Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Morten Svindland Marita Mentzoni Grete Notøy Anna-Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef
Saksliste Utvalgssaksnr ST 11/51 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Lukket Arkivsaknr ST 11/52 Styreprotokoll 5-01.11.2011 2011/368 ST 11/53 Orienteringssaker OS 11/27 Orientering om virksomheten, 6, 2011 2011/108 ST 11/54 Til drøfting: Strategisk plan fra 2012 2011/474 ST 11/55 Til drøfting: Faglig organisering 2010/620 ST 11/56 Regnskapsoversikt pr 30.11.11 (driftsregnskapet) 2011/135 ST 11/57 Budsjett 2012 2011/97 ST 11/58 Studieprogram ved Høgskolen i Molde 2012/2013 2011/558 ST 11/59 Rapport fra læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 11/60 ST 11/61 ST 11/62 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2010/11 Tilsetting i professorat i Sport Management Oppnevning av medlemmer i styret for Studentsamskipnaden for 2012 og 2013 2007/693 X 2011/103 2010/24 ST 11/63 Sammensetning av forskningsutvalget 2009/224 ST 11/64 Eventuelt
ST 11/51 Godkjenning av innkalling og saksliste Partsinnlegg til budsjettsaken fra ØIS og HS ble delt ut ved møtets start Eventuelt Ny sak 11/63 Styreinstruks Ny sak 11/64 Styremøtedatoer våren 2012 Innkalling og saksliste med eventuelt ble enstemmig godkjent. ST 11/52 Styreprotokoll 5-01.11.2011 Protokollen fra møte 5/11 ble enstemmig godkjent ST 11/53 Orienteringssaker OS 11/27 Orientering om virksomheten, 6, 2011 Innledningsvis under orienteringssakene fikk styret presentert Studentundersøkelsen for 2011 av de ansvarlige for undersøkelsen Turid Aarseth og Øivind Opdal. Orientering om virksomheten, 6, 2011 Ut over de skriftlige orienteringene ble det muntlig informert om plan for arbeid med Rapport og planer for 2011/2012. Styret ønsker en enda tidligere oppstart i forhold til framlagt tidsplan for rapport og planer for kommende år. Orienteringssakene ble tatt til etterretning ST 11/54 Til drøfting: Strategisk plan fra 2012 Høyskoledirektøren utformer en tilråding basert på diskusjonen i møtet. I grunnlaget for høgskolens videre arbeid med en strategiplan vil en ut fra styrets drøftinger bl.a. søke å inkludere informasjon om hvilke studenter vi rekrutterer, studentenes suksess i arbeidsmarkedet etter endte studier, mulighetene for og behovene knyttet til, ønske om økt internasjonalisering. En vil se nærmere på ressurskravene knyttet til planer om flere PhD-programmer (helse m.fl.), PhD-stipendiatsituasjonen (intern- og eksternfinansierte), veilednings-kapasistet og kostnader. Når det gjelder forskningen for øvrig vil en bl.a. se nærmere på prosjekt-portefølje, publiseringsaktivitet p.t. og
utviklingspotensialet spesielt innenfor helse og sosial. Både med tanke på forskning og utdanning er det grunn til å tro at det er et uutnyttet potensial for tverrfaglige satsninger, som vil bli utredet nærmere. Det er usikkerhet knyttet til utdanningspolitiske forhold bl.a. med tanke på videre utvikling av de iverksatte SAK-prosessene og hvorvidt et uttalt ønske fra KD om færre og større enheter vil gi flere fusjoner også ikke frivillige sådan. Ledelsen vil søke å belyse dette ytterligere i forhold til høgskolens mål, i den grad det er mulig, og peke på sentrale allianser for strategiplanen. Det er et mål å øke høgskolens handlingsrom. Det kan primært gjøres gjennom i) økt studentrekruttering og økt studiepoengproduksjonen og ii) økt ekstern finansiering til forskningssatsing og publisering. Utviklingsmulighetene i så måte vil bli forsøkt belyst, inkludert en vurdering av effekter av økt fokus på ekstern forskningsfinansiering for Møreforsking Molde AS og andre randsoneinstitusjoner for høgskolen. Ledelsen vil arbeid videre med eventuelle forslag til relevante måleparametere for institusjonen ut over de parametere KD har gitt i sin reviderte målstruktur. Høgskoledirektøren følger opp med videre prosess ut fra utkast til strategisk plan fra 2012 og basert på de momenter som fremkom i styrets drøftinger. Det er et mål å fremstille et komplett utkast til strategisk plan i styrets aprilmøte 2012. ST 11/55 Til drøfting: Faglig organisering Høyskoledirektøren utformer en tilråding basert på diskusjonen i møtet. Styret fikk presentert momenter hentet inn fra organisasjonen vedrørende ulike forhold knyttet til faglig organisering, samt videre prosess for arbeidet. Det er stor frihet mht. valg av modell for intern organisering, og ut fra tilbakemeldingene fra ansatte er det bl.a. ønske om et større fokus på håndtering av den menneskelige ressursen, samt en bedre dialog mellom ledelsen og fagmiljøene. Styret anmerker ulike momenter ut fra presentert status bl.a. som at økonomisk ansvar bør følge et ønske om faglig styring, at prosessen må få en god intern forankring, at den relaterer seg til faglig kvalifiserte råd og om mulig en best practice fra sektoren, og at videre planer for organisasjons-messige endringer skal bidra til å løfte institusjonens kvaliteter. Høgskoledirektøren følger opp skissert prosess gitt i møtet med mål om å fremstille et omforent forslag til faglig organisering i styrets aprilmøte 2012.
ST 11/56 Regnskapsoversikt pr 30.11.11 (driftsregnskapet) Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr. 30.11.11 tas til etterretning. ST 11/57 Budsjett 2012 Høyskolestyret gir sin tilslutning til budsjett for 2012, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2012 søkes opprettholdet som for 2011. Investeringsnivået for 2012 halveres i forhold til målet på 3 mill kr til 1.450 som følge av den stramme budsjettsituasjonen. Styret avventer resultatet av regnskapet for 2011 før det tas stilling til bruken av 586 til avsatt til økning av styrets disposisjoner Det ble i styrets behandling pekt på behov for fokus på gode rutiner vedrørende kontroll med tilsettinger spesielt og budsjett- og regnskapskontroll generelt. Videre er det vesentlig at det innenfor de begrensede ressursene høgskolene nå rår over gjøres tydelige og strategiske faglige prioriteringer ut fra diskusjoner i fagmiljøene og i ledermøtet. Styret diskuterte fullmakter for gjennomføring av eventuelle tiltak, og fant ikke grunnlag for å endre eksisterende praksis. ST 11/58 Studieprogram ved Høgskolen i Molde 2012/2013 1. Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2012: Avdeling for helse- og sosialfag Studium Varighet Type studium Opptak Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år bachelor 35 Psykisk helsearbeid (60 stp) 2 år deltid videreutdanning 60
Aldring og eldreomsorg (60 stp) 2 år deltid videreutdanning 30 Omsorg til ved alvorlig sykdom og 2 år deltid videreutdanning 30 død (60 stp) Psykososialt arbeid med barn og 2 år deltid videreutdanning 30 unge (60 stp) Helse- og sosialfag modul 2 (60 stp) 2 år deltid master 25 Praksisveiledning (10 stp) ½ år deltid videreutdanning 30 (vår / høst) Kunnskapsbasert praksis (15 st) ½ år deltid videreutdanning 30 (høst) Voldsrisikovurdering (15 stp) ½ år deltid videreutdanning, del 1 100 (vår) Voldsrisikohåndtering (15 stp) ½ år deltid videreutdanning, del 2 100 (høst) Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag: Logistikk: Varighet Type studium Opptak Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. 3 år bachelor 30 Sund Internasjonal logistikk (180 stp), 3 år bachelor 30 Ålesund Logistikk og Supply chain man. 3 år bachelor 30 (180 stp) Logistics (120 stp) 2 år master 30 Logistics (90 stp) 1 ½ år erfaringsbasert master 15 Event Management 2 år master 15 Doktorgradsstudium i logistikk 3 år PhD Løpende opptak Økonomi: Varighet Type studium Opptak Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år bachelor 60 Revisjon (180 stp) 3 år bachelor 30 Økonomi og administrasjon (120 stp)*) 2 år master 25 Informatikk/informasjonsbehandling: Varighet Type studium Opptak Informasjonsbehandling (60 stp) 1 år årsstudium 20 IT og logistikk (180 stp) 3 år bachelor 30 Jus og samfunnsfag: Varighet Type studium Opptak Statsvitenskap (60 stp) 1 år årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år master 20 Idrett: Varighet Type studium Opptak Idrett (60 stp) 1 år årsstudium 20 Sport Management (180 stp) 3 år bachelor 30 Team sport management (180 stp) 2 år master 15 *) oppstart forutsetter akkreditering av NOKUT og godkjenning av KD.
2. Avdeling HS arbeider videre med å vurdere intern ressursallokering og ekstern finansiering av deltidsstudium bachelor i vernepleie (180 stp) med tanke på oppstart av et nytt kull fra høsten 2012, og kommer tilbake med en sak til styret dersom det er grunnlag for å igangsette studiet. 3. Ny videreutdanning i samhandling i profesjonelt miljøarbeid startes ikke opp i 2012 4. Styret støtter at studiene Erfaringsbasert master i samferdselsplanlegging og Bachelor i siviløkonomi, 1. avdeling avvikles. ST 11/59 Rapport fra læringsmiljøutvalget Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2010-11 tas til etterretning ST 11/60 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2010/11 Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret 2010-2011 tas til etterretning. For studieåret 2011/12 må høgskolen fokusere på følgende tiltak: Oppfølging av prosjektplanen for NOKUTs varslede evaluering av høgskolens system for kvalitetssikring av utdanning. Kvalitetshåndboka legges fram for styret våren 2012. Utarbeiding av strategier og mål for å styrke utdanningskvaliteten, samt å utvikle egnede måleparametere. Årsrapport om studiekvalitet skal utvikles mht. analytisk tilnærming. Fagdag for de vitenskapelige tilsatte med fokus på studiekvalitet arrangeres våren 2012 Alle eksisterende studieplaner skal kvalitetssikres av studieutvalget i forhold til implementering av kravene i kvalifikasjonsrammeverket Oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering, særlig med tanke på å få flere studenter til å reise ut på utveksling. Iverksette tiltak for rekrutteringen til sykepleiestudiet, og finne tiltak som kan øke gjennomstrømningen i studiet.
Bidra til kvalitetsfremmende tiltak ved å videreføres ordningen med søkbare midler for 2012. ST 11/61 Tilsetting i professorat i Sport Management ST 11/62 Oppnevning av medlemmer i styret for Studentsamskipnaden for 2012 og 2013 : Rektor Solfrid Vatne Høyskoledirektør Paul S. Valle Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Harald Hjelle Studiesjef Sissel A. Waagbø ST 11/63 Sammensetning av forskningsutvalget Fra 1.1.2012 har forskningsutvalget ved HiMolde til sammen 9 medlemmer ut fra en slik sammensetning: Prorektor (leder) Dekanene(2) Forskningskoordinatorene(2) 4 medlemmer fra de faglig ansatte i størst mulig grad fordelt over institusjonens bredde oppnevnt av rektor Rektor, biblioteksjef, informasjonssjef og direktør for Møreforsking Molde AS møter som observatør. Utvalgets mandat endres til: Utvalget er et forskningsstrategisk organ for høgskolen der de viktigste oppgavene er å drøfte spørsmål om forskningsprofil, faglige innretninger og prioriteringer, og legge til rette for og stimulere forskning, utredning, faglig utviklingsarbeid og formidling. Utvalget skal bidra til å utvikle samarbeid mellom ulike fagområder i høyskolemiljøet og mellom høyskolen og eksterne aktører i arbeids- og samfunnsliv. Utvalget skal videre arbeide for kompetanseheving og -utvikling blant de faglige tilsatte, drøfte profil og innretninger for studietilbud på høyere grads nivå, samt medvirke til å profilere høyskolens forskning og faglige virksomhet i forhold til omgivelsene, herunder internasjonalt forskningssamarbeid.
ST 11/64 Styreinstruks for Høgskolen i Molde Høgskolestyret fastsetter vedlagte instruks som styreinstruks for Høgskolen i Molde. Høyskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. ST 11/65 Eventuelt Styremøter våren 2012 avholdes: 22.2.12 19.4.12 13.6.12 (sammenfaller med markering av semesterslutt, men kan samordnes og står derfor slik foreløpig) Høyskoledirektørens forslag til møtedatoer for høgskolestyret våren 2012 ble enstemmig vedtatt.