Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/107 Bystyret /188 Bystyret Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF Forslag til vedtak Nye vedtekter for Kulturhuset KF vedtas. Vedtektsendringene innebærer at Bodø Kulturhus KF skifter navn til Stormen Konserthus KF, samt at foretakets formål endres. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Forslag fra Hans Petter Horsgaard (H) Saken utsettes til neste bystyremøte Votering Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 18 stemmer (13AP, 3Rødt, 1SV, 1UAVH) Vedtak Saken utsettes til neste bystyremøte Sammendrag Styret i Bodø Kulturhus KF har oversendt forslag til nye vedtekter etter endringene som ble vedtatt i PS 14/31. Vedtaksendringene innebærer et navneskifte til Stormen Konserthus KF i vedtektenes 1, samt endringer i 3 Foretakets formål. Saksopplysninger I bystyrets møte ble det vedtatt at Bodø Kulturhus KF skal forvalte Stormen kulturkvartal. Vedtaket i PS 14/31 Driftsorganisering Stormen var følgende: Side219

2 Vedtak 1. Utleiemodellen som konsept for Stormen vedtatt i PS 13/10 og PS 13/11 videreføres med de prinsipper som ble lagt til grunn om autonomi for leietakere, momsoptimalisering, muligheter for stordriftsfordeler og synergier, men nå med Bodø Kulturhus KF som forvalter av FDVU og leieavtalepartner for øvrige aktører. 2. Kulturkontoret inkludert bibliotek, Bodø Kulturhus KF og Stormen Drift AS arbeider videre sammen mot å avklare FDVU-oppgaver (roller, ansvar og myndighet) mellom partene. 3. Bystyret oppdateres om status i arbeidet samtidig med fremleggelsen av endelig profilprogram i løpet av våren Vedtaket innebærer at virksomhetsområdet til Bodø Kulturhus KF har blitt utvidet til å inkludere drift, forvaltning og utleie av nye Stormen kulturkvartal. Tidligere har drift av bygget vært en sekundæroppgave og kulturproduksjon har vært primæroppgaven, mens i den nye modellen så er drift av bygget også en primæroppgave. På bakgrunn av dette har styret i Bodø Kulturhus valgt å oversende forslag til nye vedtekter til Bystyret (generalforsamlingen) i styremøte 28.april 2014 i sak 22/14 (se vedlegg 1). Forslag til nye vedtekter for foretaket ligger i vedlegg 2, mens gjeldende vedtekter ligger i vedlegg 3. 2 og 4-7 er uendret i innhold, med kun små endringer i formulering. Følgende endringer er foreslått: 1 Foretakets navn endres fra Bodø Kulturhus KF til Stormen Konserthus KF 3 1. ledd er uendret 2. ledd endres fra «forestå utvikling og drift av Bodø Kulturhus med dertil hørende virksomhet» til «forestå forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Stormen kulturbygg i Bodø.» 3. ledd er nytt, og foreslås som «forestå utleie av kulturbyggenes lokaler, herunder også salg av varer og tjenester som har naturlig tilknytning til kulturbyggenes fasiliteter» Konklusjon og anbefaling Som følge av endring i foretakets formål, samt navneendring, må vedtekter til Bodø Kulturhus KF oppdateres tilsvarende. Bystyret bes om å vedta de oversendte vedtektene jf. vedlegg 2. Saksbehandler: Eirik Eide Haugmo Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konstituert Økonomidirektør Trykte vedlegg: Vedlegg Side220

3 1 Protokoll styremøte Bodø Kulturhus KF Forslag til nye vedtekter Stormen Konserthus KF 3 Gjeldende vedtekter Bodø Kulturhus KF av <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side221

4 Bodø Kulturhus KF PROTOKOLL STYREMØTE TID: Mandag 28. april kl STED: Bodø Kulturhus Tilstede: Morten Jakhelln, Daniel Bjarmann-Simonsen, Ida Pinnerød, Håvard Christensen, Tom Antonsen. Forfall: Astrid Arnøy, Lisa Marshall, Rolf Arnt Sivertsen. Fra administrasjonen: Rolf-Cato Raade, Sturla Hagen, Eirik Pettersen SAKER BEHANDLET: Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen godkjennes Godkjenning av protokoll fra styremøte Vedtak: Protokoll for styremøtet godkjennes Regnskap pr. mars Styret har ingen innvendinger til regnskapet slik det foreligger. Ønskede endringer: Perioderegnskap sendes til styrets medlemmer i forkant av styremøter. Øk./adm.sjef tilordner regnskapstallene slik at periodens resultat fremstilles på riktigst mulig måte. I tillegg skal det utarbeides analyser og prognoser for relevante tallstørrelser Leieavtale med Bodø Kommune, Stormen Tidligere leieavtale mellom Stormen Drift og Bodø Kommune benyttes som utgangspunkt for den nye avtalen mellom Bodø Kommune og Bodø Kulturhus KF. Styreleder og Øk./adm.sjef gjennomgår og drøfter eventuelle endringer og tilpasninger i ny avtale. Arbeidet søkes ferdigstillet i løpet av uke 19. Fremlegges styret på førstkommende styremøte den 23. mai d.å.. Administrasjonen jobber også parallelt med framleieavtaler med øvrige leietakere og er i dialog med NOSO v/tor Lægreid. Per i dag avventes tilbakemelding på henvendelse til ledelsen i NOSO vedrørende endringer og tilpasninger innenfor leieavtalens rammevilkår. Så snart dette er avklart vil endelig leieavtale kunne fremlegges for styret Forslag til vedtektsendring Bodø Kulturhus/Stormen Teater- og Konserthus Styret har ingen innvendinger utover mindre grammatikalsk endring. Oversendes for endelig vedtak i bystyret. Eksisterende vedtekter vedlegges for å identifisere de foreslåtte endringene Orienteringssaker ved kulturhussjef. Arbeidet i forbindelse med de utlyste stillinger er inne i avslutningsfasen. De aktuelle søkere anses for å inneha den foretrukne kompetanse og det vil ikke være nødvendig å utlyse stillingene på nytt. Intervju av aktuelle kandidater gjennomføres med Driftsteknisksjef Bodø Kulturhus KF Hålogalandsgt. 25, Postboks 774, 8001 BODØ tlf billettbestilling e-post: bodo@kulturhus.no 1 Side222

5 Bodø Kulturhus KF PROTOKOLL STYREMØTE Trine Falk og frist for endelig avgjørelse er 19. mai d.å.. Oppstart for de nyansatte er satt til 1. september. I forbindelse med profilutviklingsarbeidet er «Stormen Bibliotek» og «Stormen Kulturhus» fremmet som navneforslag av Riktig Spor og Neue. Styret er ikke enig med navnevalget og fastholder sitt tidligere vedtak om å døpe de aktuelle byggene henholdsvis; «Stormen Bibliotek og Litteraturhus» og «Stormen Teater- og Konserthus». Noe som også er i tråd med navnekomiteens og styringsgruppens vedtak. På anmodning fra Kulturhussjefen har styret vedtatt at alle booking-/artisthonorar som overstiger kr skal behandles og godkjennes av styret. Beløpsgrensen omfatter ikke øvrige kostnader som normalt må påregnes i forbindelse med tilsvarende konsertarrangement, for eksempel reise-, oppholds- og overnattingskostnader Eventuelt Styret ønsker at det skal utredes hvorvidt Bodø Kulturhus KF skal drifte kafeen i det nye biblioteket/litteraturhuset, eller om dette skal outsorces til ekstern part. Det anføres at styremedlem Ida Pinnerød ønsker kafédriften outsorcet, da dette ikke er innenfor hva som anses for å være primærdriften til Bodø Kulturhus KF. Administrasjonen jobber videre med saken. Styreleder i samarbeid med admin planlegger videre arbeid med å skaffe samarbeidspartnere til Sponsorlauget for nyhuset. Til oppfølging: Styreleder ønsker redegjørelse vedr. rutiner og kontroller i tilknytning til billettsalg i Domkirken den 25. april d.å. Følges opp av admin og forklaring/redegjørelse avlegges direkte til styreleder. Neste møte(r): kl. 14:00 i Bodø Kulturhus, styremøte. Enkel servering kl. 10:00 på Jakhelln Brygge, strategimøte. Lunsj, enkel servering Bodø Kulturhus KF, Morten Jakhelln Daniel Bjarmann-Simonsen Tom Antonsen... Ida Pinnerød Håvard Christensen Bodø Kulturhus KF Hålogalandsgt. 25, Postboks 774, 8001 BODØ tlf billettbestilling e-post: bodo@kulturhus.no 2 Side223

6 «PLASS TIL NY LOGO» Stormen Konserthus KF VEDTEKTER 1. Foretakets navn er Stormen Konserthus KF 2. Foretakets forretningskontor er i Bodø kommune 3. Foretakets formål er å: fremme interessen for musikk og scenekunst i regionen. forestå forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Stormen kulturbygg i Bodø. forestå utleie av kulturbyggenes lokaler, herunder også salg av varer og tjenester som har naturlig tilknytning til kulturbyggenes fasiliteter. 4. Foretakets styre skal bestå av inntil fem styremedlemmer, hvorav én valgt blant de ansatte. Det velges i tillegg to varamedlemmer i rekkefølge, samt én personlig vara for ansattes representant. 5. Styremedlemmene velges for en periode på to år. Annet hvert år velges henholdsvis to og tre styremedlemmer. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. 6. Styret kan meddele prokura. 7. For øvrig vises det til Kommunelovens bestemmelser om Kommunale Foretak. Bodø bystyre, den XX. juni 2014 Side224

7 Bodø Kulturhus KF VEDTEKTER 1. Foretakets navn er Bodø Kulturhus KF 2. Foretakets forretningskontor er i Bodø kommune 3. Foretakets formål er å: Fremme interessen for musikk og scenekunst i regionen. Forestå utvikling og drift av Bodø Kulturhus med dertil hørende virksomhet. 4. Foretakets styre skal ha inntil fem styremedlemmer, hvorav én valgt blant de ansatte. Det velges to varamedlemmer i rekkefølge, samt én personlig vara for ansattes representant. 5. Valg av styre: Styremedlemmene velges for to år Annet hvert år velges henholdsvis to og tre styremedlemmer. Varamedlemmer velges for ett år. 6. Styret kan meddele prokura. 7. For øvrig vises det til Kommunelovens bestemmelser om Kommunale Foretak. Bodø bystyre, den 4. mai 2006 Side225