MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 24. oktober 2014 TID: 12-16.10 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Helge Sylfest Gaard, Knut Alfsvåg (ansattes representant), Hans Christian Kvåle (studentrepresentant) MØTENDE VARA: FORFALL: Kjersti Wee Inger Kari Søyland, Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS) MØTESTED: ÅPNING: MHS, 223 Bjørg Tørresdal SAKSLISTE HS-sak 47/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 48/14 (B) Referat fra HS-møte 12. september 2014... 2 HS-sak 49/14 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 50/14 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 51/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 3 HS-sak 52/14 (O) Kvartalsrapport, 3. kvartal 2014... 3 HS-sak 53/14 (B) Orientering om arbeidet i mulighetsstudien (O). Unntatt offentlighet.... 3 HS-sak 54/14 (B) Utkast til ny strategiplan... 3 HS-sak 55/14 (O) Innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med fremtidig, strategisk plassering i universitets- og høgskolestrukturen. Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 56/14 (B) Tilsetting i stilling i praktisk teologi. Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 57/14 (B) Kreering av Tom Sverre Tomren som philosophiae doctor... 4 HS-sak 58/14 (B) Tilsetting som stipendiat og postdoktor i NFR-prosjekt om folkelig bibeltolkning blant maasaier. Unntatt offentlighet... 5 HS-sak 59/14 (B) Utkast til MHS verdigrunnlag... 5 HS-sak 60/14 (B) Eventuelt... 7 1
Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 47/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. HS-sak 48/14 (B) Referat fra HS-møte 12. september 2014 Referat fra HS-møte 6. juni 2014. Referat fra møtet er tidligere utsendt på e-post til møtedeltakerne. Administrasjonen har ikke mottatt innvendinger. Vedtak: Referat fra HS-møte 12. september 2014 godkjennes. HS-sak 49/14 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i Læringsmiljøutvalget, 24.09.2014 2. Referat fra møte i Forskningsutvalget, 24.09.2014 3. Referat fra møte i Utdanningsutvalget, 1.10.2014 Muntlig orientering ved SR-leder Hasn Christian Kvåle Vedtak: Referatene tas til orientering. HS-sak 50/14 (O) Orienteringer Statsbudsjett 2015, konsekvenser for MHS: Selv om forslaget til statsbudsjett innebærer en negativ endring for MHS på 500 000 i forhold til skolens langtidsbudsjett, vil fremdeles et budsjett i balanse være oppnåelig. Arbeid med stillingsutlysning Utsettelse av Tomas Sundnes Drønens forskningsperiode fra våren 2015 til våren 2016 Mulig studiepermisjon for rektor rundt årsskiftet 2
Vedtak: Sakene tas til orientering. REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS HS-sak 51/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. Vedtak: Saken tas til orientering. HS-sak 52/14 (O) Kvartalsrapport, 3. kvartal 2014 Regnskapsrapport pr. 30.09.2014 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Regnskapsrapporten etter 3. kvartal viser et positivt driftsresultat før finansposter på 2 605 208 kr, 2 080 675 kr bedre enn budsjettert. Inntektene fra semesteravgifter er 1,3 mill bedre enn budsjettert. Her må vi imidlertid regne med noen reguleringer, i og med at 900 000 i fakturerte beløp ennå ikke er forfalt. Inntektene fra gaver og innsamlinger er 400 000 bedre enn budsjettert. Personalkostnadene er 400 000 lavere enn budsjettert. Refusjon fra NAV i form av sykepenger og foreldrepenger forklarer avviket, men også at resultatet etter det lokale lønnsoppgjøret ennå ikke er iverksatt. Driftskostnadene er vel 500 000 høyere enn budsjettert. Det største avviket gjelder IT budsjettet (400 000) og markedsføring (180 000). Vedtak: Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 53/14 (B) Orientering om arbeidet i mulighetsstudien (O). Unntatt offentlighet. HS-sak 54/14 (B) Utkast til ny strategiplan Høgskolestyret ble i forrige møte introdusert til arbeidet med ny strategi for MHS for perioden 2015-2018. HS ba i forrige møte om å få en skisse/et skjelett til ny strategiplan for en første drøfting. Vedtak: 3
1. Høgskolestyret ber rektor ferdigstille et utast til ny strategiplan på bakgrunn av fremlagt utkast og samtalen i HS. 2. HS sikter på å godkjenne ny strategiplan i neste møte. HS-sak 55/14 (O) Innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med fremtidig, strategisk plassering i universitets- og høgskolestrukturen. Unntatt offentlighet. HS-sak 56/14 (B) Tilsetting i stilling i praktisk teologi. Unntatt offentlighet. HS-sak 57/14 (B) Kreering av Tom Sverre Tomren som philosophiae doctor Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8 (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100225-1410.html) FU-sak 06/14 og 23/14 Sakkyndig rapport Prøveforelesningsattest, 16.6.14 Disputasattest, 17.6.14 Cand. theol. Tom Sverre Tomren leverte i slutten av januar 2014 inn sin avhandling «Miljøetikk og økoteologi i Den norske kyrkja: Ein analyse av miljøfråsegnene til Den norske kyrkja i perioden 1969 2007» til bedømmelse for PhD-graden. Prorektor Knut Holter (på grunn av rektors inhabilitet som veileder) oppnevnte 2. februar en sakkyndig komité bestående av førsteamanuensis Roald E. Kristiansen (Universitetet i Tromsø), universitetslektor Katarina Westerlund (Universitetet i Uppsala) og professor Torstein Jørgensen (Misjonshøgskolen) for å bedømme avhandlingen. Rapport fra kommisjonen, som hadde en enstemmig positiv konklusjon, ble oversendt prorektor for forskning 15. mai. På bakgrunn av dette ble avhandlingen godkjent for doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas). Det ble gjennomført doktorgradsprøver for cand.theol. Tom Sverre Tomren 16. (prøveforelesning; Økoteologi aktuelle trender og kritiske perspektiver med sikte på konstruktive nyansatser ) og 17. (disputas) juni 2014. Kommisjonen har godkjent prøveforelesning og disputas, jf. vedlegg. Det samme har disputasleder. FU har tidligere godkjent Tomrens gjennomføring av opplæringsdelen av PhD-programmet. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor ved Misjonshøgskolen foreligger derfor grunnlaget for å kreere Tom Sverre Tomren til philosophiae doctor, noe FU i sitt møte 24.9.14 anbefalte Høgskolestyret å gjøre: Forslag til vedtak: 4
FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas 16.-17. juni 2014, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Tom Sverre Tomren. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere ham til philosophi[a]e doctor. Vedtak: Høgskolestyret kreerer Tom Sverre Tomren til philosophiae doctor. HS-sak 58/14 (B) Tilsetting som stipendiat og postdoktor i NFR-prosjekt om folkelig bibeltolkning blant maasaier. Unntatt offentlighet. HS-sak 59/14 (B) Utkast til MHS verdigrunnlag Forslag til Verdigrunnlag for Misjonshøgskolen, versjon 1.5. Strategiprosessen for kommende strategiperiode startet allerede våren 2013. Som en del av denne, har arbeid med verdier og MHS verdigrunnlag (sammen med arbeid med scenarier) vært identifisert som del av det strategiske arbeidet frem mot ny strategiplan. Det er første gang MHS utvikler et verdigrunnlag. Arbeidet med verdier og MHS verdigrunnlag har foregått slik: For det første ble spørsmålet om verdier så vidt behandlet i sluttfasen av arbeidet til gruppen som høsten 2013 arbeidet med scenarier (jf. sluttrapport av 29.1.14 som lå ved HS-sak 45/14 i forrige møte). Her ble visse grupper av verdier identifisert med tanke på videre arbeid (Sluttrapport, s. 14): Verdier Spørsmålet om verdier kan ikke sies å ha stått sentralt i arbeidet til gruppen, og det vil derfor være behov for å arbeide videre med dette. Her er både ansatte og studenter ved MHS tiltenkt en rolle, før Høgskolestyret får spørsmålet om «MHS sine verdier/verdigrunnlag» til behandling høsten 2014. I det avsluttende møtet ble det likevel gjort et stykke kreativt arbeid med å identifisere grupper av verdier som det kan være naturlig å ta med seg i det videre arbeidet. Disse verdigruppene er: a) Globalt engasjement/global orientering b) Faglighet/kvalitet c) Dannelse/formasjon/personlig utvikling/profesjonalitet d) Trosengasjement/ trosgrunnlag/økumenisk åpenhet i en luthersk tradisjon e) Fellesskap/inklusjon/respekt/vennlighet /gjestfrihet For det andre ble det arrangert en stabsdag på Himmel & Hav 23.4 i form av en verdidugnad, hvor hele staben fikk bidra med inn i dette arbeidet, herunder med konkrete forslag til verdier. Allerede på dette tidspunktet var det stor konsensus om både enkelte 5
verdier, samt de grupper av verdier som scenario-gruppen hadde identifisert i sin sluttrapport. Etter dette har rektor arbeidet videre med to utkast, begge på om lag 2 sider. Et første utkast ble utarbeidet 21.6 og sendt til tre personer i staben for å sjekke ut retning på dokumentet, herunder utvalg av verdier. Responsen her var i stor grad støtte til utvalg og utforming. Et neste utkast ble utformet 2.9 og sendt ut på høring i organisasjonen. Høringen omfattet: seksjonene i både Avdeling for ressurser og Avdeling for utdanning og forskning, samt følgende råd og utvalg: Studentrådet, Læringsmiljøutvalget, Forskningsutvalget, Utdanningsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. Høringen ble gjennomført på den måten at seksjonene ble bedt om å presentere sine høringer muntlig på avdelingsmøter, med oppfordring om å sende skriftlige kommentarer i etterkant, mens de ulike råd og utvalg har drøftet saken i sine respektive møter. Arbeidsmiljøutvalget har imidlertid ikke hatt møter i det aktuelle tidsrom, og har derfor ikke avgitt synspunkter. Det vurderes likevel slik at representative studenter og alle ansatte har hatt god anledning til å fremme sitt syn på utkastet til verdigrunnlag. I tillegg har to enkeltansatte avgitt høring. Hovedtrekk fra høringsrunden kan oppsummeres slik: Generell tilslutning til visjon (evt i en modifisert form) og motto Generell tilslutning til rekkefølge på verdiene, men antall verdier kan muligens reduseres noe, særlig relatert til forholdet mellom de tre siste verdiene Det er en utfordring å få sagt ting riktig under «Trosforankring» Det som i et tidligere utkast ble sagt om sies om ansettelse (bredde mtp kulturell, etnisk, og religiøs bakgrunn) passer kanskje ikke så godt inn i et verdidokument En av de forslåtte verdiene ( gjestfritt fellesskap ) har noe problematisk ved seg (hvem er gjest/vert-tematikk) som må endres, Dokumentet kan gjøres noe kortere, herunder få et tydeligere språk og budskap, samt redusere noen formuleringer som ikke reflekterer virkeligheten Det er tatt hensyn til disse innspillene i utformingen av en siste versjon, i tillegg til at alle ansatte ble gitt anledning på kort varsel til å gi en siste respons på nest siste versjon. Det kom da mange tilbakemeldinger om at denne versjonen representerte en klar forbedring. Det er i høst også startet en månedlig happening hvor verdier og fellesskap settes i fokus: En tirsdag i måneden blir det arrangert en Community Lunch i kantina, hvor en person først deler noen tanker om MHS verdier. Arrangementet ble første gang gjennomført 15.10. Det er videre tenkt at selv om Verdigrunnlaget gjøres tilgjengelig på mhs.no, og særlig mottoet fortsatt vil bli aktivt brukt i profileringen av MHS, så vil også andre deler av dokumentet kunne brukes målrettet i andre typer bruk (f eks studiekatalog). Utkast til verdigrunnlag for MHS legges med dette frem for Høgskolestyret for godkjenning. Vedtak: Høgskolestyret godkjenner utkastet til Verdigrunnlag for Misjonshøgskolen med de endringsforslag som kom frem under drøftingen. 6
HS-sak 60/14 (B) Eventuelt REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS Saksfremlegg ved styreleder Styreleder ønsker at det velges en nestleder for Høgskolestyret. Vedtak: Det velges en nestleder for MHS Høgskolestyre i neste møte. : 7