SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital ber administrerende direktør følge opp strategier og tiltak i Faglig strategi og langtidsbudsjett for 2010 2016, slik de oppsummeres i saksfremlegget under Faktiske opplysninger. 2. Styret ved St. Olavs Hospital ber administrerende direktør komme tilbake til styret med videre konkretisering av effektiviseringsgevinster av strategiene i budsjett 2010. 3. Styret ved St. Olavs Hospital ber om at flere områder for å møte framtidige utfordringer utredes ved neste års rullering av Faglig strategi og langtidsbudsjett.
VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Rullering av Faglig strategi og langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Drøftingsprotokoll og evt. uttalelser fra AMU og Brukerutvalg ettersendes Utrykte vedlegg til saken: Styresak 17/09, 19/09, 20/09, 21/09, 23/09, 24/09, 25/09, 33/09. BAKGRUNN Styret ved St. Olavs Hospital vedtok strategier for effektivisering av virksomheten i forbindelse med Faglig strategi langtidsbudsjett (Fs-ltb) i 2007, med følgende hovedtema: fleksibel utnyttelse av arealer og senger bedre planlegging og bedre pasientforløp bedre samarbeids internt, mot kommunen og andre helseforetak teambygging og bedre utnytting av kompetansen fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift Hovedmålsettingen var gjennom dette å bli minst like kostnadseffektiv og ha minst like god kvalitet på tjenestene som øvrige universitetssykehus. Ved rullering av Fs-ltb våren 2008 ble det problematisert overfor styret at sykehuset manglet ressurser til forskning samt til vedlikehold og drift av bygninger. Styret besluttet å utnytte noe av effektiviseringsgevinsten i 2008 til å styrke disse områdene, og det ble satt av 10 millioner kroner for å øke forskningsaktiviteten og 10 millioner til vedlikehold i 2009. Ved rullering av Fs-ltb i 2009, er 9 områder utredet for å bidra til effektivisering og optimalisering av driften ved St. Olavs Hospital fra 2010. Flere av disse er innenfor de hovedtemaer for effektivisering som ble vedtatt i 2007 (effektiviseringsstrategier). Styret fattet vedtak innenfor 7 av de 9 områdene hver for seg i mars 2009. En status og sammenfatning av de øvrige områdene ble lagt fram for styret i mai (sak 33/09), og tatt til foreløpig orientering. Administrerende direktør ble bedt om å komme tilbake til styret med videre utredninger og kostnadsberegninger for de øvrige strategiske områder høsten 2009. Administrerende direktør vil starte arbeidet med ny rullering av Fs-ltb i mars 2010, med intensjon om vedtak i styret i mai 2010. FAKTISKE OPPLYSNINGER Status for de 9 områdene presenteres i vedlegg 1. Det har skjedd en utvikling innenfor de fleste områder. Der det har kommet til viktige momenter siden mai 2009, foreslås flere strategier/tiltak. Administrerende direktør vil følge opp følgende strategier/tiltak innenfor de 9 områdene, som skal utgjøre rulleringen av Faglig strategi langtidsbudsjett, gjeldende fra 2010 2016: 1. Framtidig virksomhet på Røros
St. Olavs Hospital vil bidra aktivt i Helse Midt-Norge (HMN) sitt arbeid med å etablere en ny virksomhet på Røros, og sørge for at tidligere utredninger inngår som grunnlag i det videre arbeidet. Den ortopediske virksomheten ved Røros sykehus flyttes til Trondheim så snart det er praktisk mulig. 2. Framtidig virksomhet på Orkanger Styret ved St. Olavs Hospital vil ta endelig stilling til akuttmottak når man har fått erfaring med driften av nye sentra i byggefase 2. Mulige konsekvenser for ambulansetjenestens kapasitet og organisering må også utredes. Arbeidet med å dreie til mer elektiv virksomhet innen alle fagområder videreføres (jfr. Fs-ltb fra 2007). Det arbeides med å etablere observasjonsenhet og intermediærenhet. 3. Region- og universitetssykehusfunksjonen Rapporten Regions- og universitetsfunksjonen hva koster den? legges fram for Helse Midt-Norge RHF for videre vurdering i arbeidet med langtidsbudsjettet. St. Olavs Hospital arbeider videre med analyser av kostnader ved regions- og universitetssykehusfunksjonen basert på det grunnlagsmaterialet arbeidsgruppen har fremskaffet. En gruppe med representanter fra universitetssykehuset og NTNU skal utarbeide felles strategi for universitetssykehusfunksjonen i HMN og bidra i arbeidet med å revidere HMN sin 2010-strategi. 4. Optimal og kostnadseffektiv arealutnyttelse på Øya Administrerende direktør iverksetter et prosjekt med hovedformål å kartlegge behov for tiltak for å sikre en bedre utnyttelse av de lokaler vi har etter ferdigstilt fase 2 og som sikrer at virksomheten da kan drives innenfor eksisterende arealer. 5. Driftskostnader nytt sykehus St. Olavs Hospital sin andel Det arbeides videre med konkretisering av de fremtidige forvaltnings, drift, vedlikehold - og utviklingskostnader (FDVU-kostnader) for foretaket som helhet. Styret ved St. Olavs Hospital har som mål å opprettholde verdien av den investerte kapital i nytt sykehus. 6. Optimal utnyttelse av private helsetjenester: Systematisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital og private leverandører av helsetjenester skal bidra til optimal ressursutnyttelse, forutsigbarhet og til et helhetlig tilbud (Overordnet strategi for St. Olavs Hospital). 7. Organisering/bemanning av anestesi i nytt sykehus Det opprettes et begrenset antall anestesilege- og anestesisykepleierstillinger. Nødvendige ressurser til dette formålet må frisettes som et ledd i en intern omstilling. 8. Organisering og bemanning av intensiv og tung overvåkning i nytt sykehus Det gjennomføres en gradvis økning av intensiv og tung overvåkningskapasitet. Nødvendige ressurser til dette formålet må frisettes som et ledd i en intern omstilling. Barneintensivenheten i barne- og ungdomsklinikken skal dimensjoneres for å dekke behovet for intensivbehandling av barn fra hele helseregionen, dersom dette vedtas av Helse Midt- Norge.
9. Organisasjonsutvikling i nytt sykehus Gjennomgang av lønns- og personalkonsulentfunksjonen, beslutning om framtidig organisering og ressursfordeling. Nedbemanning og plan for samarbeid om dokumenthåndtering etter innføring av talegjenkjenning. Gjennomgang av organisasjonsstruktur og lederspenn i hver klinikk med utgangspunkt i strategiplan og funksjonskodesystem. Etablering av felles standard for resepsjonsfunksjonen i hvert senter. Pilotprosjekt med senger og pleiepersonell som fellesressurs gjennomføres etter avklaring av intensivkapasitet/tung overvåkning. Samordning av øvrige staber i hvert senter og mellom sentral stab og Psykisk Helsevern. Administrerende direktør vil våren 2010 legge fram en handlingsplan for kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring ved St. Olavs Hospital. DRØFTING Arbeidet med de 9 områdene har ikke løst de totale utfordringene knyttet til innflyttings-, drift-, og kapitalkostnader for 2010 og videre framover. Arbeidet som er påbegynt er imidlertid viktig for sykehusets videre faglige utvikling, og vil bli videreført og fremskyndet der det er mulig. Utredningene viser muligheter for effektivisering og optimalisering av virksomheten ved St. Olavs Hospital. Tatt i betraktning at St. Olavs Hospital har effektivisert for om lag 500 millioner kroner siden 2006, er det likevel begrenset hvor store effektiviseringsgevinster det er mulig å oppnå. Det er i hovedsak innenfor det 9. området, Organisasjonsutvikling i nytt sykehus, man kan forvente økonomisk effekt de nærmeste årene. Den økonomiske effekten av strategiene senere i langtidsbudsjettperioden er usikker. Regions- og universitetssykehusfunksjonen og virksomheten på Orkanger bør utredes videre. I videre strategisk tenkning må det også tas høyde for utvikling knyttet til IKT, full ibruktakelse av nytt sykehus og den varslede samhandlingsreformen. Effektiviseringen må kontinuerlig vurderes opp mot kvalitet og sikkerhet på tjenestene, og arbeidsmiljø. Det er videre en risiko for at rask omstilling skjer på bekostning av utdannings- og forskningsoppgaver. Hovedrisikoen på overordnet nivå er knyttet til summen av omstillingstiltak som skal skje samtidig med innflytting og ibruktakelse av sentrene i fase 2. St. Olavs Hospital har som mål å tilby spesialisthelsetjenester av høy kvalitet, til riktig tid, tilpasset befolkningen og den enkelte brukers behov (jfr. Overordnet strategi for St. Olavs Hospital). For å redusere risikoen som nevnt over, vil administrerende direktør i det videre omstillingsarbeidet bl.a. å ha fokus på kvalitet. Med utgangspunkt i Overordnet strategi skal det utarbeides en handlingsplan for kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring ved St. Olavs Hospital. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Anslag på økonomisk gevinst av tiltak ble oversendt Helse Midt-Norge i vår som innspill til langtidsbudsjettprosessen, sammen med andre kostnadsberegnede tiltak, jfr. sak 33/09. Det har
ikke framkommet nye relevante tall for langtidsperioden siden da. Økonomiske konsekvenser for 2010 konkretiseres i budsjettsaken i desember. KONKLUSJON Administrerende direktør presenterer et samlet forslag til strategier/tiltak innenfor 9 områder som ble utredet våren 2009. Dette vil utgjøre inneværende års rullering av Faglig strategi langtidsbudsjett, gjeldende fra 2010 2016. Forslag til strategier/tiltak løser ikke de totale utfordringene knyttet til innflyttings-, drifts-, og kapitalkostnader for 2010 og videre framover. Det er i hovedsak innenfor det 9. området, Organisasjonsutvikling i nytt sykehus, man kan forvente økonomisk effekt de nærmeste årene. Senere i langtidsbudsjettperioden er den økonomiske effekten usikker. Administrerende direktør ser at effektiviserings- og omstillingsarbeidet fortsatt vil skje innenfor de områdene som ble vedtatt i 2007 (effektiviseringsstrategiene), og at de 9 områdene fra 2009 må følges opp. I det videre arbeidet med rullering og evt. revisjon av Fs-ltb må man spesielt fokusere på universitetssykehusfunksjonen, full ibruktakelse av nytt sykehus, strategisk bruk av IKT, virksomheten ved Orkanger, samt endringer av spesialisthelsetjenestetilbudet som en følge av den varslede samhandlingsreformen. Når det gjelder effekten av de 9 områdene for 2010, vil administrerende direktør komme tilbake til styret med videre konkretisering av effektiviseringsgevinster i budsjett 2010.