Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: F1-060, Studiested Halden Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers Birgitte Nordahl Husebye Medlem UF-pers Christian Ebeltoft Medlem UF-pers Nils M. Lerøy Medlem Stud Toril Mølmen Medlem Ekstern Helge Kolstad Medlem Ekstern Mons Andreas Hvattum Medlem Ekstern Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem UF-pers Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ida Caroline Karlsen Ellen Irene Sandvik Stud Kjersti Lien Holte Vigdis Abrahamsen Grøndahl UF-pers Geir Kramviken Strøm Gro Telhaug Teknadm Fra administrasjonen møtte: Navn Beth Linde Frode W. Skogmann Henrik Biørnstad Gaute Storås Stilling Studie- og forskningsdirektør Rådgiver, Studie- og forskningsenheten Økonomidirektør HR direktør
Saksliste Saksnr VE 27/13 Innhold Rektors fem minutter Rapport og planer (2012-2013) - Høgskolen i Østfold VE 28/13 Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2012 VE 29/13 VE 30/13 VE 31/13 VE 32/13 VE 33/13 VE 34/13 VE 35/13 VE 36/13 VE 37/13 Gjennomgang og vurderinger vedrørende prosjekt A-bygg i Fredrikstad Rettighetspolitikk og reglement - IPR (immaterielle rettigheter) ved Høgskolen i Østfold Revisjon av forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold Etablering og gjennomføring av treårig bachelorutdanning «Ingeniørfag i mekaniske fag med spesialisering i petroleumsteknologi og maritime konstruksjoner» på oppdrag for UNITAR/FN Fullmakt for godkjenning i ansettelsessak - leder ved Senter for fremmedspråk i opplæringen Oppnevning av styremedlemmer - Studentsamskipnaden i Østfold 2013 2015 Mulighetsstudie for studentsamskipnadene i Østfold og på Ås Referat fra avdelingsstyrene Eventuelt VE 38/13 VE 39/13 VE 40/13 VE 41/13 VE 42/13 Saker unntatt offentlighet Søknad om permisjon (Unntatt offentlighet) Forlengelse av åremålsperiode for sittende kunstneriske ledere ved Akademi for scenekunst (Vedtaket er offentlig) Ansettelse - åremålsstilling som studieleder for språk og statsvitenskap (Vedtaket er offentlig) Ansettelse - dekan Avdeling for lærerutdanning (Vedtaket er offentlig) Innstilling for ansettelse av prorektor 100 % stilling (Vedtaket er offentlig) Rektors fem minutter: Følgende saker ble det orientert om: Status prosess for strategisk plan Søkertall til HiØ Samordna opptak Dokumenter delt ut på møtet: Drøftingsreferat IDF (Arkivreferanse: 2013/36)
VE 27/13 Rapport og planer (2012-2013) - Høgskolen i Østfold (Arkivreferanse: 2012/69) Rapport og planer (2012 2013) for Høgskolen i Østfold tas til etterretning. Rapport og planer (2012 2013) for Høgskolen i Østfold tas til etterretning. VE 28/13 Tilstandsmelding for Høgskolen i Østfold 2012 (Arkivreferanse: 2012/69) Tilstandsmeldingen for 2012 tas til orientering. Tilstandsmeldingen for 2012 tas til orientering. VE 29/13 Gjennomgang og vurderinger vedrørende prosjekt A-bygg i Fredrikstad (Arkivreferanse: 2012/1903) Høgskolestyret tar direktørens konklusjon til etterretning. Høgskolestyret tar direktørens konklusjon til etterretning.
VE 30/13 Rettighetspolitikk og reglement - IPR (immaterielle rettigheter) ved Høgskolen i Østfold (Arkivreferanse: 2011/1880) Høgskolestyret slutter seg til de reguleringer som er nedfelt i Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Styret mente man burde se på erfaringene med reglementet slik at det virket etter intensjonen. Høgskolestyret slutter seg til de reguleringer som er nedfelt i Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold HiØs IPR reglement/policy evalueres etter 2 år. VE 31/13 Revisjon av forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold (Arkivreferanse: 2013/375) Høgskolestyret vedtar revidert forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold gjeldende fra 1. august 2013.
Høgskolestyret vedtar revidert forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold gjeldende fra 1. august 2013. VE 32/13 Etablering og gjennomføring av treårig bachelorutdanning «Ingeniørfag i mekaniske fag med spesialisering i petroleumsteknologi og maritime konstruksjoner» på oppdrag for UNITAR/FN (Arkivreferanse: 2013/679) Høgskolestyret tar saken til etterretning og gir rektor/ høgskoledirektør anledning til avtaleinngåelse i tråd med gitte forutsetninger i saken. Oppdraget administreres av Senter for kompetanseutvikling-skut og forankres faglig ved avdeling for Ingeniørfag. Høgskolestyret tar saken til etterretning og gir rektor/ høgskoledirektør anledning til avtaleinngåelse i tråd med gitte forutsetninger i saken. Oppdraget administreres av Senter for kompetanseutvikling-skut og forankres faglig ved avdeling for Ingeniørfag. VE 33/13 Fullmakt for godkjenning i ansettelsessak - leder ved Senter for fremmedspråk i opplæringen (Arkivreferanse: 2013/677) Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for ledig stilling som leder ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer i intervjugruppe/ innstillingsutvalg for den ledige stillingen. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne kandidater til intervju etter forslag fra intervju- / innstillingsgruppen.
Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for ledig stilling som leder ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer i intervjugruppe/ innstillingsutvalg for den ledige stillingen. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne kandidater til intervju etter forslag fra intervju- / innstillingsgruppen. VE 34/13 Oppnevning av styremedlemmer - Studentsamskipnaden i Østfold 2013-2015 (Arkivreferanse: 2011/610) Høgskolestyret oppnevner følgende representanter til SiØ s styre for perioden 1.4.2013 31.3.2015: Økonomi- og driftsdirektør Henrik Biørnstad (vara: Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes) Rådgiver Ellen Høy-Petersen (vara: Stipendiat Jo Ese) Høgskolestyret oppnevner følgende representanter til SiØ s styre for perioden 1.4.2013 31.3.2015: Økonomi- og driftsdirektør Henrik Biørnstad (vara: Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes) Rådgiver Ellen Høy-Petersen (vara: Stipendiat Jo Ese) VE 35/13 Mulighetsstudie for studentsamskipnadene i Østfold og på Ås (Arkivreferanse: 2013/555) Høgskolestyret tar konklusjonene i Høgskoledirektørens høringsuttalelse til etterretning. Høgskolestyret tar konklusjonene i Høgskoledirektørens høringsuttalelse til etterretning.
VE 36/13 Referat fra avdelingsstyrene (Arkivreferanse: 2008/1193) Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. VE 37/13 Eventuelt / Sak 1: Status Østfold Administrative Forskningssenter (SKUT II) Høgskoledirektør orienterte om arbeidet så langt og at partene (NCE, ØF og HiØ) skulle ha et møte med Østfold fylkeskommune fredag 3.5 om finansiering. Styret tok orienteringen til etterretning. Sak 2: Orientering om Østfold fylkeskommune og HiØs regionale innvolvering Styremedlem Helge Kolstad ba om at HiØ setter regional involvering mer på sakskartet og at status på slikt arbeid burde diskuteres jevnlig på styremøtene. HiØs regionale involvering burde også reflekteres noe bedre i våre formelle rapporter til KD og omverdenen Styret tok diskusjonen til orientering. Sak 3: Status ansettelse av dekaner og studieledere Høgskoledirektør og styreleder oppdaterte styret på status mht ansettelser av dekaner og studieledere. Styret påpekte at man burde ha «is i magen» og ikke endre på de formelle kravene om forskningskompetanse om man ikke kommer i mål i første omgang på dekanstillingene. Styret tok saken til orientering.
VE 38/13 Søknad om permisjon Saken er unntatt offentlighet. VE 39/13 Forlengelse av åremålsperiode for sittende kunstneriske ledere ved Akademi for scenekunst (Arkivreferanse: 2013/675) Åremålsperioden av kunstnerisk leder i skuespill, Karmenlara Ely Seidman, forlenges med to år, og utløper 31.7.2017. Åremålsperioden av kunstnerisk leder i scenografi, Serge Von Arx, forlenges med to år, og utløper 31.7.2017. VE 40/13 Ansettelse - åremålsstilling som studieleder for språk og statsvitenskap (Arkivreferanse: 2013/162) Sverre Vesterhus ansettes i åremålsstilling som studieleder for språk og statsvitenskap. Åremålsperioden gjelder fra 1.8.2013 til 31.7.2017. VE 41/13 Ansettelse - dekan Avdeling for lærerutdanning (Arkivreferanse: 2013/159) Styreleder Hans Blom deltok ikke i behandlingen av denne saken da han var del av innstillingsutvalget. Birgitte Nordahl Husebye fungerte som styrets leder under behandlingen. 1. Unni Hagen ansettes i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning for perioden 1.8.2013 til 31.7.2017. 2. Unni Hagen tilbys en fast retrettstilling som førsteamanuensis i utdanningsledelse etter endt åremålsperiode.
VE 42/13 Innstilling for ansettelse av prorektor 100 % stilling (Arkivreferanse: 2013/495) Styreleder Hans Blom deltok ikke i behandlingen av denne saken da han var del av innstillingsutvalget. Birgitte Nordahl Husebye fungerte som styrets leder under behandlingen. Stein Haugom Olsen ansettes i 100 % åremålsstilling som prorektor ved Høgskolen i Østfold.