M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 13.02.2007. Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 10.00 til 14.30 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO Til stede Peter Butenschøn, leder (PB) Hanne Riege (HR) Nils-Olov Halling (NOH) Stein Devik (SD) Lisbeth Ytreberg (LY) Jan Pahle (JP) Ingunn Rimestad (IR) Tine Semb (TS) Marius von der Fehr (MvdF) Forfall: Stein Slyngstad (SS) Torben Lai (TL) Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 SAKER TIL BEHANDLING: S-sak 14/07: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE S-sak 15/07: GJENNOMGANG AV REFERAT FRA DESEMBER S-sak 16/07: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR S-sak 17/07: REGNSKAP 2006, EVT. OMDISPONERINGER S-sak 18/07: RAPPORT 2006 PLAN 2007 S-sak 19/07: OPPTAKSRAMMER2007/07 S-sak 20/07: PLAN FOR STILLINGER PÅ SCENEKUNST S-sak 08/07: UTLYSING AV STILLING INTERNASJONALISERING - FFS S-sak 21/07: PÅBYGGINGSÅR - SKUESPILLERUTDANNINGEN S-sak 22/07: SAKKYNDIG KOMITÉ DESIGN - INTERIØR S-sak 23/07: SAKKYNDIG KOMITÉ DESIGN K K S-sak 24/07: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI S-sak 25/07: FRAMDRIFTSPLAN FOR VALG S-sak 26/07: EKSTERNE STYREMEDLEMMER S-sak 27/07: NOMINASJONSKOMITÉ S-sak 28/07: VALGSTYRE S-sak 29/07: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL PROFESSOR EVENTUELT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hanne Riege leste en historie til innledning. Torben Lai leser i neste styremøte.
Dokumenter lagt fram i styremøte 13.februar 2007 Referat fra Informasjons og drøftingsmøte 9.2.2007 Sak 16/07 Vedlegg 2 - etatstyringsmøte - deltagelse Sak 17/07 Gjennomgang og forslag til vedtak Sak 27/07 Nominasjonskomité for rektorvalg Sak 28/07 Valgstyre Sak 29/07 Sakkyndig komité for vurdering av søknad opprykk til professor SAKER Styresak: 14/07: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste Styresak: 15/07: GJENNOMGANG AV REFERAT FRA JANUAR Ingen kommentarer til referat fra 24.januar. Forretningsorden kommentert og vil bli tatt opp som sak i møtet i mars. Styresak: 16/07: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR Møbelmessen i Stockholm er avviklet med deltagelse fra studenter fra designfakultetet, møbel og interiør. Det har vært avholdt strategiseminar for Akerselva Innovasjon. BI og SINTEF har gått inn som stiftere. Byggetrinn 2. Vi vet det fortsatt foregår forhandlinger, men ingen endelig avklaring. Tone Hansen har lagt fram sitt stipendiatprosjekt Grete Refsum er ansatt som FoU leder Birgitte Bye er fast tilsatt som kommunikasjonsleder. Mette Aaseth er fast tilsatt som serviceleder. Styresak: 17/07: ÅRSREGNSKAP 2006, (foreløpig saksframlegg) KHiO Internregnskapsoversikt Økonomirapportering pr 31.2.2006, med forslag til vedtak (kopi av powerpoint) Styremøtereferat 2007-13.FEBRUAR 2007 - Side 2 av 7
Styret godkjenner foreløpig årsregnskap 2006 og tar økonomirapportering pr 31.12.2006 til etterretning Inndekning av akkumulert merforbruk pr 31.12.06 på kr 1,722 mill foretas gjennom justeringa av tidligere budsjettrammer jf budsjettvedtak S-sak 97/06. Forslag til innsparing legges frem og behandles i styremøte 27.februar 2007. Styresak: 18/07: RAPPORT OG PLANER 2006-2007 S-05/2007 Vedlegg 1: Internt notat m/gjennomføringsplan Styret behandler Rapport og planer (2006-2007) i neste styremøte 27. februar 13-16.00. Styresak: 19/07: OPPTAKSRAMMER 2007 Saksframlegg 1) Opptak til studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo høsten 2007 skal skje innenfor følgende rammer: BA skuespiller 8 Årsstudium opera 4 MA opera 4 BA dans moderne dans og samtidsdans 7 BA dans jazzdans 8 BA dans klassisk 6 MA koreografi ikke opptak 2007 BA regi ikke opptak 2007 BA scenografi ikke opptak 2007 BA design interiør og møbel 11 BA design klesdesign og kostymedesign 8 BA design visuell kommunikasjon 11 MA design 23 BA billedkunst 19 MA billedkunst 25 BA kunstfag 28 MA kunstfag 28 PPU skuespiller og dans 13 2) Styret ber administrasjonen i samarbeid med fakultetene legge fram en vurdering av måltall og opptakstall for KHiO. Styremøtereferat 2007-13.FEBRUAR 2007 - Side 3 av 7
Styresak: 20/07: PLAN FOR STILLINGER VED FAKULTET FOR SCENEKUNST 1) Styret tar orientering om pågående arbeid med plan for stillinger ved Fakultet for scenekunst til etterretning og ber om at utredningen foreligger seinest til junimøtet. 2) Styret ber administrasjonene fremme forslag til en tilsvarende prosess for de andre fakultetene innen april, og en kartlegging av situasjonene innen juni. Styresak 08/07: FØRSTEAMANUENSIS (25 %) INTERNASJONALISERING - UTLYSNING Vedlegg 1 - Forslag til utlysningstekst Vedtak Styret godkjenner forslag til utlysningstekst for 25 % stilling, oppdragsstilling som førsteamanuensis i internasjonalisering/nettverksutveksling ved Fakultet for scenekunst. Styresak: 21/07: STUDIEPLAN FOR PÅBYGGINGSSTUDIUM I SKUESPILLERFAG. ETABLERING AV STUDIET Saksframlegg Vedlegg 1. Forslag til studieplan for ettårig påbyggingsstudium i skuespillerfag Vedlegg 2. Tentativ ressursplan for innføring av påbyggingsstudiet Vedtak 1. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner studieplan for ettårig påbyggingsstudium i skuespillerfag. 2. Når påbyggingsstudiet skal igangsettes, forutsettes at det foretas nødvendige endringer i studieplanen for bachelorstudiet i skuespillerfag. 3. Påbyggingsstudiet i skuespillerfag kan igangsettes fra studieåret 2008-09. Det forutsettes framlagt flerårig finansieringsplan for direkte og indirekte kostnader som viser at studiet kan etableres innenfor dagens budsjettramme for scenekunstfakultetet. Finansieringsplan og avtaler med eksterne samarbeidsparter må framlegges for styret i god tid før behandling av budsjettet for 2008. Styremøtereferat 2007-13.FEBRUAR 2007 - Side 4 av 7
Styresak: 22/07: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKERE SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I INTERIØRARKITEKTUR Saksframlegg Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i interiørarkitektur Professor Jorunn Veiteberg Professor Jan Digerud Professor Anders Brix Styresak 23/07: OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKERE SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KLESDESIGN Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i klesdesign: Jorunn Veiteberg (intern) Helena Hyvönen, Finland Lena Kvarnström, Sverige Styresak 24/07: KUNSTHØGSKOLEN I OSLOS KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjonsstrategi, vedlegg 1 Styret godkjenner den framlagte kommunikasjonsstrategien for Kunsthøgskolen i Oslo med mindre endringer som drøftet i styremøtet. 7 for ( PB, HR, LY, NOH, SD, IR, TS) 2 mot ( JP, MvdF) Stemmeforklaring fra Jan Pahle: Styremedlemmet Jan Pahle gjør oppmerksom på at han aldri fikk oversendt det foreliggende endelige dokumentet med gjennomførte/ikke gjennomførte rettelser til gjennomsyn før fremlagt som sak, og at han slik ikke kan stille seg bak dokumentets nåværende form. Styremøtereferat 2007-13.FEBRUAR 2007 - Side 5 av 7
Styresak 25/07: FRAMDRIFTSPLAN FOR VALG Styret vedtar at: Rektorvalg avholdes 18.april, Evt omvalg 25.april og Prorektorvalg og styrevalg 9.mai. Styresak 26/07: OPPNEVNING AV EKSTERNE STYREMEDLEMMER Vedlegg 1 brev fra Kunnskapsdepartementet av 07.11.2006 Vedlegg 2 kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Norsk kulturråd av 05.12.2006 Vedlegg 3 - Sammensatt dokument med innspill fra Forskerforbundet, NTL, lærermøte på kunstfag og fagutvalget og studentutvalget på Kunstakademiet, Følgende representanter foreslås som eksterne styremedlemmer til styret ved Kunsthøgskolen i Oslo: 1) Per Boye Hansen 2) Carl Erik Grennes 3) Tom Remlov 4) Åse Hedstrøm 5) Ellen Horn 6) Inger Stray Lien -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S-sak 27/07: NOMINASJONSKOMITÉ FOR REKTORVALG Vedlegg 1, sammendrag av innspill fra aktuelle parter Styret godkjenner nominasjonskomiteen som består av: Veslemøy Ellefsen Marianne Tjønn Erik Lerdal, vara: Alan Mackenzie-Robinson Åse Markussen Christian Tviberg Fred Arild Pettersen Styremøtereferat 2007-13.FEBRUAR 2007 - Side 6 av 7
Vara: Britt Wold Stein Slyngstad Vara Lisbeth Ytreberg Ida Følling Tine Semb Vara Katrine Kildal Sekretær: direktøren Saksnr.:28/07: VALGSTYRE Vedlegg 1, sammendrag av innspill fra aktuelle parter Styret gir direktøren fullmakt til, i samarbeid med dekanene, å få til en bedre kjønnsfordeling i valgstyret. Saksnr.: 29/07 : OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL PROFESSOR Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor fra Ellen Kjellberg: Professor Doris Laine, Helsinki Professor Jens Graff, Stockholm Professor Anne Grete Eriksen, Oslo Erling W. Wist direktør Neste styremøte 27.februar kl 13.00 16.00 Styremøtereferat 2007-13.FEBRUAR 2007 - Side 7 av 7