1 av 12 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 04-13 Virksomhetsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til virksomhetsindikatorer med måltall for 2013. Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. Bakgrunn: Det medisinske fakultet har siden 2006 gjennomført målinger på virksomhetsindikatorer som tar utgangpunkt i gjeldende strategi på NTNU og fakultetsnivå. Virksomhetsindikatorene skal gi informasjon og statistikk om status og utvikling innenfor fakultetets vedtatte fokusområder utover rene regnskapstall for fakultetet og bidra til økt styringsinformasjon for beslutningsstøtte. NTNUs nye strategi er vedtatt i mars 2011 og en er fortsatt i prosess med å definere nye virksomhetsindikatorer for NTNU. Da disse ennå ikke er definert vil fakultetene derfor ikke bli bedt om å sette måltall for 2013. Fakultetsstyret vedtok i møte 17. november 2011 fire fokusområder for operasjonalisering med utgangspunkt i Det medisinske fakultets strategi og NTNUs overordnete strategiske mål og Dekanus følger opp disse med handlingsplaner og tilhørende indikatorer. For 2013 legger dekanus frem forslag til indikatorer som sees i sammenheng med pågående handlingsplaner og noen avsluttede handlingsplaner fra 2008 og frem til 2010. Pågående handlingsplaner: Tabell 1: Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk + 47 73 59 88 59 Tone Merete Follum forskningssenter dmf-post@medisin.ntnu.no forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim http://www.ntnu.no/dmf Olav Kyrres gt 9 + 47 73 59 88 65 Tlf: + 47 73590150 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
2 av 12 # Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Kommentarer 1 FORSKNING: EU-satsing; Økt antall EUsøknader Omsetning innen EU- Økning BOA fra I prosess Høy kvalitet i forskningen og prioritering av av høy kvalitet finansiert virksomhet 2014 Ref. S-sak 11-10 de beste forskningsmiljøene Lokal: Antall sendte EU Effekter: søknader 1. Økt internasjonalt samarbeid 2. Mulig reduksjon i publ.poeng (økt ant. eksterne medforfattere) 2 UTDANNING: Være rangert som det beste medisinstudiet i Norge og utdanne gode leger med tydelig NTNU-profil 3 ORGANISASJON: Fokus på HR-virksomheten og god personalforvaltning, inkludert kjønnsbalanse, spesielt i rekruttering til vitenskapelige toppstillinger. 4 FORSKNING: Sterkere internasjonal orientering og globalt perspektiv på forskningsaktiviteten. UTDANNING: Styrke den internasjonale orienteringen og ha et tydelig globalt perspektiv Gjennomgang av medisinstudiet; Organisering av undervisning og videreutvikling av studiemodellen i tråd med Samhandlingsreformen Innføre strategisk personalplan; bedre forutsigbarhet og planlegging av personellressurser innen kjernevirksomheten Global Helse-satsing; Målrettet oppbygging av engasjement innen global helse (undervisning og forskning) Antall primærsøkere per studieplass Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærsøkere ved opptak Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger Lokal: Antall ansatte med utenlandsopphold over 4 uker 100% prof. Global helse fra 2017 20% f.aman Nepalkoord. 11.2011 11.2014 Oppstart 2012 Ref. O-sak 08-10 Effekter: 1. Bedre utnyttelse av undervisn.ressurser 2. Frigjort tid til forskning 3. Høyere kvalitet i undervisningen 4. Mer attraktivt studium I prosess Ref. S-sak 03-09 Effekter: 1. Redusert timelærerbehov 2. Redusert ant. midl. stillinger I prosess Ref. S-sak 01-11 og 04-11 Effekter: 1. Økt attraktivitet som arbeidsgiver 2. Mer attraktivt studium 3. Profilering/tydeliggjøring av samfunnsansvar Avsluttende handlingsplaner: Tabell 2: # Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Kommentar FORSKNING: Økt antall ph.d pr FVA FORSKNING: Økning i EFV ORGANISASJON: Bedre teknisk metodiske funksjoner Økt antall Ph.d-grader Økning ekstern finansiert virksomhet Teknisk metodiske støttefunksjoner Antall avlagte ph.dgrader Omsetning BOA Økning IFM Økning BOA HP-2008: Tiltak gjennomført HP-2008: Tiltak delvis gjennomført HP-2010: Tiltak gjennomført, KF etablert Utover disse har fakultetet etablert handlingsplaner i 2008-2010 som inngår inn i de pågående, ref tabell 1. Dekanus forslag til virksomhetsindikatorer med måltall for 2013 er: Område Virksomhetsindikatorer Måltall DMF Forskning Antall avlagte ph.d-grader 88 Omsetning BOA (tusen) 400.000 Omsetning innen EU-finansiert forskning (tusen) 13.000 Antall sendte EU søknader 10 Utdanning Antall primærsøkere per studieplass 7,0 Gjennomsnittlig poengsum ved opptak 66,1 Organisasjon Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger 50% Antall ansatte med utenlandsopphold over 4 uker 30
3 av 12 Fakultetet har utover de strategisk forankrede virksomhetsindikatorer også indikatorer som ikke er knyttet opp til handlingsplanene ref tabell 1. Disse indikatorene er det ikke knyttet måltall til for 2013, men fakultetet innhenter data og oppdaterer disse når data er tilgjengelig. Samlet oversikt på indikatorer med utvikling presenteres under: Forskning Kilde: DBH Kilde: DBH
4 av 12 Kilde: FS Kilde: FS Kilde: FS
5 av 12 Kilde: Regnskap NTNU Kilde: Regnskap NTNU Kilde: DMF/Institutter
6 av 12 Kilde: Regnskap NTNU Kilde: HUNT
7 av 12 Utdanning Kilde: Samordnet opptak Kilde: Studieseksjon DMF Kilde: Samordnet opptak
8 av 12 Kilde: Samordnet opptak Kilde: Samordnet opptak Formidling Kilde: Cristin
9 av 12 Organisasjon og ressurser
10 av 12
11 av 12 Kilde: DMF/Institutter
12 av 12 Kilde: DMF HR-seksjon Utover disse indikatorer som er presentert i notatet viser vi også til NTNU prosjekt for innhenting av virksomhetsinformasjon i Cognos