MØTEBOK GODKJENT 12.03.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 31. januar 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Øystein Holand Forsker Even Bergseng Overingeniør Trond Langseth Konsernbanksjef Eli Arnstad Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Administrerende direktør Ole Harbitz Jørn Holene Student Heidrun Ullerud Student Torbjørn H. Kornstad Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Prorektor for forskning Ruth Haug (unntatt sak 2, 4/2013) Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 2, 4/2013) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 2, 4/2013) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 2, 4/2013) Fung. Økonomidirektør Hans Christian Sundby (unntatt sak 2, 4/2013) Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø (sakene 146, 1-3, 10) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 146/2012 Forskriftsendringer Ph.D.-forskriften Saken tas til orientering. 1/2013 Godkjenning av saksliste, samt møtebøker fra 6. desember 2012 Saksliste for møtet 31. januar 2013 godkjennes. Møtebøkene fra 6. desember 2012 godkjennes.
Strategiske saker: 2/2013 Oppfølging av styrets utvalgte områder 2011-2013 Universitetetstyret tar saken til orientering. Rapport på energibruk for 2012 blir presentert på universitetsstyremøtet 12. mars. Universitetsstyret er svært tilfreds med økningen i publikasjonspoeng per fagårsverk og takker universitetets medarbeidere for god innsats. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 3/2013 Orientering etter lokalt lønnsoppgjør (2.3.3) 2012 ved UMB a. Protokoll fra 233-forhandlingene Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2012 til orientering. 4/2013 Rekruttering tilsetjing av instituttleiar ved Handelshøgskulen ved UMB (HH- UMB) (unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 25) Dokument: 1. Innstilling 2. Annonsetekst 3. Funksjonsomtale for instituttleiarstillingane ved UMB 4. Søknadar Instituttleiar Ragnar A. Øygard vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Handelshøgskulen ved UMB for ein åremålsperiode på fire år, med verknad frå 1. mars 2013. 5/2013 Tilslutning til samordning av prosessene for behandling av søknad om personlig opprykk til professor innen matematikk, naturvitenskap eller teknologi (MNTfagene) : 1. Opplegg for samordning av prosessene for behandling av søknad om opprykk til - 2 -
professor i fag innen matematikk, naturvitenskap eller teknologi, brev av 27.4.12 fra Universitets- og høgskolerådet 2. Utfyllende retningslinjer for samordning av prosessene for professoropprykk 3. Oversikt over bedømmelseskomiteene og medlemmer i disse. Universitetsstyret slutter seg til at behandling av søknader om opprykk til professor i MNT-fagene, iverksettes i henhold til Universitets- og høgskolerådets beskrivelse av samordning av prosessene for professoropprykk ved realfagsfakultetene ved NTNU, UiB, UiO og UiT i vedlegg 1 og 2. Behandlingen skal baseres på kvalifikasjonsbeskrivelsen som fremgår av vedlegg 2. Instituttstyret gis fortsatt fullmakt til å godkjenne de fastsatte bedømmelseskomiteer i den enkelte sak og anmode om oppnevning av spesialsakkyndige. Rektor gis fullmakt til å justere UMBs egne retningslinjer i forhold til samordningen av professoropprykk innen MNT-fagene. UMB bør oppfordre Universitets- og høgskolerådet (UHR) til å initiere en evaluering av ordningen og vurdere behov for tilsvarende ordning, også for andre fag enn matematikk, naturvitenskap og teknologi. UMB oppretter nasjonal komite for bedømming av søknader om opprykk til professor innen landbruksfag (UMBs ansvarsområde). 6/2013 Forlenging av funksjonsperioden for styrer, råd og utval 1. UMBs brev til Kunnskapsdepartementet datert 12.11.12 2. Brev frå Kunnskapsdepartementet datert 3.12.2012 Med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementet sin forlenging av universitetsstyret og rektor sin funksjonsperiode, forlenger universitetsstyret funksjonsperioden for alle universiteta sine styreoppnemnte styre, råd, utval samt funksjonsperioden for prorektorane, til 31.12.2013. Studie- og forskningsadministrative saker 7/2013 Doktorgrader 2. halvår 2012 Styret tar gjennomgangen til orientering. - 3 -
8/2013 Open Access ved UMB 1. Mål og forvaltning av Open Access ved UMB 2. Avtale om elektronisk publisering i Brage 3. Publiseringsstøtte til Open Access-publikasjoner 4. Eksempler på Open Access-politikk mv. fra andre universitet Universitetsstyret godkjenner framlagte forslag til mål og forvaltning av Open Access ved UMB. http://brage.bibsys.no/umb er UMBs åpne vitenarkiv. Universitetsdirektøren utarbeider nye retningslinjer og reviderer avtale for publisering i Brage. Universitetsstyret ber administrasjonen rapportere på framdrift to ganger i løpet av 2013 og ber samtidig om en demonstrasjon av løsningen. Økonomi- og formuesforvaltningssaker 9/2013 Avlagt og revidert årsregnskap for 2012, samt tertialrapporter 2013 fullmakt til godkjenning 1. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs avlagte årsregnskap til Riksrevisjonen og DBH innen 15. februar 2013. Universitetsstyret får saken til behandling på US-møtet 12. mars 2013. 2. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs reviderte årregnskap til Kunnskapsdepartementet og DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt og senest 15. juli 2013. 3. Rektor gis fullmakt til å gi godkjenning av UMBs tertialrapporter til DBH med frist hhv 1. juni 2013 for 1. tertial og 1. oktober 2013 for 2. tertial. 10/2013 Godkjenning av avtaler med Studentsamskipnaden i Ås Administrerende direktør i Studentsamsipnaden i Ås, Einride Berg, gav styret en presentasjon av de nye byggene ved Pentagon som er under oppføring. Samarbeidsavtale Fri stasjonsavtale Kantineavtale - 4 -
1. Samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden Ås godkjennes. 2. Fri stasjonsavtale med Studentsamskipnaden Ås godkjennes. 3. Kantineavtale med Studentsamskipnaden Ås godkjennes. 4. Universitetsdirektøren gis myndighet til å foreta mindre justeringer i avtalene som er kurante uten å måtte forelegge dette for universitetsstyret. 11/2013 Revisjon av vedlikeholdsbudsjettet (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet) Revidert vedlikeholdsbudsjett for 2013-2017 vedtas. 12/2013 Referatsaker a) Tilbakemelding fra beredskapsøvelse 5.12.2012 Sikkerhets- og beredskapsleder Bård M. Tollefsen presenterte beredskapsøvelsen for universitetsstyret. b) Brev fra KD datert 26.11.2012: Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Forhandlinger 2. avtaleår. Forslag fra institusjonene. c) Brev fra KD datert 03.12.2012: Forlengelse av funksjonsperioden for Fellesstyret, styret for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges Veterinærhøgskole (NVH) d) Brev fra KD datert 12.12.2012: Invitasjon til møte om det økonomiske mellomværende mellom universiteter og kommersialiseringsselskaper e) Tildelingsbrev fra KD datert 19.12.2012: Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 Tildelingsbrev for Universitetet for miljø- og biovitenskap f) Brev fra KD datert 21.12.2012: Endringer i gradsforskriften g) Brev fra KD datert 03.01.2013: Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Tiltak mot ufrivillig deltid h) Brev fra KD datert 04.01.2013: Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data i) Brev fra Teknologisk Institutt Sertifisering as datert 02.01.2013: Akkreditert sertifisering j) Brev fra Studentstyret NSO Ås datert 27.11.12: Informasjon om vedtak gjort i Studenttinget k) Referat Studentting 6 2012 l) Møtebok Studienemnda 21.11.12 m) Utkast til møtebok FoN 17.01.13 n) Referat fra IDF-møte 7.1.13 Saken tas til orientering. 13/2013 Rektors orienteringer - 5 -
a) Orientering NMBU b) Dato for US april-møte (29. eller 30. april) Ny dato er satt til 30. april. c) SLT-seminar på Sem Gjestegård 3.-4. januar d) Allmøte på UMB 8. januar e) Nasjonalt rektormøte 16.-17. januar f) Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte UMB 21. januar g) ILT-seminar på Kleivstua 22.-23. januar h) Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 15. januar i) Likestillingspris til UMB 15. januar j) «Laksen blir vegetarianer». Førstesideoppslag i Financial Times om APC. k) Gaute Einevoll er partner i Human Brain Project som er utvalgt til ett av to EU Flagship-prosjekter l) UR-bygningsprosjektet er nå lagt ut på anbud på Doffin m) Markedsføring av studier i gang UMB har stor aktivitet i januar-februar. n) Husdyrforsøksmøte mellom UMB, NVH og VI 24.-25. januar 14/2013 Eventuelt Universitetsstyret ber administrasjonen vurdere å gjøre universitetsstyrepapirene søkbare på internettet. Universittsstyret ber administrasjonen legge fram sak om honorering av interne og eksterne styremedlemmer på førstkommende styremøte. I saken bør UMBs praksis avklares, samt hvorfor interne styremedlemmer er unntatt honorar opp i mot Universitets- og høyskolelovens 9-3 pkt 4. Hans Fredrik Hoen (sign) - 6 -