Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 09:00-1500 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på Stjørdal kommunes hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 6. oktober 2016 Tore Rømo leder Rune Hegge sekretær -1-
Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte 12.10.2016 PS 90/16 Innhold Referatsaker - Tildeling anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektledelse for evaluering av styring og ledelse i VR - U.off. PS 91/16 VR Skatteoppkrever - 2. tertialrapport 2016 2016/1389 PS 92/16 VR Barnevern - Tertialrapport 2 2016 2016/1401 PS 93/16 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport 2016 2016/1398 PS 94/16 Tertialrapport 2. tertial 2016 - VR Innkjøp 2016/1395 PS 95/16 Tertialrapport 2. tertial 2016 -VR lønn/regnskap. 2016/1390 PS 96/16 VR Legevakt - 2.tertialrapport 2016 2016/1399 PS 97/16 VR NAV - 2. tertialrapport 2016 2016/7035 PS 98/16 VR PPT 2. tertialrapport 2016 2016/1400 PS 99/16 VR Samfunnsmedisinsk enhet - 2. tertialrapport 2016 2016/5682 PS 100/16 VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2016 2016/1396 PS 101/16 VR Varit - 2. tertialrapport 2016 2016/1388 PS 102/16 PS 103/16 Eventuelt - Budsjett Værnesregionen Godkjenning av møteprotokoll Utvalgssaksnr Arkivsaksnr -2-
PS90/16Referatsaker -3-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1389-4 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 91/16 12.10.2016 VR Skatteoppkrever - 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Skatteoppkrever - 2. tertialrapport 2016 Saksopplysninger Se vedlegg -4-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR -5-
1. Generell informasjon: Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden mai-aug 2016. Vi har i perioden rekruttert og fått på plass erstatter etter at leder for innkreving gikk av med pensjon, og vi har fylt opp en stilling som har stått vakant. Bemanningen anses nå som riktig i forhold til arbeidsmengde. Vi har redusert bemanningen permanent med 1 årsverk siden oppstart av tjenestesamarbeidet. Vi har gjennom styringsgruppe for arbeidsgiverkontrollen fremmet og fått gjennomslag for styrking av bemanningen her. Vi har foretatt skatteavregninger med oppgjør i perioden. Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som er tatt opp er håndtert. Ny leder for innkreving har igangsatt et arbeid med faglige gruppemøter og gjennomgang av rutiner på området. Det er et spennende arbeid og som vi mener vil gi oss en kvalitetsheving og enda bedre resultater. 2. Økonomi Regnskap 2016 Period Budsj 2016 Avvik Period Regnsk 2015 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 3 296 3 425-129 2 958 11 KJØP AV VARER OG TJENESTER 666 655 11 477 Sum utgifter 3 962 3 895-118 3 435 3. Forklaring på avvik Regnskapet viser et mindre forbruk på kr. 118 i forhold til budsjett og kr. 527 merforbruk enn regnskapet året før. Hoved forklaring til dette er en ansettelser og utbytting av PC er. 4. Årsprognose Merforbruk på regnskapet i forhold til året før må påregnes og øke også siste tertial på grunn av effekt av ansettelser. Det er ikke forventet eller periodisert noe spesielt for øvrig som forventer og endre status i siste tertial. -6-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1401-4 Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 92/16 12.10.2016 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Tertialrapport 2-2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Rapporten tas til orientering. Vedlegg: 1 vedlegg -7-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERNSTJENESTE -8-
1. Generell informasjon: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Stjørdal er vertskommune, og tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. Barnevernstjenesten har også ansvar og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger (EM) for Stjørdal kommune. Tjenesten har arbeidet med organisasjonsutvikling, startet med ny organisering 16.02.15 og har etter det utvidet med et team. Vi har tidligere arbeidet etter generalistmodell, har nå spesialistteam m/ teamleder som følgende: Mottak, utredning, undersøkelse Sped- og småbarn 0-12 år (forebyggende arbeid) Ungdom 12-23 år Omsorg (fosterhjem- og institusjonsoppfølgning) Enslig mindreårige (kun Stjørdal) Vi mener nå å ha en organisering som er god, dette så tjenesten settes i stand til og utført lovpålagte oppgaver etter lov om barneverntjenester forsvarlig. Tilsyn ved Fylkesmannen i Nord- Trøndelag: - 2011: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag avdekket at tjenesten har avvik ang. frister ved undersøkelser. Pr 31.03.16 hadde tjenesten 29,3 % avvik, pr 31.08.16 hadde tjenesten 4 % avvik. Avviket er fortsatt ikke lukket. - 2014: Nytt avvik ang. oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns medvirkning. Dette avviket ble lukket i mai 2016. - Mai 2016: stikkprøvetilsyn som avdekket avvik ang. oppfølgning av hjelpetiltak. Tjenesten arbeider for å lukke avviket. Det var oppfølgningsmøte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag den 31.05.16 og det er avtalt nytt oppfølgnigsmøte 05.10.16. Alle rådmenn er invitert. Tjenesten arbeider internt med å effektivisere lovpålagt dokumentasjon, dette med å implementere bruk av Mobilt barnevern. Værnesregionen IT har søkt og fått innvilget skjønnsmidler som muliggjør å bruke ressurser på dette høsten 2016. I tillegg skal barneverntjenesten medvirke til å iverksette VR modellen som nå er vedtatt politisk i alle kommunene. 2. Økonomi: -9-
I følge budsjett godkjent av AU høsten 2015 viser tjenesten et negativt avvik på kr 2,6 mill. Administrasjonskostnader (f.244) viser et merforbruk på kr 0,28 mill. Avvik skyldes merforbruk på juridiske tjenester, merforbruk overtidskostnader og at barnevernsvakta (v/trondheim kommune) er noe dyrere enn budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser samlet et lite mindre forbruk på kr 87 000 per utgangen av 2.tertial. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser samlet et merforbruk på kr 2,44 mill. Per 2. tertial er 21 barn/ungdommer plassert uten budsjett. Av disse er 11 ungdommer på ettervern og 10 barn/ungdommer i fosterhjem og institusjon. Ang. f. 252: Inntil høsten 2015 har vår tjenesten kun registrert barn/ ungdom som bor i fosterhjem og institusjon på f. 252. I følge rapportering til Dep. og KOSTRA skal også ungdom som har ettervernstiltak der kommunen økonomisk dekker hele eller deler av kostnader til både miljøterapi og husleie også registreres som 252 tiltak. Dette vil medføre økte kostander på f. 252, reduserte kostnader på f. 251. Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig fra 2013 til 2016. Dette gir kommuner med institusjonsplasseringer en stadig økende utgift. De fleste institusjonsplasseringene ville ha vært unngått om familiene har måttet arbeidet med sin primære vanske på et tidligere tidspunkt. Tverrfaglig innsats med å implementere Værnesregionen modellen blir sentral her for å bistå familiene tidligere og unngå alvorlig skjevutvikling hos barna. Særlig at alle enheter har en egen rutine på: Fra magefølelse til handling og tverrfaglige team. -10-
NB! Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. 2.1. Stjørdal kommune Stjørdal har et negativt avvik på kr 2 083 000 mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 2. tertial. Budsjettet for 2016 ble vedtatt å ligge på samme nivå som budsjettet for 2015. Endelig regnskap for 2015 viste et negativt budsjettavvik på 4,2 mill som i hovedsak skyldtes flere plasserte barn enn budsjettert og for lavt budsjettert på barn i institusjon. Det samme er tilfellet i 2016. Ved budsjettavgivelsen var 63 barn plassert i Stjørdal, mens det per 2.tertial 2016 er plassert 72 barn. 3 av barna uten budsjett har flyttet på institusjon med en samlet kostnad på 200' pr mnd. Disse kostnadene blir fakturert på etterskudd, og vil derfor øke utover året. Det er i tillegg søkt om 3 måneders hjelpetiltak i hjemmet for 3 barn på Familiesenter, noe som medfører ytterligere kostnader ut over året. Regnskapsprognosen for tjenesten viser med dette et negativt budsjettavvik på mellom 3,3 og 4,2mill ved årets slutt forutsatt samme situasjon. Stjørdals andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr 129 000. Tjenesten har hatt 13 saker i retten for kommunen i 1. og 2. tertial. Noe som har påført kommunen en kostnad på kr 659 000. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 116 000. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 1 837 000. Avviket skyldes for lavt budsjett på institusjonsplasseringer, samt nye plasseringer: 4 nye institusjonsplasseringer, pr 2.tertial bor 2 fortsatt i institusjon. 3 plassert i fosterhjem og oppfølgning av 10 ungdom ved ettervern. -11-
Tjenesten mottok i 2. tertial bekymringsmeldinger fra: sykehuset, barnevernvakt, helsestasjonen, politi, skole, barnehage, foreldre, familieteamet, anonyme, BUP, legevakt, PPT, ungdomskontakten, private, jordmor, mottakssenter og NAV. 2.1.1. Enslige mindreårige flyktninger Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Det er vedtatt politisk å bosette enslige mindreårige under 15 år i Stjørdal kommune, dette fra 2016. Det ordinære barnevernet har fra tidligere oppfølgning av to EM under 15 år som bor i fosterhjem (et barn på Stjørdal og et i Meråker). Hittil har utgifter og inntekter på disse to blitt ført på kommuneansvarene. Dette vill rettes opp i løpet at 3.tertial på barnet som bor på Stjørdal. Det er besluttet at det skal bosettes 5 EM under 15 år i 2016, og 8 under 15 år i 2017. Bemanning: 2,0 årsverk fordelt på 3 ansatte som er 100 % saksbehandler og 100 % miljøterapeut. Bemanningen er nå på plass og det vil nå blir arbeidet med å bosette 5 EM i fosterhjem. Foreløpig er ingen bosatt og det er derfor heller ingen inntekter. Enslige mindreårige flyktninger over 15 år Enslige mindreårige team i Stjørdal kommune har 10,70 årsverk fordelt på 13 ansatte, 7 i teamet jobber turnusbasert. Teamet har nå oppfølgning med 31 gutter. Det er besluttet at det skal bosettes -12-
17 EM over 15 år i 2016, og 14 EM i 2017. Dette gjør at tjenesten har økt antall ansatte og må ha en base til for å gi ungdommene et godt tilbud. Foreløpig er det bosatt 6 EM over 15 år. Guttene vi har oppfølgning med har god utvikling, vi har over tid arbeidet fram en modell for oppfølgning som gir et godt resultat både for ungdommene, ansatte og økonomisk. Mange kommuner henvender seg til vår tjeneste for å få informasjon om vår drift. Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1 145 000 ved utgangen av 2.tertial. Det positive avviket skyldes at tjenesten har hatt stor fokus på økonomi gjennom de siste årene og at det kreves mer refusjoner fra BUF etat. I tillegg er det også budsjettert med flere ankomster periodisert likt fordelt over de siste fem måneder. Per 31.12.15 gjenstår det kr 625 000 på disposisjonsfond. I 2016 har tjenesten utgifter på 16 ungdommer over 20 år som vi har redusert eller ingen inntekt på. Flere av disse skal avsluttes i løpet av 2016. Jfr. kommunestyrevedtak er det besluttet at ungdommen følges opp med barnevernstiltak til fylte 23 år. Utgiftsnivået er økende i perioden der nyankomne EM bosettes, dette vil medføre økte kostnader fremover, inntekter for nyankomne i 2016 bokføres i desember. -13-
2.2. Selbu kommune Selbu har et negativt avvik på totalt kr 208 000 mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Selbus andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 99 000. Avviket skyldes at tjenesten har hatt kun 1 sak i retten for kommunen. Tiltak i hjemmet (f.251) viser positivt avvik på kr 70 000. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 377 000. Avviket skyldes høyere plasseringskostnader enn forventet. En ungdom mottar ettervernstiltak. I 2. tertial 2016 mottok tjenesten bekymringsmelding fra ambulansetjenesten, skole, anonym, barnevernvakten, private, BUP og barneverntjeneste. 2.3 Tydal kommune Tydal har et negativt avvik på kr 174 000 mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 2.tertial. Tydals andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr 65 000. Avviket skyldes bla at tjenesten har hatt en sak for retten. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et positivt avvik på kr 158 000. -14-
Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 268 000. Kr 110.000 skyldes en feilføring som blir korrigert mot f. 251. Reelt merforbruk på kr 158.000 skyldes en fosterhjemsplassering uten budsjett, og oppfølgning av en ungdom med ettervern. I 2. tertial mottok tjenesten bekymringsmelding fra skole og barneverntjeneste. 2.4 Meråker kommune Meråker har et negativt avvik på kr 254 000 mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Meråkers andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 22 000. Tjenesten hatt ikke hatt saker i retten for kommunen. Dette medfører et positivt avvik på kr 33 000 når det gjelder juridisk kostnad. Tiltak i hjemmet (f.251) viser balanse. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 277 000. Dette skyldes ett barn i fosterhjem uten budsjett, samt høyere kostnader enn forventet på et annet barn. I 1. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra helsestasjonen, barnevernvakt, asylmottak, skole, foreldre, barneverntjeneste, anonym og familieambulatoriet. 2.5 Frosta kommune -15-
Frosta viser et positivt avvik på totalt kr 85 000 mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Avviket er ikke reelt, det er blitt tilbakebetalt feil utbetalt fosterhjemsgodtgjørelse, samlet kr 490 000,- i 1. tertial. Reelt negativt avvik kr 405.000. Frostas andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr 203 000. Tjenesten har hatt 9 saker i retten for kommunen pr 2.tertial. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr 244 000, kr 191 000 mer enn budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 27 000. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindre forbruk på kr 315 000. Reelt merforbruk på kr 175.000. I perioden har 3 barn/ ungdom blitt plassert i fosterhjem og 2 barn/ ungdom i institusjon uten budsjett. Pr 2.tertial har 3 barn flyttet hjem, og det bor ingen barn i institusjon. I 2. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra BUP, psyk. avdeling, private, barnehage, politi, skole, lege, helsestasjonen, barnevernvakt, barneverntjeneste og foreldre. 3. Juridisk aktivitet: Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten per 2. tertial har vært som følgende: Frosta kommune har hatt 9 saker i Fylkesnemnd, Tydal har hatt 1 sak i Fylkesnemnd, Selbu har hatt 1 sak i Lagmannsrett Stjørdal kommune har hatt 9 saker i Fylkesnemnd og 4 saker for Tingretten. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Barneverntjenesten må fortsette å informere samarbeidspartnere om deres plikt til å melde ifra når det er bekymring for et barns omsorgssituasjon. Barneverntjenesten skal prioritere og evaluere sammen med samarbeidspartnere som vi mener kan melde ifra tidligere, dette for å unngå akutte plasseringer og heller iverksette andre tiltak. Dette kan barneverntjenesten ikke endre alene. Tjenesten må også melde avvik når samarbeidspartnere ikke gir nødvendige opplysninger ved undersøkelser etter Lov om barneverntjenester. I tillegg må barneverntjenesten arbeide for å bedre kompetansen for å iverksette gode endrings- og kompenserende tiltak for å avhjelpe en skjevutvikling hos barn og unge. Tjenesten må være en pådriver for å iverksette, vedlikeholde og evaluere VR- modellen. -16-
Års prognose: Det er forventet at administrasjonskostnadene vil vise balanse ved årets slutt. Når det gjelder juridisk aktivitet er dette saksavhengig og vanskelig å forutse. I løpet av 1.tertial ble det plassert 14 barn/ ungdom som det ikke er budsjettert for i 2016 i institusjon og fosterhjem. Dette gjør at det vil bli fortsatt avvik på 252. 5. Sykefravær: Barnevernstjenesten viser et sykefravær som følgende: korttidsfraværet var 2,2 % og langtidsfraværet var 8,7 % per 2.tertial. Stjørdal, den 04.10.2016 Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder -17-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1398-4 Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 93/16 12.10.2016 Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Saksopplysninger Viser til vedlegg. Vedlegg 2.tertialrapport 2016. Oversikt over inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. -18-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR -19-
1. Generell informasjon Forvaltningskontoret ble i 2016 sterkt involvert i prosjektet: «Statlig finansiering av helse og omsorgstjenestene» (SIO prosjektet) som per i dag består av 6 kommuner. Værnesregionen har to kommuner med i prosjektet - Selbu (modell B) og Stjørdal (modell A). I Modell B står kommunene fritt i tildeling av helse og omsorgstjenestene. I Modell A innebærer tildelingen at: - Brukerne tilbys tjenester som er individuelt tilpasset den enkeltes behov - Brukermedvirkning skal være satt i system - Tverrfaglig kompetanse skal benyttes i tildelingsprosessen Vedtakene til den enkelte bruker bestemmer hvilke inntekter Stjørdal kommune får i prosjektperioden. Stjørdal kommune opprettet et hverdagsmestringsteam på 10,5 årsverk som administrativt ligger under forvaltningskontoret for å bli i stand til å oppfylle kriteriene satt av Helsedirektoratet. Kompetanseheving for A kommunene - Opplæring av nytt kodeverk - Nytt søknadsskjema, samtaleguide, sjekkliste. - Fagsamling på brukermedvirkning, rehabilitering og habilitering. - E - læringskurs saksbehandling. - Opplæring og veiledning av ansatte som utfører tjenestene. - Hospiteringsdager på St. Haugen (Oslo) for hverdagsmestring. - Motiverende intervju (MI kurs) Felles for begge modellene: - SUM rapportering. Forskning Agenda Kaupang Agenda Kaupang og Proba foretar forskning på hvordan kommunen har tildelt tjenesten, om tjenestene dekker behovet, brukermedvirkning og tilfredshet ved tildelte tjenester. En pasient en journal, prosjekt med Helse Midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge skal skifte dagens utdaterte IKT system for pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ). Ambisjonen er en løsning som favner om pasientforløpet gjennom ulike nivå, det vil si en felles løsning for spesialist- og kommunehelsetjenesten. Forvaltningskontoret har hatt deltakere med i de ulike Workshopene for å beskrive de ulike behovene for verktøy- og systemstøttene i kommunene. -20-
Helsedirektoratet (Hdir) Høsten 2015 fikk vi tildelt kr. 100 000,- fra Helsedirektoratet i tilskudd for å bedre tverrfaglig innsats i kommunene. Det ble gjennomført en fagdag med firmaet Verge for fagfolk i Værensregionen innenfor fagfeltene helse, oppvekst, barnevern, PPT. Verge har spisskompetanse på forebygging og håndtering av utfordrende atferd, trusler og vold. Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS er i et eget vedlegg. Utfordringer Sikre gode overganger mellom spesialisthelsetjenesten/dms og kommunene i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Å fortsette implementering av Koordinerende enhet i de fire kommunene. SIO prosjektet implementering og endring av arbeidsform. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgruppe 827 og funksjon/tjeneste 290 «interkommunale samarbeid ( 27)». 2. TERTIAL - VR FORVALTNING Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2016 Budsjett 2016 2015 LØNN OG SOS.UTGIFTER 4818 5045-226 7108 KJØP AV VARER OG TJENESTER 213 218-5 518 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGE 0 0 0 0 OVERFØRINGER 34 32 2 40 FINANSUTGIFTER 0 0 131 A Sum utgifter 5065 5295-230 7797 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) 0 0 0 0 REFUSJONER (minus art 1750) -199-52 147-481 OVERFØRINGER 0 0 0-30 FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 B Sum inntekter -199-52 147-511 C = A-B. Til fordeling på kommunene 4 866 5243-376 7286 STJØRDALS ANDEL (art 1690) -3 311-3 568-257 -4 942 TYDALS ANDEL (art 1750) -737-794 -57-448 SELBUS ANDEL (art 1750) -521-562 -41-1 103 MERÅKERS ANDEL (art 1750) -297-320 -23-793 D Sum utfakturert kommunene -4 866-5 243-376 -7286 E T O T A L T 0 0 0 0 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kosntader etter innbyggertall. -21-
3. Forklaring på avvik Regnskapet 2. tertial viser et mindre forbruk i forhold til opprinnelig budsjett på ºÁ. 376.! º ºy»³ ¾ ³ º» ¼ ½³Á µ¾á±á º å»ø½½ º¾ ½ ³ Á ¼ høyere sykepengerefusjoner fra Nav. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose Målet er å levere et mi ndre forbruk ved årets slutt. 6. Sykefravær 8% 6% 4% 2% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17-1 år 0,7 % 6,0 % 3,7 % 2,1 % 2,9 % 6,1 % 1-16 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,5 % 1,2 % 0,2 % 1-8 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 0,4 % I 2016 har vi hatt en l iten økning i sykefraværet. F raværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. -22-
Oversikt over alle inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS for kommunene St jørdal, Tydal, Selbu og Meråker, 2.tertial 2016. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 537 pasienter utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. Til sammenligning koordinerte vi 500 pasienter i samme periode i 2015. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregne s e tter liggetid og per 27.09.16 har Stjørdal ko mmune betalt kr. 283 815, - for 63 liggedøgn i k ommunal betaling til Helse Nord - Trøndelag. I tillegg har Stjørdal kommune betalt kr. 1700 per døgn per pasient til kommunene Tydal, Selbu og Meråker for avlastningsopphold på sykehjem for 10 pasienter fra Stjørdal. Det ble gitt tilbud om avlastningsplass til 11 pasienter, en har takket nei til opph old. Totalt har Stjørdal kommune bet. kr. 214 200, - til kommunene i Værnesregion samarbeidet. Pasientene er utskrevet til: 140 120 100 80 Utskrevet til 1. tertial 2. tertial 3. tertial 60 40 20 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon DPS Annet Mors 1. tertial 2. tertial 3. tertial Tabell en viser 2.tertial og hvilke tjenester p asientene har mottatt i 2016. Tydal kommune Forvaltningskontoret har koordinert 25 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Til sammenligning koordinerte vi 26 pasienter i samme periode i 2015. Pasientene er utskrevet til: 6 Utskrevet til 5 1. tertial 4 2. tertial 3. tertial 3 Sum 2 Prosent 1 1. tertial 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon 1. tertial 2. tertial 3. tertial DPS Annet Mors 2. tertial 3. tertial Sum Tabellen viser 2.tertial og hvilke tjenester pasientene har mottatt i 2016. 1-23-
Selbu kommune Forvaltningskontoret har koordiner t 117 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Til sammenligning koordinerte vi 94 pasienter i samme periode i 2015. Pasientene er utskrevet til: 30 25 20 15 Utskrevet til 1. tertial 2. tertial 3. tertial 10 5 0 Heimen Heimen m/hj.tj Omsorgsb. m/hj.tj. Korttidsplass Langtidsplass Rehab institusjon DPS Annet Mors 1. tertial 2. tertial 3. tertial Tabellen viser 2.tertial og hvilke tjenester pasientene har mottatt i 2016. Meråker kommune Forvaltningskontoret har koordinert 89 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Til sammenligning koordinerte vi 87 pasienter i samme periode i 2015. Tabellen viser 2.tertial og hvilke tjenester pasientene har mottatt i 2016. 2-24-
Betaling for utskrivningsklare pasienter Kommunene betaler en gitt pris per liggedøgn for en utskrivningsklar pasient., jf. forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (FOR 18.nov.2011 nr. 1115.) Døgnpris for utskrivningsklare pasienter (fastsatt i Statsbudsjettet): År Døgnpris 2013 4 125 kroner 2014 4 255 kroner 2015 4 387 kroner 2016 4 505 kroner Antall utskrivningsklare pasienter Tabellen viser alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse og omsorgstjenester fordelt på hver enkelt kommune. Tabellen viser oversikt over betaling for utskrivningsklare pasienter fordelt på hver enkelt kommune. 3-25-
Antall liggedøgn Tabellen viser en oversikt over antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fordelt på hver enkelt kommune. 4-26-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1395-3 Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 94/16 12.10.2016 Regionrådet Værnesregionen Tertialrapport 2. tertial 2016 - VR Innkjøp Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial 2016 - VR Innkjøp -27-
TERTIALRAPPORT 2016 2. TERTIAL VÆRNESREGIONEN INNKJØP -28-
1. Generell informasjon: En hektisk hverdag med mange oppgaver å arbeide med. E-handelsprosjektet har god framdrift. Flere anbudsprosesser er i 2. tertial gjennomført med gode resultat. Dette gjelder: telefonitjenester, leker og formingsmateriell, arbeidstøy, kolonialvarer, frukt og grønt, melk og faste meieriprodukter, kjøtt og læremidler. Tilbud innkommet og under evaluering/tildeling er: drivstoff, fyringsolje, brune/hvitevarer, reisebyråtjenester. Konkurranser under arbeid (ikke utlyst): multifunksjonsmaskiner, IT utstyr, responssentertjenester for trygghetsskapende teknologi, juridiske tjenester, skolemøbler, kontormøbler, skoleskyss og turbuss, vektertjenester/skjenkekontroll. Tjenesten har fra i høst kontordager i den enkelte kommune. 2. Økonomi: Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap 2 tertial 2016 2016 2015 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 2210 2238-28 1084 KJØP VARER OG TJENESTER 501 670-169 447 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN 0 0 0 0 OVERFØRINGER 95 95 0 31 FINANSUTGIFTER 0 0 0 0 A Sum utgifter 2806 3003-197 1562 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) 0 0 0 0 REFUSJONER (minus art 1750) -120-95 0-31 FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 B Sum inntekter -120-95 0-31 c = A-B. Til fordeling på kommunene 2686 2908-222 1531 STJØRDALS ANDEL(art 1690) 1391 1353 38 680 MALVIKS ANDEL (art 1750) 430 517-87 415 SELBUS ANDEL (art 1750) 306 367-61 152 TYDALS ANDEL (art 1750) 121 145-24 62 FROSTAS ANDEL (art 1750) 222 267-45 112 MERÅKERS ANDEL (art 1750) 216 259-43 110 D Sum utfakturert kommunene 2686 2908-222 1531 E Totalt 0 0 0 0 3. Forklaring på avvik: Regnskap for 2 tertial ser greit ut. -29-
4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak er nødvendig. 5. Årsprognose: Pr 2. tertial bør vi klare å levere et resultat i balanse. -30-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1390-4 Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 95/16 12.10.2016 Regionrådet Værnesregionen Tertialrapport 2. tertial 2016 -VR lønn/regnskap. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: Tertialrapport 2. tertial 2016 -VR lønn/regnskap. -31-
TERTIALRAPPORT 2016 2. TERTIAL VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP -32-
1. Generell informasjon: Den daglige drift under god kontroll. 2. Økonomi: 2 tertial Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap 2016 2016 2015 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 7976 8312-336 8033 KJØP VARER OG TJENESTER 1653 1794-142 1788 KJØP TJENESTER SOM ERST. KOMM.EGEN 0 187-187 0 OVERFØRINGER 119 133-14 99 FINANSUTGIFTER 2 0 2 0 A Sum utgifter 9750 10426-677 9920 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) -862-806 -56-1027 REFUSJONER (minus art 1750) -295-366 71-253 FINANSINNTEKTER -111-33 -77-112 B Sum inntekter -1268-1205 -62-1392 c = A-B. Til fordeling på kommunene 8482 9221-739 8528 STJØRDALS ANDEL(art 1690) 3704 4019-315 3703 TYDALS ANDEL (art 1750) 2438 2652-214 2503 SELBUS ANDEL (art 1750) 1347 1465-118 1325 MERÅKERS ANDEL (art 1750) 993 1085-92 997 D Sum utfakturert kommunene 8482 9221-739 8528 E Totalt 0 0 0 0 3. Forklaring på avvik: Regnskap for 2.tertial 2016 ser greit ut. Vi har i perioden januar-april 2016 hatt vakanse i stilling som gjør at vi har mindre forbruk på lønn. Økt inntekt gjennom refusjon sykemelding hvor det ikke har vært brukt vikar. Enkelte utgifter og inntekter kommer kun ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose: Vi bør klare å levere et resultat med mindreforbruk for kommunene. 6. Sykefravær: Totalt 3,5 % etter 2.tertial 2016. Korttidsfravær utgjør 0,2 %. Langtidsfravær utgjør 3,3 %. -33-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1399-5 Saksbehandler: Unni Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 96/16 12.10.2016 Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen VR Legevakt - 2.tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2.tertialrapport tas til orientering Saksopplysninger Viser til vedlegg Vedlegg: 2.tertialrapport 2016-34-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT -35-
1. Generell informasjon: VR legevakt driftes som tidligere uten endringer i organisasjon og drift. Innføringen av nytt nødnett har gått uten problemer. Dårlig legedekning i kommunene i vår og sommer har ført til mye innleie av leger i sommer. Vi har for første gang leid inn lege fra vikarbyrå, i 4 uker. Kompetansemessig uforutsigbart og veldig kostbart. Legesituasjonen er nå bedret og vi håper å unngå innleie senere. Innleie av leger på kommunale legekontor i sommerferien som ikke kan kjøre vakt medfører at vi ikke klarer å dekke legevaktturnus. Antall henvendelser i 2.tertial: 5549, en økning på ca 500 fra 2015. Total økning tom 2.tertial på ca 1000 henvendelser fra 2015. 2. Økonomi : Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2016 Budsjett 2016 2015 LØNN OG SOS.UTGIFTER 6 271 6 378 107 5 979 KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 495 1 370-125 1 351 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER 2 724 2 467-257 2 578 KOMM. EGEN. OVERFØRINGER 259 176-83 256 FINANSUTGIFTER 0 1 1 0 A Sum utgifter 10 749 10 392-357 10 166 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) -1 100-1 122-22 -1 160 REFUSJONER (minus art 1750) -2 540-2 376 164-2 413 B Sum inntekter -3 640-3 498 142-3 573 C = A-B. Til fordeling på kommunene 7 109 6 894-215 6 592 STJØRDALS ANDEL (art 1690) -5 017-4 849 168-4 634 TYDALS ANDEL (art 1750) -354-348 6-334 SELBUS ANDEL (art 1750) -1 036-1 003 33-959 MERÅKERS ANDEL (art 1750) -702-694 8-665 D Sum utfakturert kommunene -7 109-6 894 215-6 592 E T O T A L T 0 0 0 0-36-
3. Årsak til avvik Generell kommentar: Beredskapsgodtgjørelse leger: -70000 Praksiskompensasjon : - 50000 Datautstyr og lisenser: -50000 Husleie: -45000 ( periodisering) 4. Tiltak for å eliminere avvik : Prøve å unngå overtidsutbetaling. Noe «til gode» fra 1.tertial. Noe neg avvik skyldes periodisering. 5. Årsprognose : -200000. Dette hovedsakelig pga innleie vikarlege i sommer og økt beredskapsgodtgjørelse for legene. 6. Sykefravær: Korttidsfravær 1,5 % og langtidsfravær 4,2%. -37-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/7035-1 Saksbehandler: Laila Ottesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 97/16 12.10.2016 VR NAV - 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR NAV - 2. tertialrapport 2016 Saksopplysninger Se vedlegg -38-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL NAV VÆRNES -39-
1. Generell informasjon: Fra 1.januar i 2016 ble NAV Værnes opprettet bestående av de 5 kommunene Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta. Målet med NAV Værnes er: Gi bedre tjenester til brukerne (flere i arbeid og færre på stønad, økt rettsikkerhet og enhetlig praksis). Bedre for medarbeiderne (redusere sårbarhet, attraktive og mer robust fagmiljø). Oppnådde og forventede effekter: Vi har redusert åpningstiden noe med tanke på drop-inn og har dermed frigjort mer ressurser til oppfølging som er mer arbeidsrettet. Som følge av at vi har blitt et større kontor kan vi spesialisere arbeidsoppgavene til ansatte og jobbe målrettet mot prioriterte målgrupper f.eks eget ungdomsteam og flyktningeteam i NAV Værnes. Vi har et større arbeidsmarked å spille på lag med og egne markedskontakter skal skaffe mer kunnskap om arbeidsgivernes behov og hvordan vi kan imøtekomme dem. Det er færre ledere som følge av ny organisering og mindre rapportering til kommunene som følge av at Stjørdal kommune er vertskommune for de øvrige kommunene. 2. Økonomi : Fordelingen er gjort i tråd med forslag om fordelingsnøkkel hvor 100% fordeles etter årsverk inn i VRsamarbeidet. Dersom annen fordelingsnøkkel vedtas blir endringen korrigert ved siste tertial 2016. -40-
3. Årsak til avvik Det er ingen nevneverdige avvik for Meråker, Selbu, Frosta og Tydal. Spesifikt for Stjørdal kommune: Regnskap per 2. tertial Årsbudsjett 2016 Forbruk av totalbudsjett VR NAV 19 907 21 389 93 % Etter åtte måneders drift har NAV snart brukt hele budsjettrammen for 2016 relatert til Stjørdal kommune. Vi viser for øvrig til rapport som er sendt til Stjørdal kommune om dette i august 2016. 4. Tiltak for å eliminere avvik : Dette gjelder spesifikt for Stjørdal kommune og er besvart i rapport av august 2016. 5. Årsprognose : NAV VR har ikke et vedtatt årsbudsjett for 2016. Kommunene må derfor se på forbruk opp mot eget budsjett. Dette kommer i orden fra 2017. 6. Sykefravær: Korttidsfravær (1.- 16.dag) 2,4% og langtidsfravær(utover17.dag) 2,7%. -41-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1400-3 Saksbehandler: Turid Skumsvoll Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 98/16 12.10.2016 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen VR PPT 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR PPT 2. tertialrapport 2016-42-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) -43-
1. Generell informasjon: PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal og Selbu. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i begrenset grad til Sør-Trøndelag fylkeskommune. PPT er i stor grad styrt av barnehage- og skoleåret. Det innebærer at perioden mai til og med juli er en rolig periode for oss. Dette gir oss mulighet til å komme i mål med rapporter, og avslutte saker hvor PPTs arbeid ikke lenger er nødvendig eller hvor arbeidet er avsluttet. August omfatter årlig en intern planleggingsuke hvor vi jobber med kvalitetssikring av rutiner og intern kompetanseheving. Det vesentlige satsningsområdet for barnehage- skoleåret 2016/2017 er å heve kvaliteten på sakkyndige vurderinger. Disse legger grunnlaget for hvordan vi kan drive veiledning opp i mot våre samarbeidspartnere. Det har blitt tydeligere at PPT/tilrådninger om spesialundervisning til en viss grad kompenserer for/sørger for hjelp som er knyttet til helse/omsorgssektor (habilitering, rehabilitering, oppfølging). Slik hjelpen gis i dag, defineres den som spesialundervisning, noe som gir et feilaktig bilde på en omfattende problematikk. I desember 2015 ble det fattet et kommunestyrevedtak i Stjørdal kommune som blant annet innebar en nedbemanning av PPT med et årsverk. Den personalmessige prosessen knyttet til dette har i månedene etter nyttår preget tjenesten. Usikkerhet knyttet til arbeidsforhold er en belastning for ansatte. Dette er nå avklart med stillinger som vil fortsette å stå i vakanse. Vedtak om at de to Trøndelagsfylkene skal slås sammen vil også kunne påvirke tjenesten da vi selger tjenester tilsvarende ca. 3 stillinger til fylkeskommunen per i dag. -44-
2. Økonomi: Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom. 01.01.15: Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Tjenesten viser et positivt avvik på kr 319 000 ved utgangen av 2.tertial. Avviket skyldes hovedsakelig et mindre forbruk av lønnskostnader pga. refusjoner fra NAV. Det er svært vanskelig for tjenesten å sette inn vikar i kortere sykefravær eller små stillinger (ansatte som jobber i reduserte stillinger pga omsorg for små barn). Den totale arbeidsbelastningen i tjenesten er den samme, og med stillinger/deler av stillinger i vakanse, øker belastningen på de andre ansatte. Vi jobber aktivt for å unngå å måtte utsette oppstart i sak. 3. Tiltak for å eliminere avvik: Avviket vil anslagsvis ligge rundt det beløpet tjenesten er forventet å spare i løpet av 2016. 4. Årsprognose: Tjenesten forventer å kunne oppnå ønsket innsparing ved utgangen av 2016. Tjenesten forventer med dette et positivt avvik på kr 0,3-0,4 mill ved årets slutt. -45-
5. Sykefravær: Tjenesten hadde i 2.tertial et samlet sykefravær på 11,3 %; korttidsfravær 1,7 % og langtidsfravær 6,6 %. Sykefraværet er i all hovedsak ikke arbeidsplassrelatert. Det jobbes aktivt med tilrettelegging i fht. den delen som kan knyttes til forhold ved arbeidsplassen. Dette dreier seg blant om strukturering, avlastning, og ergonomiske tiltak. Stjørdal, den 05.09.2016 Turid Skumsvoll Enhetsleder -46-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/5682-2 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 99/16 12.10.2016 VR Samfunnsmedisinsk enhet - 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Samfunnsmedisinsk enhet - 2. tertialrapport 2016-47-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET -48-
Enheten har etablert samarbeid med den enkelte kommunes ledelse og tjenester gjennom både planarbeid, kartleggingsoppgaver og oppgaveløsning innen strategisk folkehelsearbeid, smittevern, miljørettet helsevern, frisklivsarbeid og medisinsk faglig rådgivning. Samarbeidsform utvikles stadig, med målsetning om effektive løsninger og å formulere en mer konkret samarbeidsavtale. 1. Fordelingsnøkkel: Kommune: Fast nøkkel: (20 %) Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 80 % SUM: Stjørdal 5 % 60,5 % 65,5 % Meråker 5 % 6,6 % 11,6 % Selbu 5 % 10,7 % 15,7 % Tydal 5 % 2,2 % 7,2 % SUM 20 % 80 % 100 % 2. Økonomi ansvar 839000 Samfunnsmedisinsk enhet Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2016 Budsjett 2016 2015 10 LØNN OG SOS.UTGIFTER 2229 2391 162 11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER 351 172-179 13 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOM.PROD 0 0 0 14 OVERFØRINGER 36 24-12 15 FINANSUTGIFTER 2 0-2 A Sum utgifter 2618 2587-31 0 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) -4 0 4 REFUSJONER (minus art 1750) -36-24 12 OVERFØRINGER 0 0 0 FINANSINNTEKTER 0 0 0 B Sum inntekter -40-24 16 0 C = A-B. Til fordeling på kommunene 2578 2563-15 0 STJØRDALS ANDEL (art 1690) -1689-1679 10 SELBUS ANDEL (art 1750) -405-403 2 MERÅKERS ANDEL (art 1750) -298-296 2 TYDALS ANDEL (art 1750) -186-185 1 D Sum utfakturert kommunene -2578-2563 15 0 E T O T A L T 0 0 0 0 3. Forklaring på avvik -49-
Mindreforbruk lønn og sosiale utgifter er knyttet til vakanse. Stillingen er besatt fra midten av mars. Kjøp av tjenester har merforbruk på grunn av o kjøp av tjenester som tilsvarer ca 0,2 årsverk. Dette er ressurser det ikke er lagt inn budsjettmidler for. Denne avtalen hang igjen fra Frisklivssentralen og er knyttet til ernæringsfysiolog. Mindreforbruket ved vakansen dekker store deler av konsulenttjenesten pr 2. tertial. I budsjettforslaget for 2017 er 0,2 ÅV lønnet stilling lagt inn. Det er mottatt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for kursaktivitet innen ernæring i regi av Frisklivssentralen, der ernæringsfysiolog har en hovedrolle. Dette dekker noe av konsulenthonoraret, og betinger en midlertidig ytterlige økt aktivitet på dette svært etterspurte feltet. o kjøp av IT-utstyr og inventar samt tilpasninger av kontorlokaler - engangssum som ikke var budsjettert for oppstart. Det er mottatt kr 100.000,- fra Kreftforeningen som tilskudd til etablering av utendørs aktivitetspark i Stjørdal kommune. Disse midlene holdes utenfor fordelingen og blir satt på fond ved årets slutt hvis de ikke blir brukt i år. Reiseutgifter og konsulenthonorar for periode juli og august er ikke kommet med på tabellen, med beløp på til sammen 80 tusen kr. Dette blir hensyntatt ved neste rapportering. 4. Årsprognose Samlet sett er det noe avvik mellom budsjett og regnskap som skyldes at det ble lagt et urealistisk budsjett for 2016. Avviket er ikke så stort etter 2. tertial, men dette vil øke nå som alle ansatte er på plass og en samtidig kjøper inn tjenester fra ernæringsfysiolog. Noe av dette dekkes ved mottatte prosjektmidler. I saken er det sagt at det skal være 4 årsverk ved samfunnsmedisinsk enhet, men i dette oppsettet er ikke ernæringsfysiologen (0,2 ÅV) med. Men midlene fra frisklivssentralen (inkl 0,2 ÅV) er flyttet over i sin helhet. Ved oppstart av en ny enhet er det mange engangskostnader som det ikke er tatt hensyn til i budsjettet. Det er heller ikke tatt høyde for at dette er en enhet som vil få betydelig høyere reiseutgifter enn det er budsjettert med. Skal enheten holde rammen vil det egentlig si at de ikke får til å reise ut til kommunene, men må bistå via telefon/mail/videokonferanse ut året. En stopp i personreiser vil være til hinder for at enheten kan dekke lovpålagte og avtalte oppgaver i den enkelte kommune. Det skal være mulig å dekke oppgavene ved aktivitetsnivået i dag, og enheten vil med det ha et merforbruk på reiseutgifter og kjøp av tjenester. Årsprognose negativt avvik kan totalt sett bli på kr 0,1-0,2 mill. 5. Sykefravær Pr 2. tertial 2016 rapporteres det et korttidsfravær på 0,3 %. -50-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1396-4 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 100/16 12.10.2016 VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 2. tertialrapport tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Sekretariatet - 2. tertialrapport 2016-51-
TERTIALRAPPORT 2016 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN SEKRETARIATET -52-
1. Generell informasjon: Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU, RR og Næringsalliansen. Sekretariatet har i tillegg fulgt opp og drevet frem utviklingsprosjekter i perioden. Det holdes fortløpende dialog med regionalt nivå og andre regioner om arbeidet med interkommunalt samarbeid. Sekretariatet har hatt redusert bemanning i fra mai. 2. Økonomi : 2.TERTIAL - SEKRETARIAT Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2016 Budsjett 2016 2015 LØNN OG SOS.UTGIFTER 823 970 147 916 KJØP AV VARER OG TJENESTER 314 408 94 208 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN. 25 0-25 0 OVERFØRINGER 45 41-4 84 FINANSUTGIFTER 0 0 0 1 A Sum utgifter 1207 1419 212 1209 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) 0 0 0 0 REFUSJONER (minus art 1750) -302-274 28-290 OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER B Sum inntekter -302-274 28-290 C = A-B. Til fordeling på kommunene 905 1145 240 919 STJØRDALS ANDEL (art 1690) -329-415 -86-333 MALVIKS ANDEL (art 1750) -218-277 -59-221 SELBUS ANDEL (art 1750) -108-136 -28-110 MERÅKERS ANDEL (art 1750) -89-113 -24-92 FROSTAS ANDEL (art 1750) -91-115 -24-92 TYDALS ANDEL (art 1750) -70-89 -19-71 D Sum utfakturert kommunene -905-1145 -240-919 E T O T A L T 0 0 0 0-53-
3. Tiltak for å eliminere avvik : Sykefravær og redusert aktivitet på grunn av dette har ført til mindreforbruk i sekretariatet. 4. Årsprognose Mindreforbruk forventes å vare ut året men er avhengig av ønsket aktivitetsnivå i sekretariatet. Det forventes at kommunene får en lavere utgift for 2016 enn det som er budsjettert. Utgifter til konsulentbistand i forhold til Kommunereformen på kr. 165.000,- er ført på sekretariatet men er vedtatt inndekket gjennom overføringer fra deltakerkommunene. -54-
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2016/1388-4 Saksbehandler: Elin W. Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 101/16 12.10.2016 VR Varit - 2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Tertialrapporten vedtas Vedlegg: VR Varit - 2. tertialrapport 2016-55-
Tertialrapport 2. tertial 2016 VARIT Tertialrapport 2016 2.tertial Værnesregionen IT - VARIT -56-
Tertialrapport 2. tertial 2016 - Værnesregionen IT - VARIT www.varnesregionen.no 1. Generell informasjon: 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). 2. TERTIAL VARIT Regnskap Periodisert Avvik Regnskap 2016 Budsjett 2015 LØNN OG SOS.UTGIFTER 8 098 7 460-638 7 003 KJØP AV VARER OG TJENESTER 12 510 12 611 101 12 575 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN. 0 0 0 0 OVERFØRINGER 3007 2188-820 2968 FINANSUTGIFTER 2 0-2 0 A Sum utgifter 23 618 22 259-1 359 22 546 SALGSINNTEKTER (minus art 1690) -231-123 108-171 REFUSJONER (minus art 1750) -3 231-1 422 1 809-2 961 OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER -468 B Sum inntekter -3 462-1 545 1 917-3 600 C = A-B. Til fordeling på kommunene 20 156 20 715 558 18 946 STJØRDALS ANDEL (art 1690) -10 099-10 288-189 -9 212 TYDALS ANDEL (art 1750) -1 913-1 981-68 -1 773 SELBUS ANDEL (art 1750) -3 075-3 190-115 -2 846 FROSTAS ANDEL -2 554-2 642-88 -2 339 MERÅKERS ANDEL (art 1750) -2 514-2 614-100 -2 304 D Sum utfakturert kommunene -20 156-20 715-558 -18 474 E T O T A L T 0 0 0 472 Investering Investering IT IT Investering (825900 825920) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) Regnskap 2015 2. tertial Regnskap 2016 2. tertial Budsjett 2016 Totalt 1 914 1 599 5 100 *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. -57-
Tertialrapport 2. tertial 2016 - Værnesregionen IT - VARIT www.varnesregionen.no 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et positivt avvik og forventer å gå i balanse mot årets slutt. Investering: Budsjettet viser et positivt avvik. Noen investeringer er planlagt, men det vil gå i balanse mot årsskifte. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, forventer å holde budsjett. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 0,5% på langtidsfravær og 1,2% på korttidsfravær. -58-
Tertialrapport 2. tertial 2016 - Værnesregionen IT - VARIT - 59 - www.varnesregionen.no
PS102/16Eventuelt PS103/16Godkjenningavmøteprotokoll -60-