TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 10.05.06 15.30 20.05 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv Lind Bjørnar Østgård Eva Lockertsen Stenvold Geir Finne Varamedlemmer Tor Arne Tiber-Olsen Andre Fra administrasjonen møtte: Økonomisjef Gøril Bertheussen (tilstede under sak 60/06) Regnskapssjef Ann-Karin Dimmen (tilstede under sak 60/06) Rådgiver Else Marie Bjørnå (tilstede under sak 60/06) Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Forvaltningsrevisor Oddbjørn Nilsen Fra K-Sekretariatet: Rådgiver Odd Solberg Rådgiver Elisabeth Riise som fungerte som møtesekretær Behandlede saker Sak nr./år Sak 55/06-63/06 Underskrifter Rolleiv Lind Bjørnar Østgård Tor Arne Tiber-Olsen Eva Lockertsen Stenvold Geir Finne
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 06.04.06 som ble enstemmig godkjent. Saknr Tittel 55/06 Godkjenning av protokoll 19.04.06 møte med administrasjon 56/06 Godkjenning av protokoll 19.04.06 57/06 Godkjenning av protokoll 20.04.06 58/06 Referater 59/06 Slettaveien 47, 72/138 60/06 Uttalelse til årsregnskapet 2005 Tromsø kommune 61/06 Anleggsverdiregnskapet 2005 Revisjonsbrev nr. 4/2005 62/06 Rapportering Fokuskvartalet 63/06 Investeringsregnskapet 2005 Revisjonsbrev nr. 5/2005 OFFENTLIGE SAKER 55/06 Godkjenning av protokoll 19.04.06 møte med administrasjon Protokollen fra møtet 19.04.06 med administrasjon godkjennes. 56/06 Godkjenning av protokoll 19.04.06 Protokollen fra møtet 19.04.06 godkjennes. 57/06 Godkjenning av protokoll 20.04.06
Blad 3 Protokollen fra møtet 20.04.06 godkjennes. 58/06 Referater Referert: A. I FORBINDELSE MED VÅR REVISJON AV ÅRSOPPGJØRET 2005 HAR VI FØLGENDE KOMMENTAR: a. Brev av 04.04.06 fra KomRev NORD til MiljøXpert Tromsø KF b. Brev av 07.04.06 fra MiljøXpert FK til KomRev NORD B. OPPGAVE OVER SKATTEINNGANGEN PR. 31.03.06 (KOMMUNENS ANDEL) a. Brev av 10.04.06 fra Kemneren til rådmann/ formannskap C. KONTROLLUTVALGSAK 47/06 - FJELLHALLSAKEN a. Brev av 24.04.06 fra K-Sekretariatet til Kommuneadvokaten i Oslo D. KLAGE PÅ KOMMUNAL SAKSBEHANDLING I ANLEDNING PLANLAGT FORTETTING PÅ EIENDOMMEN TROLLBAKKEN 8, GNR. 200, BNR. 1771 I TROMSØ KOMMUNE a. Brev av 25.04.06 fra K-Sekretariatet til Advokatene Rekve, Pleym & Co E. KONTROLLUTVALGSAK 17/06 J RAPPORTERING FRA RÅDMANNEN a. Mail av 28.04.06 fra Johnny Embrå til K-Sekretariatet F. ETISKE RETNINGSLINJER I TROMSØ KOMMUNE a. Brev av 02.05.06 fra K-Sekretariatet til Tromsø kommune v/ rådmannen Referatsakene tas til orientering. 59/06 Slettaveien 47, 72/138
Blad 4 Saken utsettes. 60/06 Uttalelse til årsregnskapet 2005 Tromsø kommune Økonomisjef Gøril Betheussen, regnskapssjef Ann-Karin Dimmen og rådgiver Berit Marie Bjørnå møtte for å svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Tromsø kommunes årsregnskap for 2005. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Særutskrift sendt 11.05.06 til ordføreren med kopi til formannskapet. 61/06 Anleggsverdiregnskapet Tromsø kommune Revisjonsbrev nr. 4/2005 Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for saken. Kontrollutvalget konstaterer at det er differanse mellom anleggsverdiregnskapet og hovedregnskapet. Anleggsverdiregnskapet må avstemmes eller så må det begrunnes hvorfor det er differanse. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for hvordan dette vil bli korrigert. Særutskrift sendt 12.05.06 til rådmannen.
Blad 5 62/06 Rapportering Fokuskvartalet Forvaltningsrevisor Oddbjørn Nilsen møtte og redegjorde for saken. Revisjon undersøker videre uklarhetene vedrørende avtalen mellom Tromsø kommune og Byggpro AS, og lager en rapport om saken. Redegjørelsen tas til etterretning. Særutskrift sendt 12.05.06 til KomRev NORD. 63/06 Investeringsregnskapet for 2005 Revisjonsbrev nr. 5/2005 Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for hvordan dette vil bli korrigert. Særutskrift sendt 12.05.06 til rådmannen. Rett utskrift: Tromsø, 11.05.06 Elisabeth Riise