Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporteringen til etterretning. Stjørdal, 11.11.13 Dag Hårstad Administrerende direktør 1
SAKSUTREDNING: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Vedlegg 1 Regnskapsrapport pr. 30. september 2013 INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og personal for Rusbehandling Midt-Norge pr. 30. september 2013. Da aktivitets- og økonomidata for oktober måned kommer etter at styresakene er utsendt, gis oppdaterte tall pr oktober i møtet. 1. Til orientering Hovedutfordringen foretaket står i er fortsatt å opprettholde god daglig drift og stå i integreringsprosessen. Adm. dir er tilfreds med at det leveres meget godt på daglig drift, selv om det er utfordringer på enkeltområder. Klinikkledere er tilsatt og personell er i ferd med å bli innplassert som følge av virksomhetsoverdragelsen. Foretaksledelsen har brukt mye tid på informasjon om endringsprosessen i nasjonale og regionale fora. I forbindelse med innplassering av personell i mottakende HF er det avdekket avvik vedrørende beregning av faste og variable tillegg knyttet til arbeidsytelse. Saken har sin opprinnelse fra 2003, altså før RMN ble etablert og gjelder lørdag, søndag og kveld/natt tillegg. Det vises til forliksavtale mellom NAVO (nå Spekter) og fagforbundene 21. desember 2006, med virkningsdato 1.1.2005. Dette forliket medførte ny beregning og etterbetaling av nevnte tillegg. Forliket har ikke blitt fanget opp og dermed ikke vært effektuert i RMN HF. Foreløpige beregninger for perioden fra 1.1.2005 30.11.2013 medfører gjennomsnittlig etterbetaling på ca kr. 3.750,- pr. ansatt. Det gjelder ca. 200 ansatte og medfører en kostnad for foretaket på ca. 1 mill kr inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift. Påløpt kostnad er periodisert i regnskapet for oktober 2013. RMN HF bistår HMN RHF i krevende dialog vedrørende justeringsforhandlinger. Nøkkeltall september Denne måned Hittil i år Målkrav 2013 Beleggsprosent 100,49 % 98,49 % 95 % Fullførte behandlingsforløp 80,22 % 82,21 % 70 % Ventetid- gj.snitt for avviklede 70 dager 72 dager < 65 dager Andel fristbrudd 7,1 % 11,1 % 0 % Andel epikrise innen 7 dager 90,7 % 93,2 % 100 % Andel epikrise i sanntid 47,8 % 52,4 % 50 % Økonomisk resultat 0,579 mill kr + 2,461 mill kr 0 eller bedre Økonomisk avvik fra resultatkrav 0,540 mill kr + 2,630 mill 0 eller bedre kr Prognose for 2013, fremlegges i - møte Sykefravær 7,2 % 6,7 % 8,0 % Bemanning 276-281 2
2. Helsefag I forbindelse med rapportering på TSB må det i vurderingen av tallmaterialet tas med at antallet pasienter er lavt i forhold til somatikk og psykisk helsevern. Mindre endringer kan derfor gi relativt store variasjoner fra måned til måned når det gjelder ventetider, epikrisetid, antall på venteliste m.m. Tall fra NPR er foreløpige tall, slik at tidligere måneders tall kan bli korrigert. I rapporten benyttes korrigerte tall. 2.1 Aktivitet 2.1.1 Beleggsprosent Beleggsprosenten i september er på 100,49 % og hittil i år på 98,5 % (3,5 %-poeng over målkravet for 2013). 2.1.2 Fullførte behandlingsforløp Andel fullførte behandlingsforløp pr september er på 80,22 %. Måltallet som klinikkene styrer etter er 70 %. 3
2.2 Kvalitet 2.2.1 Ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter er denne periode på 70 dager, en nedgang på 10 dager fra forrige måned. Erfaringsmessig kan det oppstå relativt store endringer i ventetid fra måned til måned. I september var det 5 ordinært avviklede rettighetspasienter som ikke fikk påstartet behandling innen individuell behandlingsfrist. Det er ikke tilfredsstillende at det fortsatt forekommer fristbrudd for avviklede pasienter, men dette vil vedvare inntil alle ventende som er registrert med fristbrudd er avviklet (har startet behandling). Pr september var det 10 pasienter i denne gruppen (18 i forrige måned, 27 i juli). Det er satt inn tiltak på flere plan for å unngå nye fristbrudd. *)Pasienter som venter på Ø-hjelp og avgiftning er ikke med i statistikken. Statistikken omfatter både pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 4
2.1.4 Epikrisetider For epikriser innen 7 dager var det 90,7 % måloppnåelse i september. Andelen epikriser på utskrivelsesdato har økt med 4,3 % - poeng for september, og er over måltallet hittil i år (50 %). Hovedstrategien for å nå målsettingene er å intensivere arbeidet med å få ut epikriser på utskrivelsesdato. Dette følges opp fortløpende. 2.1.5 Raskere Tilbake Aktivitet i tiltaket Raskere Tilbake er hittil i år høyere enn planlagt. Prognose totalt for året viser en høyere aktivitet enn estimert ved inngangen av året. 3 Økonomi Fremlagte resultat i vedlegg 1 sammenholdes med vedtatt budsjett, jf sak 63/12 og resultatkrav jf sak 79/12 i Helse Midt-Norge RHF. Iht styringsdokumentet for 2013 skal RMN HF gå i økonomisk balanse eller med overskudd. 3.1 Resultat Resultatavviket blir vist i tabell 1 under og avvik blir forklart mot budsjett, resultatkrav og mindrekostnader i pensjon. Pensjonskostnader for 2013 er i vedtatte budsjett iht aktuarberegning juni 2012. Oppdatert estimat for pensjonskostnader for 2013 ble lagt frem av aktuar primo februar, som for RMN betyr en mindrekostnad på 0,4 mill kr. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 er det ikke lagt inn forslag om trekk i rammen til de regionale helseforetakene knyttet til lavere pensjonskostnader. Vi må imidlertid være forberedt på at det kan komme en korrigering av rammen i forbindelse med omgrupperingsproposisjonene som vedtas i desember. Foreløpige beregninger kan tyde på at HMN vil få et trekk i rammen som er omtrent på samme nivå som de reduserte kostnadene. Viser også til vedlagte spesifiserte regnskapsrapport for september måned. 5
Tabell 1: Resultatavvik pr september og hittil i år Resultat 2013 (Tall i tusen) Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 39 074 38 876 198 341 160 339 991 1 169 4 Varekostnader - 18 321-18 197-124 - 166 180-163 136-3 043 5 Lønnskostnader - 15 593-15 884 291-130 634-132 380 1 746 6,7,9 Andre driftskostnader - 4 614-4 709 95-41 830-44 138 2 308 8 Finansposter 34-48 82-55 -505 450 Sum 579 38 540 2 461-169 2 630 Avvik knyttet til ny aktuarberegning - 34-34 - 310-310 Sum - korrigert for pensjon 545 38 507 2 150-169 2 319 RMN har i september måned et resultat på 0,579 MNOK mot et budsjettert resultat på 0,038 MNOK. Hittil i år, pr september, er resultatet 2,461 MNOK mot et budsjettert resultat på - 0,169 MNOK, som tilsier et avvik på 2,630 MNOK. Korrigert pensjonskostnad for 2013 i h.t. ny aktuarberegning, vil gi en mindrekostnad på 0,4 MNOK totalt i 2013. Justert for denne mindrekostnaden, er det et budsjettavvik hittil i år på 2,319 MNOK. Det positive budsjettavviket hittil i år skyldes hovedsakelig sykepengerefusjoner og salg av gjestepasientplasser. Regnskapstall pr. oktober måned vil legges frem i styremøte. 3.2 Prognose Oppdatert prognose pr oktober 2013 vil legges frem i styremøte. 3.3. Likviditet RMN har en positiv saldo på + 25,8 MNOK pr 30.09, som tilsier et negativt avvik på 0,3 MNOK i f.t. budsjett. Prognose for utgående saldo pr 31.12.2013 opprettholdes til 18,3 MNOK. I h.t. styringsdokumentet skal RMN sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. 3.4. Investeringer Rapporteres pr tertial. 4 Personal 4.1 Bemanning / innleie Antall månedsverk pr september var 276, et avvik på 5 i henhold til bemanningsbudsjett for september måned. Det er budsjettert en økning på 10 årsverk i løpet av året, fra 271 årsverk 01.01.13 til 281 årsverk 31.12.13. Antall månedsverk pr. 31.12. forventes å ligge på budsjett. 4.2 Deltid Gjennomsnittlig stillingsandel er i september måned 88,2 %, og er litt over måltallet på 87,8 %. Andel deltidsstillinger i RMN er på 22,7 % i september måned. Kartlegging deltid 2013 viser at av 64 deltidsstillinger ønsker 15 ansatte høyere stillingsandel. Vi vil prioritere disse i vårt arbeid med reduksjon av deltidsstillinger, i tillegg til å primært lyse ut etter 100 % stillinger. 6
4.3 Sykefravær RMN har hatt nedgang i det totale sykefraværet i 2013. Hittil i år har vi pr september 6,7 %, noe som er 1,3 prosentpoeng under målet på 8,0 %. 4.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 2; Antall arbeidstidsavvik pr september Antall arbeidstidsavvik Forrige periode Denne periode Endring Daglig arbeidstid 15 15 Hviletid 17 5 12 Overtid 4 uker ihht AML Overtid pr. år ihht AML Samlet arbeidstid 24 3 21 Ukentlig arbeidstid Ukentlig fritid 19 22-3 Totalsum 75 30 45 RMN har en reduksjon i antall arbeidstidsavvik siden forrige måned. Gjennom avtaler med tillitsvalgte innenfor rammene i AML mener vi at flere av disse avvikene kan reduseres, det arbeides med å gjøre avtaler og finne løsninger. Det meldes fortsatt om systemfeil i forhold til gjennomsnittsberegning av helg og høytid. Månedlig analyseres rapportene ved klinikkene for å finne årsaker og gjøre tiltak. 4 Administrerende direktørs vurdering Adm. direktør understreker at det er krevende å opprettholde daglig drift på et høyt nivå og samtidig stå i en omfattende fusjonsprosess. Adm. direktør er på denne bakgrunn svært fornøyd med at Rusbehandling Midt-Norge HF fortsatt leverer meget god pasientbehandling og gode resultater på alle områder. 5.1 Helsefag Adm. direktør er godt fornøyd med aktivitetstallene så langt i 2013. Adm. direktør er ikke fornøyd med epikrisetallene for september måned, selv om resultatet så langt i år er betydelig bedre enn på samme tid i fjor. Det arbeides kontinuerlig med å bedre måloppnåelsen på dette området gjennom å intensivere arbeidet med å få ut epikriser på utskrivelsesdato. Adm. direktør registrerer at den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 10 dager i september, og gjennomsnittlig ventetid er betydelig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er ikke tilfredsstillende at det fortsatt forekommer fristbrudd for avviklede pasienter, det jobbes kontinuerlig med tiltak for å unngå dette. 5.2 Økonomi Adm. direktør er fornøyd med at foretaket fortsatt kan vise til overskudd pr september. Årsprognose pr oktober legges frem i styremøte. 5.3. Personal Adm. direktør er fornøyd med at mål for andel deltidsstillinger er nådd og den positive utviklingen i sykefraværet hittil i år. Adm. direktør er også fornøyd med at arbeidet for å unngå arbeidstidsavvik er prioritert. 7