunikasjonssjef, styrets referent Merknader til innkalling: Innkalling og saksdokumenter utsendt pr. e-post Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker samme dag. Sak 24/2019 pkt. 2 og 3 ettersendt pr. e-post og publisert på internettløsningen Merknader til sakliste: Ingen. Øvrige merknader: I forkant av ordinært møte fikk styret en orientering om Værnesregionen DMS og byggeprosjektet Stjørdal helsehus Side 1 av 10

2 Sak 14/2019 Orienteringer fra adm. direktør Styret tar informasjonen til orientering. Midtveisevaluering akutthjelperprosjektet Røyrvik Adm. direktør orienterte om erfaringer og resulater fra akutthjelperprosjektet i Røyrvik kommune etter ett års drift sykepleiere har gjennomført godkjente akutt- og traumekurs og 11 brannkonstabler har gjennomført akutthjelperkurs. I løpet av første driftsår har personellet hatt mange oppdrag, og har gitt viktig helsehjelp. Tilbakemeldingen fra kommunen er at opplevelsen av trygghet er reetablert etter en utfordrende periode etter at ambulansestasjonen ble lagt ned. Helse Nord-Trøndelag har bidratt med kompetanse, opplæring, hospitering og utstyr i prosjektet. Trøndelag forskning og utvikling bedriver følgeforskning, og sier at prosjektet så langt er vellykket. Kommuneledelsen anbefaler flere distriktskommuner å utvikle tilsvarende tjeneste, og at dette kan være en modell for framtiden. Ny ADHD-utredning presentert for helse- og omsorgsministeren Adm. direktør orienterte kort om at nevropsykolog Reiel Storheil Pedersen (BUP Namsos) og klinikkleder Tore Andersen (Klinikk for barn, kvinne og familie) har på invitasjon fra helse- og omsorgsdepartementet besøkt helseminister Høie og departementet. Oppdraget var å orientere om Storheil Pedersen og BUPs arbeid med en forbedret og ny prosedyre for utredning av ADHD-diagnose. ForBedring 2019 HMS-koordinator Siw Storø orienterte om den nylige gjennomførte medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019 (nasjonal undersøkelse for alle helseforetak). Helse Nord-Trøndelag oppnådde en svarprosent på 83 prosent (St. Olavs 76 og Helse Møre og Romsdal 79). Resultatene er jevnt over bedre for Helse Nord-Trøndelag enn i Ledere og ansatte skal nå lage planer for oppfølging. Alle enheter med svar fra mer enn fem ansatte mottar egen rapport, i tillegg til de overordnete rapportene for helseforetaket, klinikkene og sentrene. Styret tar informasjonen til orientering. Side 2 av 10

3 Sak 15/2019 Driftsrapport februar 2019 Styret tar driftsrapporten pr. 28. februar 2019 til orientering. Senterleder/økonomisjef Stein Erik Breivika s gjennomgikk resultater pa sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer for februar måned. Økonomisk endte helseforetaket på minus 5,8 MNOK, og et akkumulert resultat på 2,4 MNOK bak budsjett. Prognose for 2019 spås å havne på et nullresultat (som budsjett). Utviklingen for fristbrudd ligger noe høyere ved inngangen på 2019 enn fjoråret. Sykefravært er redusert og det rapporteres et nivå på 7,31 prosent mot 8,89 samme tid i fjor. Ventetid BUP har hatt negativ utvikling etter årsskiftet med en ventetid på 71 dager. Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen orienterte om utfordringene og hvordan avdelingen arbeider for å redusere ventetiden betydelig. Innføring av nye pakkeforløp, rekruttering av flere fagfolk og lavere sykefravær forventes å bedre situasjonen. BUP skal avlegge en rapport knyttet til forbedringsarbeidet i løpet av mai Styret tar driftsrapporten pr. 28. februar 2019 til orientering. 2. Styret merker seg den positive utviklingen knyttet til sykefraværet. Når det gjelder BUP er styret bekymret for ventetidsutviklingen og ber om at det iverksettes tiltak som bedrer situasjonen raskt. Sak 16/2019 Årsoppgjør årsberetning og årsregnskap 1. Styret i Helse Nord-Trøndelag HF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2018 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 6,25 MNOK i Helse Nord-Trøndelag HF anvendes overføring til annen egenkapital. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2019, og legger denne fram for beslutning av foretaksmøte. Side 3 av 10

4 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. Senterleder/økonomisjef Stein Erik Breivikås gikk kort gjennom hovedpunktene i årsregnskapet som ble summert med et overskudd på 6,25 MNOK. I tillegg ble det informert om endringene som er gjennomført i utarbeidelsen av årsberetningen. Revisorene Stein Erik Sæther og Eivind Hombornes fra BDO gikk kort gjennom arbeidet revisor har gjennomført. Resultatene stemmer overens med de reviderte tall, og BDO vil legge fram en ren beretning når regnskap og beretning er signert. 1. Styret i Helse Nord-Trøndelag HF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2018 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 6,25 MNOK i Helse Nord-Trøndelag HF anvendes overføring til annen egenkapital. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2019, og legger denne fram for beslutning av foretaksmøte. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. Sak 17/2019 Vedtektsendring Helse Nord-Trøndelag HF Styret tar saken om endring i vedtektene til Helse Nord-Trøndelag HF til etterretning. Spesialrådgiver Tormod Gilberg orienterte kort om bakgrunnen for behovet for vedtektsendring. Side 4 av 10

5 Styret tar saken om endring i vedtektene til Helse Nord-Trøndelag HF til etterretning. Sak 18/2019 Økonomisk balanse Klinikk for kirurgi 1. Styret tar klinikkens redegjørelse til orientering. 2. Styret merker seg at det jobbes med nødvendige tiltak og forbedringer. 3. Styret understreker at det er nødvendig å skape budsjettbalanse i klinikken. 4. Styret viser for øvrig til vedtak i budsjettbalansesaken i februar, der adm. direktør bes iverksette ytterligere tiltak for å sikre minst balanse dersom skisserte tiltak ikke gir ønsket effekt. Klinikkleder Tina B. Eilertsen redegjorde for Klinikk for kirurgis utfordringer, herunder økonomi, riktig og nok kompetanse, logistikk og tiltakene som skisserers for å oppnå balanse i klinikken. Eilertsen påpekte at forbedringsarbeidet har prioritet, men at det er krevende å omdanne teori til praksis med positiv effekt. Klinikkleder mener det vil ta tid å snu de driftsmessige resultatene i klinikken. 1. Styret tar klinikkens redegjørelse til orientering. 2. Styret merker seg at det jobbes med nødvendige tiltak og forbedringer. 3. Styret understreker at det er nødvendig å skape budsjettbalanse i foretaket. 4. Styret viser for øvrig til vedtak i budsjettbalansesaken i februar, der adm. direktør bes iverksette ytterligere tiltak for å sikre minst balanse dersom skisserte tiltak ikke gir ønsket effekt. Side 5 av 10

6 Sak 19/2019 Antikorrupsjonsprogram i Helse Midt-Norge ADMINISTRENDE DIREKTØRS INNSTILLING TIL VEDTAK: Styret tar redegjørelsen om antikorrupsjonsprogram i Helse Midt-Norge til etterretning og ber administrerende direktør følge opp programmet i Helse Nord-Trøndelag HF i samsvar med vedtatte plan og styringskrav. Spesialrådgiver Tormod Gilberg redegjorde for programmet Helse Midt-Norge har igangsatt. Styret tar redegjørelsen om antikorrupsjonsprogram i Helse Midt-Norge til etterretning og ber administrerende direktør følge opp programmet i Helse Nord-Trøndelag HF i samsvar med vedtatte plan og styringskrav. Sak 20/2019 Status felles klinikk for bildediagnostikk ADM. DIREKTØRS INNSTILLING Styret tar informasjonen til orientering. Samhandlingsdirektør Tor Åm fra St. Olavs hospital orienterte om det pågående arbeidet med å følge opp styrenes vedtak i november Et prosjekt arbeider med å kartlegge fakta knyttet til standardisering av protokoller, oversikt over utstyrspark, kompetanse og ressurser. Prosjektet ledes av klinikkleder Edmund Søvik (St. Olavs). Rapport fra arbeidet blir lagt fram i april. Åm leder det andre prosjektet og skal se på valg av organisasjonsmodell. Det skal utredes tre modeller der det skal legges vekt på gevinstrealisering ut fra pasientsikkerhet, kvalitet, kompetanse, rekruttering og økonomi. Rapportene legges fram som fellessak i de to styrene i juni Framdriftsplanen legger opp til oppstart av felles klinikk fra Side 6 av 10

7 1. Styret tar informasjonen til orientering. 2. Styret ber om at det i det videre arbeidet spesielt fokuseres på å utarbeide en gevinstrealiseringplan for felles klinikk for bildediagnostikk. Sak 21/2019 Pasient- og brukerombudets årsrapport Styret tar Pasient- og brukerombudets årsrapport 2018 til orientering. Pasient- og brukerombud Elin Hagerup la fram hovedpunktene i årsrapporten for 2018, samt informerte om sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til Pasient- og brukerombudet i Trøndelag fra Hagerup informerte i tillegg om fokusområdene ombudet vil prioritere i tida som kommer. Styret tar Pasient- og brukerombudets årsrapport 2018 til orientering. Sak 22/2019 Kvalitet ADM. DIREKTØRS INNSTILLING Styret tar informasjonen til orientering. Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen orienterte om nasjonale tall når det gjelder kvalitet i norske sykehus. Oversikten som er publisert på helsenorge.no viser at sykehusene i Helse Nord-Trøndelag yter sykehusbehandling av god kvalitet. Skogen orienterte i tillegg om det daglige kvalitetsarbeidet knyttet opp mot internundervisning og kontinuerlig forbedring, og hva som gjøres når ting går galt i forbindelse med pasientbehandling. I tillegg legges det vekt på gode rutiner og prosedyrer for kunnskapsdeling og erfaringsdeling. Hvordan unngå å gjøre feil, og hvordan sikre læring av de feil som en selv og andre har gjort? Side 7 av 10

8 Skogen gjennomgikk i tillegg mandatet for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget og deres årsmelding for Styret tar informasjonen til orientering. Sak 23/2019 Helseplattformen 1. Styret tar informasjonen om Helseplattformen til orientering. 2. Styret ber adm. direktør i forbindelse med styrets behandling av langtidsbudsjettet i juni 2019, orientere styret om hvordan utvikling og innføring av Helseplattformen vil påvirke pasientbehandling, drift og økonomi i Helse Nord-Trøndelag. Lokal innføringsleder i Helse Nord-Trøndelag, Hilmar A. Hagen, innledet og gikk kort gjennom tidslinja for innføringen av Helseplattformen. Kontrakt med Epic er nå signert. Helseforetaket blir nå bedt om å bidra med fageksperter i ulike stillingsstørrelser. Disse skal delta i arbeidet med oppsett av løsningen, og arbeidet vil pågå i store deler av Produksjonssetting og drift er planlagt å starte først i St. Olavs hospital og Trondheim kommune i fjerde kvartal Helse Nord-Trøndelag er helseforetak nummer to ut, med implementingsfase fra andre kvartal Seniorrådgiver IT fra Eieravdelingen i Helse Midt-Norge, Per Olav Skjesol, informerte om at det er etablert et eget AS for Helseplattformen. Selskapet skal ha gjennomføringsansvaret for innføringsprosjektet. Skjesol gikk gjennom organiseringen og beslutningsstrukturen, og deler av oppdragene helseforetakene nå mottar. Medisinsk fagsjef i Helseplattformen Per Olav Østbyhaug orienterte om kvalitetsarbeidet som pågår. Opplæring og plan for implementering har hovedfokus i tillegg til forberedelser for å unngå betydelig nedgang i produksjon når systemet rulles ut. Østbyhaug understreket at fagekspertene fra sykehusene har en helt sentral rolle i oppsett og forbedring av den framtidige løsningen. Side 8 av 10

9 1. Styret tar informasjonen til orientering, og er tilfreds med at anskaffelsen av Helseplattformen nå er gjennomført. 2. Helse Nord-Trøndelag har som mål å bidra med kompetanse og kapasitet for en vellykket konfigurering og innføring av løsningen. 3. Styret ber om at konsekevenser for Helse Nord-Trøndelag av innføringsprosjektet innarbeides i forslag til langtidsbudsjett som skal styrebehandles i juni Sak 24/2019 Andre orienteringssaker Styret tar saken til orientering. Styreleder viste til protokollene. 1. styremøte Helse Midt-Norge RHF brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag fra drøftingsmøte (tillitsvalgte) Styret tar saken til orientering. Sak 25/2019 Eventuelt Ingen saker. Sak 26/2019 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ble godkjent og signeres i neste møte. Side 9 av 10

10 Stjørdal Ingrid Finboe Svendsen Hilde Grimstad Kristine Fagerland Nils Kvernmo Annbjøg Støa Bernt Melby Hege Trana Sett: Side 10 av 10