BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett 2009 Sammendrag Vedlagt følger budsjett 2009 for Bodø kulturhus KF. Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Styret i foretaket har forutsatt et tilskudd fra Bodø kommune på kr 9 686 330. Rådmannens forslag er kr 9 648 000. Foretaket søker i tillegg om 0,5 mill kr til ny tekniker/scenograf stilling og vederlagsfrie lønns- og regnskapstjenester fra kommunen. Disse tilleggene utgjør kr 760 000 pr år, jfr vedlegg. Det søkes også å kunne endre lånebetingelser for banklån med både forlenget løpetid og endring fra serielån til annuitetslån. Til sist søkes om nytt låneopptak til kjøp av lydmikser med 0,7 mill kr. Saksopplysninger I rådmannens forslag er tilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2008 er økt med 4,5 % og deretter redusert med 5 %. For kulturhuset ligger også kompensasjon med kr 450 000 for overført stilling fra annet tjenestested i rådmannens forslag. Selskapet fremhever som viktig å begynne arbeidet med å rekruttere personell som skal drifte Bodø nye kulturhus. Den omsøkte stillingen som tekniker /scenograf er første ledd i en slik opptrapping. Fra foretakets side vises det også til at Bodø Sinfonietta har fått økt tilskudd i 2009 over statsbudsjettet. Lånet som det søkes om 7 års forlenget løpetid for, har en restgjeld på ca 8,5 mill kr. Av anleggsmidlene som ligger til grunn for lånet, er 3/4 gruppert under reglene for 20 års avskrivningstid ihht note i foretakets regnskap 2007, mens resten ligger med 10 år. En slik endring betyr at leieavtalen med Aspåsen må forlenges frem til 2024, opplyser kulturhuset. Vurderinger Fra rådmannens side bemerkes at prosentsatsen for pensjon til Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) er nedjustert fra 18,85 % til 17,75 % i 2009 med lavere pensjonskostnad i 2009 som resultat. Rådmannen anbefaler at ny stilling som tekniker/scenograf avventes. Søknad om vederlagsfrie tjenester har vært fremmet tidligere og imøtekommes ikke. Rådmannen anbefaler nytt låneopptak til lydmikser. Når det gjelder forlenget løpetid for lån, anbefaler rådmannen å avvente dette inntil tidsperspektivene rundt leieavtalen med Aspåsen i forhold til nytt kulturhus er avklart. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler overfor formannskapet følgende
Forslag til innstilling 1. Bystyret vedtar kommunens tilskudd 2009 til Bodø kulturhus KF til kr 9 648 000. 2. Bystyret godkjenner budsjett 2009 for Bodø kulturhus med en inntekts - og kostnadsramme på 25,7 mill kr. 3. Bystyret gir sin tilslutning til at foretaket tar opp lån inntil kr 700 000 til lydmikser. 4. Endret løpetid på eksisterende lån, stort kr 8,5 mill kr avventes inntil leieavtale med Aspåsen er avklart. 5. Foretakets søknad om vederlagsfrie lønn - og regnskapstjenester avslås. 6. Foretakets søknad om tekniker/scenograf stilling avventes. 7. Bodø kulturhus KF rapporterer til formannskap/ bystyre om den økonomiske utvikling i foretaket i forbindelse med tertialrapportering (pr 30.4 og 31.8.) Svein Blix Formannskapets behandling i møte den 19.11.2008: Forslag Forslag fra Gøril H. Hongset (FRP): Nytt punkt 1 Bystyret vedtar kommunens tilskudd 2009 til
Bodø kulturhus KF til kr 8 148 000,- Nytt punkt 2 Bystyret godkjenner budsjett 2009 for Bodø kulturhus med en inntekts - og kostnadsramme på 24,2 mill.kr Votering Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslag fra Gøril H. Hongset (FRP) som fikk 2 stemmer (FRP) og dermed falt. Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslag fra Gøril H. Hongset (FRP) som fikk 2 stemmer (FRP) og dermed falt. Innstillingens pkt 3-7 enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 8. Bystyret vedtar kommunens tilskudd 2009 til Bodø kulturhus KF til kr 9 648 000. 9. Bystyret godkjenner budsjett 2009 for Bodø kulturhus med en inntekts - og kostnadsramme på 25,7 mill kr. 10. Bystyret gir sin tilslutning til at foretaket tar opp lån inntil kr 700 000 til lydmikser. 11. Endret løpetid på eksisterende lån, stort kr 8,5 mill kr avventes inntil leieavtale med Aspåsen er avklart. 12. Foretakets søknad om vederlagsfrie lønn - og regnskapstjenester avslås. 13. Foretakets søknad om tekniker/scenograf
stilling avventes. 14. Bodø kulturhus KF rapporterer til formannskap/ bystyre om den økonomiske utvikling i foretaket i forbindelse med tertialrapportering (pr 30.4 og 31.8.) Saksbehandler: Edel Stemland Trykt vedlegg: Budsjett 2009 for Bodø kulturhus KF Protokoll fra styremøte 29.10.08 rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef
rrritilhiiiiiuin1ni BODØ KULTURHUS Bodø Kommune V Ordfører 8001 Bodø Deres ref: Vår ref. 0001 / -08 / FM/- Bodø, den 10.10.08 Vedlagt følger budsjettet for Bodø Kulturhus KF 2009. Forutsetninger i budsjettet: Ekstra låneopptak tilsvarende 700 000 kr til innkjøp ny lydmikser. Lånet er omgjort fra serielån med løpetid 8 år, til annuitetslån med løpetid 15 år. Dette gir reduserte finanskostnader på om lag 0,6 millioner. Tilskudd Bodø Sinfonietta er øket med 1,5 millioner over statsbudsjettet. Midlene går i hovedsak til økning av eksisterende stillinger og nye stillinger. Behov som Ønskes realisert: Bodø Kulturhus ber om at tilskudd kulturhus øker med 500 000 kr til dekning av ny Tekniker/scenograf stilling til avdeling Kulturhus drift. Stillingen vil være med på å dekke behovet som er oppstått gjennom omdisponering personell for å møte administrativt merarbeid knyttet til drift musikere. Stillingen vil kunne tilføre kompetanse til andre sceniske produksjonsmiljøer slik som Nordland Musikkfestuke, Musikkteater i Bodø, osv. Det er viktig å nå begynne arbeidet med å rekruttere og utvikle personell som skal drifte Bodø Nye Kulturhus. I den forbindelse er stillingen førte ledd i opptrappingsplan. Bodø Kulturhus KF ber om å motta lønn og regnskapstjenester fra Bodø kommune vederlagsfritt. Dette fordi Bodø Kulturhus KF har overtatt større administrative oppgaver for kommunen de senere år. Dette gjelder i førte rekke 16 musikerstillinger, men også utvikling Bodø nye kulturhus og Nye Sinus. Finansiering: Ny stilling: kr. 500 000,- Vederlagsfri lønn- og regnskapstjenester: kr. 260 000,- Sum: kr. 760 000,- Med hilsen Frode Mikaelsen Bodø Kulturhus KF Vedlegg: Budsjett 2009 og revidert budsjett 2008 Bodø Kulturhus KF Postboks 774, N-8001-13ode} Tel.: 75 54 90 00 Fax.: 75 54 90 1 1 Bank: 6428.05.15661 e-post: bodo@kulturhus.no Org. nr.: NO 987 181 338
BODØ KULTURHUS Bodø Kulturhus KF Budsjett Budsjett Driftsinntekter: 2009 2008 Inntekter 9 582 104 9 210 000 Leieinntekter Aspåsen skole 1 121 600 1 170 267 Tilskudd stat/fylke/kommune 13 186 330 11 269 210 Avskrininger motkonto 900 000 900 000 Kompensasjon mva 914 000 948 000 Sum driftsinntekter 25 704 034 23 497 477 Driftskostnader: Kostnader egne arrangementer 7 146 947 6 170 000 Lønn- og personalkostnader 11 729 656 10 145 000 Strøm 1 080 000 1 055 000 Renhold 360 000 250 000 Vedlikehold/drift 572 000 452 000 Kommunale avgifter, eiendomsavgift 96 000 80 000 Avdrag 360 000 1 054 092 Andre driftskostnader 1 757 400 1 955 000 Avskrininger 900 000 900 000 Kompensasjon mva 914 000 948 000 Sum driftskostnader 24 916 003 23 009 092 l)riftsresuttat 788 031 488 385 Finansinntekter/-kostnader: Renteinntekter 48 000 48 000 Andre finanskostnader 636 000 525 000 Sum finansinntekter/-kostnader 588 000 477 000 Resultat 200 031 11 385
BODØ KULTURHUS Til Bodø bystyre v Ordfører Deres ref: 2008 Vår ref. FM / Bodø, 06.11.2008 Låneopptak Bodø Kulturhus KF ber om å få øke låneopptaket på eksiterende lån i kommunalbanken med kr 700 000,-. Midlene skal benyttes til å investere i lydmikser etter at nåværende mikser er havarert. Samtidig Ønsker vi å omgjøre lånet fra et serielån med løpetid 8 år, til annuitetslån med løpetid 15 år. Dette for å redusere kapitalutgiftene på drift fra om lag 1,6 millioner i dag, til om lag en million. For å gjøre dette må leieavtalen med Aspåsen forlenges fram til 2024. Om ytterligere dokumentasjons trenges, vennligst ta kontakt med oss. Frode Mikaelsen Marte Helnes Adr.: Postboks 774, N-8001- Bodø Tel.: 75 54 90 00 Fax.: 75 54 90 1 1 Bank : 6428.05.15661 Org. Nr.: NO 987 181 338 e-post : bodo@;,kulturhus.no
BODO KULTURIIUS KF PROTOKOLL FRA STYREMOTE O7.2OO8 52,2008 GODKJENNING AY BIJDSJETT 2009. Stlret hax fatt forelagt forslag til budsj ett for 2009 - Vedtak: Forslag til budsjett for 2009 godkjennes, og oversendes Bodo kommune for videre behandling. Bod6 Kulturhus KF den 6. november 2008 Ottar Olaussen, I '/), /s // ",t /l,la,tl( /t/1/w 'r" v"' Marte Helness Vigdis B. Zeddeman Bjorn Roald Olsen Astrid Amoy Trine Falch Bods Kulturhus KF H&logalandsgt. 25, Postboks 774, 8001 BODO tlf. 75549000 - ted<755 49 0ll - billettbestilling 75549010 e-post: bodo@kulturhus.no ore.ff. 987181338