NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Møtereferat Til stede:. Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Magnar Breivik, Lars Sigfred Evensen, Hans Otto Frøland, Arne Halvorsen, Brit Strandhagen (for Jonathan Knowles), Marie Oust Ledsaak, Anne Karine Nymoen, Bjørn Rasmussen, Asbjørn Dyrendal (for Kalle Sognnes) og Britt Andersen (fortor A. Åfarli). Fra administrasjonen: Ivar Østerlie, Ingrid Aukrust, Unni Rohnes og Ola Furre. Forfall: Gjelder: INSTITUTTLEDERMØTE 16. AUGUST 2007 Møtetid: kl. 12.15-15.00 Møtested: Møterom 7, bygg 2, nivå 5, Dragvoll Dato: 24.08.2007 Signatur : Arkiv: 2006/3282 HFL 54/2007 ORIENTERINGSSAKER Det ble orientert om følgende saker: Veileders rolle ved oppnevning av medlemmer til Ph.d.-kommisjoner. I henhold til reglementet for Ph.d. er det instituttet som oppnevner kommisjoner som skal vurdere Ph.d.-avhandlinger. Ved behov kan instituttet spørre veileder om aktuelle kandidater, men veileder har ingen formell rolle i forbindelse med oppnevning av kommisjonen. Milepælsplan for høsten 2008 Et utkast til milepælsplan for HF skal drøftes med fakultetsledelsen og seksjonslederne på fakultetssekretariatet før den legges fram for kontorsjefene. Når milepælsplanen foreligger bør instituttene bruke den i sin planleggig av sin virksomhet i høst. Viktige saker i milepælsplanen: - Handlingsplaner indikatorer og fordelinger i budsjettet for 2008 - Programporteføljen - studieplanarbeidet - Rekrutteringsmateriale - Planlegging av HumStart - Etablering av referansegrupper ved starten av semesteret - KVASS
- Evalueringer av de tverrfaglige studieprogrammene: Kulturminnekunnskap Musikkteknologi Europakunnskap - Individuelle arbeidsplaner. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til mal for individuelle arbeidsplaner. Gruppen består av: Kontorsjef Kari Berg Kontorsjef Trond Einar Garmo Instituttleder Hans Otto Frøland Seksjonsleder Bjørn Grønnesby Økonomikonsulent Jan Waage (prosjektleder) - LØF HFL 55/2007 PROGRAMSTRUKTUR GJENNOMGANG AV BREV TIL INSTITUTTENE MED VEKT PÅ FRISTEN 15.10.07 Notat av 07.08.2007 til instituttene fra HF. Instituttene er bedt om å gjennomføre prosessen i to trinn: Første trinn frist 15. oktober. Instituttene har frist til 15. oktober med å levere: - Emneoversikt/emnetabell - Oversikt over oppbyggingen av programmet - Emnegrupper for støttefag og årsstudier - Forslag til støttefagsordning - Forslag til Ex.fac.-ordning Andre trinn frist 1. desember Emnebeskrivelser Momenter fra diskusjonen. Støttefagsordningen: - Enkelte fag ønsker en åpen støttefagsordning hvor studentene står fritt til å velge blant alle tilgjengelige støttefag samt få godkjent egne emnekombinasjoner som støttefag. - Andre fag ønsker mer styring over studentenes valg av støtefag, for eksempel gjennom å definere en gruppe støttefag studentene kan velge mellom, eller ved å gi anbefalinger om hvilke støttefag som egner seg med begrunnelser som bl.a. knyttes til studentenes utdanningsønsker. - Det kom fram ønsker om at støttefagsordningen bør være lik ved alle program. Andre pekte på at programmene er så ulike at det må være åpning for ulike løsninger. - Lukkede fag kan ikke være støttefag. - Det er viktig å ta hensyn til behovet for struktur slik at studentene får hjelp til å legge opp studier som gir mer konsentrasjon og bedre struktur på studiet
med innretning mot hva slags kompetanse de vil ha. Forholdet mellom behovet for struktur må vurderes mot ønsker om valgfrihet, tverrfaglighet og individuelle behov. Det vises for øvrig til notatet. Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning Siste trinn i det europeiske samarbeidet om utdanning for å få gjennomsiktige studiestrukturer med felles gradssystem og kvalitetssikring knyttet til Bolognaprosessen er utviklingen av kvalitetsrammeverk. Informasjon om dette ligger på Universitets- og høgskolerådets hjemmesider. Innen 2010 skal det utarbeides nasjonale kvalitetsrammeverk i tråd med det europeiske rammeverket. En arbeidsgruppe oppnevnt av Departementet har utarbeidet forslag til nasjonalt rammeverk med definisjoner og beskrivelser. Et grunnleggende poeng i dette arbeidet er at det skal fokuseres på hvilke kvalifikasjoner studentene skal ha når de har fullført et studieløp. Det innebærer at i arbeidet med studieprogrammer skal det legges vekt på beskrivelser av hvilken kompetanse de ulike programmene gir. Forslag til nasjonalt kvalitetsrammeverk vil bli sendt på høring. Kvalitetsrammeverket gjelder ikke ved dette årets studieplanarbeid, men vil få betydning for fremtidig studieplanarbeid. Det vises til oversikt som ble delt ut på møtet over forslag til deskriptorer i det nasjonale rammeverket fra departementets arbeidsgruppe. HFL 56/2007 RÅDGIVENDE ORGANER SELVEVALUERING Notat av 13.06.2007 til Instituttledermøtet fra Dekanus. Momenter fra diskusjonen: - Instituttene har ulike erfaringer med sine rådgivende organer. - Erfaringene viser at formelt valgte instituttråd ikke nødvendigvis fungerer bedre enn andre og mer uformelle rådgivende organer. - Enkelte ønsker å ta opp saker i uformelle personalmøter, mens andre mener at det er behov for å diskutere store, prinsipielle og/eller konfliktfylte saker i et større rådgivende organ. - Det kom frem at studenter og ansatte kan føle at de har liten innsikt i, og innflytelse over, beslutninger som fattes. - Studentene påpekte at instituttlederne bør ta del i valgmøter for studentene og fortelle om studenttillitsvalgtes rolle og hvor viktige de er for instituttets virksomhet. - For å få et større rådgivende organ til å fungere er det viktig å langtidsplanlegge i forhold til årshjulet for å få diskutert viktige saker som kommer hvert år. Dersom bruken av slike rådgivende organer planlegges grundig kan lederen få gode råd.
Fakultetet vil komme tilbake til saken med forslag om organisering. HFL 57/2007 MÅL OG INDIKATORER 2008 Notat av 27.07.2007 til Instituttledermøtet fra Dekanus. Fakultetet hadde frist rundt 20. juni for å fremme forslag til fakultetets mål for 2008. Etter gjennomgang av alle fakultetenes innspill har NTNU sentralt bedt fakultetene om å ha spesiell oppmerksomhet på 6 indikatorer (som et ledd i arbeidet med hva vi må gjøre for å bli gode nok i 2010 til å bli fremragende i 2020): - Publikasjonspoeng - Publikasjonspoeng på nivå 2 - Uteksaminerte Ph.d. - Eksternfinansiert forskning - Antall primærsøkerer pr. studieplass - Andel kvinner i vitenskapelige stillinger Dette er områder hvor det kan bli vanskelig å nå de oppsatte målene. Vi må derfor ha spesiell oppmerksomhet på disse når det gjelder forsalg til konkrete tiltak. Oversikt over produksjonene av publikasjonspoeng på instituttet er nyttig informasjon for instituttleder. Gjennomsnittstall for instituttene foreligger. Fakultetssekretariatet vil komme tilbake med informasjon om hvilke stillingstyper som regnes med når det regnes ut publikasjonspoeng pr. stilling. Vurdering av antall uteksaminerte Ph.d. må sees i forhold til antall stipendiater. Vi har meget gode søkere, men får ikke nok stillinger. Målet for uteksaminerte Ph.d. i 2010 er gitt i forhold til antall stipendiater vi har i dag. Fakultet og institutt må utarbeide handlingsplaner Det arbeides med indikatorer som er realistiske Indikatorsystemet gir oss nyttig informasjon, men det er viktig at vi ikke får for mange indikatorer. I tillegg til de 6 indikatorene NTNU har bedt oss om å se på har fakultetet to viktige indikatorer som er viktige for fakultetet for at vi skal nå våre mål: - Opptak til master - Frafall Det vises for øvrig til notatet.
HFL 58/2007 YMSE Ingen saker Ivar Østerlie fakultetsdirektør