Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Vedlegg: Økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 - rådmannens forslag Notat fra Helse- og sosialsjefen vedrørende framdrift - bygging av omsorgsboliger (deles ut i møte) Rådmannens innstilling 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2012. 2. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2012 2015. 3. Formannskapets forslag sendes ut til hovedutvalgene, AMU, ADMU, utvalg for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd for uttalelse. 4. Formannskapet slutter seg til at det startes opp et omstillingsprosjekt i 2012 og at Formannskapet fungerer som styringsgruppe for prosjektet. 5. Formannskapet slutter seg til Rådmannens vurderinger vedrørende bygging av omsorgsboliger og forutsetter at prosjektet utredes og påstartes i 2012. Behandling i Formannskapet - 01.11.2011 Notat av 24.10.11 ang omsorgsboliger 2. byggetrinn framdrift ble omdelt. Notatet skal følge som vedlegg til kommunestyrets behandling. Forslag fra felleslistene KrF/V/SP og AP/SV v/inga Balstad: Formannskapet ber alle sektorer om å ta inn lærlinger slik at vi til enhver tid, kan ha minst ti løpende lærlingekontrakter. I økonomiplanperioden må det avsettes midler slik at tilbudet om sommerjobb til ungdommer kan økes. Aktivitet har stor betydning for trivsel og engasjement. Formannskapet forutsetter at aktivitetstilbudet ved helse- og sosialetaten ikke reduseres ved en evt. omorganisering.
I forbindelse med behandling av budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 2014 ble følgende vedtatt: Formannskapet ber om at kostnadene med å ferdigstille uteområdet ved Selbu ungdomsskole gjennomgås på nytt. Det må vurderes om dette skal være et nærmiljøanlegg eller et idrettsanlegg, og forutsetninger om dugnadsarbeid må ligge til grunn. Egen sak legges fram for formannskapet når beregningene foreligger. Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurderlig betydning i eldreomsorgen. Formannskapet er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014. Sak om uteområdet ved Selbu ungdomsskole må legges fram for formannskapet i løpet av første tertial 2012. Utvidelse av eldresenteret planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014 ved neste rullering av økonomiplanen. Forslag fra Anne Haave som skal legges ved saken: Formannskapet ønsker å se på mulighet for økt utbytte fra Selbu Energiverk AS. Votering: Rådmannens innstilling vedtas. Enst. Forslaget fra I.Balstad vedtas. Enst. Vedtak i Formannskapet - 01.11.2011 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2012. 2. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan for 2012 2015. 3. Formannskapets forslag sendes ut til hovedutvalgene, AMU, ADMU, utvalg for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd for uttalelse. 4. Formannskapet slutter seg til at det startes opp et omstillingsprosjekt i 2012 og at Formannskapet fungerer som styringsgruppe for prosjektet. 5. Formannskapet slutter seg til Rådmannens vurderinger vedrørende bygging av omsorgsboliger og forutsetter at prosjektet utredes og påstartes i 2012. 6. Formannskapet ber alle sektorer om å ta inn lærlinger slik at vi til enhver tid, kan ha minst ti løpende lærlingekontrakter. 7. I økonomiplanperioden må det avsettes midler slik at tilbudet om sommerjobb til ungdommer kan økes. 8. Aktivitet har stor betydning for trivsel og engasjement. Formannskapet forutsetter at aktivitetstilbudet ved helse- og sosialetaten ikke reduseres ved en evt. omorganisering. I forbindelse med behandling av budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 2014 ble følgende vedtatt: Formannskapet ber om at kostnadene med å ferdigstille uteområdet ved Selbu ungdomsskole gjennomgås på nytt. Det må vurderes om dette skal være et nærmiljøanlegg eller et idrettsanlegg, og forutsetninger om dugnadsarbeid må ligge til grunn. Egen sak legges fram for formannskapet når beregningene foreligger. Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurderlig betydning i eldreomsorgen. Formannskapet er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014. 9. Sak om uteområdet ved Selbu ungdomsskole må legges fram for formannskapet i løpet av første tertial 2012.
10. Utvidelse av eldresenteret planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014 ved neste rullering av økonomiplanen.
Saksopplysninger Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for 2012-2015 og budsjett for 2012. Omstillingsprosjekt 2012 Etter Kommunestyrets vedtak høsten 2009 som påla Rådmannen å bringe driften i balanse og samtidig opprettholde en minimumssaldo i disposisjonsfondet på kr 10 mill, har det vært gjort en del utredninger med sikte på å redusere driftsutgiftene. På bakgrunn av at dette ikke i tilstrekkelig grad har ført fram, har Rådmannen lagt opp til at det i 2012 skal gjennomføres et systematisk arbeide omkring denne problemstillingen gjennom en formell prosjektorganisering. En foreløpig prosjektbeskrivelse finnes bakerst i foreliggende økonomiplan. Hovedpunktene er som følger: Målsetting: Bedre driftsbalansen i Selbu kommune med kr 10 mill i løpet av neste økonomiplanperiode og samtidig legge til rette for opprettholdelse av en positiv driftsbalanse i de kommende år. Aktiviteter: Rammevurderinger - gjennomgang, kvalitetssikring og ev justering av driftsrammene Utprøving og tilpasning/opplæring av aktuelle verktøy i økonomisk styring og planlegging. Analyse av tjenestetilbudet etter ulike kriterier Vurdering av styringsdokumentasjon og prosesser Kompetanseutvikling av ledere og avstemming mellom politikk og administrasjon Finansiering og styring Finansiering gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen og egeninnsats. Formannskapet foreslås som styringsgruppe. På bakgrunn av ovenstående kan økonomiplanen 2012-2015 best karakteriseres som en konsolideringsplan. Det er lagt vekt på at det ikke skal legges inn nye driftstiltak og det foreslås heller ikke nye investeringer utover innholdet i forrige økonomiplan (med unntak av noen mindre tiltak på VAR-området). Rådmannen har heller ikke lagt inn forslag til innsparingstiltak i foreliggende plan. Det tas sikte på at aktuelle innsparingstiltak blir skikkelig gjennomarbeidet gjennom omstillingsprosjektet i 2012 før de vedtas og iverksettes ved neste økonomiplanrullering. Økonomiplanen for 2012 2015 balanserer med et årlig driftsunderskudd i størrelsesorden kr 3-4 mill. På tross av at det ikke er lagt inn konkrete innsparingstiltak så er dette ca halvparten gjennomgående underbalanse i gjeldende økonomiplan. Disposisjonsfondet tappes for ca kr 13,9 mill i perioden, mens gjeldende økonomiplan summerte seg til et fondsforbruk på ca kr 25,5 mill. Bygging av omsorgsboliger I økonomiplanen for 2011 2014 var investering i nye omsorgsboliger lagt inn med en samlet sum på kr 50 mill som i sin helhet skulle lånefinansieres. Statstilskudd og husleie utgjør store
beløp i denne sammenhengen og må tas med i finansieringen. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen og noe ufullstendig finansiering har Rådmannen valgt å ta prosjektet ut av økonomiplanen. Formannskapet vedtok i møte 6. september i år at prosjektet skulle tas med i økonomiplanen med sikte på realisering i 2012 og 2013 og at kostnadsrammen ikke skulle overstige summen av statstilskudd og husleie. Siden det så langt ikke foreligger et kostnadsoverslag og en framdriftsplan, er det vanskelig å konkretisere prosjektet på vanlig måte i økonomiplanen. I stedet legger Rådmannen fram som forslag til vedtak at arbeidet med prosjektet påstartes i 2012 med sikte på realisering så snart som mulig innenfor en kostnadsramme som dekkes av statstilskudd og husleie. Dersom vedtaket om at prosjektet skal være sjølfinansierende opprettholdes så vil det heller ikke berøre kommunens økonomi i årene framover. Det vises for øvrig til Helse- og sosialsjefens vedlagte notat vedrørende framdrift i saken.